| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于同意公司子公司达孜赛勒康与玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议暨关联交易的议案
7.00 关于公司2023年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案
8.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修改<公司章程>的议案
10.00 关于调整董事薪酬政策的议案
11.00 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举林向东先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举王博雁女士为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举陈梓炎先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
12.01 选举余竹根先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举刘俊先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举万庆生先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举周光建先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举邱奕初先生为第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司董事的议案》
1.01 审议《关于选举惠明先生为公司董事的议案》
1.02 审议《关于选举王湘衡先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举余竹根先生为公司独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举刘俊先生为公司独立董事的议案》
3.00 审议《关于调整董事薪酬政策的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案
7.00 关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案
8.00 关于公司2022年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案
9.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司达孜赛勒康继续履行相关债权人担保义务的议案》
2.00 审议《关于孙公司达孜慈恒继续履行相关债权人担保义务的议案》
3.00 审议《关于自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司董事的议案》
1.01 审议《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》
1.02 审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》
1.03 审议《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供质押担保的议案》
2.00 审议《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》
3.00 审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》
4.00 审议《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度报告及其摘要》
2.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2020年度利润分配方案》
5.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2021年度财务预算报告》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
9.00 审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
11.00 审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及全资子公司与相关方签署<清算协议书>之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于选举丁海芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》
2.00 审议《关于公司及全资子公司与相关方签署<清算协议书>的议案》
3.00 审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》
2.00 审议《关于选举周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2019年度报告及其摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度利润分配方案》
5、审议《公司2019年度财务决算报告》
6、审议《公司2020年度财务预算报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
9、审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》
10、审议《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
11、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》
12、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
13、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
14、审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01、审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14.02、审议《关于选举王少侬女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14.03、审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
15、审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
15.01、审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》
15.02、审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的议案》
3.00 审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
4.00 审议《关于公司子公司终止收购玉山县博爱医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》
5.00 审议《关于与关联方签署<债权债务处置协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司公开发行债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》
2.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2018年内部控制评价报告》
5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》
6.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
7.00 审议《公司2019年度财务预算报告》
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
11.00 审议《关于公司2019年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
12.00 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》
13.00 审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于选举袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《关于变更公司经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《关于对公司全资子公司众安康后勤集团有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 关于制定《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司子公司收购玉山县博爱医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司子公司收购浙江琳轩亲和源投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合配股条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2018年度配股方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》
4.00 审议《关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6.00 审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
7.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 审议《关于制订公司<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
9.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度报告及其摘要》
2.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2017年内部控制评价报告》
5.00 审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
7.00 审议《公司2018年度财务预算报告》
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
11.00 审议《关于公司2018年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
12.00 审议《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于同意公司子公司签订<经营性物业租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为亲和源集团有限公司的控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
3、审议《关于公司符合配股条件的议案》
4、逐项审议《关于公司2017年度配股方案的议案》
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行方式
4.3配股基数、比例及数量
4.4定价原则及配股价格
4.5配售对象
4.6配股募集资金的用途
4.7发行时间
4.8承销方式
4.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.10本次配股相关决议的有效期
4.11本次发行证券的上市流通
5、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整发行公司债券担保方式的议案》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于调整公司董事薪酬政策的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：《公司2016年度报告及其摘要》
提案2：《公司2016年度董事会工作报告》
提案3：《公司2016年度总经理工作报告》
提案4：《公司2016年内部控制评价报告》
提案5：《公司2016年度利润分配方案》
提案6：《公司2016年度财务决算报告》
提案7：《公司2017年度财务预算报告》
提案8：《关于聘任会计师事务所的议案》
提案9：《关于聘任内部控制审计机构的议案》
提案10：《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
提案11：《关于公司2017年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
提案12：《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》
提案13：《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》
14.00《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
15.00《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
16.00《关于拟申请发行债务融资工具的议案》
17.00第七届董事会非独立董事选举
17.01非独立董事陈奕民
17.02非独立董事王少侬
17.03非独立董事刘壮青
17.04非独立董事邱海涛
18.00第七届董事会独立董事选举
18.01独立董事夏成才
18.02独立董事谭燕
18.03独立董事郭维
19.00《关于公司监事会换届选举的议案》
19.01监事李智
19.02监事林浩 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案
2逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行对象及向公司股东配售的安排
2.3发行方式
2.4债券期限及品种
2.5债券利率及支付方式
2.6赎回或回售条款
2.7担保条款
2.8募集资金的用途
2.9上市地点
2.10决议的有限期
2.11关于本次发行对董事会的授权
2.12偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向广东南粤银行股份有限公司揭阳分行申请综合授信30,000万元的议案》
2 审议《关于同意为控股子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2016年度财务预算报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》
10、审议《关于公司2016年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
11、审议《关于选举刘壮青先生为公司董事的议案》
12、审议《关于调整公司董事薪酬政策的议案》
13、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
13.1审议《关于选举李智先生为第六届监事会监事的议案》
13.2审议《关于选举林浩先生为第六届监事会监事的议案》
14、审议《关于变更公司法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于向长沙银行股份有限公司汇融支行申请综合授信65,000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2015-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》
2.1 本次重大资产重组的整体方案
2.2 本次重大资产重组的具体方案
2.2.1 本次重大资产出售的具体方案
2.2.1.1 交易对方
2.2.1.2 交易标的
2.2.1.3 交易方式
2.2.1.4 标的资产的交易价格及定价依据
2.2.1.5 评估基准日至过户完成日的损益归属
2.2.1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.1.7 决议有效期
2.2.2 本次重大资产购买的具体方案
2.2.2.1 公司购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权的具体方案
2.2.2.1.1 交易对方
2.2.2.1.2 交易标的
2.2.2.1.3 交易方式
2.2.2.1.4 标的资产的交易价格的确定
2.2.2.1.5 评估基准日至过户完成日的损益归属
2.2.2.1.6 滚存未分配利润的安排
2.2.2.1.7 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.2.1.8 决议有效期
2.2.2.2 公司购买爱马仕、华瑞天富、肖士诚、金辉合计持有的爱奥乐100%的股权的具体方案
2.2.2.2.1 交易对方
2.2.2.2.2 交易标的
2.2.2.2.3 交易方式
2.2.2.2.4 标的资产的交易价格的确定
2.2.2.2.5 评估基准日至过户完成日的损益归属
2.2.2.2.6 滚存未分配利润的安排
2.2.2.2.7 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.2.2.8 决议有效期
3、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
5、审议《关于<宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
8、逐项审议《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的补充协议的议案》
8.1 审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（一）>的议案》
8.2 审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（二）>的议案》
8.3 审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（三）>的议案》
8.4 审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司关于爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司之股权转让协议的补充协议>的议案》
8.5 审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议的补充协议>的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、审议《关于选举邱海涛先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（四）审议《公司2014年度利润分配方案》
（五）审议《公司2014年度财务决算报告》
（六）审议《公司2015年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于公司与关联方成立投资公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》
4、审议《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意公司转让参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于宜华地产股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于宜华地产股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1本次重组的方式
2.1.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.2发行股份募集配套资金
2.2发行股份及支付现金购买资产交易对方
2.3标的资产
2.4标的资产的交易价格及定价依据
2.5本次交易对价的具体支付方式
2.6期间损益归属
2.7发行股票的种类和面值
2.8发行方式、发行对象及认购方式
2.9发行股份的定价原则及发行价格
2.9.1发行股份购买资产
2.9.2发行股份配套募集资金
2.10发行数量
2.10.1发行股份购买资产
2.10.2发行股份募集配套资金
2.11滚存未分配利润的安排
2.12锁定期安排
2.12.1发行股份购买资产
2.12.2发行股份募集配套资金
2.13拟上市地点
2.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15配套募集资金用途
2.16决议有效期
3.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
4.审议《关于<宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案>》；
5.审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6.审议《关于公司与富阳实业签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》
7.审议《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
8.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
9.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
11.审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》；
12.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13.审议《关于制定<公司2014-2016年分红规划>的议案》；
14.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（四）审议《公司2013年度利润分配方案》
（五）审议《公司2013年度财务决算报告》
（六）审议《公司2014年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
第六届董事会非独立董事候选人为：刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士、谢文贤先生。
第六届董事会独立董事候选人：谭燕女士、夏成才先生、郭维先生。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
第六届监事会监事候选人为：唐耀麟先生、黄木伟先生。
3.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限的议案》
2、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司继续提供贷款连带责任担保的议案》
3、审议《关于同意公司向广东粤财信托有限公司申请不超过人民币2亿元贷款并以子公司土地提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向大业信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》
2、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（四）审议《公司2012年度利润分配方案》
（五）审议《公司2012年度财务决算报告》
（六）审议《公司2013年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》
（十一）审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》
（十二）审议《关于修订﹤独立董事工作细则﹥的议案》
（十三）审议《关于修订﹤关联交易管理制度﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2012-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司、全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟与中铁信托有限责任公司签署债权转让（回购）协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2012-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请不超过人民币22000万元贷款的议案》；
2、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供银行贷款连带责任担保的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请贷款及公司为其提供银行贷款连带责任担保相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订公司章程的议案》
2. 审议《关于〈宜华地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2011年度利润分配方案》
5. 审议《公司2011年度财务决算报告》
6. 审议《公司2012年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
9. 审议《关于选举谢文贤先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2011-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购梅州市宜华房地产开发有限公司100%股权的议案》；
(二)审议《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2010年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2010年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2010年度利润分配方案》
5. 审议《公司2010年度财务决算报告》
6. 审议《公司2011年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
5.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.1 发行方式
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行价格及定价依据
2.7 发行股份的禁售期
2.8上市地点
2.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期限
3、公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产合同》的议案
4、公司与宜华企业(集团)有限公司签署《发行股份购买资产合同的补充合同》的议案
5、关于《宜华地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
6、关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2009 年度利润分配方案》
5. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
6. 审议《公司2010 年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于所聘会计师事务所名称变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2008 年度利润分配方案》
5. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
6. 审议《公司2009 年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
9. 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12. 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
2．审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5．审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6．审议《公司2008 年度财务预算报告》；
7．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．审议《关于变更宜华地产股份有限公司住所的议案》；
9．审议《关于修改<宜华地产股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-17 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2007-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《宜华地产股份有限公司章程》的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于制定《对外投资管理制度》的议案；
6、审议审议关于制定《对外担保管理制度》的议案；
7、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案；
8、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
9、审议关于更换会计师事务所的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-03 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2007-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于提名袁胜华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2、 审议《关于提名胡坚女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、 审议《关于提名谭劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
4、 审议《关于提名刘绍生先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
5、 审议《关于提名王少侬女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
6、 审议《关于提名陈奕民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
7、 审议《关于提名王绵远先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
8、 审议《关于提名许彦涛先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
9、 审议《关于提名黄木伟先生为公司第四届董事会监事候选人的议案》；
10、 审议《关于变更公司名称的议案》；
11、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、 审议《关于修改公司章程的议案》；
13、 审议《关于确定资产交割日的议案》。
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| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对麦科特集团有限公司债权进行重组转让的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2006-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于选举产生第三届董事会成员的议案》；
3、审议《关于选举产生第三届监事会成员的议案》。
4 、审议 《关于在〈关于选举产生第三届董事会成员的议案〉中增补董事候选人的临时提案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
7、审议《关于拟以募集资金收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-16 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2006-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司第二届董事会董事任期的议案》；
2、审议《关于延长公司第二届监事会监事任期的议案》；
3、审议《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
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| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 宜华健康 |
| 公告日期 | 2005-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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