| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2024年度审计机构的议案
2.00 关于股份回购方案的议案
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的实施期限
2.05 回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额
2.06 回购股份的价格
2.07 回购股份的资金来源
2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
2.09 关于办理本次回购股份事项的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2024-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人的议案
1.01 选举非独立董事候选人胡启金
1.02 选举非独立董事候选人韩卫宁
1.03 选举非独立董事候选人蓝江
1.04 选举非独立董事候选人伍阳
1.05 选举非独立董事候选人徐巍
2.00 关于第十一届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案
3.00 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举监事候选人林东军
4.02 选举监事候选人周清庆
4.03 选举监事候选人张琳
5.00 关于第十一届监事会监事津贴的议案
6.00 关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案
7.00 关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案
8.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举独立董事候选人竹怀军
8.02 选举独立董事候选人卢佳义
8.03 选举独立董事候选人莫玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2023-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司授信提供担保的议案
2.00 关于为孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司授信提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司韶能集团(韶关)华南精锻科技有限公司授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为收购后孙公司韶关市曲江长青环保热电有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案
2.00 关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案
8.00 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 非独立董事候选人余晓帆
1.02 非独立董事候选人田源源
2.00 关于补选监事的议案
2.01 监事候选人罗小勇
2.02 监事候选人边峰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于制订股东回报规划(2020-2022年)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案
1.01 非独立董事候选人陈来泉
1.02 非独立董事候选人陈琳
1.03 非独立董事候选人程靖刚
1.04 非独立董事候选人肖南贵
1.05 非独立董事候选人胡启金
1.06 独立董事候选人苏运法
1.07 独立董事候选人杨向宇
1.08 独立董事候选人张立彦
2.00 关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案
3.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
4.00 应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案
4.01 监事候选人乔宗利
4.02 监事候选人孟莉莉
4.03 监事候选人林东军
5.00 第十届监事会监事津贴的议案
6.00 关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
7.00 关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案
8.00 关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案
9.00 关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限
3.00 关于非公开发行股票预案的议案
4.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5.00 关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案
6.00 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
7.00 关于提请股东大会批准投资者免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设年产32万吨耒阳抄纸项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 2019年度支付给审计单位报酬的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
4.00 关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制订股东回报规划(2019-2021年)的议案
2.00 关于变更公司经营范围的议案
3.00 关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2018年度报告及摘要；
2、2018年度董事会工作报告；
3、2018年度监事会工作报告；
4、2018年度财务决算报告；
5、2018年度利润分配预案；
6、2018年度支付给审计单位报酬的议案；
7、关于开展资产证券化业务的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2017年度支付给审计单位报酬的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于制订股东回报规划(2018-2020年)的议案
9.00 关于修订《广东韶能集团股份有限公司投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《广东韶能集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《广东韶能集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司投资建设年产6.8万吨新丰生态植物纤维制品一期项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于注册发行超短期融资券的议案；
2、关于增补独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于应由股东大会选举产生第九届董事会董事（不含职工董事）的议案；
4.1非独立董事候选人陈来泉
4.2非独立董事候选人肖南贵
4.3非独立董事候选人陈琳
4.4非独立董事候选人陈东佳
4.5非独立董事候选人胡启金
4.6独立董事候选人苏运法
4.7独立董事候选人陈燕
4.8独立董事候选人向才菊
5、关于第九届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案；
6、关于第九届董事会独立董事津贴的议案；
7、关于应由股东大会选举产生第九届监事会监事（不含职工监事）的议案；
7.1监事候选人程靖刚
7.2监事候选人林东军
7.3监事候选人李国强
8、关于第九届监事会监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度报告全文及摘要；
2、2016年度董事会工作报告；
3、2016年度监事会工作报告；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、2016年度支付给审计单位报酬的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于注册发行超短期融资券或中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案；
（二）关于调整公司高级管理人员2011—2020年目标薪酬规划的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
（三）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2015年度董事会工作报告。
（二）2015年度监事会工作报告。
（三）2015年度财务决算报告。
（四）2015年度利润分配预案。
（五）2015年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于续聘会计师事务所的议案。
（七）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
1、选举陈燕为公司第八届董事会独立董事；
2、选举柯少华为公司第八届董事会独立董事。
（八）2015年度报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
（二）关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；
（三）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案；
（四）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案
（三）关于非公开发行股票预案的议案。本项议案含以下子议案
1、股票类型和面值
2、发行方式、发行时间和发行对象
3、发行数量
4、定价基准日及发行价格
5、认购方式
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金投向
9、本次发行前的滚存利润安排
10、本次发行股票决议的有效期
（四）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（五）关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
（六）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案
（七）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
（八）关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
（九）关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案；
（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于第八届董事会新增董事候选人的议案；
（三）关于第八届董事会新增独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2014年度董事会工作报告。
（二）2014年度监事会工作报告。
（三）2014年度财务决算报告。
（四）2014年度利润分配预案。
（五）2014年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于续聘会计师事务所的议案。
（七）关于制订股东回报规划（2015-2017年）的议案。
（八）关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司银行授信额度提供担保的议案。
（九）关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议案。
（二）审议应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案。
（三）审议关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案。
（四）审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
（五）审议关于第八届监事会监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2013年度董事会工作报告。
（二）审议2013年度监事会工作报告。
（三）审议2013年度财务决算报告。
（四）审议2013年度利润分配预案。
（五）审议2013年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议关于修订《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》的议案。
（八）审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候选人的议案。
（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案。
（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告。
（二）2012年度监事会工作报告。
（三）2012年度财务决算报告。
（四）2012年度利润分配预案。
（五）2012年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于续聘会计师事务所的议案。
（七）关于修改《公司章程》的议案。
（八）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。
（九）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案。
（十）关于修改《公司章程》的议案。
（十一）关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（十二）关于修改《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于《分红管理制度》的议案。
（二）关于未来三年股东回报规划的议案。
（三）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。
（四）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议。
（三）《关于非公开发行股票预案的议案》。
（四）《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2011年度董事会工作报告。
（二）审议2011年度监事会工作报告。
（三）审议2011年度财务决算报告。
（四）审议2011年度利润分配预案。
（五）审议2011年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案。
（八）审议关于申请注册发行6亿元短期融资券的议案。
（九）审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2010年度董事会工作报告。
（二）审议2010年度监事会工作报告。
（三）审议2010年度财务决算报告。
（四）审议2010年度利润分配预案。
（五）审议2010年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议应由股东大会选举产生第七届董事会董事的议案。
（八）审议应由股东大会选举产生第七届监事会监事的议案。
（九）审议关于高级管理人员2011年—2020年目标薪酬规划和第七届董事会董事（不含独立董事）、第七届监事会监事津贴的议案。
（十）审议关于第七届董事会独立董事津贴的议案。
（十一）审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于发行6亿元短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于与相关单位合作开发控股子公司韶关宏大齿轮有限公司旧厂区“三旧”改造项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2009 年度董事会工作报告。
（二）审议2009 年度监事会工作报告。
（三）审议2009 年度财务决算报告。
（四）审议2009 年度利润分配预案。
（五）审议2009 年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议关于修改公司章程的议案。
（八）审议关于补选贺禄飞同志为公司第六届董事会董事候选人的议案。
（九）审议关于为全资子公司耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案
（二）审议为控股子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司银行贷款提供担保的议案。
（三）审议关于发行6 亿元短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2008 年度董事会工作报告。
（二）审议2008 年度监事会工作报告。
（三）审议2008 年度财务决算报告。
（四）审议2008 年度利润分配预案。
（五）审议2008 年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2008-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会工作报告。
（二）审议2007 年度监事会工作报告。
（三）审议2007 年度财务决算报告。
（四）审议2007 年度利润分配预案。
（五）审议2007 年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议关于公司第六届董事会候选人的议案。
（八）审议应由股东大会选举产生的第六届监事会监事候选人的议案。
（九）审议关于公司第六届董事会董事（不含独立董事）、第六届监事会监事津贴的议案。
（十）审议关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案。
（十一）审议为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改《公司章程》的议案。
（二）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2007-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于申请发行6亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2006年度董事会工作报告。
（二）2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度财务决算报告。
（四）2006年度利润分配预案。
（五）2006年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于新增董事、更换董事的议案。
（七）关于新增顾世群同志为公司独立董事的议案。
（八）关于新增李正光同志为公司第五届监事会监事的议案。
（九）关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。
（十）关于修改《董事会议事规则》的议案
（十一）关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行企业债券的议案。
2、审议通过的募集资金投资项目大 潭水电站、靖村水电站、上堡水电站基础上，增加乐昌长安水电站、乳源县杨溪水（四、五级扩建）电站、乐昌昌山水电站、杨溪水一级水电站、蒙里水电站作为本次申请发行企业债券募集资金投资项目。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于更换会计师事务所的议案；
（二）关于修改董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2005年度董事会工作报告；
（二）2005年度监事会工作报告；
（三）2005年度财务决算报告；
（四）2005年度利润分配方案；
（五）2005年度支付给审计单位报酬的议案；
（六）关于修改《公司章程》的议案；
（七）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（八）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（九）关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
1、发行方式；
2、股票类型；
3、股票面值；
4、发行数量；
5、锁定期安排；
6、发行价格；
7、发行对象；
8、募集资金投向；
9、本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；
10、本次发行决议有效期。
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 韶能股份 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《广东韶能集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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