| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举张勇先生为公司第十届董事会非独立董事
非累积投票提案 以下提案因仅补选1名监事，不适用累积投票制
2.00 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于会计师事务所2022年度审计工作总结及聘请2023年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》
10.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2023年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买办公房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2021年度审计工作总结及聘请2022年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2022年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》
15.00 《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2020年度审计工作总结及聘请2021年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2021年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
15.01 非独立董事候选人宋金松先生
15.02 非独立董事候选人袁平东先生
15.03 非独立董事候选人范晶先生
15.04 非独立董事候选人贾剑非女士
15.05 非独立董事候选人任甄华先生
15.06 非独立董事候选人毛润先生
16.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
16.01 独立董事候选人曾建光先生
16.02 独立董事候选人陶剑虹女士
16.03 独立董事候选人靳景玉先生
17.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
17.01 非职工代表监事候选人胡继东先生
17.02 非职工代表监事候选人张必成先生
17.03 非职工代表监事候选人徐伟钰先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于对外担保展期暨关联交易的议案》
14.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及聘请2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》
13.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关联交易管理制度》
3.00 《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》
9.00 《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
11.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
2、审议《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议>的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。（特别决议）
2、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
2.1、选举宋金松先生为公司第八届董事会非独立董事
2.2、选举范晶先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年度财务决算报告》。
4、审议《2016年度利润分配预案》。
5、审议《2016年年度报告全文及摘要》。
6、审议《关于公司2017年度银行授信融资计划的议案》。
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。
9、审议《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》。
10、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2017年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。
11、审议《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的议案》。
12、审议《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议>暨关联交易的议案》。
13、审议《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.1、选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2、选举毛润先生为公司第八届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2.1、选举胡继东先生为公司第八届监事会非职工代表监事
2.2、选举郝林先生为公司第八届监事会非职工代表监事
2.3、选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年度董事会工作报告》
（2）审议《2015年度监事会工作报告》
（3）审议《2015年度财务决算报告》
（4）审议《2015年度利润分配预案》
（5）审议《2015年年度报告全文及摘要》
（6）审议《关于公司2016年度银行授信融资计划的议案》
（7）审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
（8）审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
（9）审议《关于聘请2016年度内控审计机构的议案》
（10）审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
（11）审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）
（12）审议《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度交易金额预计的议案》
（13）审议《关于选举公司非独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位非独立董事候选人进行逐项表决）
13.01选举袁平东先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02选举隋国平先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；
2.1本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产；
2.1.1出售方式
2.1.2交易对方
2.1.3标的资产
2.2本次重大资产出售的定价依据及交易价格；
2.3本次重大资产出售的期间损益归属；
2.4本次重大资产出售的标的资产的交割义务和违约责任；
2.5本次决议的有效期。
3、审议《关于<北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于签订相关附生效条件的股权转让协议及其补充协议的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件的<北大医药股份有限公司与西南合成医药集团有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司及重庆磐泰工业发展有限公司之关于重大资产重组有关债权债务处理的协议>的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售暨关联交易有关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事会工作报告》
（2）审议《2014年度监事会工作报告》
（3）审议《2014年度财务决算报告》
（4）审议《2014年度利润分配方案》
（5）审议《2014年度报告全文及摘要》
（6）审议《2014年度内部控制评价报告》
（7）审议《关于公司2015年度银行授信融资计划的议案》
（8）审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
（9）审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
（10）审议《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》
（11）审议《关于公司2015年开展金融衍生品业务的议案》
（12）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（13）审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制，需就每位非独立董事出任董事候选人进行逐项表决）
13.1选举赵永凯先生为公司第八届董事会非独立董事
13.2选举易崇勤女士为公司第八届董事会非独立董事
13.3选举黄平先生为公司第八届董事会非独立董事
13.4选举杨骁先生为公司第八届董事会非独立董事
13.5选举于二龙先生为公司第八届董事会非独立董事
13.6 选举谢云先生为公司第八届董事会非独立董事
（14）审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
14.1选举郝颖先生为公司第八届董事会独立董事
14.2选举唐学锋先生为公司第八届董事会独立董事
14.3选举王洪先生为公司第八届董事会独立董事
（15）审议《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》（采用累积投票制，需就每位非职工代表出任监事候选人进行逐项表决）
15.1选举李胜利先生为公司第八届监事会非职工监事；
15.2选举陈善举先生为公司第八届监事会非职工监事；
15.3选举向海涛先生为公司第八届监事会非职工监事；
（16）听取《2014年度独立董事述职报告》（非表决事项）
(17) 听取《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》（非表决事项） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整方正拓康（香港）贸易有限公司提供内保外贷额度及期限的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；
1、本次发行股份购买资产方案
（1）交易对方；
（2）标的资产；
（3）交易价格；
（4）对价支付；
（5）发行股份的种类和面值；
（6）发行方式、发行对象和认购方式；
（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（8）发行数量；
（9）上市地点；
（10）限售期；
（11）期间损益安排；
（12）滚存未分配利润安排；
（13）关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任；
（14）决议的有效期；
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行方式、发行对象和认购方式；
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（4）发行数量；
（5）上市地点；
（6）限售期；
（7）滚存未分配利润安排；
（8）募集资金用途；
（9）决议的有效期。
（三）审议《关于<北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（四）审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》；
（五）审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》；
（七）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；
（八）审议《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、听取《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《2013年度报告全文及摘要》；
7、《2013年度内部控制评价报告》；
8、《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》；
9、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
11、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；
12、《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》；
13、《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、听取《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《2012年度报告全文及摘要》；
7、《关于2013年度银行授信融资计划的议案》；
8、《关于2013年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、《关于会计师事务所2012年度审计工作总结及聘请2013年度审计机构的议案》；
10、《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》；
11、《关于2013年开展金融衍生品业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提供内保外贷的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》
（二）审议《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、听取公司独立董事2011年度述职报告；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配方案》；
6、《2011年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司2012年度银行授信融资计划的议案》；
8、《关于2012年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
10、《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》；
11、《关于提名公司第七届非独立董事候选人的议案》；
12、《关于提名公司第七届独立董事候选人的议案》；
13、《关于监事换届的议案》；
14、《关于公司独立董事薪酬调整的议案》；
15、《关于开展金融衍生品业务的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事聘任的议案》；
2、审议《关于增补监事的议案》；
3、审议《关于调整2011年度日常关联交易额度的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》. |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与北大方正集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、听取公司独立董事2010年度述职报告；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《2010年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司2011年度银行授信融资计划的议案》；
8、《关于2011年度日常关联交易的议案》；
9、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
议案2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>的议案》；
议案3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）目标资产及资产交易价格
（6）评估基准日
（7）发行数量
（8）锁定期安排
（9）滚存利润安排
（10）拟上市证券交易所
（11）有关损益安排
（12）股东大会关于本次发行决议的有效期
议案4、《关于<北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》；
议案5、《关于<北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；
议案6、《关于<北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》； 议案7、《关于同意北大国际医院集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
议案8、《关于同意授权董事会全权办理本次发行所涉及有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
议案2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>的议案》；
议案3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）目标资产及资产交易价格
（6）评估基准日
（7）发行数量
（8）锁定期安排
（9）滚存利润安排
（10）拟上市证券交易所
（11）有关损益安排
（12）股东大会关于本次发行决议的有效期
议案4、《关于<北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》；
议案5、《关于<北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；
议案6、《关于<北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
议案7、《关于同意北大国际医院集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
议案8、《关于同意授权董事会全权办理本次发行所涉及有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2010 年度日常关联交易额度的议案》；
2、审议《关于出售寸滩土地使用权的议案》；
3、审议《关于搬迁补偿金分割协议的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事聘任的议案》
2、审议《关于增补监事的议案》
3、审议《关于环保搬迁技术改造项目的议案》
4、审议《关于环保搬迁技术改造项目贷款的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算报告；
4、审议2009年度利润分配方案；
5、审议2009年度报告全文及摘要；
6、审议2010年度银行授信融资计划的议案；
7、审议公司《2010年度日常关联交易预算情况》的议案；
8、审议关于聘请2010年度审计机构的议案；
9、审议关于盈余公积弥补亏损的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司更名为北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度银行授信融资计划调整的议案》；
2、审议《关于出售寸滩水口（北厂区）土地使用权的议案》；
3、审议《关于审议<搬迁补偿金分割协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2008 年董事会工作报告；
2. 审议2008 年监事会工作报告；
3. 审议2008 年度财务决算报告；
4. 审议2008 年度报告；
5. 审议2008 年度利润分配方案；
6. 审议关于聘请2009 年度审计机构的议案；
7. 审议公司《2009 年度日常关联交易预算情况》的议案；
8. 审议董事会对信贷事宜经营班子授权的议案；
9. 审议修改公司章程的议案；
10. 审议董事会换届的议案；
11.审议监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案 1.00
议案一中议项1 发行股票的种类 1.01
议案一中议项2 发行股票的面值 1.02
议案一中议项3 发行对象及认购方式 1.03
议案一中议项4 收购资产 1.04
议案一中议项5 发行数量 1.05
议案一中议项6 发行价格及定价依据 1.06
议案一中议项7 锁定期安排及上市地点 1.07
议案一中议项8 目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 1.08
议案一中议项9 滚存利润的安排 1.09
议案一中议项10 目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任 1.10
议案一中议项11 本次发行决议有效期 1.11
议案二 关于重大资产重组暨关联交易的议案 2.00
议案三 关于同意北京北大国际医院集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 3.00
议案四 关于西南合成制药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议的议案 4.00
议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份暨重大资产重组有关事宜的议案 5.00 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议西南合成制药股份有限公司聘任独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2007 年董事会工作报告；
2. 审议2007 年监事会工作报告；
3. 审议2007 年度财务决算报告；
4. 审议2007 年年度报告；
5. 审议2007 年度利润分配方案；
6. 审议关于会计师事务所2007 年审计工作总结及聘请2008 年度审计机构的议案；
7. 审议公司《2008 年度日常关联交易预算情况》的议案；
8. 审议关于公司2008 年度银行授信融资计划的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会成员调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2007-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《西南合成制药股份有限公司募集资金管理制度》；
2.审议《日常经营活动中关联交易提交股东大会审议授权》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2006年董事会工作报告；
2.审议2006年监事会工作报告；
3.审议2006年度财务决算报告；
4.审议2006年度报告摘要及全文；
5.审议2006年度利润分配方案；
6.审议《聘请2007年度审计机构的议案》；
7.审议《经常性关联交易框架协议》的议案；
8.审议变更公司会计政策的议案；
9.审议修改《公司章程》的议案；
10.审议关于公司董事变动议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《对外投资暨关联交易议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2006-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《资产置换协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2006-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《审议修改公司章程的议案》；
2、《审议关于聘任沈国柱先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2005年度董事会工作报告；
2. 审议2005年监事会工作报告；
3. 审议2005年度财务决算报告；
4. 审议2005年度报告及其摘要；
5. 审议2005年度公司利润分配方案；
6. 审议聘请2006年度审计机构的议案；
7. 审议《预计2006年度经常性关联交易》的议案；
8. 审议《董事会换届选举的议案》；
9. 审议《监事会换届选举的议案》；
10.审议《修改公司章程的议案》；
11.审议《修改股东大会议事规则的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 北大医药 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配