| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案
2.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2022年度工作报告
3.00 公司监事会2022年度工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案
7.00 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬情况的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期
3.00 关于非公开发行股票预案的议案
4.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2021年度工作报告
3.00 公司监事会2021年度工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的议案
7.00 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-13 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2022-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举杨殿中先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李永华先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姜开宏先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘英杰先生为第十一届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举孙迪草先生为第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王秀丽女士为第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举白彦先生为第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举孙洁女士为第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举沈治国先生为第十一届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举李岩先生为第十一届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会补充合作协议相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
3.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
4.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2020年度工作报告
3.00 公司监事会2020年度工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘2021年度会计师事务所及确定其报酬的议案
7.00 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案
8.00 公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告全文及摘要
2.00 公司董事会2019年度工作报告
3.00 公司监事会2019年度工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举李永华先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案
3.00 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案
4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案
5.00 关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案
6.00 关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案
7.00 关于取消公司2016年度非公开发行股票事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司董事会2018年度工作报告
3.00 公司监事会2018年度工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案
7.00 关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举张灵女士为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举黄安鹏先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事
4.02 选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事
5.00 关于第十届董事和监事津贴的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 公司2017年度报告全文及摘要
8.00 公司董事会2017年度工作报告
9.00 公司监事会2017年度工作报告
10.00 公司2017年度财务决算报告
11.00 公司2017年度利润分配预案
12.00 公司2017年度计提资产减值的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整非公开发行股票方案的议案
1.01发行价格和定价方式
1.02发行数量
1.03限售期
2.00关于《公司非公开发行股票预案（修订版）》的议案
3.00关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
4.00关于《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的议案
5.00关于修订《修改<公司章程>的议案》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整非公开发行股票方案的议案
1.01 发行价格和定价方式
1.02 发行数量
1.03 限售期
2.00 关于《公司非公开发行股票预案(修订版)》的议案
3.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
4.00 关于《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让子公司股权的议案
2.00 关于海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案
3.00 关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4.00 关于海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售方案的议案（需逐项表决）
4.01 交易方案概况
4.02 定价依据及交易价格
4.03 本次交易支付方式及支付安排
4.04 标的资产工商变更登记
4.05 期间损益安排
4.06 债权债务处理及人员安置
4.07 本次交易相关决议的有效期
5.00 关于海虹企业（控股）股份有限公司与交易对方签署附条件生效<关于海虹医药电子交易中心有限公司之股权转让协议>的议案
6.00 关于《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
7.00 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
9.00 关于审议海虹企业（控股）股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案
提案2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度报告及摘要
2、公司董事会2016年度工作报告
3、公司监事会2016年度工作报告
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要
（二）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 （三）关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于转让金萃科技股权的议案
（二）关于转让北京药通股权暨关联交易的议案
（三）关于转让重庆卫虹股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司本次非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象和认购方式
4、发行价格和定价方式
5、发行数量
6、募集资金规模和用途
7、限售期
8、上市地点
9、滚存未分配利润的安排
10、本次非公开发行股票决议的有效期
（三）关于本次非公开发行股票预案的议案
（四）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
（五）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（七）关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
（八）关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.1选举第九届董事会非独立董事候选人贾岩燕先生
1.2选举第九届董事会非独立董事候选人康健先生
1.3选举第九届董事会非独立董事候选人李旭先生
1.4选举第九届董事会非独立董事候选人上官永强先生
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.1选举第九届董事会独立董事候选人王培先生
2.2选举第九届董事会独立董事候选人朱剑林先生
2.3选举第九届董事会独立董事候选人李协林先生
3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.1选举第九届监事会股东代表监事候选人王春霞女士
3.2选举第九届监事会股东代表监事候选人邓南先生
4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度报告及摘要
2、公司董事会2015年度工作报告
3、公司监事会2015年度工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股股东转让子公司股权的议案》
2、《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《海虹企业（控股）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要
2关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3关于制定《员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度报告及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、关于补选第八届董事会独立董事的议案
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
9.1、发行方式和发行时间
9.2、发行股票的种类和面值
9.3、发行对象及认购方式
9.4、发行价格和定价原则
9.5、发行数量
9.6、限售期安排
9.7、募集资金金额及用途
9.8、上市地点
9.9、滚存利润安排
9.10、本次发行决议的有效期
10、关于公司非公开发行股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
13、关于公司与中海恒实业发展有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
14、关于公司与上海华富利得资产管理有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
15、关于公司与光大保德信基金管理有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于制订《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于聘用内部控制审计会计师事务所的议案
2.关于回收九洲化纤欠款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更回收九洲化纤欠款相关协议的议案》
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第八届董事会董事；
1.1选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；
1.2选举第八届董事会董事候选人康健先生；
1.3选举第八届董事会董事候选人李旭先生；
1.4选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；
1.5选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；
1.6选举第八届董事会独立董事候选人王培先生；
1.7选举第八届董事会独立董事候选人朱剑林先生。
2、选举公司第八届监事会中股东代表监事；
2.1选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；
2.2选举第八届监事会监事候选人邓南先生。
3、关于董事和高级管理人员薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告及摘要
2、公司2012年度董事会工作报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）制定《未来三年股东回报规划（2012年－2014年）》的议案
（二）修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度报告及摘要
2、公司2011年度董事会工作报告
3、公司2011年度监事会工作报告
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度报告及摘要 2、审议公司董事会2010年度工作报告 3、审议公司监事会2010年度工作报告 4、审议公司2010年度财务决算报告 5、审议公司2010年度利润分配预案 6、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、《<关于修改公司章程的议案>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有OAL 股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案；
2、选举公司第七届董事会董事；
3、选举公司第七届监事会中股东代表监事；
4、关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度报告及摘要
2、审议公司董事会2009 年度工作报告
3、审议公司监事会2009 年度工作报告
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度报告
2、审议董事会2008 年度工作报告
3、审议监事会2008 年度工作报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议修改公司《章程》第五条的议案
7、审议修改公司《章程》第七条的议案
8、审议修改公司《章程》第一百六十条的议案
9、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2008-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于设立董事会审计委员会的议案
（二）关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告
2、董事会2007 年度报告
3、监事会2007 年度报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、关于公司经营班子利润指标的议案
7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2007-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
（二）关于选举第六届监事会监事侯选人邓南先生的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案；
2、选举公司第六届董事会董事；
3、选举公司第六届监事会中股东代表监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及摘要
2、董事会2006年度工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、关于公司经营班子利润指标的议案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度报告及摘要
2、董事会2005年度工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司董事会议事规则》的议案
8、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司监事会议事规则》的议案
9、关于公司经营班子利润指标的议案
10、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《海虹企业（控股）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售公司持有的海南海虹化纤工业有限公司81%股权的议案
2、关于将公司所持有的海南海虹化纤工业有限公司81%股权以经审计的财务报告所显示的净资产为基准价格，以股权拍卖的方式进行出售的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-17 |
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| 公司名称 | 国新健康 |
| 公告日期 | 2005-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所的议案；
2．审议以60万元报酬聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的议案。
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| 审议内容 | |
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