| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案；
5.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案；
7.00 关于综合授信额度的议案；
8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案；
9.00 关于2024年度经营预算的议案；
10.00 关于2024年度投资计划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案；
2.00 关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预计的议案
7.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
8.01 李青标
8.02 武威 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司全称及证券简称的议案；
2.00 关于拟变更公司注册资本的议案；
3.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；
4.00 关于综合授信额度的议案；
5.00 关于为下属企业提供担保的议案；
6.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案；
7.00 关于选举第十届董事会董事的议案；
7.01 许继宗
7.02 朱新节
7.03 王志民
7.04 马维斌
7.05 王立勇
8.00 关于选举第十届监事会监事的议案。
8.01 陈虎
8.02 李洪源
8.03 王健 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第十届董事会董事候选人的议案；
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；
2.00 关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案；
3.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；
3.01 本次交易方案概述；
-- 本次交易的具体方案；
-- 本次发行股份购买资产的具体方案；
3.02 交易标的及交易对方
3.03 交易价格及定价依据
3.04 支付方式
3.05 发行股份的种类、面值和上市地点
3.06 发行方式及发行对象
3.07 定价基准日
3.08 发行价格及定价依据
3.09 发行数量
3.10 锁定期安排
3.11 过渡期间损益
3.12 滚存未分配利润的安排
3.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.14 债权债务安排及员工安置
3.15 决议有效期
3.16 业绩承诺及补偿
-- 本次募集配套资金的具体方案；
3.17 发行股份的种类、面值和上市地点
3.18 发行方式及发行对象
3.19 定价基准日
3.20 发行价格及定价依据
3.21 发行数量
3.22 锁定期安排
3.23 滚存未分配利润的安排
3.24 本次募集配套资金用途
3.25 决议有效期
4.00 关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案；
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案；
6.00 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；
7.00 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
8.00 关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；
9.00 关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案；
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；
13.00 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案；
14.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
15.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；
16.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
17.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、土地评估报告的议案；
18.00 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案；
19.00 关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案；
20.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
22.00 关于《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案；
23.00 关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案；
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于2022年日常关联交易预计的议案；
7.00 关于综合授信额度的议案；
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案
10.00 关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；
1.01 杨先春
1.02 苟小弟
1.03 陈虎
1.04 高宏杰
1.05 张锋刚
1.06 张得君
1.07 邵嗣华
1.08 林胜
1.09 赵昆仑
1.10 韩振江
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
2.01 魏彦珩
2.02 田松峰
2.03 周一虹
2.04 陈建忠
2.05 袁济祥
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案；
3.01 高小明
3.02 续彦生
3.03 刘震河
4.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案；
5.00 关于修订《公司章程》的议案；
6.00 关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案；
7.00 关于2021年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于修订《公司章程》的议案；
9.00 关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；
10.00 关于综合授信额度的议案；
11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
3.00 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；
4.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
5.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；
7.00 关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；
9.00 关于《未来三年股东回报规划(2020-2022)》的议案；
10.00 关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目的议案；
11.00 关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；
12.00 关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案；
14.00 关于选举第九届董事会董事的议案。
14.01 张锋刚
14.02 张得君
14.03 邵嗣华 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于拟聘任2020年度审计机构的议案；
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案；
2.00 关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于2018年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于聘用2019年度审计机构的议案；
7.00 关于2019年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
9.00 关于综合授信额度的议案；
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案；
11.00 关于修订《公司章程》的议案；
12.00 关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；
13.00 关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.01 杨先春
1.02 苟小弟
1.03 高小明
1.04 陈虎
1.05 高宏杰
1.06 刘永翀
1.07 马海龙
1.08 王文建
1.09 赵昆仑
1.10 文建东
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
2.01 郭秀才
2.02 庞国强
2.03 魏彦珩
2.04 田松峰
2.05 周一虹
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案；
3.01 柳植林
3.02 续彦生
3.03 张世俊
4.00 关于聘用公司2018年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2017年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于公司2018年日常关联交易预计的议案；
7.00 关于公司申请综合授信额度的议案；
8.00 关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案；
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则是》的议案；
10.00 关于《2018-2020年股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案；
1.01苟小弟
1.02续彦生
2.00关于选举第八届监事会监事的议案；
3.00关于聘用公司2017年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
议案2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
议案3 关于《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；
议案4 关于公司2016年度利润分配预案的议案；
议案5 关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
议案6 关于公司2017年日常关联交易预计的议案；
议案7 关于公司申请综合授信额度的议案；
议案8 关于变更公司注册资本的议案；
议案9 关于修订《公司章程》的议案；
议案10 关于选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
议案11 关于公司捐赠对口扶贫资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
5、关于2015年年度报告正文及摘要的议案；
6、关于聘用公司2016年度审计机构的议案；
7、关于公司2016年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司申请综合授信额度的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.1 梁习明
1.2 杨先春
1.3 李俊明
1.4 汉宁明
1.5 宋永强
1.6 高小明
1.7 陈虎
1.8 马忠元
1.9 刘永翀
1.10马海龙
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
2.1 陈顺林
2.2 曹斌
2.3 郭秀才
2.4 王恩丽
2.5 庞国强
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
3.1 张相成
3.2 高宏杰
3.3 张世俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；
4、关于公司2014年度利润分配预案的议案；
5、关于2014年年度报告正文及摘要的议案；
6、关于聘用公司2015年度审计机构的议案；
7、关于公司2015年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司申请综合授信额度的议案；
9、关于变更公司注册资本的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
13、关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；
14、关于公司《2015-2017年股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
2、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案。
（1）选举郭秀才先生为公司独立董事；
（2）选举王恩丽女士为公司独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案：
（1）定价基准日
（2）发行价格与定价方式
（3）发行数量
2、关于修订《甘肃靖远煤电股份公司非公开发行股票预案》的议案；
3、关于修订公司非公开发行股票决议有效期限的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
5、关于2013年年度报告正文及摘要的议案；
6、关于公司2014年日常关联交易预计的议案；
7、关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案；
8、关于公司申请综合授信的议案；
9、关于修订公司章程的议案；
10、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
11、关于修订公司董事会议事规则的议案；
12、关于聘用公司2014年度审计机构的议案；
13、关于选举公司董事的议案；
14、关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）定价基准日
（3）发行价格与定价方式
（4）发行数量
（5）发行方式和发行时间
（6）发行对象及认购方式
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）募集资金的数量及用途
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次非公开发行决议的有效期限
3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；
4、关于本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
7、关于聘用公司2013年度审计机构的议案；
8、关于选举毛鹏茜先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2013-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2012年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于确认公司2012年日常关联交易的议案；
7、关于公司2013年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
9、关于变更公司经营范围的议案；
10、关于变更公司注册资本的议案；
11、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
（1）汉宁明
（2）蒲培文
（3）陈虎
（4）马忠元
2、关于选举公司第七届监事会监事的议案；
（1）李德军
（2）曹文华
3、关于聘用2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出资组建靖远煤业集团白银热电有限公司的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2012-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案的议案；
3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》的议案；
4、关于公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案；
5、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案；
6、关于提请股东大会审议同意靖远煤业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案；
8、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案；
9、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之非公开发行股份购买资产补充协议》的议案；
10、关于与靖煤集团签署股权托管协议的议案；
11、关于与靖煤集团签订综合服务协议的议案；
12、关于与靖煤集团签署《盈利预测补偿协议》的议案；
13、关于与靖煤集团签署《采矿权资产利润补偿协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2011年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2011年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于公司2012年日常关联交易预计的议案；
7、关于选举第七届董事会非独立董事的议案；
8、关于选举第七届董事会独立董事的议案；
9、关于选举第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于补选李宗德为公司第六届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2010年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于公司2011年日常关联交易预计的议案；
7、关于选举第六届董事会董事的议案；
8、关于聘用2011年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2009 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于公司2010 年日常关联交易预计的议案；
7、关于聘用2010 年度财务报告审计机构的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案；
2、关于选举李德军同志为公司第六届董事会董事的议案。
3、关于选举蒲培文同志为公司第六届监事会监事的议案；
4、关于选举刘永翀同志为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2008 年度独立董事述职报告》的议案；
3、关于公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司《2008 年年度报告正文及摘要》的议案；
7、关于公司2009 年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司与控股股东靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》、《设备租赁协议》及《综合服务协议》的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
11、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2007年独立董事述职报告》的议案；
3、审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
4、审议公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案；
5、审议公司2007年利润分配预案；
6、审议公司《2007年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议公司2008年日常关联交易预计的议案；
8、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案；
9、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
10、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构”的议案；
11、审议关于变更公司住所地的议案；
12、审议关于修改《公司章程》中变更公司住所地的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2006年独立董事述职报告》的议案；
3、审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
4、审议公司《2006年度财务决算及2007年财务预算报告》的议案；
5、审议公司《2006年利润分配预案》；
6、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议公司《2007年日常关联交易》的议案；
8、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》的议案；
9、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
10、审议关于修订《公司章程》的议案；
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
14、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务报告审计机构”的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》的议案；
4、审议公司2005年利润分配预案；
5、审议公司《2005年年度报告正文及摘要》的议案；
6、审议公司2006年日常关联交易预计的议案；
7、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》的议案；
8、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
9、审议关于修订《公司章程》变更公司“住所地”的议案；
10、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2006年度财务报告审计机构”的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2005-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《股东大会议事规则》的议案；
2、审议公司《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司《独立董事工作制度》的议案；
4、审议公司《监事会议事规则》的议案；
5、审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
6、审议公司《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
7、审议甘肃靖远煤电股份有限公司以资本公积弥补未分配利润的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2005-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第四届董事会董事辞职的议案；
2、审议关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案；
3、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案；
4、审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
5、审议关于公司第四届监事会监事辞职的议案；
6、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能化 |
| 公告日期 | 2005-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司重大资产置换的议案；
2、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；
3、审议修改公司章程的议案；
4、审议关于选举公司董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配