股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
公司名称 | 吉林化工 |
公告日期 | 2006-06-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、本公司2005年度董事会报告;
2、本公司2005年度监事会报告;
3、本公司2005年度经审计的财务报告;
4、本公司2005年度利润分配方案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
公司名称 | 吉林化工 |
公告日期 | 2006-03-10 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.审议及批准关于修改公司章程的方案(修改内容见本公司网站);
2.审议及批准关于废止股东大会议事规则、董事会议事规则、临事会议事规则的议案;
3.审议及批准关于调整董事会董事人数的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
公司名称 | 吉林化工 |
公告日期 | 2006-01-23 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议及批准本公司关于补选董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
公司名称 | 吉林化工 |
公告日期 | 2005-08-12 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议及批准《服务协议的补充协议》,授权本公司董事根据他们的判断,进一步采取他们认为必要、有利、适宜的行动或签署相关文件并采取所有相关措施,从而执行及/或落实该协议所述的条款;
2、审议及批准《产品和服务互供总协议的补充协议》,授权本公司董事根据他们的判断,进一步采取他们认为必要、有利、适宜的行动或签署相关文件并采取所有相关措施,从而执行及/或落实该协议所述的条款;
3、审议及批准《资产托管运营协议》,授权本公司董事根据他们的判断,进一步采取他们认为必要、有利、适宜的行动或签署相关文件并采取所有相关措施,从而执行及/或落实该协议所述的条款。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
公司名称 | 吉林化工 |
公告日期 | 2005-06-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)选举杨冬艳女士、向泽、公司副总经理李崇杰先生为本公司董事,任期自2005年8月12日至2007年4月19日;
(2)选举王建荣、薛峰先生为本公司监事,任期自2005年8月12日至2007年4月19日。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2004-12-03 |
公司名称 | 吉林化工 |
公告日期 | 2004-12-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)批准本公司与中国石油签订的《产品和服务互供总协议》
(二)批准本公司与吉化集团公司签订的《服务协议》
(三)授权本公司各董事根据他们的判断,进一步采取他们认为必要、有利或适宜的行动或签署相关文件并所有相关措施,从而执行及/或落实持续关联交易的条款。
(四)审议及批准本公司关于制定股东大会议事规则的议案
(五)审议及批准本公司关于修改公司章程的议案 |
审议内容 | |
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