| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于为子公司提供授信担保的议案》
8.00 《关于修订公司<章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
13.00 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
14.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
15.01 选举万涌先生为公司第十届董事会非独立董事
15.02 选举马伟先生为公司第十届董事会非独立董事
15.03 选举王杨林先生为公司第十届董事会非独立董事
15.04 选举虞节玉先生为公司第十届董事会非独立董事
15.05 选举汪涛女士为公司第十届董事会非独立董事
15.06 选举朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
16.01 选举方仕江先生为公司第十届董事会独立董事
16.02 选举张治栋先生为公司第十届董事会独立董事
16.03 选举王亮亮生为公司第十届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
17.01 选举王益民先生为公司第十届监事会非职工代表监事
17.02 选举郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名马伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王益民先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度财务预算报告》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》(需逐项表决)
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 募集资金用途
11.07 限售期安排
11.08 上市地点
11.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润安排
11.10 本次发行股东大会决议有效期限
12.00 《关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
13.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
14.00 《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
15.00 《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
16.00 《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
18.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
19.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
20.00 《关于制定<海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》
22.00 《关于制定<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名丁锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名王亮亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名王永锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度报告及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度财务预算报告》
6.00 《公司2021年度利润分配预案》
7.00 《关于为子公司提供授信担保的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的议案》
11.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
12.00 《关于修订公司<章程>的议案》
13.00 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
14.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2021年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟收购河南中恒美新材料有限公司70%股权的议案
2.00 关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案
3.00 关于修订公司《章程》的议案
4.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度报告及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 公司2021年度财务预算报告
7.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于续聘公司2021年审计机构的议案
9.00 关于修订公司《章程》的议案
10.00 关于公司董事2021年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案
12.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
12.01 选举万涌先生为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举汪鹏飞先生为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举王杨林先生为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举虞节玉先生为公司第九届董事会非独立董事
12.05 选举汪涛女士为公司第九届董事会非独立董事
12.06 选举朱守益先生为公司第九届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
13.01 选举陈骏先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举方仕江先生为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举刘春彦生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
14.01 选举吴小明先生为公司第九届监事会非职工代表监事
14.02 选举丁锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2020年度日常关联交易额度的议案
2.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购天河(保定)环境工程有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告及摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 公司2020年度财务预算报告
7.00 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于续聘公司2020年审计机构的议案
9.00 关于公司董事2020年度薪酬的议案
10.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 公司2019年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2019年审计机构的议案
8.00 关于修订公司《章程》的议案
9.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.00 关于公司董事2019年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2018年度财务预算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于续聘公司2018年审计机构的议案
8.00 关于公司董事2018年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2018年度薪酬的议案
10.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10.01 选举万涌先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举汪鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举王杨林先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举虞节玉先生为公司第八届董事会非独立董事
10.05 选举汪涛女士为公司第八届董事会非独立董事
10.06 选举朱守益先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.01 选举张光杰先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举周泽将先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举雷华先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 选举吴小明先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举丁锋先生为公司第八届监事会监事
13.00 独立董事2017年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度报告及摘要；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2017年度财务预算报告；
6、公司2016年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2017年审计机构的议案；
8、关于为子公司提供授信担保的议案；
9、关于公司董事2017年度薪酬的议案；
10、关于公司监事2017年度薪酬的议案；
11、独立董事2016年度述职报告。
12、关于选举公司第七届监事会监事的议案；
12.1选举吴小明先生为公司第七届监事会监事；
12.2选举丁锋先生为公司第七届监事会监事。
13、关于选举万涌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2016年度财务预算报告；
6、公司2015年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2016年审计机构的议案；
8、关于公司董事2016年度薪酬的议案；
9、关于公司监事2016年度薪酬的议案；
10、独立董事2015年度述职报告. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
1.1关于提名朱守益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
1.2关于提名虞节玉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
1.1关于提名雷华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度报告及摘要；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2015年度财务预算报告；
6、公司2014年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2015年审计机构的议案；
8、关于为子公司提供授信担保的议案；
9、关于公司董事2015年度薪酬的议案；
10、关于公司监事2015年度薪酬的议案；
11、独立董事2014年度述职报告；
12、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
12.1提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
12.2提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
12.3提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
12.4提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
12.5提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
13.1提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
13.2提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
14、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案；
14.1提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；
14.2提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度报告及摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
7、关于为子公司提供授信担保的议案；
8、关于提名陶成群先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
9、独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名周小川先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度报告及摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2013年度审计机构的议案；
8、关于为子公司提供授信担保的议案；
9、关于提名李晓玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
10、独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度报告及其摘要；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2012年审计机构的议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名任勇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
9、关于提名齐生立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名汪鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名王纪斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名王杨林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名罗平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名项仕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
15、关于提名丁美彩先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
16、关于提名王俊先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；
17、关于提名张昇先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；
18、独立董事2011年度述职报告；
19、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
20、关于发行公司债券的议案；
21、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度报告及其摘要；
4、公司2010年度财务决算报告；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2011年审计机构的议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名齐生立先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
9、关于提名汪鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
10、关于提名王杨林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘2010 年度审计机构议案；
7、关于为控股子公司提供授信担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司2009年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名任勇先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、关于提名陈运贵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
3、关于提名王纪斌先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
4、关于提名王俊先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘2009 年度审计机构议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于为控股子公司提供授信担保的议案；
9、关于提名纪勤应先生为第五届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名余彪先生为第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名朱忠平先生为第五届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名王俊先生为第五届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名李剑先生为第五届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名张可可先生为第五届董事会董事候选人的议案；
15、关于提名陈明新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
16、关于提名鲁道立先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
17、关于提名项仕安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
18、关于提名齐生立先生为第五届监事会监事候选人的议案；
19、关于提名张昇先生为第五届监事会监事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘2008 年度审计机构议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名项仕安先生担任公司独立董事的议案；
9、关于提名齐誉先生担任公司董事的议案；
10、关于提名明章春先生担任公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
2、关于制定公司《独立董事制度》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
6、关于提名增补张昇先生担任公司监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘2007年度审计机构议案；
7、关于公司产品商标使用费的议案；
8、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供授信担保议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2006-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案；
2、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元综合授信担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配预案；
6、关于续聘2006年度审计机构议案；
7、关于修改公司《章程》议案；
8、关于继续为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供贷款担保的议案
9、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供综合授信担保的议案
10、关于选举李顺安先生为公司第四届董事的议案；
11、关于选举纪勤应先生为公司第四届董事的议案；
12、关于选举余彪先生为公司第四届董事的议案；
13、关于选举朱忠平先生为公司第四届董事的议案；
14、关于选举李剑先生为公司第四届董事的议案；
15、关于选举张可可先生为公司第四届董事的议案；
16、关于选举王燕谋先生为公司第四届独立董事的议案；
17、关于选举陈明新先生为公司第四届独立董事的议案；
18、关于选举鲁道立先生为公司第四届独立董事的议案；
19、关于选举王俊先生为公司第四届监事的议案；
20、关于选举齐生立先生为公司第四届监事的议案；
21、关于选举夏小平先生为公司第四届监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《芜湖海螺型材科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于发行短期融资券并聘请中国工商银行担任主承销商的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 海螺新材 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举朱忠平先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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