| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案
6.00 关于公司2021年年度报告的议案
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止重大资产重组事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事
1.04 选举吴涛先生为第十届董事会独立董事
1.05 选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举张旭丽女士为第十届监事会监事
2.02 选举王干先生为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案
6.00 关于公司2020年年度报告的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案
6.00 关于公司2019年年度报告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2019-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案
6.00 关于公司2018年年度报告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案
6.00 关于公司2017年年度报告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 选举袁小平先生为第九届董事会董事
8.02 选举唐山荣先生为第九届董事会董事
8.03 选举汪宏娟女士为第九届董事会董事
8.04 选举唐国平先生为第九届董事会独立董事
8.05 选举吴涛先生为第九届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事
9.02 选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于核销长期投资和往来款的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》全文及摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于资产减值准备计提与核销的预案》
7、《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于补选公司董事的议案》；
议案二：关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2015年度董事会工作报告》；
（二）《2015年度监事会工作报告》；
（三）《2015年年度报告》全文及摘要；
（四）《2015年度财务决算报告》；
（五）《2015年度利润分配预案》；
（六）《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
（七）《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》；
（八）关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《2014年度报告全文及其摘要》；
（四）审议《2014年度财务决算报告》；
（五）审议《2014年度利润分配预案》；
（六）审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
（七）审议《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司大股东变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案须本次股东大会以特别决议通过。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2014-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举黎愿斌为第八届董事会董事
选举李伟为第八届董事会董事
选举柳俊涛为第八届董事会董事
选举赵曼为第八届董事会独立董事
选举冷明权为第八届董事会独立董事
选举唐国平为第八届董事会独立董事
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举黄文才为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》
7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告全文及其摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于资产减值准备计提与核销的预案；
7、关于续聘财务审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
同时，本次股东大会将听取公司2009 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008年度报告全文及其摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于资产减值准备计提与核销的预案；
7、关于续聘财务审计机构的议案；
8、关于补选公司独立董事的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2008-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；、
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告全文及其摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于资产减值准备计提与核销的预案；
7、关于续聘财务审计机构的议案；
8、关于调整公司高级管理人员工资的议案；
9、关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
14.《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会股东监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2008-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；、
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告全文及其摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于资产减值准备计提与核销的预案；
7、关于续聘财务审计机构的议案；
8、关于调整公司高级管理人员工资的议案；
9、关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会股东监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于部分坏帐准备核销的预案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
（二）《关于制定<独立董事制度>的议案》；
（三）《关于改聘公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《海南大东海旅游中心股份有限公司关于股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度独立董事述职报告；
（三）2006年度监事会工作报告；
（四）2006年度报告及其摘要；
（五）2006年度财务决算报告；
（六）2006年度利润分配的预案；
（七）关于资产减值准备计提与核销的预案；
（八）关于续聘财务审计机构的议案；
（九）关于公司董事人员变动的议案；
（十）关于调整公司董事津贴的议案；
（十一）关于调整公司监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2005年度董事会工作报告；
（二）2005年度独立董事述职报告；
（三）2005年度监事会工作报告；
（四）2005年度报告及其摘要；
（五）2005年度财务决算报告；
（六）2005年度利润分配的预案；
（七）关于资产减值准备计提与核销的预案；
（八）关于续聘财务审计机构的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案；
（十）关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
（十一）关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
（十二）关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 大东海 |
| 公告日期 | 2005-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
|
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配