| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举简基松先生为独立董事的议案》
2.00 《关于选举费城先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举欧阳红兵先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 关于选举杨建安为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举邹军为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举吴学俊为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举周文杰为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举何静为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张波为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举文红星为公司第十二届董事会独立董事的议案
1.08 关于选举张红为公司第十二届董事会独立董事的议案
1.09 关于选举赵阳为公司第十二届董事会独立董事的议案
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 关于选举狄磊为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于选举黄颖灵为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于制订<投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举杨建安先生为非独立董事的议案》
2.00 《关于选举吴学俊先生为非独立董事的议案》
3.00 《关于选举卢定人先生为非独立董事的议案》
4.00 《关于选举赵阳先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方案概况
2.02 实施主体
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 交易价格
2.06 对价支付方式
2.07 标的资产交割
2.08 过渡期安排
2.09 过渡期损益
2.10 业绩承诺及补偿
2.11 超额业绩奖励
2.12 应收账款回收
2.13 运营资金提供
2.14 未分配利润处理
2.15 剩余股权收购
2.16 股权质押担保
2.17 连带责任担保
2.18 违约责任
2.19 本次交易的决议有效期
3.00 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司全资子公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于<华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
9.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案》
11.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
12.00 《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举赵林先生为非独立董事的议案
2.00 关于选举张红先生为独立董事的议案
3.00 关于选举姜颖女士为独立董事的议案
4.00 关于选举唐从虎先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向湖北省资产管理有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司与认购对象签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案
7.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案
10.00 关于选举张义忠先生为非独立董事的议案
11.00 关于选举邹军先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李雪峰为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举吴奕中为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举黄颖灵为公司第十一届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举张波为公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举文红星为公司第十一届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举李备战为公司第十一届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举李笛鸣为公司第十一届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举王宇为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
9.00 关于选举隋红刚为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于推选张波先生为非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于推选李笛鸣先生为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整重大资产重组交易的议案》
2 《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》
3 《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
2、《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更法定代表人的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举李雪峰先生为公司第十届董事会董事
1.2 选举吴奕中先生为公司第十届董事会董事
1.3 选举郭宏杰先生为公司第十届董事会董事
2 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举孙剑非先生为公司第十届董事会独立董事
2.2 选举张新先生为公司第十届董事会独立董事
3 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
3.1 选举王宇先生为公司第十届监事会监事
3.2 选举赵杰先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于公司坏账核销的议案》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《2016年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立上海市新顺益诚贸易有限公司的议案》；
2、《关于设立上海市丰和泰富贸易有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于重大资产购买方案的议案》
2.1. 交易对方
2.2. 标的资产
2.3. 标的资产的定价依据及交易价格
2.4. 交易方案
2.5. 交易对价的支付安排
2.6. 以前年度未分配利润的安排
2.7. 过渡期的损益安排
2.8. 业绩承诺及补偿
2.9. 标的资产交割
3、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于<重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
5、审议《关于签署<现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次重组标的资产估值合理性及定价公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和估值报告的议案》
9、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》
2、审议《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》
3、审议《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》
4、审议《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于华塑控股股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、审议《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为全资子公司成都麦田园林有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于修订《分红管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于公司与四川德瑞房地产有限公司就原房地产委托开发相关事项签订新协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《关于公司会计估计变更的议案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《2014年度利润分配方案》
7、《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于制订<分红管理制度>的议案》
11、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
12、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
13、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
13.1 非公开发行股票的种类和面值
13.2 发行方式及时间
13.3 发行对象
13.4 发行价格和定价原则
13.5 发行数量
13.6 认购方式
13.7 限售期
13.8 募集资金投向
13.9 上市地点
13.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
13.11 本次非公开发行决议的有效期限
14、《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》
15、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
16.1 公司与成都麦田投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.2 公司与深圳市龙源伟业投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.3 公司与北京开元大业投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.4 公司与北京卓远财富投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.5 公司与北京力天科创投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.6 公司与达孜和润投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.7 公司与长江万汇资本管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.8 公司与深圳智为创联投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.9 公司与深圳市富邦万达投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》
16.10 公司与郭宏杰签署《附生效条件之股份认购合同》
17、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2014-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于补充流动资金的议案》；
2、审议公司《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度财务决算报告》
4、审议公司《2013年年度报告及摘要》
5、审议公司《2013年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
子议案1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
子议案1.1、选举李中先生为公司九届董事会董事
子议案1.2、选举李宏先生为公司九届董事会董事
子议案1.3、选举石纪灯先生为公司九届董事会董事
子议案1.4、选举隋红刚先生为公司九届董事会董事
子议案1.5、选举郭宏杰先生为公司九届董事会董事
子议案2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
子议案2.1、选举王寿群女士为公司九届董事会独立董事
子议案2.2、选举钟卫先生为公司九届董事会独立董事
子议案2.3、选举鄢国祥先生为公司九届董事会独立董事
议案二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
子议案1、选举沈成义先生为公司九届监事会监事
子议案2、选举刘乐全先生为公司九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2014-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于子公司成都同人华塑建材有限公司借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让华塑建材有限公司25.83%股权的议案》；
2、《关于转让深圳四海羽绒制造有限公司75%股权的议案》；
3、《关于转让深圳鑫海轻纺有限公司75%股权的议案》；
4、《关于转让成都同人物业服务有限公司90%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》；
2、审议公司《关于转让山东华塑型材有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于增补公司董事的议案》
2、审议公司《关于增补监事的议案》
3、审议公司《关于子公司深圳四海羽绒制造有限公司办理贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年财务决算报告》
4、审议公司《2012年年度报告及摘要》
5、审议公司《2012年利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补董事的议案》；
（2）审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司退城进园合作方协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2011年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2011年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年财务决算报告》；
（4）审议公司《2011年年报及年报摘要》；
（5）审议公司《2011年利润分配预案》；
（6）审议公司《聘请会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于公司继续为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《华塑控股股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于抵押深圳服装公司房产借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2010年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2010年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2010年财务决算报告》；
（4）审议公司《2010年年报及年报摘要》；
（5）审议公司《2010年利润分配预案》；
（6）审议公司《续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（6）审议公司《续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）审议《关于公司继续为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届的议案》
（2）审议《关于监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于更换董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2010-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于南充建材生产新基地项目投资的议案》；
（2）审议《关于公司继续为山东华塑建材公司1060万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2009年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2009年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2009年财务决算报告》；
（4）审议公司《2009年年报及年报摘要》；
（5）审议公司《2009年利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于会计师事务所变更的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2009-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司继续为山东华塑建材公司1060万元贷款提供担保的议案》；
（2）审议《关于处置上海房产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2008年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008年财务决算报告》；
（4）审议公司《2008年年报及年报摘要》；
（5）审议公司《2008年利润分配预案》；
（6）审议修改《公司章程》的议案；
（7）审议公司更名的议案；
（8）审议关于建设南充建材生产新基地项目建议的议案；
（9）审议公司《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的议案；
（10）审议《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的议案；
（11）审议《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2009年审计机构及支付其报酬的提案》的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007年董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年财务决算报告》；
4、审议公司《2007年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2007年利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于成立董事会审计委员会的议案》；
5、审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
6、审议《关于成立董事会提名委员会的议案》；
7、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》；
8、审议《关于公司董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年董事会工作报告》
2、审议公司《2006年监事会工作报告》
3、审议公司《2006年财务决算报告》
4、审议公司《2006年年报及年报摘要》
5、审议公司《2006年利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》
7、审议《关于公司股票如果被暂停上市的相关事宜的议案》
8、审议《关于成立四川华塑型材有限公司的议案》
9、审议《关于广东证券9000万委托理财转入帐外核算的议案》
10、审议《关于同人华塑第七届监事会监事候选人的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于处置股票投资的议案》
13、审议关于修改公司《章程》的议案：
|
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2006年利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》；
7、审议《关于公司股票如果被暂停上市的相关事宜的议案》。
8、审议《关于成立四川华塑型材有限公司的议案》
9、审议《关于广东证券9000万委托理财转入帐外核算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
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| 公司名称 | 华塑控股 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年监事会工作报告》；
3、审议公司《200年财务决算报告》；
4、审议公司《2005年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2005年利润分配方案》；
6、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案；
7、审议《关于改选公司第六届董事会部分董事及建议公司更名的议案》；
8、《关于免去卢庚保先生董事职务，增补周建华先生为董事的议案》；
9、《关于免去冷海涛先生监事职务，增补庹敏女士为监事的议案》；
10、《关于授权公司经理层对公司债务进行重组的议案》。
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| 审议内容 | |
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