| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司董事会2023年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《公司监事会2023年度工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案
7.00 关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案
8.00 关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
9.00 关于审议《续聘公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案
10.00 关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案
11.00 关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
12.00 关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计情况》的议案
13.00 关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
14.00 关于审议《修订公司<章程%及%董事会工作条例%%股东大会议事规则%%监事会工作条例>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2023年度财务决算及内部控制审计机构的议案
2.00 关于审议公司2024年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案
3.00 关于购买董监高责任险相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
8.00 关于审议《公司2023年度利润分配政策》的议案
9.00 关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案
10.00 关于审议《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况》的议案
11.00 关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
12.00 关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
13.00 关于审议《公司2023年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易》的议案
14.00 关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议案
15.00 关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案
16.00 关于选举公司非独立董事的议案(等额选举)
16.01 非独立董事张朋
16.02 非独立董事韩宏
16.03 非独立董事张晖
16.04 非独立董事王晓菲
16.05 非独立董事罗鸿达
16.06 非独立董事王多荣
17.00 关于选举公司独立董事的议案(等额选举)
17.01 独立董事宋东升
17.02 独立董事牛天祥
17.03 独立董事梅运河
17.04 独立董事许建军
18.00 关于选举公司监事的议案(等额选举)
18.01 监事周爽
18.02 监事曹钢 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与融实财资签署相关服务协议的议案
2.00 关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股孙公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于审议公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于审议公司《董事会工作条例》的议案
4.00 关于审议公司《监事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 中成进出口股份有限公司董事及监事薪酬管理办法 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《公司2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案
7.00 关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案
8.00 关于审议公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
9.00 关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案
10.00 关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用及续聘2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案
11.00 关于开展远期结售汇业务的议案
12.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
13.00 关于审议公司《董事会工作条例》的议案
14.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
15.00 关于选举公司非独立董事的议案(等额选举)
15.01 非独立董事王晓菲
15.02 非独立董事张庆雪 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2.00 关于与中成集团签署《委托协议之终止协议》及《委托管理协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案(逐项审议)
2.01 现金购买资产
2.02 标的资产的评估及作价情况
2.03 交易对价的支付安排
2.04 业绩承诺和补偿安排
2.05 过渡期间安排
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 关于批准本次交易审计机构、审阅机构及资产评估机构出具的相关报告的议案
12.00 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
14.00 关于《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
15.00 关于公司子公司向融实国际申请贷款暨关联交易的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
17.00 关于修订公司《章程》、《董事会工作条例》的议案(逐项审议)
17.01 关于修订公司《章程》的议案
17.02 关于修订公司《董事会工作条例》的议案
18.00 关于增补公司独立董事的议案 独立董事候选人：牛天祥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案董事候选人：王多荣
2.00 关于增补公司监事的议案
2.01 监事候选人：罗鸿达
2.02 监事候选人：曹钢 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2021年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
10.00 关于续聘2021年度财务决算及内部控制审计机构的议案
11.00 关于开展远期结售汇业务的议案
12.00 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
13.00 关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2020年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
10.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11.00 关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案
12.00 关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案(须逐项表决)
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《董事会工作条例》的议案
12.03 关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案(须逐项表决)
14.01 定价基准日和发行价格
14.02 限售期
15.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
17.00 关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
18.00 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19.00 关于计提金融资产信用减值准备的议案
20.00 关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人：刘艳
20.02 非独立董事候选人：顾海涛
20.03 非独立董事候选人：韩宏
20.04 非独立董事候选人：张晖
20.05 非独立董事候选人：张朋
21.00 关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人：于太祥
21.02 独立董事候选人：张巍
21.03 独立董事候选人：宋东升
22.00 关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案
22.01 监事候选人：赵耀伟
22.02 监事候选人：黄晖
23.00 关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案（须逐项表决）
23.01 引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
23.02 引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
23.03 引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 （逐项审议）
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10.00 关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以公开挂牌方式出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司开立分离式保函的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2019年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于审议续聘公司2019年度财务决算及内部控制审计机构的议案
10.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案
14.00 关于增补董事的议案(非独立董事选举)选举韩宏为公司第七届董事会董事(自议案13选举出2名监事后，本议案生效)
13.00 关于增补监事的议案
13.01 赵耀伟
13.02 黄晖 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司增补监事候选人的议案(选举韩宏先生为公司第七届监事会监事) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案(需逐项表决)
2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《董事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《董事会2017年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《监事会2017年度工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度报告及摘要》的议案；
4.00 关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2017年度利润分配方案》的议案
7.00 关于审议《公司2018年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于审议《续聘公司2018年度财务决算及内部控制审计机构》的议案
10.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
11.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
12.00 关于审议《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事候选人的议案（选举张朋为公司第七届董事会非独立董事）
2.00 关于增补公司监事候选人的议案
2.01 选举王庆和为公司第七届监事会监事
2.02 选举王小中为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《董事会2016年度工作报告》的议案；
2、关于审议《董事会任期工作报告》的议案；
3、关于审议《监事会2016年度工作报告》的议案；
4、关于审议《监事会任期工作报告》的议案；
5、关于审议《2016年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案；
7、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案；
8、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案；
9、关于审议《公司2017年度利润分配政策》的议案；
10、关于审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案；
11、关于审议《续聘公司2017年度财务决算及内部控制审计机构》的议案；
12、关于审议公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
董事候选人：刘艳
董事候选人：顾海涛
董事候选人：白鸿
董事候选人：张晖
董事候选人：黄晖（职工董事）
13、关于审议公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
独立董事候选人：江华
独立董事候选人：于太祥
独立董事候选人：武雅斌
14、关于审议公司第七届监事会监事候选人的议案；
监事候选人：刘志强
监事候选人：郭彩芬
监事候选人：韩瑛（职工监事）
15、关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》、《公司董事会工作条例》的议案；
16、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《委托协议》的议案；
17、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
2、关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案；
3、关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《董事会2015年度工作报告》的议案；
2、关于审议《监事会2015年度工作报告》的议案；
3、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案；
6、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；
7、关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案；
8、关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案；
9、关于审议《续聘公司2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案；
10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事候选人选的议案；
2、关于增补公司监事候选人选的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《董事会2014年工作报告》的议案；
2、关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；
3、关于审议《公司2014年财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案；
5、关于审议《公司2014年利润分配预案》的议案；
6、关于审议《公司2015年利润分配政策》的议案；
7、关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案；
8、关于审议《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况》的议案；
9、关于审议续聘2015年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案；
10、关于增补公司第六届董事会董事候选人选的议案；
11、关于审议《公司监事会2014年工作报告》的议案；
12、关于增补公司第六届监事会监事候选人选的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于审议公司坏账核销的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案；
2、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司董事会2013年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2013年工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2013年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2013年利润分配预案》的议案；
（6）关于审议《公司2014年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；
（8）关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
（9）关于审议续聘2014年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案；
（10）关于审议2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案；
（11）关于审议《董事会任期述职报告》的议案；
（12）关于审议公司第六届董事会董事候选人选的议案；
董事候选人选：刘学义先生（非独立董事）
董事候选人选：顾海涛先生（非独立董事）
董事候选人选：张晖先生（非独立董事）
董事候选人选：杜黎龙先生（非独立董事）
董事候选人选：张朋先生（非独立董事）
董事候选人选：黄晖先生（职工董事）
董事候选人选：马朝松先生（独立董事）
董事候选人选：陈宋生先生（独立董事）
董事候选人选：江华先生（独立董事）
（13）《监事会任期述职报告》；
（14）《关于审议公司第六届监事会监事候选人选的议案》
监事候选人选：段文务先生
监事候选人选：刘瑞坤先生
监事候选人选：韩瑛女士（职工监事） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议公司董事候选人选的议案；
董事候选人选：张晖先生
董事候选人选：杜黎龙先生
董事候选人选：张朋先生
（2）关于审议公司监事候选人选的议案；
监事候选人选：段文务先生
监事候选人选：韩瑛女士（职工监事）
（3）关于审议续聘2013年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案；
（4）关于审议调整公司独立董事报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司董事会2012年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2012年工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2012年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2013年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2012年利润分配预案》的议案；
（6）关于审议《公司2013年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；
（8）关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；
（9）关于审议2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案；
（10）关于审议公司董事会董事候选人选的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议公司董事会董事候选人选的议案；
董事候选人：刘艳女士
董事候选人：胡东海先生
董事候选人：苏晔先生
董事候选人：孙红女士（职工董事）
（2）关于审议公司监事会监事候选人选的议案；
监事候选人：刘瑞坤先生
（3）关于审议聘请2012年度公司财务及内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司资产减值及核销管理办法》（修订）的议案；
（2）关于审议修改《中成进出口股份有限公司章程》有关利润分配条款的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司董事会2011年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2011年工作总结》的议案；
（3）关于审议《公司2011年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2011年利润分配预案》的议案；
（6）关于审议《公司2012年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
（8）关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；
（9）关于审议2011年度公司日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司董事会2010年工作报告》的议案； （2）关于审议《公司监事会2010年工作总结》的议案； （3）关于审议《公司2010年财务决算报告》的议案； （4）关于审议《公司2011年财务预算报告》的议案； （5）关于审议《公司2010年利润分配方案》的议案； （6）关于审议《公司2011年利润分配政策》的议案； （7）关于审议《公司2010年年度报告及其摘要》的议案； （8）关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案； （9）关于审议2010年度公司日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案； （10）关于审议续聘2011年度公司审计机构的议案； （11）关于审议《公司董事会任期述职报告》的议案； （12）关于审议公司第五届董事会董事候选人选的议案（累积投票制）； （13）关于审议《公司监事会任期述职报告》的议案； （14）关于审议公司第五届监事会监事候选人选的议案》（累积投票制）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议公司负责人年度经营业绩考核和特别贡献奖管理办法的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司董事会2009 年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2009 年工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2009 年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2010 年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2009 年利润分配方案》的议案；
（6）关于审议《公司2010 年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（8）关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案；
（9）关于审议2009 年度公司日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计情况的议案；
（10）关于审议续聘2010 年度公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于在国投财务有限公司办理开户及相关业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司董事会2008 年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2008 年工作总结》的议案；
（3）关于审议《公司2008 年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2009 年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2008 年利润分配方案》的议案；
（6）关于审议《公司2009 年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案；
（8）关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案；
（9）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
（10）关于审议续聘2009 年度公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议修订《中成进出口股份有限公司独立董事工作条例》的议案；
2、关于审议《公司董事会2007 年工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2007 年财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2008 年财务预算报告》的议案；
5、关于审议《公司2007 年利润分配方案》的议案；
6、关于审议《公司2008 年利润分配政策》的议案；
7、关于审议《公司2007 年年度报告及其摘要》的议案；
8、关于审议《公司董事会任期述职报告》的议案；
9、关于审议《独立董事任期述职报告》的议案；
10、关于审议公司第四届董事会董事候选人选的议案；
11、关于审议续聘2008 年度公司审计机构的议案；
12、关于审议公司监事会2007 年工作总结的议案；
13、关于审议《公司监事会任期述职报告》的议案；
14、关于审议公司第四届监事会监事候选人选的议案；
15、关于推荐中成进出口股份有限公司独立董事候选人选的议案；
16、关于修订《中成进出口股份有限公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2007-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议聘请2007年度公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2006年工作报告》
（2）审议《公司监事会2006年工作报告》
（3）审议《公司2006年财务决算报告》
（4）审议《公司2007年财务预算报告》
（5）审议《公司2006年利润分配议案》
（6）审议《公司2007年利润分配政策》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：审议关于华业公司转让所持鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权的的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2005年工作报告》
（2）审议《公司监事会2005年工作报告》
（3）审议《公司2005年财务决算报告》
（4）审议《公司2006年财务预算报告》
（5）审议《公司2005年利润分配议案》
（6）审议《公司2006年利润分配政策》
（7）审议修改《公司章程》有关条款的议案
（8）审议修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
（9）审议修改《公司董事会工作条例》有关条款的议案
（10）审议修改《公司监事会工作条例》有关条款的议案
（11）审议修改《公司独立董事工作条例》有关条款的议案
（12）审议聘请2006年度公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中成进出口股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中成股份 |
| 公告日期 | 2005-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
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