| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年中期利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度报告及年度报告摘要的议案
4.00 关于2023年度内部控制评价报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配的预案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年度报告及年度报告摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配的预案
5.00 关于2022年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于制订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案
14.00 关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
14.01 选举谢海兵先生为第十届董事会非独立董事
14.02 选举卢耀忠先生为第十届董事会非独立董事
14.03 选举蔡勇先生为第十届董事会非独立董事
14.04 选举刘德先生为第十届董事会非独立董事
14.05 选举王忠来先生为第十届董事会非独立董事
14.06 选举周建明先生为第十届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
15.01 选举贺颖奇先生为第十届董事会独立董事
15.02 选举徐建军先生为第十届董事会独立董事
15.03 选举陈武朝先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案
16.01 选举佐卫先生为第十届监事会非职工代表监事
16.02 选举王峥嵘先生为第十届监事会非职工代表监事
16.03 选举刘兴东先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举非独立董事王忠来的议案
1.02 关于选举非独立董事周建明的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度报告及年度报告摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配的预案
5.00 关于2021年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于聘任2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于发行债券类融资工具及授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于2020年度报告及年度报告摘要的议案
4.00 关于2020年度利润分配的预案
5.00 关于2020年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案
2.01 关于补选佐卫先生为非职工代表监事的议案
2.02 关于补选王增业先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 关于2019年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于公司减值测试报告的议案
7.00 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
8.00 关于购买董监高职业责任保险的议案
9.00 关于公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
10.01 选举刘跃珍先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举蒋尚军先生为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举张少峰先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举周远鸿先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举刘德先生为公司第九届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
11.01 选举韩方明先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举罗会远先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举闫宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事
12.02 选举桂王来先生为公司第九届监事会非职工代表监事
12.03 选举肖华先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中油资本有限向中油财务增资的议案
2.00 关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 关于2018年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于公司减值测试报告的议案
7.00 关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议案
8.00 关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2019年至2021年日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度利润分配预案
4.00 关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案
5.00 关于2017年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司减值测试报告的议案
8.00 关于2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易额度的议案
9.00 关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一、《关于修订募集资金管理及使用办法的议案》
提案二、《关于修订对外担保管理办法的议案》
提案三、《公司2017年度对外担保额度的议案》
提案四、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一、《关于审议修订<公司章程>的议案》；
提案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
提案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
提案四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
提案五、《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
提案六、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》；
提案七、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》；
提案八、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；
提案九、《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》；
提案十、《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
提案十一、《关于2016年度日常关联交易执行情况并预计2017年度日常关联交易额度的议案》；
提案十二、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》；
提案十三、《关于审议公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司章程>的议案》
2、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
2.1 选举刘跃珍先生为公司第八届董事会非独立董事
2.2 选举蒋尚军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.3 选举刘强先生为公司第八届董事会非独立董事
2.4 选举周远鸿先生为公司第八届董事会非独立董事
2.5选举兰云升先生为公司第八届董事会非独立董事
2.6选举闫宏先生为公司第八届董事会非独立董事
3、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
3.1 选举韩方明先生为公司第八届董事会独立董事
3.2 选举罗会远先生为公司第八届董事会独立董事
3.3 选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事
4、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》
4.1 选举李庆毅先生为公司第八届监事会监事
4.2 选举肖华先生为公司第八届监事会监事
4.3 选举桂王来先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于聘任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、 《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（调整后）》，本议案需进行逐项表决，包括以下子表决事项:
2.1、 本次交易整体方案
2.2、 重大资产置换
2.2.1、 交易对方
2.2.2、 置出资产
2.2.3、 置入资产
2.2.4、 定价原则
2.2.5、 置换资产的处理方式
2.2.6、 过渡期损益安排
2.2.7、 滚存未分配利润
2.2.8、 资产置换的人员安排
2.2.9、 资产置换的债务安排
2.2.10、 资产置换的交割安排
2.3、 发行股份及支付现金购买资产
2.3.1、 交易对方
2.3.2、 置入资产
2.3.3、 交易金额
2.3.4、 发行股份种类和面值
2.3.5、 发行方式、发行对象和认购方式
2.3.6、 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.7、 股份及现金支付数量
2.3.8、 上市地点
2.3.9、 股份锁定安排
2.3.10、 过渡期间损益安排
2.3.11、 滚存未分配利润安排
2.3.12、 决议有效期
2.4、 募集配套资金
2.4.1、 发行股份的种类和面值
2.4.2、 发行对象、发行方式和认购方式
2.4.3、 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4.4、 发行数量及募集配套资金总额
2.4.5、 上市地点
2.4.6、 股份锁定安排
2.4.7、 募集资金用途
2.4.8、 滚存未分配利润安排
2.4.9、 决议有效期
3、 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、 《关于<济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、 《关于签署附条件生效的<资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、 《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、 《关于批准本次交易有关审阅报告、审计报告、评估报告的议案》
8、 《关于本次交易摊薄每股收益的影响及填补回报安排的议案》
9、 《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺函》
10、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
12、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案（调整后）》
13、 《关于公司与中石油集团签署附条件生效的<关联交易框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2016年预计日常关联交易（修订）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会报告》
2、审议公司《2015年度监事会报告》
3、审议公司《2015年度财务报告》
4、审议公司《2015年度利润分配预案》
5、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》
6、审议公司《2016年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于2015年聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会报告》。
2、审议公司《2014年度监事会报告》。
3、审议公司《2014年度财务报告》。
4、审议公司《2014年度利润分配预案》。
5、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2015年度预计日常关联交易的议案》。
7、审议公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.1选举候选人吴根柱先生为公司第七届董事会董事；
1.2选举候选人唐祖华先生为公司第七届董事会董事；
1.3选举候选人苗勇先生为公司第七届董事会董事；
2、关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.1选举候选人丁晓东先生为公司第七届董事会独立董事；
2.2选举候选人吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事。
（二）审议公司《关于监事会换届选举的议案》
1、选举候选人贾胜军先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
2、选举候选人郭华先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
3、选举候选人贾娟宁女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
（三）审议公司《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于2014年聘请会计师事务所的议案》
（二）审议公司《关于增加1亿元财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会报告》。
2、审议公司《2013年度监事会报告》。
3、审议公司《2013年度财务报告》。
4、审议公司《2013年度利润分配预案》。
5、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2014年度财务预算》。
7、审议公司《2014年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》。
9、审议公司《关于调整公司董事的议案》。
10、审议公司《关于调整公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-17 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2013-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于吸收合并全资子公司的议案》；
审议公司《关于调整接受财务资助暨关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-22 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2013-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会报告》。
2、审议公司《2012年度监事会报告》。
3、审议公司《2012年度财务报告》。
4、审议公司《2012年度利润分配预案》。
5、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2013年度财务预算》。
7、审议公司《2013年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议公司《关于2013年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》。
9、审议公司《关于2013年续聘中介审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于董事会人选调整的议案》，选举杨远建先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会报告》。
2、审议公司《2011年度监事会报告》。
3、审议公司《2011年度财务报告》。
4、审议公司《2011年度利润分配预案》。
5、审议公司《2011年年度报告和摘要》。
6、审议公司《2012年度预算》。
7、审议公司《关于2012年日常关联交易预案》。
8、审议公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-03 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2011-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组方案决议有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的决议有效期延期一年的议案》；
3、审议《关于公司增加接受财务资助暨关联交易的议案》；
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会报告》。 2、审议公司《2010年度监事会报告》。3、审议公司《2010年度财务报告》。 4、审议公司《2010年度利润分配预案》。 5、审议公司《2010年年度报告和摘要》。 6、审议公司《关于2011年预算的议案》； 7、审议《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司分别和宝鸡石油钢管厂、宝鸡石油机械有限责任公司签署<股权转让协议>的议案》
3、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案》
4、审议《公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》
5、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会报告》。
2、审议公司《2009 年度监事会报告》。
3、审议公司《2009 年度财务报告》。
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》。
5、审议公司《2009 年年度报告和摘要》。
6、审议公司《2010 年财务预算报告》；
7、审议《关于公司2010 年日常关联交易预计的议案》；
8、审议公司《关于中国石油集团济柴动力总厂委托公司研发高可靠性电动钻机用柴油机等项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司日常关联交易事项的议案》
《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会报告》。
2、审议公司《2008 年度监事会报告》。
3、审议公司《2008 年度财务报告》。
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》。
5、审议公司《2008 年年度报告和摘要》。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议公司《2009 年财务预算报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》;
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议公司《2007 年度董事会报告》。
3、审议公司《2007 年度监事会报告》。
4、审议公司《2007 年度财务报告》。
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》。
6、审议公司《2007 年年度报告和摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会报告》。
2、审议公司《2006年度监事会报告》。
3、审议公司《2006年度财务报告》。
4、审议公司《2006年度利润分配预案》。
5、审议公司《2006年年度报告和摘要》。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股东会议审议事项为《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于董事会人选调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
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| 公司名称 | 中油资本 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会报告》。
2、审议公司《2005年度监事会报告》。
3、审议公司《2005年度财务报告》。
4、审议公司《2005年度利润分配预案》。
5、审议公司《2005年年度报告和摘要》。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议公司《关联交易管理制度》。
9、审议公司《投资者关系管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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