| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2023年度预计担保额度的议案
7.00 关于公司计提资产减值准备的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为子公司提供担保的议案
2.00 关于公司预计新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
2.00 关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举罗玉平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举石维国先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举谭忠游女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举林文敬先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举仲涛先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举李炳军先生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举何要求先生为公司第九届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2022年度预计担保额度的议案
7.00 关于公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售中天城投集团有限公司100%股权的议案
2.00 关于公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年度预计担保额度的议案
8.00 关于公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举熊德斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度预计担保额度的议案
8.00 关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司预计新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟注册和发行中期票据的议案
2.00 关于调整公司超短期融资券发行方案的议案
3.00 关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.08 选举王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2019年预计担保额度的议案
8.00 关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于2018年度非公开发行公司债券方案的议案
2.01 债券发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 挂牌转让方式
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率
2.07 担保方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2018年度非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2017年度财务决算的议案
4.00 关于审议公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5.00 关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2018年预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产出售暨关联交易符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案
2 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.1 标的资产
2.2 交易对方
2.3 交易对价及定价方式
2.4 交易对价的支付方式及支付安排
2.5 过渡期损益归属
2.6 标的资产的交割
2.7 员工安置
2.8 决议有效期
3 关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》的议案
6 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于《中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
9 关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
11 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
14 关于公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易的议案
15 关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订《担保协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案;
（二）关于子公司拟发行联储证券-中天凯悦酒店资产支持专项计划的议案;
（三）关于公司拟发行超短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案;
（二）关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案;
（三）关于审议公司2016年度财务决算的议案；
（四）关于审议公司2016年度利润分配预案的议案；
（五）关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案；
（六）关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
（七）关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
（八）关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
（九）关于终止公司2016年度非公开发行股票事项的议案。
（十）关于公司拟发行境外债券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案；
（二）关于变更公司名称、证券简称的议案；
（三）关于变更公司经营范围的议案；
（四）关于修订《公司章程》的议案。
（五）关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2．关于公司本次交易方案的议案（逐项表决）；
（1）本次交易方案
（2）交易对方及标的资产
（3）交易定价和估值情况
（4）交易对价的支付方式及支付安排
（5）期间损益归属
（6）决议的有效期
3．关于公司子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案；
4．关于本次交易不构成关联交易的议案；
5．关于本次交易构成重大资产重组重要组成部分但不构成借壳上市的议案；
6．关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
7．关于公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与清华控股有限公司签订附生效条件的《产权交易合同》的议案；
8．关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和估值报告的议案；
9．关于公司本次交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案；
10．关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
11．关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司制定填补回报具体措施的议案；
12．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
13．关于《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
14. 关于修订《中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案；
15. 关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会《合作框架协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的议案》；
（二）、《关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的议案》；
（三）、关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途和数量
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润
10、决议有效期限
（三）《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（五）《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
（六）《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附条件生效股份认购协议的议案》；
（七）《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
（九）《关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案》；
（十）《关于批准控股股东金世旗控股免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（十一）《关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案》；
（十二）《关于公司董事、监事、高级管理人员对〈中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉的承诺的议案》；
（十三）《关于2016年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》；
（十四）《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议2015年度董事会工作报告的议案;
2．关于审议2015年度监事会工作报告的议案;
3．关于审议2015年度财务决算的议案；
4．关于审议2015年度利润分配及资本公积转增预案的议案；
5．关于审议2015年年度报告及其摘要的议案；
6．关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7．关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
8.关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
9.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
10.关于2016年度非公开发行公司债券方案的议案;
10.1 债券发行规模
10.2 票面金额和发行价格
10.3 发行方式及发行对象
10.4 挂牌转让方式
10.5 债券期限及品种
10.6 债券利率
10.7 担保方式
10.8 募集资金用途
10.9 偿债保障措施
10.10决议有效期
11.关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行公司债券相关事宜的议案;
12.关于终止非公开发行优先股相关事项的议案;
13.关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案；
14.关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案；
15.关于拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案；
16.关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业（有限合伙）及增加对外投资金额等相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案
2.关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案
3.关于中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订案）的议案
4.关于中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）关于审议《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案；
1.01本激励计划的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04限制性股票激励计划具体内容
1.05限制性股票授予及解锁程序
1.06限制性股票的回购注销
1.07公司与激励对象的权利和义务
1.08本激励计划的调整、变更及终止
（二）关于审议《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》的议案；
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合2015年第二次非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案
2.01 债券发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 挂牌转让方式
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率
2.07 担保方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3 关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行2015年第二次公司债券有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司章程的议案
（二）关于修改公司董事会议事规则的议案
（三）关于审议公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题专项自查报告的议案
（四）关于因全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的议案
（五）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
（六）关于本次非公开发行公司债券方案的议案
1、债券发行规模
2、票面金额和发行价格
3、发行方式及发行对象
4、挂牌转让方式
5、债券期限及品种
6、债券利率
7、担保方式
8、募集资金用途
9、偿债保障措施
10、决议有效期
（七）关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行公司债券有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象和认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途和数量
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润
10、决议有效期限
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
（六）《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
（七）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
（十）《关于批准控股股东金世旗控股免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议2014年度董事会工作报告的议案；
2．关于审议2014年度监事会工作报告的议案；
3．关于审议2014年度财务决算的议案；
4．关于审议2014年度利润分配方案的议案；
5．关于审议2014年年度报告及其摘要的议案；
6．关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7．关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
8．关于公司符合非公开发行优先股条件的议案。
9．关于公司非公开发行优先股方案的议案。
9.1本次发行优先股的种类和数量
9.2发行方式、发行对象
9.3票面金额、发行价格及存续期限
9.4票面股息率的确定原则
9.5优先股股东参与分配利润的方式
9.6回购条款
9.7表决权的限制
9.8表决权的恢复
9.9清算偿付顺序及清算方法
9.10评级安排
9.11担保安排
9.12本次优先股发行后上市交易或转让的安排
9.13募集资金用途
9.14本次发行决议的有效期限
10．关于公司非公开发行优先股预案的议案。
11．关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案。
12．关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
13．关于修改公司章程的议案。
14．关于修订公司股东大会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案。
2．关于公司设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的对外关联投资暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟注册和发行不超过人民币14亿元中期票据的议案；
2、关于审议公司201中心关联事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议2013年度董事会工作报告的议案；
2．关于审议2013年度监事会工作报告的议案；
3．关于审议2013年度财务决算的议案；
4．关于审议2013年度利润分配方案的议案；
5．关于审议2013年年度报告及其摘要的议案；
6．关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7．关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
8．关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案；
9．关于补选公司独立董事的议案；
9.1补选胡北忠先生为公司独立董事
10.关于审议公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案；
11.关于审议公司证券投资管理制度的议案；
12.关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案；
13.关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象和认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途和数量
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润
10、决议有效期限
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（六）《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》
（七）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十）《关于公司未来三年（2013-2015）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.逐项审议《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.1本计划的目的
1.2本计划的激励对象确定依据
1.3本计划的激励对象范围
1.4股票期权激励计划的标的股票数量及来源
1.5股票期权激励对象的分配情况
1.6股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.8股票期权授予和行权条件
1.9股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.10限制性股票激励计划标的股票数量及来源
1.11限制性股票激励对象的分配
1.12限制性股票有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.13限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
1.14限制性股票的获授条件和解锁条件
1.15限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.16限制性股票的回购注销
1.17股票期权与限制性股票的授予、行权与解锁程序
1.18公司与激励对象的权利与义务
1.19本计划的变更、终止和其他事项
2.审议《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2013-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册地址的议案；
2、关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2012年度利润分配预案的议案；
4、关于审议2012年度财务决算的议案；
5、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
1.1选举罗玉平为公司第七届董事会董事
1.2选举张智为公司第七届董事会董事
1.3选举石维国为公司第七届董事会董事
1.4选举李凯为公司第七届董事会董事
1.5选举陈畅为公司第七届董事会董事
1.6选举林云为公司第七届董事会董事
1.7选举李自康为公司第七届董事会董事
1.8选举吴道永为公司第七届董事会董事
1.9选举陈世贵为公司第七届董事会独立董事
1.10选举唐朝礼为公司第七届董事会独立董事
1.11选举宋蓉为公司第七届董事会独立董事
1.12选举王强为公司第七届董事会独立董事
2、关于监事会换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案；
2.1选举李梅为公司第七届监事会监事
2.2选举罗建华为公司第七届监事会监事
3、关于增加信息披露指定媒体暨修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2012-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于修改公司董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；
4、关于2011年度财务决算的议案；
5、关于2011年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于明确为公司全资子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告； 2、2010年度监事会工作报告； 3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案； 4、关于2010年度财务决算的议案； 5、关于2010年度报告及其摘要的议案； 6、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案； 7、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选马兆平先生为公司董事的议案。
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2010-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案。
2、关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于补选陈畅先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、关于2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；
4、关于2009年度财务决算的议案；
5、关于2009年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案；
7、关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行股数的议案；
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案。
2．关于2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于公司董事会换届选举的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。
4、关于调整公司董事、监事职务津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案；
（1）、发行股票的种类和面值
（2）、发行方式
（3）、发行数量
（4）、发行价格和定价原则
（5）、发行对象及认购方式
（6）、募集资金用途
（7）、限售期
（8）、上市地点
（9）、发行前滚存未分配利润安排
（10）、本次发行决议有效期
4、关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案；
5、关于2009 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于对募集资金投资项目先行投资的议案；
8、关于修订公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008年度董事会工作报告。
2、2008年度监事会工作报告。
4、关于2008年度财务决算的议案。
5、关于2008年度报告及其摘要的议案。
6、关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案。
7、关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的临时提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于公司接受财务资助借款有关关联交易事项的议案。
4、关于公司所持金桥公司债权转让关联交易的议案。
5、关于推举李凯先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为开发金阳2007－07 地块贷款提供担保的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于向特定对象非公开发行A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司对外关联投资的议案。
2、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案。
3、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年董事会工作报告。
2、2007 年监事会工作报告。
3、关于2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。
4、关于2007 年度财务决算的议案。
5、关于2008 年度财务预算的议案。
6、关于2007 年度报告及其摘要的议案；
7、关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案。
8、关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司更名的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于设立中天城投集团的议案。
4、关于审议《中天城投集团章程》的议案。
5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案。
6、关于合作开发金阳2007－07地块的提案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于修改股东大会议事规则的议案。
3、关于修改董事会议事规则的议案。
4、关于修改监事会议事规则的议案。
5、关于改选余莲萍女士为公司董事的议案。
6、关于增选段开辉先生为公司董事的议案。
7、关于增选王淳先生为公司董事的议案。
8、关于公司新任董事薪酬标准的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行方式；
（2）本次发行股票的类型；
（3）发行数量；
（4）发行价格
（5）发行对象
（6）发行股份的禁售期；
（7）募集资金用途；
（8）未分配利润安排；
（9）本次发行决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。
5、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
6、《募集资金专项存储及使用管理制度》。
7、《关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州欣泰房地产开发有限公司全部股权的议案》。
8、《关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州金世旗房地产开发有限公司全部股权的议案》。
9、《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）关于2006年度财务决算的议案；
（4）关于2006年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案；
（5）关于2006年年度报告及摘要的议案；
（6）关于公司贷款的议案；
（7）关于公司董事、监事薪酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司2006年度财务审计机构的议案。
2、关于推举罗玉平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
3、关于推举石维国先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
4、关于推举张智先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
5、关于推举严宏琴女士为公司第五届董事会董事候选人的议案。
6、关于推举罗建华女士为公司第五届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《世纪中天投资股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 中天金融 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）关于2005年度财务决算的议案；
（4）关于2005年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案；
（5）关于2005年年度报告及摘要的议案；
（6）关于修改《世纪中天投资股份有限公司章程》的议案；
（7）关于修改《世纪中天投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（8）关于推举鲁石先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
（9）关于推举田茂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
（10）关于推举李军华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
（11）关于推举陈阳先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
（12）关于推举张小强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
（13）关于推举黎建飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
（14）关于推举胡北忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
（15）关于推举程琨虎先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
（16）关于推举罗兵先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
（17）关于推举余莲萍女士为公司第五届董事会职工董事的说明；
（18）关于推举李筑惠先生为公司第五届监事会职工监事的说明；
（19）关于聘请财务审计机构的议案；
（20）关于公司贷款的议案；
（21）关于变更注册资本金的议案；
（22）董事会对“非标”事项的说明。
（23）关于推举李俊先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。 |
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