贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称贵州轮胎
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 关于计提资产减值准备及核销资产的议案
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-05
公司名称贵州轮胎
公告日期2019-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事
2.03 选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事
2.04 选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举毕焱女士为第七届董事会独立董事
3.03 选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事
3.04 选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事
4.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
4.01 选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事
4.02 选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称贵州轮胎
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 关于计提资产减值准备及核销资产的议案
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2018年度日常关联交易事项
6.01 公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》
6.02 公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》
6.03 公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》
6.04 公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》
6.05 公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》
6.06 公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》
6.07 公司2018年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》
7.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称贵州轮胎
公告日期2018-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称贵州轮胎
公告日期2018-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称贵州轮胎
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于修订《公司章程》的议案;
(2)关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;
(3)关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称贵州轮胎
公告日期2017-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称贵州轮胎
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00公司2016年年度报告及摘要
2.002016年度董事会工作报告
3.002016年度监事会工作报告
4.00公司2016年度利润分配预案
5.00关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及支付报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称贵州轮胎
公告日期2017-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案名称:关于签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称贵州轮胎
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年年度报告及摘要;
2、2015年度董事会工作报告;
3、2015年度监事会工作报告;
4、公司2015年度利润分配预案;
5、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-05
公司名称贵州轮胎
公告日期2015-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合配股条件的议案。
2、关于公司2015年度配股发行方案的议案。
(1)发行方式;
(2)配售股票种类、面值;
(3)配股基数、比例和数量;
(4)配股价格和定价原则;
(5)配售对象;
(6)发行时间;
(7)本次募集资金的用途;
(8)本次配股前滚存未分配利润的分配方案;
(9)本次配股决议的有效期限。
3、关于公司2015年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
4、关于提请股东大会授权董事会办理2015年度配股相关具体事宜的议案。
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-30
公司名称贵州轮胎
公告日期2015-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2014年度利润分配预案;
2、关于补选公司独立董事的议案:
(1)关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案;
(2)关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称贵州轮胎
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2014年年度报告及摘要;
2、2014年度董事会报告;
3、2014年度监事会工作报告;
4、公司2014年度利润分配预案;
5、公司2015年度日常关联交易事项:
(1)公司2015年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》;
(2)公司2015年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》;
(3)公司2015年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》;
(4)公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》;
(5)公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》;
(6)公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》;
(7)公司2015年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案;
7、关于补选公司独立董事的议案:
(1)关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案;
(2)关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案。
8、关于2014年度利润分配的临时提案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-10
公司名称贵州轮胎
公告日期2015-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于申请发行中期票据的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-17
公司名称贵州轮胎
公告日期2014-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案
议案2、关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称贵州轮胎
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2013年度报告及摘要;
(2)2013年度董事会报告;
(3)2013年度监事会工作报告;
(4)公司2013年度利润分配预案;
(5)公司2014年度日常关联交易事项;
(6)关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案。
(7)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称贵州轮胎
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于非公开发行股票授权延期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-23
公司名称贵州轮胎
公告日期2013-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年年度报告及摘要;
2、2012年度董事会报告;
3、2012年度监事会工作报告;
4、公司2012年度利润分配预案;
5、公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项;
(1)《内胎垫带供应协议》
(2)《胶料供应协议》
6、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称贵州轮胎
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案;
(1)关于选举马世春先生为公司第六届董事会董事的议案;
(2)关于选举熊朝阳先生为公司第六届董事会董事的议案;
(3)关于选举何宇平先生为公司第六届董事会董事的议案;
(4)关于选举黄舸舸先生为公司第六届董事会董事的议案;
(5)关于选举唐国平先生为公司第六届董事会董事的议案;
(6)关于选举赵宗哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(7)关于选举巫志声先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(8)关于选举管洲先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(9)关于选举龙哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
(1)关于选举蒲晓波先生为公司第六届监事会监事的议案;
(2)关于选举郝丽女士为公司第六届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-12
公司名称贵州轮胎
公告日期2012-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《公司非公开发行股票方案》;
(1)非公开发行股票的种类和面值;
(2)发行数量;
(3)发行方式;
(4)发行对象和认购方式;
(5)发行价格和定价依据;
(6)本次非公开发行股票的限售期;
(7)上市地点;
(8)募集资金数额和用途;
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排;
(10)本次非公开发行决议的有效期。
3、《公司非公开发行股票预案》;
4、《截至2012年6月30日止前次募集资金使用情况报告》;
5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;
6、《关于公司与贵阳市工投集团签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》;
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构及支付报酬的议案》。
10、《关于提请股东大会同意贵阳市工投集团免于发出收购要约的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-07
公司名称贵州轮胎
公告日期2012-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于变更“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”一期工程项目的议案;
(2)关于修改《公司章程》部分条款的议案;
(3)关于修改《独立董事工作制度》的议案;
(4)公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称贵州轮胎
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2011年年度报告及摘要;
(2)2011年度董事会报告;
(3)2011年度监事会报告;
(4)公司2011年度利润分配预案;
(5)公司2012年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-30
公司名称贵州轮胎
公告日期2011-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司(筹)的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-19
公司名称贵州轮胎
公告日期2011-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《贵州轮胎股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称贵州轮胎
公告日期2011-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公开发行公司债券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称贵州轮胎
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2010年年度报告及摘要;
(2)2010年度董事会报告;
(3)2010年度监事会报告;
(4)公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
(5)公司2011年度与贵州前进橡胶内胎公司等日常关联交易事项;
(6)关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构及支付报酬的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-29
公司名称贵州轮胎
公告日期2011-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案
(2)关于实施“年产120万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案
(3)关于实施“年产5万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-07
公司名称贵州轮胎
公告日期2010-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<贵州轮胎股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-10
公司名称贵州轮胎
公告日期2010-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《贵州轮胎股份有限公司关于发行短期融资券的议案》
(2)《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称贵州轮胎
公告日期2010-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于实施年产110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目的议案》
(2)审议《关于公司符合配股条件的议案》;
(3)逐项审议《关于公司2010 年配股方案的议案》:
事项1:发行股票的种类和面值;
事项2:配股基数、比例和数量;
事项3:配股价格及定价依据;
事项4:配售对象;
事项5:本次配股募集资金的用途;
事项6:发行方式;
事项7:发行时间;
事项8:本次配股前滚存未分配利润的分配方案;
事项9:承销方式;
事项10:本次配股相关议案决议的有效期。
(4)审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
(5)审议《关于本次配股募集资金项目可行性说明的议案》;
(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。
(7)审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-06
公司名称贵州轮胎
公告日期2010-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2009 年年度报告及摘要
(2)2009 年度董事会报告
(3)2009 年度监事会报告
(4)2009 年度独立董事述职报告
(5)公司2009 年度利润分配预案
(6)公司2010 年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项
(7)关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构及支付报酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称贵州轮胎
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于选举巫志声先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
(2)关于选举龙哲先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-22
公司名称贵州轮胎
公告日期2009-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于收购贵州轮胎厂国有土地使用权的议案》
(2)《关于收购贵州前进橡胶内胎公司资产的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-14
公司名称贵州轮胎
公告日期2009-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2008 年年度报告及摘要
(2)2008 年度董事会报告
(3)2008 年度监事会报告
(4)2008 年度独立董事述职报告
(5)公司2008 年度利润分配预案
(6)公司2009 年度与贵州前进橡胶内胎有限公司日常关联交易事项
(7)关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构及支付报酬的议案
(8)关于修改《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-10
公司名称贵州轮胎
公告日期2009-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举公司第五届董事会。
(2)选举公司第五届监事会,对监事会提名的监事候选人进行投票表决。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-02
公司名称贵州轮胎
公告日期2008-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于2008 年申请发行短期融资券的议案》
(2)《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-22
公司名称贵州轮胎
公告日期2008-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2007 年年度报告及摘要
(2)2007 年度董事会报告
(3)2007 年度监事会报告
(4)2007 年度独立董事述职报告
(5)公司2007 年度利润分配预案
(6)公司2008 年度与贵州前进橡胶内胎有限公司日常关联交易事项
(7)关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构及支付报酬的议案
(8)关于修改公司《章程》的议案
(9)《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度(草案)》
(10)关于实施“工程及载重子午线轮胎技改项目”的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-13
公司名称贵州轮胎
公告日期2007-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《2006年年度报告》
(2)《2006年度董事会报告》
(3)《2006年度监事会报告》
(4)《2006年度独立董事述职报告》
(5)《2006年度利润分配预案》
(6)关于2007年度公司与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易的议案
(7)关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案
(8)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
(9)关于修订《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-18
公司名称贵州轮胎
公告日期2007-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案:
2.1发行股票的种类;
2.2每股面值;
2.3发行数量;
2.4发行对象及认购方式;
2.5发行方式;
2.6发行价格及定价依据;
2.7锁定期安排;
2.8上市地点;
2.9募集资金用途;
2.10本次决议有效期;
3、公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告;
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
5、董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
6、关于修订《贵州轮胎股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-12
公司名称贵州轮胎
公告日期2006-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于申请发行短期融资券的议案》
(2)《关于全面修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-27
公司名称贵州轮胎
公告日期2006-02-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-14
公司名称贵州轮胎
公告日期2006-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《公司2005年年度报告》
(2)《2005年度董事会报告》
(3)《2005年度监事会报告》
(4)《2005年度独立董事述职报告》
(5)公司2005年度利润分配预案
(6)《关于暂缓实施200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技术改造项目的议案》
(7)《关于实施再增年产40万条全钢载重子午线轮胎技术改造项目的议案》
(8)公司2006年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易的事项
(9)《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-13
公司名称贵州轮胎
公告日期2006-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于贵州轮胎厂以部份资产抵偿贵州轮胎股份有限公司债务的议案》
(2)《关于修改公司章程的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-09-30
公司名称贵州轮胎
公告日期2005-09-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)选举公司第四届董事会。
(2)对股东提名的第四届监事会监事候选人进行选举表决。
(3)审议对公司董(监)事及高管人员实行风险津贴的议案。
审议内容
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