徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称徐工机械
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算方案
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于核销资产的议案
7.00 关于聘请2018年度审计机构及支付审计费用的议案
8.00 2017年度报告和年度报告摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称徐工机械
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
1.01 向关联方采购材料或产品
1.02 向关联方销售材料或产品
1.03 向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
1.04 许可关联方使用商标
1.05 与关联方合作技术开发
1.06 向关联方提供或接受关联方服务、劳务
1.07 受关联方所托经营
2.00 关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
2.01 关于为按揭业务提供担保额度的议案
2.02 关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
3.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
4.00 关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案
5.00 关于修订公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称徐工机械
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2.关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3.关于为子公司提供担保的议案
4. 关于新增2017年度日常关联交易预计的议案
4.1 向关联方采购材料或产品
4.2 向关联方销售材料或产品
4.3 接受关联方服务、劳务
5. 关于计提资产减值准备的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-11
公司名称徐工机械
公告日期2017-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.1 选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
1.3 选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事
1.4 选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事
2.4 选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事
3.关于公司监事会换届的议案
3.1 选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.2 选举张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.3 选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.4 选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称徐工机械
公告日期2017-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算方案
4.2016年度利润分配方案
5.关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案
5.1向关联方采购材料或产品
5.2向关联方销售材料或产品
5.3向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
5.4许可关联方使用商标
5.5与关联方合作技术开发
5.6向关联方提供或接受关联方服务、劳务
5.7受关联方所托经营
6.关于计提资产减值准备的议案
7.关于公司收购资产2016年度业绩承诺实现情况的议案
8.2016年度报告和年度报告摘要
9.关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案
10.关于增补独立董事的议案
11.关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
11.1关于为按揭业务提供担保额度的议案
11.2关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
12.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称徐工机械
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于增补独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称徐工机械
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行价格及定价原则
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8上市地点
2.9未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7.关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议案
9.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10.关于公司《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12.关于修改公司《章程》的议案
13.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14.关于为下属公司提供担保的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称徐工机械
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.关于公开发行可续期公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 向公司原有股东配售安排
2.3 债券品种及期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行对象、发行方式
2.6 赎回条款或回售条款
2.7 利息递延支付条款
2.8 强制付息及递延支付利息的限制
2.9 募集资金的用途
2.10 担保方式
2.11 上市交易场所
2.12 决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券全部事宜的议案
4.关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案
5.关于向徐工集团财务有限公司增资的议案
6.关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称徐工机械
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算方案
4.2015年度利润分配方案
5.关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案
5.1 向关联方采购材料或产品
5.2 向关联方销售材料或产品
5.3 向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
5.4 许可关联方使用商标
5.5 与关联方合作技术开发
5.6 向关联方提供或接受关联方服务、劳务
5.7 受关联方所托经营
6.关于公司收购资产2015年度业绩承诺实现情况的议案
7.2015年度报告和年度报告摘要
8.关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案
9.关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案
10.关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
10.1关于为按揭业务提供担保额度的议案
10.2关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
11.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称徐工机械
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案
2.关于为下属公司提供担保的议案
3.关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称徐工机械
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公开发行公司债券的议案
2.1发行人
2.2本期公司债券的发行规模及分期方式
2.3债券期限
2.4债券利率
2.5担保安排
2.6募集资金用途
2.7发行对象及向公司股东配售的安排
2.8拟上市交易场所
2.9偿债保障措施
2.10本次决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
4.关于发行短期融资券的议案
5.关于修改公司《章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-27
公司名称徐工机械
公告日期2015-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
2. 关于修改公司《章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称徐工机械
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-13
公司名称徐工机械
公告日期2015-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于回购部分社会公众股份的议案
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的价格或价格区间、定价原则
(3)回购股份的资金总额以及资金来源
(4)回购股份种类、数量及占总股本的比例
(5)回购股份的实施期限
(6)提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份具体事宜
(7)决议有效期
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-12
公司名称徐工机械
公告日期2015-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于向徐工(香港)国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案
2.关于增补监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称徐工机械
公告日期2015-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称徐工机械
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2014年度董事会工作报告
议案2 2014年度监事会工作报告
议案3 2014年度财务决算方案
议案4 2014年度利润分配方案
议案5 关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案
议案5中子议案① 向关联方采购材料或产品
议案5中子议案② 向关联方销售材料或产品
议案5中子议案③ 向关联方租入或者租出房屋、设备
议案5中子议案④ 许可关联方使用商标
议案5中子议案⑤ 与关联方合作技术开发
议案5中子议案⑥ 向关联方提供或接受关联方服务、劳务
议案5中子议案⑦ 受关联方所托经营
议案6 2014年度报告和年度报告摘要
议案7 关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
议案7中子议案① 关于为按揭业务提供担保额度的议案
议案7中子议案② 关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
议案8 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称徐工机械
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案
2.关于增补独立董事的议案
3.关于为下属公司提供担保的议案
4.关于修改公司《章程》的议案
5.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
6.关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-29
公司名称徐工机械
公告日期2014-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案
2. 关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称徐工机械
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度监事会工作报告
3. 2013年度财务决算方案
4. 2013年度利润分配方案
5. 关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案
5.1 向关联方采购材料或产品
5.2 向关联方销售材料或产品
5.3 向关联方租入或者出租房屋
5.4 许可关联方使用商标
5.5 与关联方合作技术开发
5.6 向关联方提供服务
5.7 受关联方所托经营
6. 2013年度报告和年度报告摘要
7. 关于为按揭业务提供担保额度的议案
8. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9. 关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称徐工机械
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于为下属公司提供担保的议案
2. 关于为下属公司提供担保的议案
3. 关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称徐工机械
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 关于增补独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-06
公司名称徐工机械
公告日期2013-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘任公司总裁的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-20
公司名称徐工机械
公告日期2013-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于公司董事会换届的议案
1、本次应选非独立董事为5人
(1)选举王民先生为公司第七届董事会董事
(2)选举王一江先生为公司第七届董事会外部董事(非独立董事)
(3)选举李锁云先生为公司第七届董事会董事
(4)选举吴江龙先生为公司第七届董事会董事
(5)选举陆川先生为公司第七届董事会董事
2、本次应选独立董事为3人
(1)选举刘俊先生为公司第七届董事会独立董事
(2)选举陈开成先生为公司第七届董事会独立董事
(3)选举黄国良先生为公司第七届董事会独立董事
(二)关于公司监事会换届的议案
1、选举许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事
2、选举李格女士为第七届监事会股东代表监事
3、选举张守航先生为第七届监事会股东代表监事
4、选举徐筱慧女士为第七届监事会股东代表监事
(三)关于聘请2013年度审计机构及支付审计费用的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-14
公司名称徐工机械
公告日期2013-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-23
公司名称徐工机械
公告日期2013-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于为按揭业务提供担保额度的议案;
2.关于向金融机构申请综合授信额度的议案;
3.关于为下属公司提供担保的议案;
4.2012年度董事会工作报告
5.2012年度监事会工作报告;
6.2012年度财务决算方案;
7.2012年度利润分配方案;
8.关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案;
8.1向关联方采购材料或产品;
8.2向关联方销售材料或产品;
8.3向关联方租入或者出租房屋;
8.4许可关联方使用商标;
8.5与关联方合作技术开发;
8.6向关联方提供服务;
8.7受关联方所托经营;
9.2012年度报告和年度报告摘要;
10.关于放弃发行11亿元公司债券的议案;
11.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案;
12.关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案;
12.1本次发行证券的种类;
12.2发行规模;
12.3可转债期限;
12.4票面金额和发行价格;
12.5票面利率;
12.6还本付息的期限和方式;
12.7转股期限;
12.8转股股数确定方式;
12.9转股价格的确定及其调整;
12.10转股价格的向下修正条款;
12.11赎回条款;
12.12回售条款;
12.13转股年度有关股利的归属;
12.14发行方式及发行对象;
12.15向原股东配售的安排;
12.16债券持有人会议相关事项;
12.17本次募集资金用途;
12.18担保事项;
12.19募集资金存放账户;
12.20本次决议的有效期;
13.关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案;
14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称徐工机械
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-05
公司名称徐工机械
公告日期2012-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
2.关于为下属公司提供担保的议案
3.关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-06
公司名称徐工机械
公告日期2012-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长发行H股股票并上市相关决议有效期的议案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于制定公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称徐工机械
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算方案
4、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2011年度报告和年度报告摘要
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于为按揭业务提供担保额度的议案
8、关于为下属公司提供担保的议案
9、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
10、关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-09
公司名称徐工机械
公告日期2011-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-25
公司名称徐工机械
公告日期2011-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议的议案
1、关于发行公司债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称徐工机械
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 关于为子公司提供担保的议案
该议案涉及6个表决事项:
1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保
2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保
3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保
4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保
5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保
6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-03
公司名称徐工机械
公告日期2011-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于设立董事会提名委员会的议案
(二)关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
(三)关于修改公司《章程》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-09
公司名称徐工机械
公告日期2011-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于调整独立董事和外部董事津贴的议案
3、关于增补董事的议案
4、关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案
5、关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-08
公司名称徐工机械
公告日期2011-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算方案
4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案
6、2010年度报告和年度报告摘要
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为按揭业务提供担保额度的议案
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12、关于调整监事会成员的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-03
公司名称徐工机械
公告日期2011-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司发行H股股票并上市的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况的议案
3、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
4、关于发行H股股票并上市决议有效期的议案
5、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案
6、公司发行H股股票之前滚存利润分配方案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于聘请公司发行H股股票并上市事宜之专项审计机构的议案
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-17
公司名称徐工机械
公告日期2010-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于实施全地面起重机建设项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-21
公司名称徐工机械
公告日期2010-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于重新预计公司2010 年度部分日常关联交易的议案
(二)关于修改公司《章程》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-07
公司名称徐工机械
公告日期2010-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于聘任公司总裁的议案
(二)关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-21
公司名称徐工机械
公告日期2010-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于前次募集资金使用情况的报告
(二)关于公司董事会换届的议案
(三)关于公司监事会换届的议案
(四)关于修改公司《年薪考核办法》的议案
(五)关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-05
公司名称徐工机械
公告日期2010-02-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2009 年度董事会工作报告
(二)2009 年度监事会工作报告
(三)关于核销资产的议案
(四)2009 年度财务决算方案
(五)2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
(六)关于聘请2010 年度审计机构及支付审计费用的议案
(七)关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计情况的议案
(八)2009 年度报告和年度报告摘要
(九)关于为“银企商”业务提供担保额度的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-26
公司名称徐工机械
公告日期2009-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、公司非公开发行A股股票方案
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象和认购方式
(4)发行数量
(5)发行价格和定价原则
(6)募集资金用途
(7)限售期
(8)上市地点
(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(10) 决议的有效期
3、公司非公开发行A股股票预案
4、关于前次募集资金使用情况的报告
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
7、关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-28
公司名称徐工机械
公告日期2009-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于聘任总裁的议案
(二)关于增补董事的议案
(三)关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-06
公司名称徐工机械
公告日期2009-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于变更公司名称的议案
(二)关于修改公司《章程》的议案
(三)关于调整2009 年度审计机构审计报酬的议案
(四)关于重新预计公司2009 年度日常关联交易的议案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-28
公司名称徐工机械
公告日期2009-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2008 年度董事会工作报告
(二)2008 年度监事会工作报告
(三)2008 年度财务决算方案
(四)2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
(五)关于聘请2009 年度审计机构的议案
(六)2008 年度报告和年度报告摘要
(七)关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计情况的议案
(八)关于独立董事人员调整的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-24
公司名称徐工机械
公告日期2008-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股份条件的说明
2、关于公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产的议案(修订)
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行股份购买资产
(4)购买资产的交易价格
(5)发行对象和认购方式
(6)发行价格和定价方式
(7)发行数量
(8)定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价
格的调整
(9)本次发行股份的限售期及上市安排
(10)目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
(11)本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
(12)资产过户及违约责任
(13)本次发行决议有效期
3、关于公司与徐工集团工程机械有限公司签署《非公开发行股份购买资产协议》的议案
4、关于公司与相关方签署《关联交易定价协议》的议案
(1)公司与徐州工程机械集团有限公司签署《关联交易定价协议》
(2)公司与徐工集团工程机械有限公司签署《关联交易定价协议》
(3)公司与徐州美驰车桥有限公司签署《关联交易定价协议》
(4)公司与徐州郝思曼电子有限公司签署《关联交易定价协议》
(5)公司与力士(徐州)回转支承有限公司签署《关联交易定价协议》
(6)公司与徐州罗特艾德回转支承有限公司签署《关联交易定价协议》
5、关于公司与徐工集团工程机械有限公司签署《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》的议案
6、关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案
7、关于提请股东大会同意徐工集团工程机械有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-03
公司名称徐工机械
公告日期2008-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于购买南京春兰汽车制造有限公司60%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-07-06
公司名称徐工机械
公告日期2008-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于转让徐州工程机械集团进出口有限公司20%股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-03
公司名称徐工机械
公告日期2008-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2007 年度董事会工作报告
(二)2007 年度监事会工作报告
(三)关于核销资产的议案
(四)2007 年度财务决算方案
(五)2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
(六)关于聘请2008 年度审计机构的议案
(七)2007 年度报告和年度报告摘要
(八)关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计情况的议案
(九)关于修改公司《章程》的议案
(十)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
(十)关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-16
公司名称徐工机械
公告日期2007-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)关于对金山桥新厂区增加投资的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案
(三)关于公司董事会换届的议案
(四)关于公司监事会换届的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-25
公司名称徐工机械
公告日期2007-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议2006年度董事会工作报告
(二)审议2006年度监事会工作报告
(三)审议2006年度财务决算方案
(四)审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案
(五)审议关于聘请2007年度审计机构的议案
(六)审议2006年度报告和年度报告摘要
(七)审议关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计情况的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-08
公司名称徐工机械
公告日期2007-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-20
公司名称徐工机械
公告日期2006-11-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 股权分置改革相关股东会议审议的事项为:《徐州工程机械科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-06-21
公司名称徐工机械
公告日期2006-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议关于抵(质)押贷款的议案
(二)审议关于增补董事的议案
(三)审议关于修改公司章程的议案
(四)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
(五)审议关于修改《董事会议事规则》的议案
(六)审议关于修改《监事会工作细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-21
公司名称徐工机械
公告日期2006-01-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议2005年度董事会工作报告
(二)审议2005年度监事会工作报告
(三)审议2005年度财务决算方案
(四)审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案
(五)审议关于聘请2006年度审计机构的议案
(六)审议2005年度报告和年度报告摘要
(七)审议关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计情况的议案
(八)审议关于为"银企商"业务提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称徐工机械
公告日期2005-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议关于向徐州回转支承公司出售混凝土机械分公司整体资产的议案
(二)审议关于向徐州工程机械集团进出口有限公司出售徐州筑路机械厂(非法人)整体资产的议案
(三)审议关于后续日常关联交易的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-10-24
公司名称徐工机械
公告日期2005-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案
(二)审议关于出售部分国有土地使用权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-07-11
公司名称徐工机械
公告日期2005-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议关于独立董事人员调整的议案
审议内容
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