| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年中期分红安排的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13.00 关于修订《高级管理人员年度经营业绩考核办法》的议案
14.00 关于独立董事津贴的议案
15.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
16.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
16.01 提名尹震源为公司第十一届董事会非独立董事候选人
16.02 提名徐云峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人
16.03 提名冯志明为公司第十一届董事会非独立董事候选人
16.04 提名KirschChristoph为公司第十一届董事会非独立董事候选人
16.05 提名XuDaquan为公司第十一届董事会非独立董事候选人
16.06 提名赵红为公司第十一届董事会非独立董事候选人
16.07 提名黄睿为公司第十一届董事会非独立董事候选人
17.00 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
17.01 提名邢敏为公司第十一届董事会独立董事候选人
17.02 提名冯凯燕为公司第十一届董事会独立董事候选人
17.03 提名潘兴高为公司第十一届董事会独立董事候选人
17.04 提名杨福源为公司第十一届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于解除非独立董事职务的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
8.00 关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
9.00 关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
8.00 关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
9.00 关于聘请2022年度内控评价审计机构的议案
10.00 关于购买董监高责任险的议案
11.00 关于调整剩余回购股份用途并注销的议案
12.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案
7.00 关于公司独立董事津贴的提案报告
8.00 公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案
9.00 关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
10.00 公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案
11.00 公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案
12.00 公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
13.01 提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04 提名KirschChristoph为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
14.01 提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02 提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案
7.00 公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案
8.00 预计2020年度日常关联交易总金额的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案
11.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案
7.00 公司聘请2019年度财务报告审计机构的议案
8.00 公司聘请2019年度内控评价审计机构的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告和2017年年度报告摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司预计2018年度日常关联交易总金额的议案
7.00 公司聘请2018年度财务报告审计机构的议案
8.00 公司聘请2018年度内控评价审计机构的议案
9.00 公司章程修正案
10.00 公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
11.00 公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
11.01 提名陈学军为公司第九届董事会非独立董事候选人
11.02 提名Rudolf Maier为公司第九届董事会非独立董事候选人
11.03 提名王晓东为公司第九届董事会非独立董事候选人
11.04 提名欧建斌为公司第九届董事会非独立董事候选人
11.05 提名张晓耕为公司第九届董事会非独立董事候选人
11.06 提名陈玉东为公司第九届董事会非独立董事候选人
11.07 提名华婉蓉为公司第九届董事会非独立董事候选人
12.00 公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
12.01 提名俞小莉为公司第九届董事会独立董事候选人
12.02 提名楼狄明为公司第九届董事会独立董事候选人
12.03 提名金章罗为公司第九届董事会独立董事候选人
12.04 提名徐小芳为公司第九届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、公司预计2017年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2017年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2017年度内控评价审计机构的议案
9、公司章程修正案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于回购公司部份A股股份的议案
1.1回购股份的价格
1.2回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.3用于回购的资金总额及资金来源
1.4回购股份的期限
1.5回购股份的方式
1.6决议的有效期
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司部份A股股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配方案
6、公司为参股公司提供关联担保的议案
7、公司预计2015年日常关联交易总金额的议案
8、公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案
9、公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案
10、关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案
11、公司独立董事津贴的提案报告
12、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
12.1、陈学军为公司第八届董事会非独立董事候选人
12.2、Rudolf Maier为公司第八届董事会非独立董事候选人
12.3、王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人
12.4、欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人
12.5、张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人
12.6、陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人
12.7、华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人
13、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
13.1、邢敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人
13.2、楼狄明先生为公司第八届董事会独立董事候选人
13.3、金章罗先生为公司第八届董事会独立董事候选人
13.4、徐小芳先生为公司第八届董事会独立董事候选人
14、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
14.1、张振廷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议议案名称
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告和2013年度报告摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案
9、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案
10、关于公司激励基金实施办法
11、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法
12、关于公司高级管理人员薪酬管理办法
（二）独立董事将在会上做2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告和2012年度报告摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案的报告
6、公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告
7、聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案报告
8、聘请公司2013年度内控评价审计机构的议案报告
9、关于变更募投项目投资计划事项的议案报告
10、修改公司章程的议案报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度报告和2011年度报告摘要；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案的报告；
6、公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告；
7、续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告；
8、聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告；
9、公司独立董事津贴的提案报告；
10、公司董事变更的议案报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的提案报告》；
2、《关于为参股公司提供关联担保的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
5、《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2010年年度报告和2010年年度报告摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案的报告；
6、预计2011年日常关联交易总金额的议案；
7、续聘2011年度审计事务所及其报酬的提案；
8、关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告；
9、关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案的具体内容需要逐项表决)
（1） 发行方式
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价基准日、发行价格及定价原则
（6） 限售期
（7） 上市地点
（8） 本次募集资金用途
（9） 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3《关于确定公司非公开发行股票发行价格为25.83元/股的议案》
4《关于确定募投项目金额的议案》
5《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9《关于收购大股东无锡产业发展集团有限公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司1.5%股权和境外战略投资者ROBERT BOSCH GMBH公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司的1%股权暨关联交易的议案》
10《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》
11《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
12《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
13《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议公司董事会2009 年度工作报告；
2) 审议公司监事会2009 年度工作报告；
3) 审议公司2009 年度报告和2009 年度报告摘要；
4) 审议公司2009 年度财务决算及利润分配方案；
5) 审议公司预计2010 年日常关联交易总金额的议案报告；
6) 审议续聘公司2010 年度审计事务所及其报酬的提案报告；
7) 审议公司更名的提案报告；
8) 审议修改公司《章程》的报告； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚汽车柴油系统有限公司30%股权的议案》；
（2）审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚国际贸易有限公司9.17%股权的议案》；
（3）审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的昆明锡通机械有限公司50%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度报告和2008 年度报告摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算及利润分配预案；
5、审议公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告；
6、审议公司预计2009 年日常关联交易总金额的议案报告；
7、审议续聘公司2009 年度审计事务所及其报酬的提案报告；
8、审议公司2009 年度独立董事津贴的提案报告；
9、审议修改公司《章程》的报告；
10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司薪酬及薪酬激励考核方案. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2008 年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议公司2008 年度独立董事津贴的提案报告；
6、审议公司预计2008 年日常关联交易总金额的议案报告；
7、审议终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的议案报告；
8、审议修改公司《章程》的议案报告；
9、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事规则》；
10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策制度》；
11、审议《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
12、选举公司第六届董事会董事、监事会监事。
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2007年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议续聘2007年度境外审计事务所的提案报告；
6、审议公司2007年度独立董事津贴的提案报告；
7、审议公司预计2007年日常关联交易总金额的议案报告；
8、审议关于更换董事的提案报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2006年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议续聘2006年度境外审计事务所的提案报告；
6、审议公司2006年度独立董事津贴的提案报告；
7、审议公司预计2006年日常关联交易总金额的议案报告；
8、审议修改公司章程的提案报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
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| 公司名称 | 威孚高科 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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