| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
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| 甲公司 | 明泰铝业 |
| 乙公司 | 河南特邦特国际贸易有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000万元。其中，公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的60%；其余40%共计6,000万元由其他股东出资。2、巩义市义瑞小额贷款有限公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。3、2012年10月8日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，表决董事以全票同意审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》（关联董事马廷义先生、雷敬国先生因在本议案中涉及关联交易，已回避表决）。此项议案尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。公司投资设立小额贷款公司，一方面适应了区域经济发展，符合国家当前“鼓励和引导民间健康投资进入银行业”的政策导向,能够发挥积极的政策效应和社会效益。另一方面符合公司未来发展金融证券等资本运营产业的战略。义瑞小额贷款公司成立后，将聘请具备金融管理经验专业人员负责小额贷款公司的业务运作和风险管控，按照《河南省小额贷款公司暂行管理办法》等政策规定，面向中小商户、个体经营户、微型企业和农户提供信贷服务,一定程度上降低其融资成本,间接地增加了中小商户、个体经营户、微型企业和农户收入,具有广阔的市场前景与丰富的客户资源。本次对外投资存在的风险主要为：公司在金融运作方面缺乏经验，有关内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
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| 甲公司 | 明泰铝业 |
| 乙公司 | 马廷义 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000万元。其中，公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的60%；其余40%共计6,000万元由其他股东出资。2、巩义市义瑞小额贷款有限公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。3、2012年10月8日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，表决董事以全票同意审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》（关联董事马廷义先生、雷敬国先生因在本议案中涉及关联交易，已回避表决）。此项议案尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。公司投资设立小额贷款公司，一方面适应了区域经济发展，符合国家当前“鼓励和引导民间健康投资进入银行业”的政策导向,能够发挥积极的政策效应和社会效益。另一方面符合公司未来发展金融证券等资本运营产业的战略。义瑞小额贷款公司成立后，将聘请具备金融管理经验专业人员负责小额贷款公司的业务运作和风险管控，按照《河南省小额贷款公司暂行管理办法》等政策规定，面向中小商户、个体经营户、微型企业和农户提供信贷服务,一定程度上降低其融资成本,间接地增加了中小商户、个体经营户、微型企业和农户收入,具有广阔的市场前景与丰富的客户资源。本次对外投资存在的风险主要为：公司在金融运作方面缺乏经验，有关内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
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| 甲公司 | 明泰铝业 |
| 乙公司 | 雷敬国 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000万元。其中，公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的60%；其余40%共计6,000万元由其他股东出资。2、巩义市义瑞小额贷款有限公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。3、2012年10月8日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，表决董事以全票同意审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》（关联董事马廷义先生、雷敬国先生因在本议案中涉及关联交易，已回避表决）。此项议案尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。公司投资设立小额贷款公司，一方面适应了区域经济发展，符合国家当前“鼓励和引导民间健康投资进入银行业”的政策导向,能够发挥积极的政策效应和社会效益。另一方面符合公司未来发展金融证券等资本运营产业的战略。义瑞小额贷款公司成立后，将聘请具备金融管理经验专业人员负责小额贷款公司的业务运作和风险管控，按照《河南省小额贷款公司暂行管理办法》等政策规定，面向中小商户、个体经营户、微型企业和农户提供信贷服务,一定程度上降低其融资成本,间接地增加了中小商户、个体经营户、微型企业和农户收入,具有广阔的市场前景与丰富的客户资源。本次对外投资存在的风险主要为：公司在金融运作方面缺乏经验，有关内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
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| 甲公司 | 明泰铝业 |
| 乙公司 | 马跃平 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000万元。其中，公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的60%；其余40%共计6,000万元由其他股东出资。2、巩义市义瑞小额贷款有限公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。3、2012年10月8日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，表决董事以全票同意审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》（关联董事马廷义先生、雷敬国先生因在本议案中涉及关联交易，已回避表决）。此项议案尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。公司投资设立小额贷款公司，一方面适应了区域经济发展，符合国家当前“鼓励和引导民间健康投资进入银行业”的政策导向,能够发挥积极的政策效应和社会效益。另一方面符合公司未来发展金融证券等资本运营产业的战略。义瑞小额贷款公司成立后，将聘请具备金融管理经验专业人员负责小额贷款公司的业务运作和风险管控，按照《河南省小额贷款公司暂行管理办法》等政策规定，面向中小商户、个体经营户、微型企业和农户提供信贷服务,一定程度上降低其融资成本,间接地增加了中小商户、个体经营户、微型企业和农户收入,具有广阔的市场前景与丰富的客户资源。本次对外投资存在的风险主要为：公司在金融运作方面缺乏经验，有关内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
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| 甲公司 | 明泰铝业 |
| 乙公司 | 王占标 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000万元。其中，公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的60%；其余40%共计6,000万元由其他股东出资。2、巩义市义瑞小额贷款有限公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。3、2012年10月8日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，表决董事以全票同意审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》（关联董事马廷义先生、雷敬国先生因在本议案中涉及关联交易，已回避表决）。此项议案尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。公司投资设立小额贷款公司，一方面适应了区域经济发展，符合国家当前“鼓励和引导民间健康投资进入银行业”的政策导向,能够发挥积极的政策效应和社会效益。另一方面符合公司未来发展金融证券等资本运营产业的战略。义瑞小额贷款公司成立后，将聘请具备金融管理经验专业人员负责小额贷款公司的业务运作和风险管控，按照《河南省小额贷款公司暂行管理办法》等政策规定，面向中小商户、个体经营户、微型企业和农户提供信贷服务,一定程度上降低其融资成本,间接地增加了中小商户、个体经营户、微型企业和农户收入,具有广阔的市场前景与丰富的客户资源。本次对外投资存在的风险主要为：公司在金融运作方面缺乏经验，有关内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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