| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度财务决算报告
2 2013年度利润分配预案
3 2013年度董事会工作报告
4 2013年度监事会工作报告
5 2013年年度报告
6 关于聘任2014年度财务审计机构的议案
7 选举公司第七届董事会成员
8 选举公司第七届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
5、《关于变更部分董事的议案》。
鉴于郭桔清提出辞去董事职务，拟补选黄偲臻为公司董事。
6、《关于变更部分监事的议案》。
鉴于郑斌提出辞去监事职务，拟补选王婷为公司监事。
7、提议王朝阳为董事候选人。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度财务决算报告。
2、2012年度利润分配预案。
3、2012年度董事会工作报告。
4、2012年度监事会工作报告。
5、关于聘任财务审计机构的议案。
6、2012年年度报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度财务决算报告。
2、2011年度利润分配预案。
3、2011年度董事会工作报告。
4、2011年度监事会工作报告。
5、关于聘任财务审计机构的议案。
6、2011年年度报告。
7、关于确定董事长薪酬标准的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度财务决算报告。
2、2010 年度利润分配预案。
3、2010 年度董事会工作报告。
4、2010 年度监事会工作报告。
5、关于聘任财务审计机构的议案。
6、2010 年年度报告。
7、选举公司第六届董事会成员
8、选举公司第六届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分董事的议案》：鉴于邰志强、杨俊、王华提出辞去董事职务，补选宏亿隆投资管理有限公司推荐的孙建斌、胡尔钢、杨琼娟三人为公司第五届董事会董事（候选人简介附后）。
2、审议《关于变更部分监事的议案》：鉴于罗茁提出辞去监事职务，补选宏亿隆投资管理有限公司推荐的郑斌为公司第五届监事会监事（候选人简介附后）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
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| 公司名称 | 海洋集团 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度财务决算报告》。
2、审议《2009 年度利润分配预案》。
3、审议《2009 年度董事会工作报告》。
4、审议《2009 年度监事会工作报告》。
5、审议《关于聘任财务审计机构的议案》。
6、审议《2009 年年度报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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