| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司及其子公司 |
| 定价依据 | 以双方所签订的月度采购合同为准。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
根据生产经营需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其下属公司分别签署了2014年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2014年拟向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）拟向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤；公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）拟向开滦（集团）有限责任公司采购原煤。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。 2013年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电累计发生煤炭买卖关联交易329,858.67万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 329859万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司及其子公司 |
| 定价依据 | 以双方所签订的月度采购合同为准。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
根据生产经营需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其下属公司分别签署了2014年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2014年拟向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）拟向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤；公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）拟向开滦（集团）有限责任公司采购原煤。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。 2013年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电累计发生煤炭买卖关联交易329,858.67万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2014年，公司拟向开滦热电供应规定质量标准的洗末煤40万吨，合同总金额为13,160万元。唐山中润拟向开滦集团及其下属单位采购焦煤、1/3焦煤和混煤共计170万吨，合同总金额预计为151,839.00万元。迁安中化拟向开滦集团及其下属单位采购焦煤和1/3焦煤共计163万吨，预计合同总金额预计为162,814.00万元。唐山中浩拟向开滦集团及其下属单位采购原煤共计30万吨，预计合同总金额预计为8,353.50万元。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 336166万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、开滦集团国际物流有限责任公司、唐山湾炼焦煤储配有限公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 140016万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦(集团)化工有限公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 266.71万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 上海开滦贸易公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司等 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 423.48万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司、唐山开滦林西矿业有限公司、上海开滦贸易公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9711.94万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 14283.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司、唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13950.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 287.73万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 95278.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 36813.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 55.28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 667.24万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 148.65万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司等 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1417.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 836.82万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1601.45万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 296.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 104.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设(集团)有限公司、开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 13440.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 323007万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦(集团)化工有限公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 上海开滦贸易公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司等 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 890万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司、开滦林西矿劳动服务公司电子设备厂、唐山开滦东方发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 17200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司、唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15560万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 300000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 664万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 126万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设(集团)有限公司、开滦林西矿劳动服务公司电子设备厂、唐山开滦大方电热工程有限责任公司等 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2951万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 838万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦范各庄矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 310万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 467万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设(集团)有限公司、开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格等； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年4月23日在唐山中润煤化工有限公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到董事6人。公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》。
二、关联交易的目的及影响
（一）交易的必要性 1.采购材料公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为： （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。 （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。 （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 2.购买固定资产公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。 3.销售货物关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。 4.采购电力为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。 5.综合服务开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。 6.存贷款随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。 7.工程项目唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 14625万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦(集团)化工有限公司 |
| 定价依据 | 本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 221.43万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山湾炼焦煤储配有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦(集团)化工有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 350 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 上海开滦贸易公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦范各庄矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦清源水处理有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦林西矿业有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 上海开滦贸易公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 560万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 395520万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设(集团)有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦大方电热工程有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦范各庄矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 838万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 320 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设(集团)有限公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 双方本着公平、公正、等价有偿的原则并签署了一系列关联交易协议 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月20日，公司第四届董事会第三次会议在唐山市开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）范各庄矿业分公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。
交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 本着公平、公正、公开和自愿的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山中润煤化工有限公司 |
| 定价依据 | 本着公平、公正、公开和自愿的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | 交易价格：价格随行就市 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 交易价格：价格随行就市 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 迁安中化煤化工有限责任公司 |
| 定价依据 | 交易价格：价格随行就市 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 交易价格：价格随行就市 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 迁安中化煤化工有限责任公司 |
| 定价依据 | 交易价格：价格随行就市 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | 交易价格：价格随行就市 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
（一）开滦集团生产的焦煤和1/3焦煤为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
（二）财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益。
（三）上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
根据生产经营需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理不超过人民币 38,000 万元的流动借款，贷款利息不超过 2,280 万元。财务公司是公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持股 51%的控股子公司，本次交易构成关联交易。上述关联交易未达到公司最近一期经审计净资产值的 5%，不需要提请公司股东大会审议批准。
交易的必要性和对公司的影响
1.交易的必要性
随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要一定的资金保障。向财务公司贷款，可以拓宽公司融资渠道，为公司的生产经营提供稳定的资金支持。
2.交易对公司的影响
财务公司与公司拟发生的贷款业务，将遵循市场公允原则，为公司实施能源化工发展战略提供可靠的资金保障，该等交易不会侵占任何一方利益，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 38000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 上海开滦贸易公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦范各庄矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦清源水处理有限公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦林西矿业有限公司 |
| 定价依据 | ）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无 |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦范各庄矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2295万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 245万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）相互提供服务的关联交易，公司与开滦集团拟分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司续签《综合服务合同》。
关联交易目的及影响
因受地理环境、历史渊源等客观因素影响，公司与控股股东开滦集团之间存在相互提供部分生产和生活服务的关联交易，该等关联交易长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2012 年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2012 年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3 焦煤。
关联交易目的及影响
开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2012 年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2012 年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤。
关联交易目的及影响
开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
为便于资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署了《金融服务协议》。根据协议内容，开滦财务公司可为公司提供存款、信贷、结算和其他金融业务。
关联交易目的及影响
财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。本公司在财务公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务，主要基于公司正常生产经营的需要，主要目的是为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力。另外，公司作为持有财务公司40%股权的股东，可以享有其40%的经营利润，从而提高公司的投资收益，降低投资成本。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦集团国际物流有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦（集团）化工有限责任公司 |
| 定价依据 | （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格， |
| 交易简介 | 交易对公司的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-12-21 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照同等条件下同等质量的掩护式液压支架的市场价格确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司（以下简称“开滦铁拓公司”）于12月17 日签署了《工业品买卖合同》，公司向开滦铁拓公司采购105架规定质量标准和规格的掩护式液压支架，合同总金额3225.60 万元（含17%增值税）。
开滦铁拓公司是公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持股40%并纳入合并报表范围的子公司，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的以及对公司的影响
掩护式液压支架是公司煤炭安全生产的必需设备，开滦铁拓公司作为煤炭机械生产企业，其生产的掩护式液压支架能够满足公司煤炭生产的各项要求。公司向开滦铁拓采购掩护式液压支架，充分利用了开滦铁拓公司在煤矿机械设备制造上的技术和经验优势，由于运输距离较短，有效降低了采购费用，并且能保证及时供货，有利于保障公司正常的生产经营。
本次关联交易价格按照同等条件下同等质量的掩护式液压支架的市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3225.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-10-30 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦东方发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照同等条件下同等质量的洗末煤的市场价格确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）所属子公司唐山开滦东方发电有限责任公司（以下简称“东方发电”）于10月28日签署了《煤炭买卖关联交易协议》，公司向东方发电供应洗末煤18万吨，总金额约为6,552万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于东方发电与公司所属范各庄和吕家坨两矿业分公司距离较近，因此，该等煤炭买卖关联交易有利于充分发挥区位优势，降低运输成本和损耗，并能确保公司的煤炭产品具有稳定的销售渠道，有利于保障公司正常的生产经营。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6552万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-10-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设集团建材有限公司 |
| 定价依据 | 以目前设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）就其原料、筛运焦系统的土建工程依法进行招投标且唐山开滦建设（集团）有限责任公司（以下简称“开滦建设集团”）中标，双方签订《工程施工合同》，由开滦建设集团负责迁安中化公司原料、筛运焦系统土建工程，合同总金额3500 万元。
关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于开滦建设集团拥有丰富的矿山和房屋建设和管理经验，由其负责迁安中化公司的原料、筛运焦系统建筑工程施工，能有效保障工程质量。本次合同价款是迁安中化公司通过招标方式确定的，开滦建设集团公司的投标报价属于符合施工现场实际情况的合理低价。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，工程的建设保证了迁安中化公司的正常生产经营，不会对公司产生不利影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-17 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 迁安中化煤化工有限责任公司 |
| 定价依据 | 执行市场价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
开滦精煤股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称"开滦集团"）与公司控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称"迁安中化"）拟签订煤炭买卖合同，约定迁安中化向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤，合同有效期五年。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）及《公司关联交易决策制度》和《公司章程》的有关规定，该等交易构成公司的关联交易。
交易标的的基本情况
该等交易属公司的日常关联交易，迁安中化根据自身生产需要，向开滦集团采购达到一定质量标准的焦煤和1/3焦煤。
定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则，综合考虑煤炭产运需衔接会和华北地区相同煤种价格，遵循市场经济规则，按市场价格结算。
关联交易合同的主要内容
（一）交易标的：煤炭品种名称为开滦、煤种为焦煤和1/3焦煤；
（二）交易价格：执行市场价；
（三）结算方式：货款采用国铁运费和增值税票两票结算方式，按月支付；
（四）合同有效期：五年；
（五）生效条件和时间：自双方签署后经公司股东大会审议批准之日起生效；
（六）2006年执行情况：迁安中化2006年向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤共计20万吨，合同总金额为12,380万元。
交易目的和交易对上市公司的影响
（一）迁安中化向开滦集团采购部分炼焦配煤，充分利用了本地区的资源优势，由于距离较近，运输方便，在一定程度上降低了迁安中化的生产成本。
（二）开滦集团信誉良好，供货及时，使迁安中化的煤炭质量及供应量得到可靠的保证，有利于迁安中化和公司生产经营的平稳有序运行，有利于公司的可持续发展。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 123800000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5030万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦（集团）林西矿业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 80万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦范各庄矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 180万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 7450万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦（集团）林西矿业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 30万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 82万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9074万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1401万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1746万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3188万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-28 |
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| 甲公司 | 开滦股份 |
| 乙公司 | 唐山开滦建设（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
㈠ 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
㈡ 如无国家定价,则适用市场价格；
㈢ 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1710万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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