| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 合肥百货 |
| 乙公司 | 合肥兴泰资产管理有限公司 |
| 定价依据 | 按照兴泰小贷公司以2013年12月31日为审计基准日且累积未分配利润分配后的每股净资产值为定价依据。 |
| 交易简介 | 一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”），拟与合肥兴泰资产管理有限公司等共同对合肥市兴泰小额贷款有限公司（简称“兴泰小贷公司”）实施增资扩股，将注册资本由目前的1亿元增加至2亿元。其中，本公司及合家福超市合计出资4064万元，认购新增4000万股股权，占增资后注册资本的20%。
（二）合肥兴泰资产管理有限公司是本公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司的全资子公司；同时本公司董事陈锐先生系合肥兴泰资产管理有限公司总经理、兴泰小贷公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序
2014年4月8日，公司召开第七届董事会第六次会议，应到董事11人，实到董事11人，会议以赞成10票、0票弃权、0票反对表决通过《关于投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司的议案》，关联董事陈锐先生回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对本次投资事项进行审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。
（四）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要提交股东大会批准，但尚需取得安徽省人民政府金融工作办公
室批准。
二、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资目的
本次投资是公司加快转型、创新发展的重要举措，旨在进一步拓宽投资发展渠道，开辟新的经济增长点；同时依托小额贷款业务，更好服务供应链上游客户需求，优化整合供应链资源，增强相互业务依存度，提升经营质量和效益水平。
2.对公司的影响
本次投资参股小额贷款公司，一方面有利于公司谋求新型投资收益；另一方面公司通过强化实体经营和虚拟金融相结合，能够有效扩展业务领域，巩固深化与供应商等业务合作，促进各方互动发展、合作共赢。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-11-16 |
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| 甲公司 | 合肥百货 |
| 乙公司 | 合肥拓基房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易按照安徽国信资产评估有限责任公司以2009年9月30日和2010年9月30日为基准日经评估的合家福净资产值孰低为定价依据，合家福净资产值本次评估价值39,483.60万元较前次评估价值32127.04万元增值7,356.56万元，增值原因主要系两次评估基准日期间企业经营实现净利润及部分房产评估增值所致。为最大限度维护公司利益，本次收购仍以合家福前次经评估净资产值32127.04万元为依据，收购拓基地产持有的合家福46%股权总价款仍为14778. |
| 交易简介 | 公司于2009年10月27日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公告》（编号2009-030），拟通过非公开发行股票募集资金收购关联方合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）持有的本公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福”）4600万股股份，占注册资本的46%。根据安徽国信资产评估有限责任公司以2009年9月30日为基准日的评估报告（皖国信评报字(2009)第188号），公司收购合家福46%股权按照经评估后的每股净资产3.2127元为依据，收购总价款为14778.42万元。以上评估报告的有效期限为一年。鉴于上述资产评估报告有效期限现已到期，公司已重新聘请安徽国信资产评估有限责任公司以2010年9月30日为评估基准日，对合家福再次进行资产评估，并出具了评估报告（皖国信评报字(2010)第187号）。根据评估结果，合家福超市评估价值39,483.60万元，较前次评估增值7,356.56万元。为最大限度维护公司利益，经与交易对方协商一致，公司收购合家福46%股权的成交价格仍以前次评估价值为准，交易价格14778.42万元维持不变。公司已与合肥拓基房地产开发有限责任公司于2010年11月15日签订了《股权转让协议之补充协议》。由于拓基公司是公司参股公司，公司董事赵文武先生担任拓基公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。本次收购股权事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事赵文武先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过本次交易。董事会会议召开前，独立董事对本次收购股权事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。1.交易目的：进一步发挥公司优质资产的贡献率，强化超市连锁对公司效益的贡献能力，为公司股东创造更丰厚的投资回报。2.对上市公司的影响：本次股权收购后，公司将实现对合家福的全资控股，有利于公司对合家福增强管控能力，切实推行公司经营管理方针，促进零售三大业态互补融合发展，进一步做强做大零售主业，巩固公司在区域市场的优势地位。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 14778.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-22 |
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| 甲公司 | 合肥百货 |
| 乙公司 | 合肥拓基房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易采用审计价值与评估价值孰低者为定价政策和依据，有效维护了公司
及全体股东利益。 |
| 交易简介 | 1.2009年8月20日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基公司”）在合肥市签订《股权转让协议》，以总价款1,395万元受让拓基公司持有的本公司3家控股子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（下称“铜陵合百”）300万股股权、合百集团黄山百大商厦有限公司（下称“黄山百大”）300万股股权、安徽百大中央购物中心有限公司（下称“百大CBD”）260万股股权，分别占注册资本的比例为30%、30%、32.5%。2.由于拓基公司是公司参股公司，公司副董事长、总经理赵文武先生担任拓基公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。本次股权收购有利于进一步强化公司在区域市场的优势地位，发挥优质资产贡献率，创造新的利润和经济增长点，进一步提高公司综合竞争能力；收购完成后，公司将实现对铜陵合百、黄山百大、百大CBD的全资控股，对蚌埠百大的股权比例升至86%，实现高度控股，公司的行业竞争优势将进一步凸显。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1395万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
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| 甲公司 | 合肥百货 |
| 乙公司 | 合肥兴泰控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 本公司、国资公司、荣事达集团、兴泰集团与梦尼特公司共同投资3亿元注册成立合资公司。 |
| 交易简介 | 2009年4月25日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称本公司）、合肥市国有资产控股有限公司（下称国资公司）、合肥荣事达集团有限责任公司（下称荣事达集团）、合肥兴泰控股集团有限公司（下称兴泰集团）4家中方企业与意大利MONETTIS.p.A.（下称梦尼特公司）在合肥市签订《合资合同》，拟共同投资3亿元注册成立合资公司，建设冷链物流项目。兴泰集团持有本公司15.8%股权，为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。1．对外投资目的为应对日趋激烈的市场竞争，本公司在全力推进零售主业全面发展的同时，始终密切关注国家产业、政策导向，适时投资发展零售关联产业和高成长性新兴产业，以期为零售主业发展提供支撑，为公司获取新的经济增长点，进一步提升综合竞争能力。2．存在的风险本项目产品技术成熟、完整，项目风险主要体现在经营管理方面，如公司经营理念、销售策略、管理等方面。3．对公司的影响公司在通过项目运营获得新的经济增长点的同时，也将充分利用合资公司先进的技术，为公司旗下的超市和农产品市场提供冷链物流解决方案，提升冷鲜产品的市场竞争能力，支持和促进零售主业发展壮大。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 合肥百货 |
| 乙公司 | 合肥百货大楼集团控股有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 商业大厦承包经营协议 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 3000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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