华锦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称华锦股份
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 公司2019年度日常关联交易预计报告
7.00 关于与兵工财务续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称华锦股份
公告日期2019-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于发行60亿元超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-11
公司名称华锦股份
公告日期2019-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-22
公司名称华锦股份
公告日期2018-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 新增2018年日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-08
公司名称华锦股份
公告日期2018-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-13
公司名称华锦股份
公告日期2018-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于发行不超过人民币50亿元公司债券的议案
2.01 债券发行的票面金额和发行规模
2.02 债券发行价格及利率确定方式
2.03 债券期限
2.04 还本付息方式
2.05 发行方式及发行对象
2.06 募集资金用途
2.07 赎回或回售条款
2.08 公司的资信情况、偿债保障措施
2.09 承销方式
2.10 上市安排
2.11 决议有效期
2.12 本次发行对董事会的授权
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-21
公司名称华锦股份
公告日期2018-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的议案
2.00 公司2018年度日常关联交易预计报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-07
公司名称华锦股份
公告日期2018-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举任勇强先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.02 选举孙世界先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.00 关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举王维良先生为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称华锦股份
公告日期2018-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的议案
2.00 关于吸收合并全资子公司内蒙化工的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-04-09
公司名称华锦股份
公告日期2018-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年年度报告及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 公司2018年度日常关联交易预计报告
7.00 公司2017年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称华锦股份
公告日期2018-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-12
公司名称华锦股份
公告日期2018-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称华锦股份
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增加2017年日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-10
公司名称华锦股份
公告日期2017-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案;(本议案子议案需逐项表决)
1.1 选举王维良先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2 选举许晓军先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.3 选举杜秉光先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4 选举李春建先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.5 选举唐治钫先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.6 选举董成功先生为公司第六届董事会非独立董事;
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;(本议案子议案需逐项表决)
2.1 选举张黎明先生为公司第六届董事会独立董事;
2.2 选举姜欣先生为公司第六届董事会独立董事;
2.3 选举高倚云女士为公司第六届董事会独立董事;
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案;(本议案子议案需逐项表决)
3.1 选举任勇强先生为公司第六届监事会股东代表监事;
3.2 选举赵显良先生为公司第六届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称华锦股份
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称华锦股份
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:公司2016年度报告及摘要
议案二:公司2016年度董事会工作报告
议案三:公司2016年度财务决算报告
议案四:2016年度利润分配预案
议案五:公司2017年度日常关联交易预计报告
议案六:2016年度独立董事述职报告
议案七:公司2016年度内部控制评价报告
议案八:董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案九:关于修订《公司章程》的议案
议案十:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案十一:关于计提减值准备的议案;
议案十二:增补2016年日常关联交易的议案;
议案十三:公司2016年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称华锦股份
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于与控股股东签订《原油委托加工协议》的议案
议案二:关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称华锦股份
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称华锦股份
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于向银行申请综合授信额度的议案
议案二:关于向兵工财务申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称华锦股份
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称华锦股份
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称华锦股份
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
议案二:关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称华锦股份
公告日期2016-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:公司2015年度报告及摘要
议案二:公司2015年度董事会工作报告
议案三:公司2015年度财务决算报告
议案四:2015年度利润分配预案
议案五:公司2016年度日常关联交易预计报告
议案六:2015年度独立董事述职报告
议案七:公司2015年度内部控制评价报告
议案八:董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案九:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
议案十:关于修订<公司章程>的议案
议案十一:关于暂停将募集资金投入募投项目的议案
议案十二:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-23
公司名称华锦股份
公告日期2015-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于收购华锦集团及中兵投资持有的北沥公司股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-24
公司名称华锦股份
公告日期2015-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案
议案二:关于收购振华石油在振华海外石油公司的部分收益权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称华锦股份
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-22
公司名称华锦股份
公告日期2015-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-13
公司名称华锦股份
公告日期2015-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:公司2014年度董事会工作报告
议案二: 公司2014年度报告及摘要
议案三: 公司2014年度财务决算报告
议案四: 公司2014年度利润分配预案
议案五: 公司2015年度日常关联交易预计报告
议案六: 2014年度独立董事述职报告
议案七: 公司2014年度内部控制自我评价报告
议案八: 董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案九: 关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称华锦股份
公告日期2015-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于修订《公司章程》的议案
议案二:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称华锦股份
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案
2、关于新增与北化鲁华日常关联交易的议案
3、关于新增与戴纳索日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称华锦股份
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-20
公司名称华锦股份
公告日期2014-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称华锦股份
公告日期2014-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:选举李春建先生为公司董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称华锦股份
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:公司2013年度董事会工作报告
议案二:公司2013年度报告及摘要
议案三:公司2013年度财务决算报告
议案四:2013年度利润分配预案
议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
议案六:2013年度独立董事述职报告
议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
议案八:公司2013年度内控审计报告
议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-10
公司名称华锦股份
公告日期2014-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
2、发行数量
3、决议有效期
议案二:关于调整公司非公开发行股票预案的议案
议案三:关于公司股东变更承诺的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-27
公司名称华锦股份
公告日期2014-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于变更公司名称及证券简称的议案
议案二:关于修改《公司章程》的议案
议案三:关于公司与北沥公司日常关联交易的议案
议案四:关于为新疆化肥贷款提供担保的议案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-13
公司名称华锦股份
公告日期2014-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:推荐许晓军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
议案二:推荐任勇强先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-15
公司名称华锦股份
公告日期2013-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于为锦西天然气化工有限责任公司贷款提供担保的议案。
议案二:关于为阿克苏华锦化肥有限公司贷款提供担保的议案。
议案三:关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-02
公司名称华锦股份
公告日期2013-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:选举李金泉先生为公司董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-22
公司名称华锦股份
公告日期2013-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-01
公司名称华锦股份
公告日期2013-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于阿克苏华锦化肥有限责任公司节能增产改造的议案;
议案二:关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案;
议案三:《公司章程》修订案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称华锦股份
公告日期2013-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2012年度董事会工作报告
议案二:2012年度监事会工作报告
议案三:2012年度报告及摘要
议案四:2012年度利润分配预案
议案五:2013年度日常关联交易报告
议案六:2012年度财务决算报告
议案七:关于继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-18
公司名称华锦股份
公告日期2013-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
提案二 公司非公开发行股票方案
(一)发行股票的种类和面值
(二)发行方式和发行时间
(三)发行价格及定价原则
(四)发行数量
(五)认购方式
(六)滚存利润安排
(七)本次发行股票的锁定期
(八)上市地点
(九)决议有效期
提案三 公司非公开发行股票预案
提案四 本次非公开发行募投项目议案
提案五 本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
提案六 前次募集资金使用情况的报告
提案七 北方华锦本次发行股权认购合同宜的议案
提案八 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-06
公司名称华锦股份
公告日期2012-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-19
公司名称华锦股份
公告日期2012-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于为公司全资子公司贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-29
公司名称华锦股份
公告日期2012-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:于公司符合公开发行公司债券条件的议案
议案二:关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案(逐项表决)
议案三:《公司章程》修订案
议案四:《募集资金管理办法》修订案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称华锦股份
公告日期2012-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-14
公司名称华锦股份
公告日期2012-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2011年度董事会工作报告
议案二:2011年度监事会工作报告
议案三:2011年度报告及摘要
议案四:2011年度利润分配预案
议案五:2012年度日常关联交易报告
议案六:2011年度财务决算报告
议案七:关于继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
议案八:关于辽宁华锦通达化工股份有限公司发行20亿短期融资券中期票据及9亿中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-18
公司名称华锦股份
公告日期2011-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.本次股东大会议题经公司四届三十二次董事会、四届十九次监事会审议通过,报股东大会审议。
2.会议提案:
提案一:推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案提案二:推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
提案三:推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
提案四:推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
提案五:推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
提案六:推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
提案七:推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
提案八:推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
提案九:推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
提案十:推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
提案十一:推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
提案十二:推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-17
公司名称华锦股份
公告日期2011-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题会议提案:
提案:收购盘锦华锦乙烯有限责任公司部分资产的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-21
公司名称华锦股份
公告日期2011-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题向中国银行间交易商协会申请发行6亿短期融资券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-21
公司名称华锦股份
公告日期2011-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2010年度董事会工作报告
议案二:2010年度监事会工作报告
议案三:2010年度报告及摘要
议案四:2010年度利润分配预案
议案五:2011年度日常关联交易报告
议案六:2010年度财务决算报告
议案七:关于新聘国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-05
公司名称华锦股份
公告日期2010-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提案一:为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国农业银行盘锦分行贷款6000万元人民币提供担保的议案。
提案二:《公司章程》修正案。
提案三:补选公司于小虎先生为董事会董事。
提案四:补选公司刘云文先生为董事会董事。
提案五:补选公司任勇强先生为董事会董事。
提案六:补选公司许晓军先生为董事会董事。
提案七:补选公司杜秉光先生为董事会董事。
提案八:补选公司王久洲先生为监事会监事。
提案九:补选公司陈军先生为监事会监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称华锦股份
公告日期2010-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-17
公司名称华锦股份
公告日期2010-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题提案一:辽宁华锦通达化工股份有限公司2009 年年度报告及摘要。
提案二:2009 年度董事会工作报告。
提案三:2009 年度财务决算。
提案四:2009 年度利润分配预案。
提案五:公司预计2010 年度日常关联交易报告
提案六:继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案
提案七:董事会关于前次(2007年非公开发行)募集资金使用情况的说明。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-21
公司名称华锦股份
公告日期2009-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提案:与辽宁庆阳特种化工有限公司合资设立盘锦锦阳化工公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-30
公司名称华锦股份
公告日期2009-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提案一:收购辽宁华锦化工(集团)有限责任公司全资子公司盘锦辽河富腾热电有限公司全部股权的议案。
提案二:辽通公司与兵器下属公司的原油采购关联交易的议案。
提案三:《公司章程》修正案。
提案四:授权董事会审议金额不超过2 亿元的内部投资方案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-10
公司名称华锦股份
公告日期2009-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
(2)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
(3)关于公司拟发行可转债发行方案的议案
事项1:本次发行证券的种类
事项2:发行规模
事项3:票面金额和发行价格
事项4:债券期限
事项5:债券利率
事项6:利息支付方式
事项7:担保事项
事项8:转股期
事项9:转股价格的确定
事项10:转股价格的调整及计算方式
事项11:转股价格向下修正条款
事项12:转股时不足一股金额的处理方法
事项13:赎回条款
事项14:回售条款
事项15:发行方式及发行对象
事项16:转股年度有关股利的归属
事项17:向原股东配售的安排
事项18:债券持有人及债券持有人会议
事项19:本次募集资金用途
事项20:本次决议的有效期
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
(5)关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案
(6)董事会关于前次(2007 年非公开发行)募集资金使用情况的说明
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称华锦股份
公告日期2009-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《公司章程》修正议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-07
公司名称华锦股份
公告日期2009-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.:《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008 年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008 年年度报告摘要》
2.2008 年度董事会工作报告。
3.2008 年度监事会工作报告
4.2008 年度财务决算。
5.2008 年度利润分配预案。
6.公司2008 年度日常关联交易报告
7.继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。
8.向中国银行间交易商协会申请发行20 亿短期融资券的议案
9.公司与兵器财务公司29 亿委托借款合同
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-24
公司名称华锦股份
公告日期2008-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)条件的议案
二、关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1:发行规模
事项2:发行价格
事项3:发行对象
事项4:发行方式及向原股东配售的安排
事项5:债券期限
事项6:债券利率
事项7:债券的利息支付和到期偿还
事项8:债券回售条款
事项9:担保条款
事项10:认股权证的存续期
事项11:认股权证的行权期
事项12:认股权证的行权比例
事项13:认股权证的行权价格
事项14:认股权证行权价格的调整
事项15:本次募集资金用途
事项16:本次决议的有效期
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
四、关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
五、董事会关于前次(2007 年非公开发行)募集资金使用情况的说明
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-18
公司名称华锦股份
公告日期2008-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《2008 年三季度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-09-21
公司名称华锦股份
公告日期2008-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
2.关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1:发行规模
事项2:发行价格
事项3:发行对象
事项4:发行方式及向原股东配售的安排
事项5:债券期限
事项6:债券利率
事项7:债券的利息支付和到期偿还
事项8:债券回售条款
事项9:担保条款
事项10:认股权证的存续期
事项11:认股权证的行权期
事项12:认股权证的行权比例
事项13:认股权证的行权价格
事项14:认股权证行权价格的调整
事项15:本次募集资金用途
事项16:本次决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
4.关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
5.董事会关于前次(2007 年非公开发行)募集资金使用情况的说明
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-04
公司名称华锦股份
公告日期2008-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-06
公司名称华锦股份
公告日期2008-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 提案名称:《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007 年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007 年年度报告摘要》
2. 提案名称:2007 年度董事会工作报告。
3. 提案名称:2007 年度监事会工作报告
4. 提案名称:2007 年度财务决算。
5. 提案名称:2007 年度利润分配预案。
6. 提案名称:公司2007 年度日常关联交易报告
7. 提案名称:继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。
8. 提案名称:收购华锦集团“十一五”工程项目的议案
9. 提案名称:选举公司第四届董事会董事。
10.提案名称:选举公司第四届监事会监事。
11.提案名称:提高独立董事薪酬的议案。
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-31
公司名称华锦股份
公告日期2008-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司章程》修正议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-18
公司名称华锦股份
公告日期2007-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:收购华锦集团ABS资产的议案(详见三届十八次董事会决议公告及关联交易公告)
2.提案名称:变更公司章程的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-06-05
公司名称华锦股份
公告日期2007-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 一 关于公司符合非公开发行股票条件的事项
二 1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项
事项1:发行股票的种类和面值
事项2:发行方式
事项3:发行数量
事项4:发行对象及认购方式
事项5:发行价格
事项6:锁定期安排
事项7:上市地点
事项8:募集资金用途
事项9:关于本次非公开发行前的滚存利润安排事项
事项10:本次发行决议的有效期
三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关宜的议案
四 关于前次募集资金使用情况说明
五 辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年增发募集资金投向可行性研究报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-20
公司名称华锦股份
公告日期2007-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度报告摘要》
2.提案名称:2006年度董事会工作报告。
3.提案名称:2006年度监事会工作报告
4.提案名称:2006年度财务决算。
5.提案名称:2006年度利润分配预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-10
公司名称华锦股份
公告日期2006-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提案名称:《章程修订案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-13
公司名称华锦股份
公告日期2006-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:《辽宁华锦通达化工股份有限公司2005年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2005年年度报告摘要》
2.提案名称:2005年度董事会工作报告。
3.提案名称:2005年度财务决算。
4.提案名称:2005年度利润分配预案。
5.提案名称:公司2005年度日常关联交易报告
6.提案名称:继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。
7.提案名称:辽宁华锦通达化工股份有限公司发行短期融资券的预案

审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-11
公司名称华锦股份
公告日期2005-09-11
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《辽宁华锦通达化工股份有限公司股权分置改革说明书》。

审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-23
公司名称华锦股份
公告日期2005-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案
审议内容购并
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