| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于董事长兼任总经理的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 非独立董事：汪梅方
4.02 非独立董事：郭亚东
4.03 非独立董事：贾蕾
4.04 非独立董事：吴乐峰
5.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
5.01 独立董事：孙晋
5.02 独立董事：冀志斌
5.03 独立董事：余国杰
5.04 独立董事：杜鹏
6.00 关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案
6.01 非职工监事：张永生
6.02 非职工监事：陈颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告正文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于办理银行授信和保函的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 非独立董事：张俊
1.02 非独立董事：贾蕾
2.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告正文及摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于预计2022年日常关联交易的议案
7.00 关于办理银行授信和保函的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11.00 关于补选董事的议案
12.00 关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于补选监事的议案
14.01 监事：郭亚东
14.02 监事：刘唯 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第一大股东变更承诺的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告正文及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于预计2021年日常关联交易的议案
7.00 关于办理银行授信和保函的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事：李军
1.02 非独立董事：汪梅方
1.03 非独立董事：邵博
1.04 非独立董事：吴莉敏
1.05 非独立董事：孙昊
1.06 非独立董事：苏明波
2.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事：黄静
2.02 独立董事：刘启亮
2.03 独立董事：孙晋
2.04 独立董事：冀志斌
3.00 关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案
3.01 非职工监事：胡剑
3.02 非职工监事：贾蕾
3.03 非职工监事：王颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案
2.00 关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年年度报告正文及摘要
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于预计2020年日常关联交易的议案
7.00 关于办理银行授信和保函的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于调整公司监事的议案
3.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于武汉商联(集团)股份有限公司变更承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告正文及摘要
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于预计2019年日常关联交易的议案
7.00 关于办理银行授信和保函的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于注册发行超短期融资券的议案
11.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
12.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年年度报告正文及摘要
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于预计2018年日常关联交易的议案
7.00 关于银行授信和保函的议案
8.00 关于为下属控股子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于同意政府征收资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事：张锦松
1.02 非独立董事：马全丽
1.03 非独立董事：程军
1.04 非独立董事：张经仪
1.05 非独立董事：李国
1.06 非独立董事：周义盛
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事候选人：朱新蓉
2.02 独立董事候选人：张天武
2.03 独立董事候选人：黄静
2.04 独立董事候选人：刘启亮
3.00 监事选举
3.01 监事候选人：胡剑
3.02 监事候选人：祝强
3.03 监事候选人：廖雪华
4.00 章程修改案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于注册发行永续债的议案》；
（二）审议《关于调整公司董事的议案》（董事候选人：马全丽）；
（三）审议《关于调整公司监事的议案》（监事候选人：祝强、廖雪华）
3.01 监事候选人祝强
3.02 监事候选人廖雪华 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2016年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2016年年度报告正文及摘要》；
（三）审议《公司2016年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2016年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2016年度利润分配预案》；
（六）审议《关于预计2017年日常关联交易的议案》；
（七）审议《关于银行授信和保函的议案》；
（八）审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
（十）审议《关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案》；
（十一）审议 《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》；
（十二）审议《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于转让武汉科德冷冻食品有限公司股权的议案》。
（二）审议《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对产业基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》；
2、审议《关于以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事的议案》；
10、审议《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》；
11、审议《关于预计2016年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
2、审议《中百集团职业经理人2016-2017年度薪酬管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于调整公司董事的议案》
1 第八届董事候选人：张锦松先生
2 第八届董事候选人：万明治先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司章程修改案；
2、审议公司股东大会议事规则修改案；
3、审议关于公司董事会换届选举的议案；
子议案3.1：选举刘聪先生为公司董事
子议案3.2：选举王建国先生为公司董事
子议案3.3：选举王纯先生为公司董事
子议案3.4：选举张经仪先生为公司董事
子议案3.5：选举李国先生为公司董事
子议案3.6：选举周义盛先生为公司董事
子议案3.7：选举唐建新先生为公司独立董事
子议案3.8：选举朱新蓉女士为公司独立董事
子议案3.9：选举曾国安先生为公司独立董事
子议案3.10：选举张天武先生为公司独立董事
4、审议关于公司监事会换届选举的议案；
子议案4.1：选举马全丽女士为公司监事
子议案4.2：选举胡剑先生为公司监事
子议案4.3：选举汤勇先生为公司监事
5、审议公司经营者薪酬管理办法；
6、审议关于聘请超短融发行联席主承销商的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让武汉中百商业网点开发有限公司股权及债权的议案》；
2、《关于注册发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于注册发行短期融资券的议案》；
9、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；
10、审议《关于调整独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金方案的议案》：
（1）本次交易主体；
（2）发行股票种类和面值；
（3）发行价格；
（4）换股价格和换股比例；
（5）发行数量；
（6）募集资金用途；
（7）拟上市的证券交易所；
（8）吸并方式；
（9）换股对象；
（10）吸并方异议股东的保护机制；
（11）被吸并方异议股东的保护机制；
（12）滚存利润的安排；
（13）员工安置；
（14）保荐人资格；
（15）《换股吸收合并协议》生效条件；
（16）本次重大资产重组决议有效期。
3、《关于公司与武汉中商集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并协议(调整版) >及其补充协议以及公司、武汉中商集团股份有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案》；
4、《关于公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》；
5、《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中百控股集团股份有限公司章程修改案》；
2、审议《中百控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设中百江夏购物中心的议案》
2、审议《关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权并投资建设钟祥购物中心的议案 》
3、审议《关于申请发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2010年监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
9、审议《关于拟变更公司名称的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、听取独立董事2010年履职报告。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告。
2、审议公司2009 年度报告正文及摘要。
3、审议公司2009 年监事会工作报告。
4、审议公司2009 年度财务决算报告。
5、审议公司2009 年度利润分配预案。
6、审议公司2009 年度募集资金存放和使用情况的报告。
7、审议关于修改公司章程的议案。
8、关于调整部分董事的议案。
9、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
10、审议关于为下属子公司提供担保的议案。
11、审议关于发行短期融资券的议案。
12、审议公司经营管理者薪酬办法（2009 年修订稿）。
13、听取独立董事2009 年履职报告。
14、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案（为武汉中百连锁仓储超市有限公司等5 家下属控股子公司提供最高额度合计为73000 万元担保。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2009 年度配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股比例及配股数量；
（4）配股价格及定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股决议的有效期限；
（9）发行时间。
3、《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度报告正文及摘要；
3、审议公司2008 年监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
6、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议公司前次募集资金使用情况的报告；
9、听取独立董事2008 年履职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
3、关于变更公司部分募集资金用途的议案。
4、关于为下属控股子公司提供担保的议案。
5、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度报告正文及摘要；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
6、关于对公司前期已披露的2007 年期初资产负债表进行调整的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于调整部分董事的议案；
9、关于调整部分监事的议案；
10、审议关于发行短期融资券的议案；
11、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司配股资格的议案》；
2、《关于公司2007 年度配股方案的议案》，
3、《关于公司2007年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度报告及摘要；
2、审议公司2006年监事会工作报告
3、审议公司2006年财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
6、审议关于增选独立董事的议案（需经深交所审核无异议后提交股东大会表决）；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行短期融资券并聘请招商银行股份有限公司担任主承销商的议案；
2、审议关于公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（补充修订稿）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年董事会工作报告；
2、审议公司2005年监事会工作报告
3、审议公司2005年财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案；
5、审议公司2005年度报告及摘要；
6、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案；
8、审议关于修订股东大会议事规则的议案；
9、审议关于修订董事会议事规则的议案；
10、审议修订监事会议事规则的议案；
11、审议关于推荐汤俊先生为公司董事的议案；
12、审议公司申请发行短期企业债券的议案；
13、审议修订《公司董事及高级管理人员年薪制管理办法》的议案；
14、审议关于调整独立董事年度津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项《武汉中百集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中百集团 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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