| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举张志国先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于聘请2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2017年度工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度财务报告(正文及摘要)的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于罢免刘腾先生董事职务的议案
2.00 关于罢免齐中平先生董事职务的议案
3.00 关于罢免徐景山先生董事职务的议案
4.00 关于罢免柴雄伟先生董事职务的议案
5.00 关于罢免朱小卫先生监事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占用事项进行专项审计的议案》
2、审议《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组三年业绩承诺实现事项及消除年报审计无法表示意见整改相关事项进行专项审计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案:除了累计投票提案外的所有提案
1.00关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案
2.00关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案
3.00关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《2016年度利润分配预案》
3、审议《2016年年度报告（正文及摘要）》
4、审议《监事会2016年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于为公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的议案
议案2关于终止建设印尼（中国）镍基新材料项目的议案
议案3关于终止公司孙公司青海鑫泽新材料有限公司相关关联交易事项的议案
议案4关于将公司为孙公司平安鑫海资源开发有限公司提供担保的事项提交股东大会审议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02关于选举朱若甫先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04关于选举刘腾先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05关于选举夏清海先生为公司第九届董事会董事的议案
1.06关于选举杨瑞芹先生为公司第九届董事会董事的议案
议案二、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01关于选举王满仓先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02关于选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03关于选举王培杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.04关于选举顾桥先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.05关于选举张莹先生为公司第九届董事会独立董事的议案
议案三、关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.01关于选举朱小卫先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02关于选举朱军成先生为公司第九届监事会监事的议案
3.03关于选举杨源新先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2015年度工作报告》
2、审议《2015年度财务决算报告》
3、审议《2015年度利润分配方案》
4、审议《2015年年度报告》
5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、审议《监事会2015年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案
议案二、关于提名董事候选人的议案
子议案1、关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案
子议案2、关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案
子议案3、关于选举夏清海先生为公司第八届董事会董事的议案
子议案4、关于选举杨瑞芹先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案》
（二）审议《关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意下属全资公司申请2016年度一年期银行贷款续授信计划的议案
2关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案
3关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<成都华泽钴镍材料股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<成都华泽钴镍材料股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
（三）审议《关于修改<成都华泽钴镍材料股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
（四）审议《关于全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国建设银行西安高
新技术产业开发区支行授信增至7.8亿元及全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司对本项授信提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（二）逐项审议《关于非公开发行公司债券票面总额不超过10亿元（含10亿元）的议案》
1、发行规模
2、发行方式
3、债券品种及期限
4、募集资金用途
5、票面金额及发行价格
6、债券利率及其确定方式
7、还本付息的期限和方式
8、发行对象与配售规则
9、担保安排
10、赎回条款或回售条款
11、发行债券的交易流通
12、偿债保障措施
13、决议的有效期
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
（四）审议《关于变更重组承诺事项的议案》
（五）审议《关联方广西华汇新材料有限公司委托公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司经营暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设印尼(中国)镍基新材料项目暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设镍基镁基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司结构化收益业务规模增加至20亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2014年度工作报告》
2、审议《2014年度财务决算报告》
3、审议《2014年度利润分配方案》
4、审议《2014年年度报告》
5、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于聘请会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案》
7、审议《监事会2014年度工作报告》
8、审议《关于提名董事候选人的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》
11、审议《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》
12、审议《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》
听取独立董事作《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《成都华泽钴镍材料股份有限公司为下属子公司在中国银行西安长安区支行贷款叁亿元提供担保的议案》
2、审议《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司投资陕西华铭房地产开发有限公司及实施联合土地开发的议案》
3、审议《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司与陕西星王锌业股份有限公司签订<厂房租赁协议>的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.1、发行股票的种类和面值
5.2、发行方式和发行时间
5.3、发行价格及定价原则
5.4、发行数量
5.5、认购方式
5.6、限售期
5.7、本次发行前滚存未分配利润的安排
5.8、上市地点
5.9、募集资金投资项目
5.10、本次非公开发行股票决议有效期
6、审议《关于公司本次非公开发行预案的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于与陕西星王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于修改<成都华泽钴镍材料股份有限公司章程>的议案》
13、审议《关于制定<成都华泽钴镍材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年度利润分配方案》；
4、《2013年度报告》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于提名独立董事的议案》；
8、《2013年度监事会工作报告》。
（二）会议报告事项：
听取独立董事作《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2013-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1选举王应虎先生为公司第八届董事会董事
5.2选举王辉女士为公司第八届董事会董事
5.3选举王涛先生为公司第八届董事会董事
5.4选举吴锋先生为公司第八届董事会董事
5.5选举赵守国先生为公司第八届董事会独立董事
5.6选举雷华锋先生为公司第八届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举朱小卫先生为公司第八届监事会监事
6.2选角阎建明先生为公司第八届监事会监事
7、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
8、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
9、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
10、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
11、《关于公司对外投资管理制度的议案》
12、《关于公司对外担保管理制度的议案》
13、《关于公司关联交易管理制度的议案；
14、《关于公司募集资金管理制度的议案》
15、《关于公司子公司管理制度的议案》
16、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
17、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2012年度工作报告》
（2）听取《公司2012年度独立董事述职报告》
（3）审议《监事会2012年度工作报告》
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度利润分配预案》
（6）审议《2012年年度报告》
（7）审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更新重大资产重组相关事项的议案》
2、《关于修改重大资产重组协议和盈利预测补偿协议的议案》
3、《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测报告的议案》
4、《关于本次重大资产重组资产评估相关问题的说明的议案》
5、《关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告的议案》
6、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》
4、《关于签署<重大资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》；
5、《关于签署<债务重组协议>的议案》
6、《关于签署<债务处理协议>的议案》
7、《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测报告的议案》
9、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》
10、《关于<成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《关于提请股东大会审议收购方免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2011年度工作报告》
（2）听取《公司2011年度独立董事述职报告》
（3）审议《监事会2011年度工作报告》
（4）审议《2011年度财务决算报告》
（5）审议《2011年度利润分配预案》
（6）审议《2011年年度报告》
（7）审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2010年度工作报告》、
（2）听取《公司2010年度独立董事述职报告》、
（3）审议《监事会2010年度工作报告》、
（4）审议《2010年度财务决算报告》、
（5）审议《2010年度利润分配预案》、
（6）审议《2010年年度报告》、
（7）审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于资产委托管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名尤莉女士为董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提请公司股东大会授权公司董事会签署<聚友网络酒店视讯项目收购协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于资产出售的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名段秀怀先生为董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于解除公司与中锐控股集团有限公司签订的〈成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议〉的提案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2009 年度工作报告》、
（2）听取《公司2009 年度独立董事述职报告》、
（3）审议《监事会2009 年度工作报告》、
（4）审议《2009 年度财务决算报告》、
（5）审议《2009 年度利润分配预案》、
（6）审议《2009 年年度报告》、
（7）审议《关于聘请会计师事务所的议案》、
（8）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于提名田洪雷先生为董事候选人的议案》
（2）《关于提名夏清海先生为董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2008 年度工作报告》、
（2）听取《公司2008 年度独立董事述职报告》、
（3）审议《监事会2008 年度工作报告》
（4）、审议《2008 年度财务决算报告》
（5）、审议《2008 年度利润分配预案》
（6）审议《2008 年年度报告》、
（7）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》、
（8）、审议《关于修改公司章程的议案》、
（9）审议《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于提名陈健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名吴兴祥先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（3）《关于提名赵贵平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（4）《关于提名潘家宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（5）《关于提名钟健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（6）《关于提名毛恩先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；
（7）《关于提名顾桥先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）《关于提名王文清先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
（9）《关于提名何光明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
（10)《关于提名史劲先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（11）《关于提名周心敏先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资电视剧<夜来香>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《董事会2007 年度工作报告》、（2）《监事会2007 年度工作报告》、（3）《2007 年度财务决算报告》、（4）《2007 年度利润分配预案》、（5）《关于2007 年度计提资产减值准备的议案》、（6）《关于2007 年度计提预计负债的议案》、（7）《2007 年年度报告》、（8）《关于聘请会计师事务所的议案》、（9）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。
（2）《关于提名史劲先生为监事候选人的议案》
（3）《关于提名尤莉女士为监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《董事会 2006 年度工作报告》 、 （2）《监事会 2006 年度工作报告》、 （3）《2006年度财务决算报告》、 （4）《2006 年度利润分配预案》、 （5）《2006 年年度报告》、 （6）《关于聘请会计师事务所的议案》、 （7）《关于公司暂停上市有关事项的议案》 （8）《关于提名顾桥先生为独立董事候选人的议案》、 （9）《关于提名王文清先生为独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于提名王仁祥先生为独立董事候选人的议案》。
（2）审议《关于提名王永海先生为独立董事候选人的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
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| 公司名称 | 华泽钴镍 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2005年度工作报告》；
（2）审议《监事会2005年度工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《2005年度利润及利润分配方案》；
（5）审议《2005年年度报告》；
（6）审议《关于2006年日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（11）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（12）审议《关于修改独立董事制度的议案》；
（13）审议《关于增补董事的议案》。
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