| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度财务决算的提案；
2.00 关于公司2023年度利润分配预案的提案；
3.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的提案；
4.00 关于公司2023年年度报告全文和摘要的提案；
5.00 关于公司2023年度董事会工作报告的提案；
6.00 关于公司2023年度监事会工作报告的提案；
7.00 关于公司2024年度预算的提案；
8.00 关于调整公司第八届董事会独立董事的提案。
8.01 选举应华东先生为公司第八届董事会独立董事
8.02 选举冯天俊先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的提案
2.00 关于调整公司第八届董事会董事的提案
3.00 关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的提案
3.01 选举李雨田女士为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举李安民先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举钟玉滨先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第八届监事会股东监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的提案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度财务决算的提案
2.00 关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案
3.00 关于公司2022年年度报告全文和摘要的提案
4.00 关于公司2022年度董事会工作报告的提案
5.00 关于公司2022年度监事会工作报告的提案
6.00 关于公司2023年度预算的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的提案
2 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 定价基准日、定价依据及发行价格
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行数量
2.07 支付现金购买资产
2.08 锁定期安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 过渡期损益安排
2.11 资产交割及违约责任
2.12 业绩承诺与补偿情况
2.13 决议有效期
2.14 发行股份的种类、面值及上市地点
2.15 定价基准日、定价依据及发行价格
2.16 发行对象和发行方式
2.17 发行数量
2.18 募集配套资金的用途
2.19 锁定期安排
2.20 滚存未分配利润安排
2.21 决议有效期
3 关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的提案
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案
5 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案
6 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案
7 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案
8 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案
10 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案
11 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案
12 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案
13 关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的提案
14 关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的提案
15 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案
16 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案
19 关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明和承诺的提案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展惠盐高速改扩建工程立体层施工和支付2022年度施工阶段费用的提案
2.00 关于公司注册发行不超过50亿元公司债的提案
3.00 关于续聘公司2022年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度财务决算的提案
2.00 关于公司2021年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案
3.00 关于公司董事会2021年度工作报告的提案
4.00 关于公司监事会2021年度工作报告的提案
5.00 关于公司独立董事2021年度履行职责情况报告的提案
6.00 关于公司2022年度预算的提案
7.00 关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司增加配股募集资金委托贷款金额的提案
8.00 非独立董事选举
8.01 乔宏伟
8.02 王彦
8.03 向东
8.04 陈彪
8.05 彭建强
8.06 张祖欣
9.00 独立董事选举
9.01 李若山
9.02 黄胜蓝
9.03 李伟东
10.00 股东监事选举
10.01 吴福良
10.02 朱长贵 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募集资金用途的提案
2.00 关于调整公司第七届董事会董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度财务决算的提案
2.00 关于公司2020年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案
3.00 关于公司董事会2020年度工作报告的提案
4.00 关于公司监事会2020年度工作报告的提案
5.00 关于公司独立董事2020年度履行职责情况报告的提案
6.00 关于公司2021年度预算的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于盐田港港航发展(湖北)有限公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度财务决算的提案
2.00 关于公司2019年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案
3.00 关于公司2019年度董事会工作报告的提案
4.00 关于公司2019年度监事会工作报告的提案
5.00 关于公司2019年度独立董事履行职责情况报告的提案
6.00 关于公司2020年度预算的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第七届董事会董事的提案
2.00 关于公司符合配股发行条件的提案
3.00 关于公司2019年度配股公开发行证券方案的提案(需逐项表决)
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 配股基数、比例和数量
3.04 定价原则及配股价格
3.05 配售对象
3.06 配股募集资金的用途
3.07 发行时间
3.08 承销方式
3.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.10 本次配股决议的有效期
3.11 本次发行证券的上市流通
4.00 关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案的提案
5.00 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提案
6.00 关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案
7.00 关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案
8.00 关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的提案
9.00 关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的提案
10.00 关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的提案
12.00 关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第七届董事会董事的提案
2.00 关于聘请公司配股专项审计机构的提案
3.00 关于聘请公司2019年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度财务决算的提案
2.00 关于公司2018年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案
3.00 关于公司董事会2018年度工作报告的提案
4.00 关于公司监事会2018年度工作报告的提案
5.00 关于公司独立董事2018年度履行职责情况报告的提案
6.00 关于公司2019年度预算的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第七届董事会董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2018年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度财务决算的提案
2.00 关于公司2017年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案
3.00 关于公司董事会2017年度工作报告的提案
4.00 关于公司监事会2017年度工作报告的提案
5.00 关于公司独立董事2017年度履行职责情况报告的提案
6.00 关于公司2018年度预算的提案
7.00 关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案
1.01、童亚明
1.02、刘南安
1.03、乔宏伟
1.04、栗 淼
1.05、徐晓阳
1.06、黄黎忠
2.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的提案
2.01、李若山
2.02、黄胜蓝
2.03、宋萍萍
3.00、关于选举公司第七届监事会股东监事的提案
3.01、王沛航
3.02、吴福良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的议案
2.00关于聘请公司2017年度审计机构的议案
3.00关于调整公司监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2016年度财务决算
2.00 审议公司2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案
3.00 审议公司董事会2016年度工作报告
4.00 审议公司监事会2016年度工作报告
5.00 审议公司独立董事2016年度履行职责情况报告
6.00 审议公司2017年度预算
7.00 关于调整公司第六届董事会董事的议案（非独立董事选举）
7.01 栗淼
7.02 黄黎忠 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于增补公司第六届董事会董事的决议。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度财务决算；
2、审议公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；
3、审议公司董事会2015年度工作报告；
4、审议公司监事会2015年度工作报告；
5、审议公司独立董事2015年度履行职责情况报告；
6、审议聘请公司2016年度审计机构事项；
7、审议调整公司监事会监事事项。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的决议；
2、审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的决议；
2.1发行规模；
2.2债券品种及期限；
2.3债券利率；
2.4担保安排；
2.5募集资金用途；
2.6发行方式；
2.7向公司股东配售的安排；
2.8上市场所；
2.9偿债保障措施；
2.10股东大会决议的有效期。
3、审议关于授权公司经营管理层办理本次发行公司债券相关事项的决议。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度财务决算；
2、审议公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；
3、审议公司董事会2014年度工作报告；
4、审议公司监事会2014年度工作报告；
5、审议公司独立董事2014年度履行职责情况报告；
6、审议聘请公司2015年度审计机构事项。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会董事的决议
1.1选举李冰先生为公司第六届董事会董事；
1.2选举童亚明先生为公司第六届董事会董事；
1.3选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事；
1.4选举朱大华先生为公司第六届董事会董事；
1.5选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事；
1.6选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事；
1.7选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事；
1.8选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事；
1.9选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事。
2、关于选举公司第六届监事会监事的决议
2.1选举张永进先生为公司第六届监事会监事；
2.2选举赵红平女士为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度财务决算；
2、审议公司2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；
3、审议公司董事会2013年度工作报告；
4、审议公司监事会2013年度工作报告；
5、审议公司独立董事2013年度履行职责情况报告；
6、审议聘请公司2014年度审计机构事项。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举乔宏伟担任公司第五届董事会董事的决议。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘请公司2013年度审计机构的决议。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整公司监事会监事的决议。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2012年度工作报告；
（二）审议公司监事会2012年度工作报告；
（三）审议公司独立董事2012年度履行职责情况报告；
（四）审议公司2012年度财务决算；
（五）审议公司2012年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-24 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2013-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于同意惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度的决议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘请公司2012年度审计机构的决议 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2011年度工作报告；
（二）审议公司监事会2011年度工作报告；
（三）审议公司独立董事2011年度履行职责情况报告；
（四）审议公司2011年度财务决算；
（五）审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
（六）审议公司批准投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程事项。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于调整公司独立董事薪酬标准的决议；
（二）审议公司投资唐山曹妃甸港口有限公司事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2010年工作报告；
（二）审议公司监事会2010年工作报告；
（三）审议公司独立董事2010年工作报告；
（四）审议公司2010年财务决算；
(五) 审议公司2010年利润分配方案；
（六）审议关于续聘中审国际会计师事务所及支付其报酬事项；
（七）审议公司增资控股惠州深能投资控股有限公司事项。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于选举公司第五届董事会董事的决议；
（二）审议关于选举公司第五届监事会监事的决议。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的决议。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2009 年工作报告；
（二）审议公司监事会2009 年工作报告；
（三）审议公司独立董事2009 年工作报告；
（四）审议公司2009 年财务决算；
(五) 审议公司2009 年利润分配方案；
（六）审议关于聘任中审国际会计师事务所及支付深圳南方民和会计师事务所报酬事项；
（七）审议关于调整公司第四届董事会董事的决议。
（八）审议关于增补公司第四届董事会董事的决议。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补公司第四届董事会董事的决议 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2008 年工作报告；
（二）审议公司监事会2008 年工作报告；
（三）审议公司独立董事2008 年工作报告；
（四）审议公司2008 年财务决算方案；
(五) 审议公司2008 年利润分配方案；
（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
（七）审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；
（八）审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整公司第四届董事会董事的决议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2007 年工作报告；
（二）审议公司监事会2007 年工作报告；
（三）审议公司独立董事2007 年工作报告；
（四）审议公司2007 年财务决算方案；
(五)审议公司2007 年利润分配方案；
（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
（七）审议关于调整公司董事会专门委员会设置的决议。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于选举公司第四届董事会董事的决议；
（二）审议关于选举公司第四届监事会监事的决议。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2006年工作报告；
（二）审议公司监事会2006年工作报告；
（三）审议公司独立董事2006年工作报告；
（四）审议公司2006年财务决算方案；
（五）审议公司2006年利润分配方案；
（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于深圳盐田西港区码头有限公司增资事项。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2005年工作报告；
（二）审议公司监事会2005年工作报告；
（三）审议公司独立董事2005年工作报告；
（四）审议公司2005年财务决算方案；
（五）审议公司2005年利润分配方案；
（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
（七）审议关于调整公司董事的决议；
（八）审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；
（九）审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；
（十）审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；
（十一）审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事的决议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-18 |
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| 公司名称 | 盐田港 |
| 公告日期 | 2005-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于批准李选民先生不再担任公司董事的决议。 |
| 审议内容 | |
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