正虹科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-11-29
公司名称正虹科技
公告日期2022-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11.00 《关于<湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于制定公司募集资金管理制度的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
15.00 《关于对全资子公司增资的议案》
16.00 《关联交易管理制度》
17.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
17.01 选举颜劲松先生为第九届董事会非独立董事
17.02 选举曾祥志先生为第九届董事会非独立董事
17.03 选举邓辉先生为第九届董事会非独立董事
17.04 选举孟建怡先生为第九届董事会非独立董事
18.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
18.01 选举陈斌先生为第九届董事会独立董事
18.02 选举万平女士为第九届董事会独立董事
18.03 选举段卫忠先生为第九届董事会独立董事
19.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
19.01 选举王文雄先生为第九届监事会股东代表监事
19.02 选举黄鑫先生为第九届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-08
公司名称正虹科技
公告日期2022-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务报告
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 2021年度利润分配议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-29
公司名称正虹科技
公告日期2021-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于处置固定资产(房产)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-02
公司名称正虹科技
公告日期2021-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2020年度利润分配议案》
7.00 《关于增加2021年度银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-24
公司名称正虹科技
公告日期2021-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度向银行和融资租赁公司申请综合授信的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称正虹科技
公告日期2020-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2019年度利润分配议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-27
公司名称正虹科技
公告日期2019-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于2020年度申请银行综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称正虹科技
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2018年年度报告全文及摘要》
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度监事会工作报告》
4.00《2018年度财务报告》
5.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00《2018年度利润分配预案》
7.00《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
8.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01选举刘献文先生为第八届董事会非独立董事
8.02选举徐仲康先生为第八届董事会非独立董事
8.03选举易德玮先生为第八届董事会非独立董事
8.04选举余玲女士为第八届董事会非独立董事
9.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01选举岳意定先生为第八届董事会独立董事
9.02选举张石蕊女士为第八届董事会独立董事
9.03选举黄珺女士为第八届董事会独立董事
10.00《关于监事会换届选举的议案》
10.01选举吴伟先生为第八届监事会股东代表监事
10.02选举杨宇飞先生先生为第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-09
公司名称正虹科技
公告日期2018-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于核销其他应付款的议案》
2.00 《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称正虹科技
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年董事会工作报告》
3.00 《2017年监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务报告》
5.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《2017年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称正虹科技
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司土地收储的议案》
2.00 《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称正虹科技
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2016年年度报告全文及摘要》
2.00《2016年度董事会工作报告》
3.00《2016年度监事会工作报告》
4.00《2016年度财务报告》
5.00《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6.00《2016年度利润分配议案》
7.00《关于2017年度申请银行综合授信的议案》
8.00《关于修改公司章程的议案》
9.00《关于修改股东大会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称正虹科技
公告日期2016-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务报告》
5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
8、审议《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-29
公司名称正虹科技
公告日期2016-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.1.1、选举夏壮华先生为第七届董事会非独立董事;
1.1.2、选举徐仲康先生为第七届董事会非独立董事;
1.1.3、选举易德玮先生为第七届董事会非独立董事;
1.1.4、选举杨林广先生为第七届董事会非独立董事。
1.2、关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案
1.2.1、选举岳意定先生为第七届董事会独立董事;
1.2.2、选举黄珺女士为第七届董事会独立董事;
1.2.3、选举张石蕊女士为第七届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举吴伟先生为第七届监事会股东代表监事;
2.2、选举杨宇飞先生为第七届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称正虹科技
公告日期2015-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务报告》
5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
6、审议《2014年度利润分配议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称正虹科技
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选易德玮先生为第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称正虹科技
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》;
(2)审议公司《2013年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2013年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《2013年度财务报告》;
(5)审议公司《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;
(6)审议公司《2013年度利润分配预案》;
(7)审议公司修改《公司章程》的议案
(8)审议公司《2013年度计提资产减值准备》的议案
(9)审议公司《关于处置固定资产(房产)》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称正虹科技
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于补选黄珺女士为第六届董事会独立董事的提案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-05
公司名称正虹科技
公告日期2013-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于补选杨宇飞先生为第六届监事会监事的提案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-10
公司名称正虹科技
公告日期2013-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司董事会补选董事的议案》;
董事候选人:周绍未
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称正虹科技
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》;
(2)审议公司《董事会年度工作报告》;
(3)审议公司《监事会年度工作报告》;
(4)审议公司《2012年度财务报告》;
(5)审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》;
(6)审议公司《2012年度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-25
公司名称正虹科技
公告日期2013-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于公司董事会补选董事的议案》;
(1)补选易小辉先生为第六届董事会董事;
3、审议《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称正虹科技
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于公司董事会补选独立董事的议案》;
独立董事候选人:贺建华
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-29
公司名称正虹科技
公告日期2012-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《关于修改公司章程的议案》;
(2)审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》;
(3)审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称正虹科技
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》;
2.审议公司《董事会年度工作报告》;
3.审议公司《2011年度监事会工作报告》;
4.审议公司《2011年度财务报告》;
5.审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的预案》;
6.审议公司《2011年度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称正虹科技
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》;
2.审议公司《董事会年度工作报告》;
3.审议公司《2010年度监事会工作报告》;
4.审议公司《2010年度财务报告》;
5.审议公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》;
6.审议公司《2010年度利润分配预案》;
7.审议公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》;
8.审议公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》;
9.审议公司《关于增加正虹海原注册资本金的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-17
公司名称正虹科技
公告日期2010-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《2009 年年度报告》、《2009 年年度报告摘要》;
2.审议公司《董事会年度工作报告》;
3.审议公司《2009 年度监事会工作报告》;
4.审议公司《2009 年度财务报告》;
5.审议公司《关于续聘2010 年度财务审计机构的议案》;
6.审议公司《2009 年度利润分配预案》;
7.审议公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》;
8.审议公司《关于支付独立董事津贴的预案》;
9.审议公司《关于修订公司相关制度的议案》;
(1)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
(2)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-09
公司名称正虹科技
公告日期2010-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-17
公司名称正虹科技
公告日期2009-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修改公司章程的议案》;
2、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》;
4、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-26
公司名称正虹科技
公告日期2009-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2008 年年度报告》、《2008 年度报告摘要》;
2、审议公司《董事会年度工作报告》;
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2008 年度财务报告》;
5、审议公司《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》;
6、审议公司《2008 年度利润分配预案》;
7、审议公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》;
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称正虹科技
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《董事会年度工作报告》;
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年度报告摘要》;
4、审议公司《2007 年度财务报告》;
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于续聘2007 年度财务审计机构的预案》
7、审议公司《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》;
8、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-19
公司名称正虹科技
公告日期2007-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于补选周夏华同志为公司董事的预案》;
2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-11
公司名称正虹科技
公告日期2007-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司董事会年度工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》;
4、审议《公司2006年度财务报告》;
5、审议《公司2006年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》
7、审议《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》;
8、审议《关于支付独立董事津贴的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-29
公司名称正虹科技
公告日期2006-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改公司章程部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称正虹科技
公告日期2006-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司董事会年度工作报告》;
2、审议《公司监事会年度工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2006年度财务审计单位的预案》。
  6、《公司章程修订的预案》
  7、《公司股东大会议事规则修订的预案》
  8、《公司董事会议事规则修订的预案》
  9、《公司监事会议事规则修订的预案》
  10、《董事会换届选举的议案》
  11、《监事会换届选举的议案》
  12、《公司董事会、监事会成员报酬的预案》
  13、《关于支付独立董事津贴的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-20
公司名称正虹科技
公告日期2006-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《湖南正虹科技发展股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-30
公司名称正虹科技
公告日期2005-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《公司关于用公积金弥补亏损的议案》
审议内容
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