| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海万企爱佳房地产开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 销售定价与其他非关联方交易相同 |
| 交易简介 | 一、概述
公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向关联方上海万企爱佳房地产开发有限公司和上海万裕房地产开发有限公司销售“汇丽”强化复合地板约270.5万元人民币。
公司独立董事对该关联交易议案发表了独立意见：认为上海汇丽地板制品有限公司拟向公司关联方销售地板并签订相关合同，有利于扩大公司主业经营力度、增加主营业务收入并获取利润。产品销售定价与其他非关联方交易相同，合同条款遵循了公平合理、平等互利的一般商业原则。本次交易将对公司主营业务收入及利润带来积极影响，未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 270.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-21 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽涂料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟于2014年3月20日起向关联公司上海汇丽涂料有限公司租赁其位于上海浦东横桥路406号1幢213室作为公司的注册办公场所。此议案为关联交易，关联董事回避表决。
关联交易目的及意义
1、认为本次租赁确是受原办公场地租赁关系终止影响及公司正常经营管理所需，拟租住所地址与公司目前主要资产属于同一区域，距离间隔较近，不会影响公司对相关资产的集中管控。
2、本次租赁房屋的定价参考了目前汇丽涂料公司所处区域市场租金水平，客观、合理，体现了市场原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-20 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽塔格板材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述塔格板公司近期因生产发展需要，拟向金融机构等单位提出借款需求。公司于2013年3月13日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，为充分利用该部分资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司决定将原董事会批准的1400万元委托理财资金中的1100万元变更为委托贷款，以第三方（金融机构）委托贷款的方式一次性向塔格板公司发放贷款人民币壹仟壹佰万元整，由塔格板公司提供自有土地厂房作为抵押；本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档次基准利率，利息每季末月21日结算一次；贷款期限壹年，可在贷款期限内分期归还。本次委托贷款用于塔格板公司发展生产及补充流动资金，或用于置换金融机构向塔格板公司发放的其他贷款。因塔格板公司为公司控股股东之控股子公司，属于公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次委托贷款属于关联交易。公司2013年4月18日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向关联公司上海汇丽塔格板材有限公司提供委托贷款的议案》。审议该事项前，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见，关联董事金永良先生、王建申先生、张峻先生、崔海勇先生、王邦鹰先生、詹琳女士、范德忠先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提请股东大会的批准。该关联交易的目的以及对上市公司的影响本次关联交易有利提高公司闲置资金运营效率，获得较好投资收益。独立董事的意见公司五名独立董事对本次委托贷款的关联交易事项，在事前进行了充分的审查，经认真阅读了相关文件后，基于独立立场，发表独立意见如下:1、公司把原拟委托理财的部分资金委托贷款给塔格板公司，有助于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，且塔格板公司为该项交易提供了足额的资产抵押，风险可控。本次交易实施后，将对公司经营业绩产生积极影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。2、鉴于本次委托贷款议案属于关联交易，关联董事在审议本议案时回避了表决，董事会决策程序符合《公司章程》和有关法律法规规定。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-15 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司2009年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过3000万元。
上述交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-18 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司2009 年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过3000 万元。
上述交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽涂料有限公司 |
| 定价依据 | 与非关联方交易价格一致，在结算时按市场价协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海汇丽防水材料有限公司，上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司及上海汇丽环健涂料有限公司（以下简称"子公司"、"供方"）与上海汇丽涂料有限公司（以下简称"汇丽涂料公司"、"需方"）协商，于2007年初签订了《库存原材料采购合同》，子公司拟将库存原材料出售给汇丽涂料公司，预计交易金额为597.52万元。鉴于汇丽涂料公司是公司控股股东上海汇丽集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述库存原材料采购业务构成公司的关联交易。
关联交易主要内容
1、定价依据：与非关联方交易价格一致，在结算时按市场价协商确定。
2、交货地点、方式：供方仓库自提。
3、结算方式及期限：按市场价协商确定，款到发货。
4、验收标准、方法及提出异议期限：如有异议，收到货物后十五天内书面提出。
5、其他约定事项：
（1）如原料及市场情况变化较大，实际执行价格按市场行情协商调整。
（2）实际提货数量根据需方书面要求，按月据单据数字提取，直至库存材料提取完毕。
（3）协议金额为预计数，实际金额根据实际发生数计算。
（4）协议有效期：2007年1月1日至2007年12月31日。
交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易根据市场公允原则，能更好地配合公司的产业整合。以上交易遵循公允原则，成交价格与非关联方价格一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 597.52万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-12-30 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 交易概述
关联方：上海汇丽集团有限公司
上海汇丽建材股份有限公司（包括下属企业）
鉴于上海汇丽集团有限公司是上海汇丽建材股份有限公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款构成公司的关联交易。
签署日期分别为：2005年12月16日、2006年1月9日、2006年1月16日、2006年3月14日、2006年6月19日，2006年8月10日、2006年8月23日、2006年9月13日
签署地点：上海市
累计借款金额：人民币7204.43万元
关联交易的基本情况
此次关联交易为本公司及下属企业与同一关联人交易标的累计发生额为
7204.43万元，超过净资产5%及3000万元以上。
上述借款中2006年6月19日签订的借款协议人民币82万元、2006年9月13日签订的借款协议人民币205万元借款期限为壹年，其他关联交易借款期限均为六个月，本公司已按合同约定的借款起始日向汇丽集团借入现金7204.43万元。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司及下属企业向汇丽集团借款主要用于日常生产经营和下属企业日常经营中的资金周转，对上市公司无不利影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 7204.43万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-07-10 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | 在结算时按市场价协商确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4634.36万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-06-07 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽涂料有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格与非关联方交易价格一致，在结算时按市场价协商确定。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8111万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-28 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 96万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-28 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 6689.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-28 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海中远汇丽建材销售有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2129万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-28 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海中远汇丽建材销售有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-11-20 |
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| 甲公司 | 汇丽建材 |
| 乙公司 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 定价依据 | 预计年租金为470万元,拟出租租期为2年。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2003年11月18日公司召开董事会,专题讨论了公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司将购买的位于上海浦东南路2157-2161号众城商厦的一、二层裙楼和地下车库、仓库出租给上海汇丽集团有限公司,出租面积约为4400平方米,预计年租金为470万元,拟出租租期为2年。
关联交易标的基本情况
本次交易的标的为位于上海浦东南路2161号众城商厦一、二层裙楼和地下车库、仓库,拟出租面积约为4400平方米,拟出租房产无抵押、查封、权利限制情况。
拟签署的关联交易合同的主要内容和定价政策
1、 签署合同各方的法定名称：
出租方：上海中远汇丽建材有限公司
承租方： 上海汇丽集团有限公司
2、 所涉及的金额及期限：
本次租赁的价格约为470万元/年,拟租期为2年。
3、 关于合同的公平合理性：
鉴于本次交易的定价方式,公司董事会认为本次关联交易对于公司股东而言是公平合理的。
以上为拟签署的《租赁协议》的有关内容,公司将在《租赁协议》正式签署后,另行公告。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
此次控股子公司将购买的众城商厦裙楼出租给上海汇丽集团有限公司,有利于充分发挥资源优势
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 940万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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