| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年年度报告及摘要》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度内部控制自我评价报告》
4.00 审议《2019年度董事会工作报告》
5.00 审议《2019年度利润分配预案》
6.00 审议《关于补选第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
3.00 关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案
4.00 关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
5.00 关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案
6.00 关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
7.00 关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
8.00 关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
9.00 关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.00 关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度利润分配预案》
3 《2018年度报告及其摘要》
4 《2018年度内部控制自我评价报告》
5 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》
2、审议《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资的议案》
2.00 审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议案》
2.00 《关于公司管理层延期增持公司股票计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度财务决算报告》
3 《2017年度利润分配预案》
4 《2017年度报告及其摘要》
5 《2017年度内部控制自我评价报告》
6 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2018-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 股东大会决议的有效期
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
议案1《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》；
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》（本议案包括下列8个子议案）；
3.1 本次交易标的、交易方式和交易对方
3.2 交易价格和定价依据
3.3 支付对价方式
3.4 保证金及转让方式
3.5 本次交易的生效条件
3.6 期间损益安排
3.7 与标的资产相关的债权债务转移
3.8 员工安置方案
4、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》；
7、《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；
9、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》；
10、《关于天夏智慧城市科技股份有限公司与广西索芙特集团有限公司签订的附条件生效的＜关于广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权之转让协议＞的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
12、《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度财务决算报告》；
3、《2016年度利润分配预案》；
4、《2016年度报告及其摘要》；
5、《2016年度内部控制自我评价报告》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2016年度监事会工作报告》；
8、《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》；
2、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
3、《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）所持全部财产份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解除限售条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8激励计划的实施程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票的回购注销原则
2、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于投资设立信息技术股权投资基金的议案》
2《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《索芙特股份有限公司2015年年度报告及摘要》
2《索芙特股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3《索芙特股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4《索芙特股份有限公司2015年度财务决算报告》
5《索芙特股份有限公司2016年度财务预算报告》
6《索芙特股份有限公司2015年度利润分配预案》
7《关于修改公司章程第二条内容的议案》
8《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售公司部分子公司股权的议案》
9《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》
10《关于公司董事会换届选举的议案》
10-1选举独立董事
10-1-1陈晓东
10-1-2陈芳
10-1-3管自力
10-2选举非独立董事
10-2-1陈国民
10-2-2梁国坚
10-2-3夏建统
10-2-4高友志
10-2-5胡宝钢
10-2-6贾国华
11《关于公司监事会换届选举的议案》
11-1方巍
11-2杨伟东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案2中子议案①修改公司章程第四条内容
议案2中子议案②修改公司章程第六条内容
议案2中子议案③修改公司章程第十三条内容
议案2中子议案④修改公司章程第十九条内容
议案2中子议案⑤修改公司章程第一百二十二条内容 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行价格和定价原则
4、发行数量及发行规模
5、发行对象及认购方式
6、募集资金用途
7、锁定期
8、本次非公开发行前滚存利润的安排
9、上市地点
10、决议有效期限
（三）《关于<索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
（四）《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》
（五）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》以特别决议通过
（六）《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限公司100%股权之股权转让框架协议补充协议一>的议案》
（七）《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限公司盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》
（八）《关于公司本次非公开发行股票募集资金购买资产所涉及的审计报告、评估报告的议案》
（九）《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》
（十）《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
(十一)《关于<索芙特股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十二）《<关于公司前次募集资金使用情况的说明>的议案》
（十三）《关于公司与锦州恒越投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》
（十四）《关于公司与西藏朝阳投资有限公司、北京浩泽嘉业投资有限公司、安徽京马投资有限公司、成都市川宏燃料有限公司、湖南国泰铭源投资管理有限公司、上海逸合投资管理有限公司、上海谷欣投资有限公司、江阴浩然明达投资中心（有限合伙）分别签署<非公开发行股份认购协议>的议案》
（十五）《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限公司100%股权之股权转让框架协议>的议案》
（十六）《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限公司盈利预测补偿协议>的议案》
（十七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《索芙特股份有限公司2014年年度报告及摘要》；
2、《索芙特股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
3、《索芙特股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
4、《索芙特股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、《索芙特股份有限公司2015年度财务预算报告》；
6、《索芙特股份有限公司2014年度利润分配预案》；
7、《索芙特股份有限公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》；
8、《索芙特股份有限公司章程修正案》；
9、《索芙特股份有限公司重大投资决策制度（修订稿）》；
10、《关于补选管自力先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
11、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售广西梧州索芙特保健品有限公司75%股权的议案》。
2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。
3、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要》；
2、《索芙特股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、《索芙特股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、《索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告》；
6、《索芙特股份有限公司2013年度利润分配预案》；
7、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2013-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《索芙特股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
2、《索芙特股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
3、《索芙特股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
4、《索芙特股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、《索芙特股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、《索芙特股份有限公司2012年度利润分配预案》；
7、《索芙特股份有限公司章程修正案》；
8、《索芙特股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；
9、《索芙特股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
10、《索芙特股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；
11、《索芙特股份有限公司独立董事制度（修订稿）》；
12、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2012-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对广州市天吻娇颜化妆品有限公司增资扩股的议案》；
2、《关于修改索芙特股份有限公司章程第四十八条内容的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《索芙特股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《索芙特股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
2、《索芙特股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
3、《索芙特股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
4、《索芙特股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、《索芙特股份有限公司2012年度财务预算报告》；
6、《索芙特股份有限公司2011年度利润分配预案》；
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年年度报告及摘要》； 2、《公司2010年度董事会工作报告》； 3、《公司2010年度监事会工作报告》； 4、《公司2010年度财务决算报告》； 5、《公司2011年度财务预算报告》； 6、《公司2010年度利润分配预案》； 7、《公司向银行申请借款授信额度的议案》 8、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行企业集合票据的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-09 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2010-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于调整公司董事会（监事会）工作岗位津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于修改章程的议案》
7、《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》；
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-02 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2008-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选任丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选王若晨先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2、《关于修改公司章程第六条、第十九条内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司配股资格的议案》；
2、《关于公司2008 年度配股发行方案的议案》；
3、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、《关于修改公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》；
9、《关于补选许春明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于广西集琦医药有限责任公司与桂林集琦药业股份有限公司签订产品销售日常关联交易框架协议的议案》。
2、《索芙特股份有限公司关于调整公司董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于广西松本清化妆品连锁有限公司增持广州市靓本清超市有限公司48%股权的议案》
2、《关于修改公司章程第四十四条、第一百条及第一百三十五条内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-30 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2007-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于广西集琦医药有限责任公司签订全国总代理经销协议的议案》
2、《关于广西松本清化妆品连锁有限公司收购广州市靓本清超市有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于补选范成均先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《索芙特股份有限公司关于调整公司董（监）事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容的议案》；
2、《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于索芙特商标注入索芙特股份有限公司的方案》，方案的详细内容另附。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、《公司2006年非公开发行股票方案》
（1）发行方式
（2）发行股票的类型
（3）股票面值
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）发行价格
（7）未分配利润安排
（8）募集资金用途
（9）本次发行决议有效期
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《公司本次非公开发行募集资金运用可行性报告》
9、《索芙特股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年年度报告及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度监事会工作报告》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《索芙特股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-21 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2005-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程第六条、第十九条及第二十条内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-23 |
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| 公司名称 | 天夏智慧 |
| 公告日期 | 2004-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《索芙特股份有限公司重大投资决策制度》。 |
| 审议内容 | |
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