| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度会计决算报告》；
4、《公司2013年度财务预算方案》；
5、《公司2012年度利润分配方案》；
6、《公司2012年度报告》正文及摘要；
7、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为控股子公司委托贷款的议案》；
9、修订《公司章程》的议案；
10、修订《股东会议事规则》的议案；
11、修订《董事会议事规则》的议案；
12、修订《独立董事工作制度》的议案；
13、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款的议案》；
3、审议《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选董事的议案》；
2、审议《关于补选监事的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《利润分配管理制度》；
5、审议《未来三年股东回报规划》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度会计决算报告及2012年度财务预算方案》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》；
5、审议《公司2011年度报告》正文及摘要；
6、审议《聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《预计公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《山西鲁能河曲电煤公司抵押贷款的议案》；
9、审议《关于2012年为控股子公司提供10亿元担保额度的议案》；
10、审议《关于山西鲁能河曲电煤公司为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤的议案》；
11、审议《关于控股子公司委托贷款的议案》。
12、听取公司独立董事李玉明、张圣平、杨金英2011年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-15 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2011-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度会计决算及2011年度财务预算方案》；
4、审议《公司2010年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010年度报告》正文及摘要；
6、审议《聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2011年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》；
2、《眉山启明星铝业公司签订〈氧化铝购销合同〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》；
3、《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》；
4、《关于公司重大资产出售的议案》；
5、《关于审议<广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》；
6、《关于审议本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》；
7、《关于审议发行股份购买资产之盈利预测补偿相关事宜的议案》；
8、《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》；
9、《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度会计决算方案》；
4、《公司2009 年度利润分配方案》；
5、《公司2009 年度报告》正文及摘要；
6、《聘请会计师事务所的议案》;
7、《关于公司2010 年度关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》；
2、《关于眉山启明星铝业公司2009年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请会计师事务所的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度会计决算方案及2009 年度财务预算方案》；
4、《公司2008 年度利润分配方案》；
5、《公司2008 年度报告》正文及摘要；
6、《关于公司2009 年度关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度会计决算方案和2008 年度财务预算方案》；
4、《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
5、《<2007 年年度报告>正文及摘要》；
6、《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于董事会换届的提案》；
8、审议《关于监事会换届的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、《关联交易制度》；
4、《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与制度》；
5、《独立董事制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度会计决算方案和2007年度财务预算方案》；
4、《关于2006年度利润分配方案的议案》；
5、《<2006年年度报告>正文及摘要》；
6、《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于投资收购眉山启明星铝业公司股权的议案》；
8、审议《关于推选董事的提案》；
9、审议《关于推选监事的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度会计决算方案和2006年度财务预算方案》；
4、《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5、《<2005年年度报告>正文及摘要》；内容已刊登在2006年4月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
6、《关于聘请2006年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于推选董事的提案》；因公司第五届董事会成员杜延令先生、徐庆銮先生工作调动原因，已向公司第五届董事会提出辞职申请。现根据《公司章程》的有关规定，提名李惠波先生、陈刚先生出任公司第五届董事会成员。附简历。
12、审议《关于推选监事的提案》。因公司第五届监事会成员刘红军先生工作调动原因，已向公司第五届监事会提出辞职申请。现根据《公司章程》的有关规定，提名董树梓先生出任公司第五届监事会成员。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准《关于公司更换会计师事务所的议案》。
2、审议通过了《关于推选第五届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-02 |
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| 公司名称 | 金马集团 |
| 公告日期 | 2005-11-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东金马旅游集团股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配