| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告》及摘要
6.00 《2024年度财务预算报告》
7.00 《关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度视讯业务日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于变更董事的议案》
4.00 《关于2024年度银行贷款融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《2023年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2023年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
8.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度视讯业务日常关联交易的议案》
10.00 《关于购买理财产品的议案》
11.00 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李中秋为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举杨洪宇为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举李宗正为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举牛卓为第十一届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举郑春美为第十一届董事会独立董事
2.02 选举杨雄文为第十一届董事会独立董事
2.03 选举熊新华为第十一届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举黄雁波为第十一届监事会监事
3.02 选举陈琴为第十一届监事会监事
4.00 《关于调整独董津贴的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》及摘要
6.00 《2022年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2022年度融资额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度视讯业务日常关联交易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》及摘要
6.00 《2021年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2021年度融资额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2021年度视讯业务日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及摘要
6.00 《2020年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2020年度融资额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于购买理财产品的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事李中秋
1.02 非独立董事姜俊明
1.03 非独立董事陈志刚
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 独立董事吴卫华
2.02 独立董事杨雄文
2.03 独立董事郑春美
3.00 监事选举
3.01 监事黄雁波
3.02 监事陈琴 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及摘要
6.00 《2019年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2019年度融资额度的议案》
8.00 《关于公司2019年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》
10.00 《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于出售固定资产暨补充议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》及摘要
6.00 《2018年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2018年度银行借款额度的议案》
8.00 《关于公司2018年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司2018年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事辞职及增补董事的议案》
议案2 《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度利润分配预案》
5.《2016年年度报告》及摘要
6.《2017年度财务预算报告》
7.《关于公司2017年度银行借款额度的议案》
8.《关于公司2017年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.《关于公司2017年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举李中秋为第九届董事会董事
1.1.2选举李永平为第九届董事会董事
1.1.3选举杨斌为第九届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举李定安为第九届董事会独立董事
1.2.2选举徐锦文为第九届董事会独立董事
1.2.3选举张兆国为第九届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举黄雁波为第九届监事会监事
2.2选举陈琴为第九届监事会监事
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
6.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年度利润分配预案》
5.《2015年年度报告》及摘要
6.《2016年度财务预算报告》
7.《关于公司2016年度银行借款额度的议案》
8.《关于公司2016年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.《关于公司2016年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于营业执照延期的议案》；
2.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》
议案1.1选举杨斌为第八届董事会董事
2、《关于监事辞职及增补监事的议案》
议案2.1选举陈琴为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《2014年年度报告》及摘要
6.《2014年度财务预算报告》
7.《关于公司2015年度银行借款额度的议案》
8.《关于公司2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.《关于公司2015年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
10.《关于聘请2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）
（1）非公开发行A股股票的种类
（2）定价基准日及发行价格
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）发行方式及发行时间
（6）限售期安排
（7）募集资金及投向
（8）上市地点
（9）滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行A股股票决议的有效期
13.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
14.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
15.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
16.《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行A股股票认购合同>暨关联交易的议案》
17.《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
18.《关于修订<公司章程>的议案》
19.《关于制定<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》
议案2 《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于购买理财产品的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议提案
1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度利润分配预案》
5.《2013年年度报告》及摘要
6.《2014年度财务预算报告》
7.《关于公司2014年度银行借款额度的议案》
8.《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
10.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》
11.1选举邱大梁为第八届董事会独立董事
11.2选举张兆国为第八届董事会独立董事
12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
（二）听取公司独立董事作2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举李中秋为第八届董事会董事
(2)选举李永平为第八届董事会董事
(3)选举陈志刚为第八届董事会董事
(4)选举王峰为第八届董事会董事
(5)选举李定安为第八届董事会独立董事
(6)选举张翼为第八届董事会独立董事
(7)选举李晓东为第八届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举黄雁波为第八届监事会监事
(2)选举赵向峰为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012年度利润分配预案》
5.《2012年年度报告》及摘要
6.《2013年度财务预算报告》
7.《关于公司2013年度银行借款额度的议案》
8.《关于公司2013年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.《关于公司2013年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
10.《关于聘请2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.《关于城市更新项目实施主体确认的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于制定股东分红回报规划(2012～2014年)的议案》
2．《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2011年度董事会工作报告》;
2．《2011年度监事会工作报告》;
3.《2011年度财务决算报告》;
4.《2011年度利润分配预案》;
5.《2011年年度报告》；
6.《关于聘请2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2012年度银行借款额度的议案》；
2.《关于公司2012年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》；
3.《关于公司2012年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》；
4.《关于监事辞职及增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2011-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度银行借款计划的议案》
2、《关于公司2011年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2011-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2011-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2011年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举李中秋为第七届董事会董事
(2)选举唐崇银为第七届董事会董事
(3)选举陈志刚为第七届董事会董事
(4)选举江艳军为第七届董事会董事
(5)选举李定安为第七届董事会独立董事
(6)选举张翼为第七届董事会独立董事
(7)选举李晓东为第七届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举曹丽为第七届监事会监事
(2)选举唐敢于为第七届监事会监事
3、《关于聘请2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年年度报告》
6、《关于提名公司董事候选人的议案》
7、《关于2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》
9、《关于公司2010 年银行借款计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2．《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 决议的有效期
3．《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4．《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5．《关于聘请2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与控股股东进行资产置换的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年年度报告》；
6、《选聘会计师事务所专项制度》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《关于修改公司章程有关担保条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2009 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。
3、《关于公司2009 年银行借款计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2009 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。
3、《关于公司2009年银行借款计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》；
2、《关于2008 年度银行借款计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年年度报告》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2008 年度的审计机构并确定其报酬的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于增补一名独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2007-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2007年度的审计机构并确定其报酬的议案
2、关于2008年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补一名独立董事的议案
2、关于聘请2007年度的审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对董事会提前进行换届选举的议案
2、关于对监事会提前进行换届选举的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2006 年度董事会工作报告
2.2006 年年度报告
3.2006 年度监事会工作报告
4.2006 年度财务决算报告
5.2006 年度利润分配预案
6.关于2007 年度与武汉中恒新科技产业集团有限公司开展日常关
联交易的议案
7.《公司章程》修订案
8.关联交易管理制度
9.关于变更公司名称的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《深圳华发电子股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议补选宋少华、张卫兵为第五届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 深华发 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会报告；
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配方案：本公司2005年度实现净利润662.23万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和公积金转增股本。
5、审议2005年年度报告；
6、审议聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配