| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举戴湘桃先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举郑波先生为公司第七届董事会董事
2.00 选举张焱先生为公司第七届监事会监事
3.00 股东回报规划（2024-2026） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举许明辉女士为公司第七届董事会董事
2.00 续聘大信为公司2023年度审计机构 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告全文及报告摘要
7.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
8.00 2023年度日常关联交易预计 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任保险的议案
2.00 关于聘请大信为公司 2022 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修订《公司章程》
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年年度报告全文及报告摘要
8.00 选举张俊南先生为第七届董事会董事
9.00 向银行申请授信额度并涉及资产担保
10.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
11.00 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
12.00 参与中电金信数字集团有限公司增资暨关联交易
13.00 2022年度日常关联交易预计 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举谢庆林先生为公司第七届董事会董事
2.00 续聘立信为2021年度财务审计单位及内部控制审计单位
3.00 修订《公司章程》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请增加授信额度的议案
2.00 关于中原电子向国开行授信事项变更的议案
3.00 关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的议案
4.00 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案
5.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案
3.00 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案
4.00 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5.00 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.00 关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.00 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9.00 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
3.00 关于调整清理房地产业务相关承诺的议案
4.00 关于选举邱洪生先生为第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2021年度财务预算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2020年度报告全文及报告摘要
7.00 向银行申请授信额度并涉及资产担保
8.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
9.00 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
10.00 国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易
11.00 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
12.00 2021年度日常关联交易预计 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第七届董事会董事(采用累积投票制)
1.01 选举徐建堂先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举陈宽义先生为公司第七届董事会董事
2.00 部分国有资本金继续使用暨关联交易
3.00 国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易
4.00 下属公司长城电源向招商银行申请授信额度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要
2.00 中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励管理办法
3.00 中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励实施考核管理办法
4.00 提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜
5.00 修订《公司章程》
6.00 续聘立信为公司 2020 年度财务审计单位及内部控制审计单位
7.00 向控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更暨关联交易
8.00 平安银行授信事项担保方式变更
9.00 下属公司中电长城向农业银行申请授信额度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票的条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司与中电有限、中电金控签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9.00 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11.00 关于制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
12.00 关于城市更新项目搬迁补偿协议主体变更暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举董沛武先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 下属公司向银行申请授信额度
2.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
3.00 下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易
4.00 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 与中电蓝海签署《深圳市南山区城市更新单元房屋搬迁补偿回迁安置协议》暨关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年度财务预算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年度报告全文及报告摘要
7.00 向银行申请授信额度并涉及资产担保
8.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
9.00 中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
10.00 向控股股东申请委托贷款并涉及子公司股权质押担保暨关联交易
11.00 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
12.00 2020年度日常关联交易预计
12.01 与中国电子2020年度日常关联交易事项
12.02 与长城银河签署《2020年度日常关联交易框架协议》
12.03 与长城超云签署《2020年度日常关联交易框架协议》
12.04 与中电数据签署《2020年度日常关联交易框架协议》
12.05 与广州鼎甲签署《2020年度日常关联交易框架协议》
13.00 办理应收账款保理业务暨关联交易
14.00 选举刘晨晖先生为第七届监事会监事
15.00 调整股票期权激励计划对标企业 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 向国开行申请贷款
2.00 向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 与中国电子签署《2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）》暨日常关联交易
2.00 与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署《委托贷款展期协议》暨关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券品种和期限
2.03 向公司股东配售的安排
2.04 担保事项
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式
2.07 债券利率及确定方式
2.08 发行债券的上市
2.09 偿债保障措施
2.10 承销方式
2.11 发行决议的有效期
3.00 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营班子全权办理一切与本次公司债券发行及上市相关事宜
4.00 关于发行中期票据的议案
5.00 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营班子全权办理一切与本次发行中期票据相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 收购天津飞腾部分股权暨关联交易
3.00 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
4.00 续聘立信为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位
5.00 下属公司向银行申请授信额度
6.00 为下属公司提供担保
7.00 为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
8.00 部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2018年度报告全文及报告摘要
7.00 向银行申请授信额度并涉及资产担保
8.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
9.00 中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
10.00 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
11.00 中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易
12.00 2019年度日常关联交易预计
12.01 与中国电子2019年度日常关联交易事项
12.02 与长城银河签署《2019年度日常关联交易框架协议》
12.03 与长城超云签署《2019年度日常关联交易框架协议》
12.04 与广州鼎甲签署《2019年度日常关联交易框架协议》
13.00 重大资产重组购入资产2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案
14.00 提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订《公司章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事
2.00 变更法定代表人修订《公司章程》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、新聘立信为公司2018年度财务审计单位及内部控制审计单位 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 中原电子收购中元股份少数股东18.68%股权暨关联交易
2.00 以自有房产抵押担保的方式向中国电子申请委托贷款暨关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 下属公司向银行申请授信额度
2.00 增加法治建设内容修订《公司章程》
3.00 变更法定代表人修订《公司章程》
4.00 变更部分募集资金投资项目 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举徐刚先生为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2018年度财务预算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2017年度报告全文及报告摘要
7.00 向银行申请授信额度并涉及资产担保
8.00 中电软件园以抵押担保方式向银行申请综合授信额度
9.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保
10.00 中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
11.00 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
12.00 与天津麒麟、天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议暨日常关联交易
12.01 与天津麒麟签署2018-2020年度关联交易框架协议
12.02 与天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议
13.00 重大资产重组购入资产2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案
14.00 提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订《公司章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举陈小军先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举李峻先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举孔雪屏女士为公司第七届董事会董事
1.05 选举吕宝利先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举张志勇先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举虞世全先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举吴中海先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举马跃先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举李福江女士为公司第七届监事会监事
4.00 关于第七届董事会董事津贴标准的议案
5.00 关于第七届监事会监事津贴标准的议案
6.00 《股东回报规划（2018-2020）》
7.00 修订《股东大会议事规则》
8.00 《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 与冠捷科技签署《采购(供货)框架协议》暨日常关联交易
2.00 与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易
3.00 2018年度日常关联交易预计(需逐项表决)
3.01 与中国电子2018年度日常关联交易事项
3.02 与长城银河签署《2018年度日常关联交易框架协议》
3.03 与广州鼎甲签署《2018年度日常关联交易框架协议》
4.00 续聘大信为公司2017年度内部控制审计单位 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要
2.00 中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法
3.00 中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法(修订稿)
4.00 提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00增加党建工作内容修订《公司章程》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 出售部分可供出售金融资产
2.00 续聘大信为公司2017年度财务审计单位 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00变更经营范围并修改《公司章程》
2.00下属公司向银行申请授信额度
3.00为下属公司提供担保及下属公司间的担保
4.00收购深圳中电长城信息安全系统有限公司并对其增资暨关联交易事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2017年度财务预算报告
5、2016年度利润分配预案
6、2016年度报告全文及报告摘要
7、2016年度计提资产减值准备及核销部分应收款
（1）2016年度计提资产减值准备
（2）核销部分应收款
8、向金融机构融资和申请授信额度并涉及资产担保事项
9、为下属公司提供担保及下属公司间的担保
10、中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
11、利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易事宜
12、《董事会战略委员会工作条例》修订案
13、追加日常关联交易预计额度事宜
（1）与长城银河签署2017年度关联交易框架协议（补充协议）
（2）与中电投资签署2017年度关联交易框架协议 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议议案名称
1 变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》
2 变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款
3 延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限
普通决议议案名称
4 2017年度日常关联交易预计
4.1 与中国电子签署《2017年度日常关联交易框架协议》
4.2 与广州鼎甲签署《2017年度日常关联交易框架协议》
4.3 与长城银河签署《2017年度日常关联交易框架协议》
5 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计单位及内控审计单位 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案（采用累积投票制）
1.1 选举陈小军先生为第六届董事会董事
1.2 选举李峻先生为第六届董事会董事
1.3 选举孙劼先生为第六届董事会董事
1.4 选举孔雪屏女士为第六届董事会董事
2 关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整公司重大资产重组方案的议案
1.1整体方案
1.2具体方案
1.2.1发行股份购买资产
（1）交易对方
（2）标的资产的价格及定价依据
（3）交易对价支付方式
（4）发行数量
1.2.2募集配套资金
（1）发行价格
（2）配套募集资金数额
（3）新增股份的数量
（4）募集资金用途
2.关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
4.关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度报告全文及报告摘要
7 2015年度计提资产减值准备及核销部分应收款
7.1 2015年度计提资产减值准备（非关联方）
7.2 2015年度计提资产减值准备（长城软件）
7.3 2015年度计提资产减值准备（中电投资）
7.4 核销部分应收款
8 申请银行授信额度
9 下属公司间提供担保
10 选举张志勇先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修订后）
2.1整体方案
2.2具体方案
2.2.1换股合并
（1）换股合并主体
（2）换股对象
（3）合并方式
（4）本次换股合并的换股价格和新增股份数量
（5）换股合并换股价格调整方案
（6）长城电脑异议股东收购请求权安排
（7）长城信息异议股东现金选择权安排
（8）新增股份的锁定期
（9）员工安置
（10）债权人通知及公告
（11）长城信息有关资产、负债以及权利、义务的继承
（12）换股实施
（13）滚存利润的安排
（14）拟上市地点
2.2.2重大资产置换
（1）交易双方
（2）交易标的
（3）定价原则及交易价格
（4）审计、评估基准日
（5）期间损益安排
（6）滚存利润的安排
（7）员工安置
2.2.3发行股份购买资产
（1）交易对方
（2）标的资产的价格及定价依据
（3）交易对价支付方式
（4）发行股票种类和面值
（5）定价基准日及发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行价格调整方案
（7）发行数量
（8）新增股份的锁定期安排
（9）标的资产滚存利润的安排
（10）期间损益安排
（11）标的资产的利润补偿安排
（12）专项应付款处理
2.2.4募集配套资金
（1）新增股份的种类和面值
（2）发行对象及认购方式
（3）发行价格
（4）配套融资股份发行价格调整方案
（5）配套募集资金数额
（6）新增股份的数量
（7）募集资金用途
（8）锁定期安排
（9）拟上市的证券交易所
2.2.5维护股价稳定的锁定期安排
2.2.6其他锁定期安排
2.2.7本次重大资产重组决议的有效期
3.关于修订后的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4.关于长城电脑与长城信息签署附条件生效的《换股合并协议》的议案
5.关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
（1）关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》（以中原电子为标的公司）的议案
（2）关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》（以圣非凡为标的公司）的议案
6.关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
（1）关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》（以中原电子为标的公司）的议案
（2）关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》（以圣非凡为标的公司）的议案
7.关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
8.关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
9.关于本次交易构成关联交易的议案
10.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.关于前次募集资金使用情况报告的议案
12.关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
13.关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易
2 桑菲通信与桑达汇通签署《分销协议》暨日常关联交易
3 冠捷科技部分业务整合
4 与中国电子签订《2016年度日常关联交易框架协议》
5 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
6 对长城香港进行减资 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1申请继续停牌事项
2申请银行授信额度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中电长城大厦建设项目追加投资 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1聘请信永中和为公司2015年度财务审计单位及内部控制审计单位
2子公司冠捷科技下属公司冠捷投资与惠州开发订立采购协议暨日常关联交易
3子公司冠捷科技下属公司冠捷投资与华睿川电子订立采购协议暨日常关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年度报告全文及报告摘要
7 2014年度计提资产减值准备及核销部分资产
8 申请银行授信额度
9 为下属公司提供担保
9.1为长城香港提供担保
9.2为长城能源提供担保
9.3长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保
10 股东回报规划（2015-2017）
11 前次募集资金使用情况报告（截止2014年12月31日）
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、与长海科技签订关联交易框架协议
2、与长城信安签订关联交易框架协议
3、与开发光磁关联交易事宜（逐项表决）
3.1、与开发光磁签订关联交易框架协议
3.2、长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议
4、与京裕电子签订关联交易框架协议
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议
6、与中国电子关联交易事宜（逐项表决）
6.1、与中国电子签订关联交易框架协议
6.2、与中国电子签订《商标许可使用合同》
7、与长信金融签订关联交易框架协议
8、与湘计华湘签订关联交易框架协议
9、与中电投资签订关联交易框架协议
10、与长城网际签订关联交易框架协议
11、与桑达商用签订关联交易框架协议
12、与深科技签订关联交易框架协议
13、冠捷科技与桑菲通信续签供应协议
14、冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议
15、冠捷投资与中电信息订立采购协议 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象及认购方式
2.4、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、本次发行前的滚存未分配利润安排
2.9、本次发行股票决议的有效期限
2.10、募集资金数量及用途
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司与中国电子签订附条件生效的股份认购合同的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7、关于提请股东大会批准中国电子免于以要约方式增持股份的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的议案（逐项表决）
9.1、长城能源投资建设江西宜丰现代农业大棚光伏发电项目并配套设立全资项目公司
9.2、长城能源投资建设江西上高生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司
9.3、长城能源投资建设江西分宜生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司
9.4、长城能源投资建设湖北仙桃生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止2014年9月30日）
12、关于聘请信永中和为公司2014年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案
13、关于冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议暨日常关联交易的议案
14、关于冠捷投资与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的议案
15、关于“熊猫平板”项目二次变更暨关联交易事宜的议案
16、关于冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权暨关联交易事宜的议案
17、关于选举第六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）
17.1、选举杨军先生为公司第六届董事会董事
17.2、选举杨林先生为公司第六届董事会董事
17.3、选举靳宏荣先生为公司第六届董事会董事
17.4、选举钟际民先生为公司第六届董事会董事
17.5、选举周庚申先生为公司第六届董事会董事
17.6、选举吴列平先生为公司第六届董事会董事
18、关于选举第六届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）
18.1、选举虞世全先生为公司第六届董事会独立董事
18.2、选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事
18.3、选举蓝庆新先生为公司第六届董事会独立董事
19、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制）
19.1、选举马跃先生为公司第六届监事会监事
19.2、选举韩宗远先生为公司第六届监事会监事
20、关于第六届董事会董事津贴标准的议案
21、关于第六届监事会监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2014年度日常关联交易预计相关协议的议案
1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
2、与长城信安签订关联交易框架协议议案
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
4、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
6、与中国电子签订关联交易框架协议议案
7、与长信金融签订关联交易框架协议议案
8、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
9、与十一科技签订关联交易框架协议议案
10、与长城软件签订关联交易框架协议议案
11、与长城网际签订关联交易框架协议议案
12、与长城开发签订关联交易框架协议议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2014年度财务预算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2013年度报告全文及报告摘要
7、2013年度计提资产减值准备及核销部分应收账款
8、申请银行授信额度议案
9、为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司冠捷科技通过旗下全资子公司MMD有条件向飞利浦收购其所持有的TP Vision公司30%股权并订立买卖协议的议案
2、关于子公司冠捷科技与飞利浦第一份买卖协议及商标许可协议的修订并订立相关补充协议的议案
3、关于贷款修订及重列契据并订立新定期贷款协议和新循环贷款协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜
2、冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权暨关联交易事宜 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 聘请2013年度内部控制审计机构 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、冠捷科技与熊猫家电订立供应协议暨日常关联交易；
2、福建冠捷、福建捷联与福清政府签署厂区收储协议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、投资建设中电长城大厦
2、与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易
3、与中电信息技术研究院有限公司签署《房屋定制协议》暨关联交易
4、调整中国进出口银行深圳分行综合授信额度 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程》修订案（特别决议议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2013年度财务预算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2012年年度报告及报告摘要
7、2012年度计提资产减值准备的议案
8、申请银行授信额度的议案
（1）向中国银行申请综合授信额度议案（RMB2.5亿元）
（2）向中信银行申请综合授信额度议案（RMB1亿元）
（3）向建设银行申请综合授信额度议案（RMB15亿元）
（4）向交通银行申请综合授信额度议案（RMB1.5亿元）
（5）向平安银行申请综合授信额度议案（RMB4亿元）
（6）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案（HKD6,000万元）
（7）子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案（RMB8,000万元）
（8）子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB6,500万元）
（9）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（RMB1.2亿元）
9、为子公司担保的议案
（1）为子公司长城香港担保的议案
（2）为子公司长城能源担保的议案
10、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计单位 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度日常关联交易预计相关协议的议案
（1）与长海科技签订关联交易框架协议议案
（2）与中电投资签订关联交易框架协议议案
（3）与长城开发签订关联交易框架协议议案
（4）与开发光磁签订关联交易框架协议议案
（5）与中联数源签订关联交易框架协议议案
（6）与京裕电子签订关联交易框架协议议案
（7）与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
（8）与中国电子签订关联交易框架协议议案
（9）与长城软件签订关联交易框架协议议案
（10）与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
（11）与长信金融签订关联交易框架协议议案
（12）与中电系统签订关联交易框架协议议案
2、发行中期票据
（1）关于公司发行中期票据的预案
（2）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜
3、关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案
（1）子公司长城香港以保证金的方式向永亨银行增加申请授信额度
（2）下属公司柏怡香港向香港渣打银行申请授信额度
（3）下属公司柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）
1.1关于选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案
1.2关于选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案
3、关于聘请天健会计师事务所为公司2012年度内部控制审计单位的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、冠捷科技子公司与熊猫液晶共同投资设立合营企业
2、冠捷科技子公司与熊猫液晶订立采购框架协议暨日常关联交易
3、股东回报规划（2012-2014）
4、《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2012年度财务预算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年年度报告及报告摘要
7、为子公司担保的议案
8、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计单位
9、申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议通过）
3、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
4、关于非公开发行A股股票预案（修订）的议案
5、关于公司与中国电子签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案
6、关于公司收购华电有限公司所持冠捷科技有限公司251,958,647股股份的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案
8、关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司MMD有条件向飞利浦收购合营公司70%的股份并订立有关的买卖协议、股东协议及相关文件的议案。
2、关于批准合营公司（及/或其联营公司）拟在MMD收购完成后与飞利浦（及/或其联营公司）订立的系列日常持续交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等）的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
4、与中国电子关联交易协议议案
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
6、与桑达百利签订关联交易框架协议议案
7、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
8、与微盟电子签订关联交易框架协议议案
9、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案
10、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案
11、与中电基础签订关联交易框架协议议案
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
13、与长信金融签订关联交易框架协议议案
14、与桑达汇通签订关联交易框架协议议案
15、与桑达电子签订关联交易框架协议议案
16、与长城开发签订关联交易框架协议议案
17、与神彩物流签订关联交易框架协议议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司与中国电子签署附生效条件股份认购协议的议案
6、关于公司收购华电有限所持冠捷科技有限公司251,958,647股股份并签署附生效条件股份转让协议的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年度财务决算报告；
（4）2010年度利润分配预案；
（5）2010年年度报告及报告摘要；
（6）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计单位议案；
（7）为子公司长城香港担保的议案；
（8）申请银行授信额度议案；
（9）2011年度日常关联交易框架协议议案。
公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司的议案
2. 关于2010年年度审计费的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修订《公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于选举第五届董事会董事议案；
1.1 选举杜和平先生为公司第五届董事会董事；
1.2 选举钟际民先生为公司第五届董事会董事；
1.3 选举周庚申先生为公司第五届董事会董事；
1.4 选举吴列平先生为公司第五届董事会董事；
1.5 选举谭文鋕先生为公司第五届董事会董事；
1.6 选举杨 林先生为公司第五届董事会董事；
1.7 选举黄蓉芳女士为公司第五届董事会独立董事；
1.8 选举王伯俭先生为公司第五届董事会独立董事；
1.9 选举冯科先生为公司第五届董事会独立董事。
2．第五届董事会津贴标准议案；
3．关于选举第五届监事会监事议案；
3.1 选举马 跃先生为公司第五届监事会监事；
3.2 选举杨昕光先生为公司第五届监事会监事。
4．第五届监事会津贴标准议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年度财务决算报告；
（4）2009 年度利润分配预案；
（5）2009 年年度报告及报告摘要；
（6）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务审计单位议案；
（7）为子公司长城香港担保的议案；
（8）申请银行授信额度议案；
（9）2010 年度日常关联交易框架协议议案；
（10）修改《公司章程》议案。
（11）公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于向国际商业机器中国香港有限公司出售长城国际系统科技（深圳）有限公司（简称ISTC）20%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案
2. 关于2009 年度非公开发行A 股股票方案的议案
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）定价基准日
（5）发行价格
（6）发行对象和认购方式
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金的金额和用途
（10）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
3. 关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
4. 关于提请公司股东大会批准长城科技及其一致行动人长城开发免于发出收购要约的议案
5. 关于公司与特定发行对象签订附生效条件的《中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案
（1）公司与长城科技签订附生效条件的《中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
（2）公司与长城开发签订附生效条件的《中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案
7. 关于公司2009 年度非公开发行A 股股票预案的议案
8. 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年度财务决算报告；
（4）2008 年度利润分配预案；
（5）2008 年年度报告及报告摘要；
（6）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计单位议案；
（7）申请银行授信额度议案；
（8）2009 年度日常关联交易框架协议议案；
（9）修改《公司章程》议案；
（10）董事会专门委员会工作条例修订案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2008-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于新聘信永中和会计师事务所为公司2008 年度审计单位的议案；
2. 关于向关联方中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 关于修改公司章程的议案；
2． 关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
3． 关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度分配预案
5、2007 年年度报告及报告摘要
6、申请银行授信额度议案
7、核销部分长期应收账款的议案
8、2008 年度日常关联交易框架协议议案
9、公司董事津贴标准调整的议案
10、公司监事津贴标准调整的议案
11、关于在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案
2．关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于收购冠捷科技有限公司部分股权的议案》
2. 《关于更换深圳南方民和会计师事务所的议案》
3. 《关于聘请大信会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于申请发行短期融资券的议案；
2．向农业银行深圳市分行申请综合授信额度议案。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配方案；
5、2006年年度报告及报告摘要；
6、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计单位议案；
7、2007年度日常关联交易框架协议议案；
8、申请银行授信额度议案；
9、关于选举第四届董事会董事议案（采用累积投票制）；
10、第四届董事会津贴标准议案；
11、设立董事会专门委员会议案（第三届董事会第十四次会议审议通过）；
12、关于选举第四届监事会监事议案（采用累积投票制）；
13、第四届监事会津贴标准议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修改《公司章程》议案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
（1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度利润分配预案；
（5）2005年年度报告及报告摘要；
（6）续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计单位议案；
（7）申请银行综合授信额度议案；
（8）2006年度与长城香港、深圳易拓关联交易框架协议议案。
（二）审议特别决议案
（1）修改《公司章程》议案；
（2）修改《股东大会议事规则》议案；
（3）修改《董事会议事规则》议案；
（4）修改《监事会议事规则》议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国长城计算机深圳股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位议案；
2、聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计单位议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2005-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.补选陈肇雄先生为公司第三届董事会董事议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2005-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 补选杨昕光先生为公司第三届监事会监事议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举杨天行先生为公司第三届董事会董事议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国长城 |
| 公告日期 | 2005-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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