| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《远期收购及差额补足协议》之补充协议一的议案
2.00 关于拟签署《远期收购及差额补足协议》之补充协议四的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举刘静为监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的提案
2.00 关于修订董事会议事规则的提案
3.00 关于调整公司独立董事津贴的提案
4.00 关于采用累积投票制选举公司非独立董事的提案
4.01 关于选举王万红为非独立董事的提案
4.02 关于选举董国平为非独立董事的提案
4.03 关于选举李虎钢为非独立董事的提案
5.00 关于采用累积投票制选举公司独立董事的提案
5.01 关于选举齐二石为独立董事的提案
5.02 关于选举杨丽芳为独立董事的提案
6.00 关于采用累积投票制选举公司监事的提案
6.01 关于选举孙海山为监事的提案
6.02 关于选举金祥为监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年财务决算的提案
5.00 2021年利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举孙海山为监事的议案
2.00 关于选举王万红为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年财务决算的提案
5.00 2020年利润分配预案
6.00 关于续聘2021年度会计师事务所的提案
7.00 关于修订公司章程暨变更公司注册地址的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于传媒生态链资金投入方式变更的议案
2.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年财务决算的提案
5.00 2019年利润分配预案
6.00 公司第十届董事、监事任期内津贴的提案
7.00 关于终止部分募集资金投资项目的提案
8.00 关于续聘2020年度会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案
3.00 关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的提案
2.00 关于修订董事会议事规则的提案
3.00 关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案
3.01 关于选举史利军为非独立董事的提案
3.02 关于选举于秀庆为非独立董事的提案
3.03 关于选举常建才为非独立董事的提案
3.04 关于选举李虎钢为非独立董事的提案
4.00 关于采用累积投票制选举公司独立董事的议案
4.01 关于选举赵息为独立董事的提案
4.02 关于选举樊培银为独立董事的提案
4.03 关于选举张贞齐为独立董事的提案
5.00 关于采用累积投票制选举公司监事的议案
5.01 关于选举王万红为监事的提案
5.02 关于选举朱云鹍为监事的提案
6.00 关于变更或豁免承诺暨签署视科传媒和解协议及补充协议的提案
7.00 关于变更承诺暨签署冉十科技和解协议的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于采用累积投票制补选公司非独立董事的议案
1.01 关于选举史利军为非独立董事的提案
1.02 关于选举李虎钢为非独立董事的提案
2.00 董事会工作报告
3.00 监事会工作报告
4.00 2018年年度报告及其摘要
5.00 2018年财务决算的提案
6.00 2018年利润分配预案
7.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2018-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的提案
2.00 关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的提案
3.00 关于选举袁娜为公司第九届董事会非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的提案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
5.00 关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案
6.00 关于选举樊培银先生为独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的提案
2.00 关于使用自有闲置资金投资理财产品的提案
3.00 关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年财务决算的提案
5.00 2017年利润分配预案
6.00 关于续聘2018年审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李雪燕女士为非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于员工持股计划（草案）及摘要的议案
2.00关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
3.00关于选举陈学同先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
4.00关于增加子公司2018年承诺业绩及设置超额完成承诺业绩奖励比例的议案
5.00关于豁免控股股东相关承诺事项的议案
6.00关于选举董国平先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00关于修订公司章程及变更公司注册资本的议案
2.00关于为杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更营业范围并修订公司章程的议案
2.00 关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年年度报告及摘要
4.00 2016年财务决算报告
5.00 2016年利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 关于续聘2017年审计机构的议案
7.00 关于计提公司2016年资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为西藏鑫大通信息科技有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与设立并购基金的议案
2 关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案
3 关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举公司第九届董事会非独立董事
1.1.1 非独立董事候选人管琛
1.1.2 非独立董事候选人郝亮
1.1.3 非独立董事候选人夏东明
1.1.4 非独立董事候选人曹建发
1.1.5 非独立董事候选人于秀庆
1.1.6 非独立董事候选人王大永
1.2 选举公司第九届董事会独立董事
1.2.1独立董事候选人皇甫晓涛
1.2.2独立董事候选人张世兴
1.2.3独立董事候选人赵息
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 监事候选人缪鹏
2.2 监事候选人赵垲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案
议案二、关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于聘任2016年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2015年董事会工作报告》
议案二：审议《公司2015年监事会工作报告》
议案三：审议《公司2015年年度报告》及其摘要
议案四：审议《公司2015年财务决算报告》
议案五：审议《公司2015年利润分配预案》
议案六：审议《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01、本次交易的整体方案
2.02、发行股份及支付现金购买资产
2.03、交易对方
2.04、标的资产
2.05、交易价格及支付方式
2.06、标的资产交割及相关安排
2.07、过渡期损益归属
2.08、滚存未分配利润安排
2.09、发行股份及支付现金购买资产的支付现金方案
2.10、发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案
2.11、发行股份的种类和面值
2.12、发行方式
2.13、发行价格
2.14、发行数量
2.15、发行对象及认购方式
2.16、锁定期
2.17、拟上市地点
2.18、决议有效期
2.19、发行股份募集配套资金
2.20、发行股份的种类和面值
2.21、发行方式
2.22、发行价格
2.23、发行数量
2.24、认购对象及认购方式
2.25、募集资金用途
2.26、锁定期安排
2.27、拟上市地点
2.28、决议有效期
议案三：关于调整本次交易对方股份锁定期的议案
议案四：关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
议案五：关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
议案六：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案七：关于<深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要修订稿议案
议案八：关于公司就本次重组拟与相关交易各方签署附条件生效的交易协议的议案
1、公司拟与冉十科技的股东曹林芳、李勇、莫清雅及视科传媒的股东夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉、华夏嘉源分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》
2、公司拟与冉十科技的股东曹林芳、李勇、莫清雅及视科传媒的股东夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉、华夏嘉源分别签署了《盈利预测补偿协议》
3、公司拟与冉十科技（北京）有限公司的股东曹林芳、李勇、莫清雅签订附条件生效的《深圳大通实业股份有限公司与曹林芳、李勇、莫清雅之<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的补充协议》
4、公司拟与浙江视科文化传播有限公司的股东夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司签订的附条件生效的《深圳大通实业股份有限公司与夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司之<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的补充协议》
5、公司拟与募集配套资金认购对象姜剑，朱兰英，邓建宇，张锦军，和泰兴业，华安资产拟设立的华安深大通1号、华安深大通2号、华安深大通3号签订《附条件生效的股份认购协议》
议案九：关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案
议案十：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案十一：关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案
1、《冉十科技（北京）有限公司审计报告》（瑞华审字[2015]48030155号）和《浙江视科文化传播有限公司审计报告》（瑞华审字[2015]48030154号）
2、《深圳大通实业股份有限公司拟收购股权涉及的冉十科技（北京）有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（京亚评报字[2015]第053号）和《深圳大通实业股份有限公司拟收购股权涉及的浙江视科文化传播有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（京亚评报字[2015]第054号）
议案十二：关于提请股东大会批准公司实际控制人姜剑及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
议案十三：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案
议案十四：关于制定<深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案
议案十五：关于制定<深圳大通实业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案
议案十六：关于控股股东、实际控制人变更相关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2014年董事会工作报告》
议案二：审议《公司2014年监事会工作报告》
议案三：审议《公司2014年年度报告》及其摘要
议案四：审议《公司2014年财务决算报告》
议案五：审议《公司2014年利润分配预案》
议案六：审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊合伙）为我司2015年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1、审议关于选举王立平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.2、审议关于选举管琛女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举郭婧女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于选举皇甫晓涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2013年董事会工作报告》
议案二：审议《公司2013年监事会工作报告》
议案三：审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案四：审议《公司2013年财务决算报告》
议案五：审议《公司2013年利润分配预案》
议案六：审议《修改公司章程议案》
议案七：审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于选举薛启亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于选举姜蓬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于《资金使用协议》的议案
议案二：关于提名赵垲先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
议案三：关于提名高明明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2012年年度审计报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（6）审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司董事会换届选举议案
1、关于提名许亚楠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于提名易平良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3、关于提名孙登义先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
4、关于提名于秀庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
5、关于提名张世兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案
6、关于提名肖勤福先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于提名齐二石先生为公司第八届董事会独立董事的议案
议案二：关于监事会换届和提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案
1、关于提名张庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事并任监事会主席（召集人）的议案
2、关于提名王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《变更恢复上市保荐机构及股份转让服务机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司更换2012年年审机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《修改<公司章程>的议案》；
议案二：《公司分红管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
（7）审议《公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于提名王勇利先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；
议案二：《关于提名孙洪祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：《公司2010年董事会工作报告》
审议：《公司2010 年监事会工作报告》
审议：《公司2010年度财务决算报告》
审议：《2010年度利润分配预案》
审议：《2010年度报告及年度报告摘要》
审议：《2010年度财务报告》
审议：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议：关于修订《公司章程》的议案
审议：关于聘请肖勤福先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议：关于聘请张世兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改《公司章程》的议案
议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2009 年董事会工作报告》
议案二：《公司2009 年监事会工作报告》
议案三：《公司2009 年度财务决算报告》
议案四：《2009 年度利润分配预案》
议案五：2009 年度报告及其摘要、2009 年度财务报告
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董、监事薪酬制度》的议案
议案八：关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于选举孙登义为公司第七届董事会非独立董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2010-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改公司章程的议案
议案二：关于公司控股子公司兖州海情置业有限公司拟成立全资子公司开发泗水圣德路项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于董事会换届和选举第七届董事会董事候选人的议案
议案二、关于监事会换届和选举第七届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2008年董事会工作报告》
议案二：《公司2008年监事会工作报告》
议案三：《公司2008年度财务决算报告》
议案四：《2008年度利润分配预案》
议案五：《2008年度报告及其摘要》
议案六：《关于修改〈公司章程〉的议案》
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八：《会计师事务所选聘制度》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2008-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于同意公司与中国农业银行深圳分行罗湖支行贷款重组事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007年董事会工作报告
（2）公司2007年监事会工作报告
（3）2007 年度独立董事述职报告
（4）公司2007年度财务决算报告
（5）2007年度利润分配预案
（6）2007年度报告及其摘要
（7）关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司股票暂停上市后的有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于青岛亚星实业有限公司承担公司或有债务清偿责任的议案
（2）关于青岛亚星实业有限公司提出的挽救公司严重财务困难方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《资产赠与、资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、因本年度亏损，考虑到公司持续发展的需要，2006年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
6、审议修改公司章程
7、审议董事会津贴
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议变更经营范围及延长经营期限
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2006-11-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于董事会换届的议案；
2．审议关于监事会换届的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深大通 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配