| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案
2.00 关于提名公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)的议案
2.01 选举沈校根先生为董事
2.02 选举张同祥先生为董事
2.03 选举赵伟先生为董事
2.04 选举绳纬先生为董事
3.00 关于提名公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举丁斌先生为独立董事
3.02 选举周少元先生为独立董事
3.03 选举陈立平先生为独立董事
3.04 选举张本照先生为独立董事
4.00 关于提名公司第十届监事会监事(不含职工监事)的议案
4.01 选举耿纪平先生为监事
4.02 选举邓鸿女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8.00 2024年度财务预算报告
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度报酬的议案
10.00 关于申请2024年度综合授信额度的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金的议案
2.00 关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案
7.00 关于申请2023年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度报酬的议案
7.00 关于申请2022年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度利润分配预案
4.00 2020年年度报告及年度报告摘要
5.00 关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案
6.00 关于申请2021年度综合授信额度的议案
7.00 关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案
8.00 关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事(不含职工董事)的议案
9.01 选举刘浩先生为董事
9.02 选举王浩先生为董事
9.03 选举赵伟先生为董事
9.04 选举陈小蓓女士为董事
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 选举方福前先生为独立董事
10.02 选举李姝女士为独立董事
10.03 选举丁斌先生为独立董事
10.04 选举周少元先生为独立董事
11.00 关于选举第九届监事会监事(不含职工监事)的议案
11.01 选举吴文祥先生为监事
11.02 选举邓鸿女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度利润分配预案
4.00 2019年年度报告及年度报告摘要
5.00 关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案
6.00 关于申请2020年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 2018年年度报告及年度报告摘要
5.00 关于申请2019年度综合授信额度的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司提供对外担保的议案
2.00 关于变更经营范围暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度利润分配预案
4.00 2017年年度报告及年度报告摘要
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案
6.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对华融消费金融股份有限公司进行增资扩股的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2016年度董事会工作报告；
2. 2016年度监事会工作报告；
3. 2016年度利润分配预案；
4. 2016年年度报告及年度报告摘要；
5. 关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案；
6. 关于修改公司董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举第八届董事会董事（不含职工董事）的议案；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举刘浩先生为董事
1.1.2选举戴登安先生为董事
1.1.3选举黄跃明先生为董事
1.1.4选举李承波先生为董事
1.1.5选举张同祥先生为董事
1.1.6选举余綯先生为董事
1.2.选举独立董事
1.2.1选举刘京建先生为独立董事
1.2.2选举陈结淼先生为独立董事
1.2.3选举方福前先生为独立董事
1.2.4选举李姝女士为独立董事
2.关于选举第八届监事会监事（不含职工监事）的议案；
2.1选举龚俊先生为监事
2.2选举罗文萍女士为监事
3.关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案；
4.关于修改公司章程的议案；
5.关于修改公司股东大会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度利润分配预案
4 2015年年度报告及年度报告摘要
5 关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事会工作报告。
（2）2014年度监事会工作报告。
（3）2014年度利润分配预案。
（4）2014年年度报告及年度报告摘要。
（5）关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案。
（6）关于更换公司监事的议案。
（7）关于控股子公司提供对外担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案。
（2）关于修改股东大会议事规则的议案。
（3）关于选举独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2013年度董事会工作报告；
2.2013年度监事会工作报告；
3.2013年度利润分配预案；
4.2013年年度报告及年度报告摘要；
5.关于续聘公司2014年度审计机构及支付2013年度报酬的议案；
6.关于选举独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2012年度董事会工作报告；
2. 2012年度监事会工作报告；
3. 公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2012年年度报告及年度报告摘要；
5. 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
6. 关于续聘公司2013年度财务审计机构及支付2012年度报酬的议案；
7. 关于子公司合家福超市增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案；
8. 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案；
1.1选举郑晓燕女士为董事
1.2选举戴登安先生为董事
1.3选举王友斌先生为董事
1.4选举刘浩先生为董事
1.5选举李承波先生为董事
1.6选举黄跃明先生为董事
1.7选举陈锐先生为董事
2.关于选举第七届董事会独立董事的议案；
2.1选举雷达先生为独立董事
2.2选举陈国欣先生为独立董事
2.3选举李明发先生为独立董事
2.4选举邹吉昌先生为独立董事
3.关于选举第七届监事会监事（不含职工监事）的议案；
3.1选举陈明辉先生为监事
3.2选举朱礼品先生为监事
4.关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2011年度董事会工作报告；
2. 2011年度监事会工作报告；
3. 公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2011年年度报告及年度报告摘要；
5. 续聘公司2012年度财务审计机构及支付报酬的议案；
6. 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2011-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更财务审计机构的议案
（2）关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案
（3）关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案
（4）关于投资运营柏堰科技园项目的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2010年度董事会工作报告；
2. 2010年度监事会工作报告；
3. 公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2010年年度报告及年度报告摘要；
5. 续聘公司2011年度财务审计机构及支付报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案 （2）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案
（3）关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案 （3.1）发行的股票种类和面值
（3.2 ）发行方式
（3.3 ）发行对象及认购方式
（3.4） 发行数量
（3.5） 发行价格和定价原则
（3.6） 限售期
（3.7） 募集资金用途
（3.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（3.9） 本次发行决议有效期
（3.10）本次非公开发行股票上市地点
（4）关于调整公司非公开发行股票预案的议案
（5）关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2009 年年度报告及年度报告摘要；
5. 续聘公司2010 年度财务审计机构及支付报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更财务审计机构的议案；
2.关于更换公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
（2）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
（2.1）发行的股票种类和面值
（2.2 ）发行方式
（2.3 ）发行对象及认购方式
（2.4） 发行数量
（2.5） 发行价格和定价原则
（2.6） 限售期
（2.7） 募集资金用途
（2.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（2.9） 本次发行决议有效期
（2.10）上市地点
（3）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
（4）关于本次非公开发行股票预案的议案
（5）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（6）公司募集资金使用管理制度
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
（8）关于修改公司章程的议案
（9）关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2008 年度董事会工作报告；
2.2008 年度监事会工作报告；
3.2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；
4.2008 年年度报告及年度报告摘要；
5.续聘公司2009 年度财务审计机构及支付报酬的议案；
6.关于推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人议案；
7.关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案；
8.关于推荐公司第六届监事会监事候选人议案；
9.关于修改公司章程的议案；
10.《关于投资参股中外合资企业运营冷链物流项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案；
4、2007 年年度报告及年度报告摘要；
5、续聘公司2008 年度财务审计机构及支付报酬的议案；
6、关于更换独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、股东大会议事规则；
3、董事会议事规则；
4、监事会议事规则。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4、2006年年度报告及年度报告摘要。
5、续聘公司2007年度财务审计机构及支付报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4、2005年年度报告及年度报告摘要。
5、续聘公司2006年度财务审计机构及支付报酬的议案。
6、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事候选人议案。
7、关于公司独立董事津贴标准的议案。
8、关于选举公司第五届监事会监事候选人议案。
9、合肥百货大楼集团股份有限公司章程（草案）。
10、公司董事及高级管理人员薪酬实施方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 合肥百货 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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