| 关联交易 公告日期:2014-08-02 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 诚通财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易涉及的存款、信贷利率都遵循公平、公正、客观公允原则，不会损害公司及中小股东的合法权益。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年8月1日，公司第五届董事会第三十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》，同意公司与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务公司”）签订《金融服务协议》，由诚通财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事对该项交易予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为会议的召开、表决程序符合法律法规的规定；本次交易既能提高公司的资金使用效率，又能降低公司的融资成本；交易对方的资金实力能为公司的资金需求提供畅通的融资渠道；本次交易涉及的利率采取公平、公正的定价方式，不会损害公司及中小股东的合法权益。
公司审计委员会对本次关联交易进行审核并发表书面审核意见，认为公司与关联企业诚通财务有限责任公司进行合作，接受交易对方提供的金融服务，是基于提高公司的资金使用效率、满足公司发展的资金需求的目的，交易涉及的定价符合公平、公正、客观公允原则，不会损害公司及中小股东的合法权益。同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司拟与诚通财务公司签订《金融服务协议》，由诚通财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，协议有效期为3年。协议约定公司在诚通财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币14,800万元；诚通财务公司为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币70,000万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、诚通财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验。
2、诚通财务公司为公司提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足公司未来发展的资金需求；为公司提供存款服务，有利于优化公司的财务管理、提高资金使用效率。
3、该关联交易事项不会损害公司及中小股东利益，不会影响到上市公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日（2014年6月19日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.69元/股。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）公司拟向控股股东中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江广旭源投资中心（有限合伙）（以下简称“湛江广旭源”）、颜秉伦、乔通、王建丽、黄晓军非公开发行80,662,439.00股股份，本次非公开发行募集资金700,956,600.00元。中国纸业、湛江广旭源于2014年6月18日分别与公司签署了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，中国纸业以国家财政专项拨款尚未转增资本而形成的债权3.00亿元债权认购本次非公开发行的34,522,439.00股股票，湛江广旭源以现金4,350万元认购本次非公开发行的500.00万股股份。
（二）中国纸业为公司的控股股东，中国纸业认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。湛江广旭源作为公司部分高级管理人员及核心员工出资设立的合伙企业，属于公司的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定，湛江广旭源认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
（三）2014年6月18日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，关联董事童来明、黄阳旭、洪军，严肃、王奇、吴佳林对应回避表决的议案进行了回避表决。独立董事对关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。
该项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次发行方案需经中国证监会核准后方可实施。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）与中国纸业的关联交易
公司于2013年获得财政部、国资委下达的东海岛特种纸产业基地项目3.00亿元资金，中国纸业于2013年11月25日以委托贷款的形式提供公司使用，计划待公司发行股份时再以认购入股的方式充实本公司资本金。现中国纸业以其对公司的债权3.00亿元认购公司本次非公开发行的股份，有助于推动公司东海岛项目发展，促进公司的可持续发展。
（二）与湛江广旭源的关联交易
1、交易目的本次非公开发行所募集资金用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，符合公司的战略规划，紧抓不干胶材料行业快速发展的市场需求，增强公司主营业务能力，提升公司在特种纸领域的影响力。
2、对公司的影响
公司董事、高级管理人员的关联企业参与本次发行，既表明其看好公司的可持续发展，利于维护中小股东的合法权益，实现公司股东利益的最大化，又有助于推进公司项目的发展，增强公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江广旭源投资中心(有限合伙) |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日（2014年6月19日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.69元/股。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）公司拟向控股股东中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江广旭源投资中心（有限合伙）（以下简称“湛江广旭源”）、颜秉伦、乔通、王建丽、黄晓军非公开发行80,662,439.00股股份，本次非公开发行募集资金700,956,600.00元。中国纸业、湛江广旭源于2014年6月18日分别与公司签署了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，中国纸业以国家财政专项拨款尚未转增资本而形成的债权3.00亿元债权认购本次非公开发行的34,522,439.00股股票，湛江广旭源以现金4,350万元认购本次非公开发行的500.00万股股份。
（二）中国纸业为公司的控股股东，中国纸业认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。湛江广旭源作为公司部分高级管理人员及核心员工出资设立的合伙企业，属于公司的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定，湛江广旭源认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
（三）2014年6月18日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，关联董事童来明、黄阳旭、洪军，严肃、王奇、吴佳林对应回避表决的议案进行了回避表决。独立董事对关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。
该项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次发行方案需经中国证监会核准后方可实施。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）与中国纸业的关联交易
公司于2013年获得财政部、国资委下达的东海岛特种纸产业基地项目3.00亿元资金，中国纸业于2013年11月25日以委托贷款的形式提供公司使用，计划待公司发行股份时再以认购入股的方式充实本公司资本金。现中国纸业以其对公司的债权3.00亿元认购公司本次非公开发行的股份，有助于推动公司东海岛项目发展，促进公司的可持续发展。
（二）与湛江广旭源的关联交易
1、交易目的本次非公开发行所募集资金用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，符合公司的战略规划，紧抓不干胶材料行业快速发展的市场需求，增强公司主营业务能力，提升公司在特种纸领域的影响力。
2、对公司的影响
公司董事、高级管理人员的关联企业参与本次发行，既表明其看好公司的可持续发展，利于维护中小股东的合法权益，实现公司股东利益的最大化，又有助于推进公司项目的发展，增强公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 广东诚通物流有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易履行的审议程序：2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。二、关联交易目的和对上市公司的影响：（一）关联交易的必要性利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。（二）关联交易的公允性关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1163.56万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易履行的审议程序：2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。二、关联交易目的和对上市公司的影响：（一）关联交易的必要性利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。（二）关联交易的公允性关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2248.11万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 广东诚通物流有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易履行的审议程序：2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。二、关联交易目的和对上市公司的影响：（一）关联交易的必要性利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。（二）关联交易的公允性关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2353.86万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易履行的审议程序：2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。二、关联交易目的和对上市公司的影响：（一）关联交易的必要性利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。（二）关联交易的公允性关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 广东诚通物流有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则，由交易双方通过协商确定具体价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，交易价格客观公允，交易方式符合市场规则，表决程序合法，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次交易事项属于事后确认，上述关联交易累计金额已于2013年9月达到公司董事会审议标准，因工作人员疏忽而未及时将该交易提交董事会进行审议。
（二）本次日常关联交易内容
2013年，根据公司货物运输需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公
司（以下简称“冠龙公司”）分别与关联方广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）签订了《货物公路运输协议》，委托诚通物流为公司及冠龙公司提供全国整车和汽运零担、特种纸全国整车运输的公路货物运输服务。
结算标准按协议约定的价格表执行，交易双方每月月底核对当月运输费用，协议期限为一年。自协议签订之日起，诚通物流需缴纳人民币20万元做风险抵押金，待协议期满后再退还。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是基于公司及冠龙公司业务发展需要，通过公开招标方式确定交易方，价格公允合理，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1163.56万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-28 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资总公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则 |
| 交易简介 | 一、与上市公司的关联关系
中国纸业为本公司的控股股东，持有公司28.16%股份；
二、关联交易定价政策
定价遵循市场定价原则。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
充分利用关联方的资源优势和原材料市场分析能力，形成规模采购，进一步
降低采购成本，提升公司盈利能力。
本公司对关联方的经营情况较为了解，认为其具备履约能力，能有效控制交
易风险。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依
赖该类日常关联交易。
（二）关联交易定价的公允性
关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的
利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-28 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 龙邦投资发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价原则 |
| 交易简介 | 一、与上市公司的关联关系
龙邦投资于2013年6月17日在香港注册，为中国纸业的全资子公司，专门从事境内外贸易和投资业务。
二、关联交易定价政策
定价遵循市场定价原则。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
充分利用关联方的资源优势和原材料市场分析能力，形成规模采购，进一步
降低采购成本，提升公司盈利能力。
本公司对关联方的经营情况较为了解，认为其具备履约能力，能有效控制交
易风险。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依
赖该类日常关联交易。
（二）关联交易定价的公允性
关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的
利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-16 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
财政部、国资委下达用于本公司特种纸产业基地项目拨款30,000万元，该笔资金已转入公司控股股东中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）账户。中国纸业计划将该笔资金先以委托贷款的形式提供本公司使用，未来待公司发行股份时再以认购入股方式充实本公司资本金。 现为满足公司东海岛项目建设的资金需求，公司特向中国纸业申请30,000万元的委托贷款，中国纸业将委托诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）向本公司发放贷款。 中国纸业为公司的控股股东，诚通财务为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的以及对上市公司的影响
获此贷款后，将有助于满足公司东海岛特种纸产业基地项目建设的资金需求，降低公司财务成本，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。本次交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司经营业务发展的资金需求，进一步补充公司流动资金，公司拟向控股股东中国纸业及关联方诚通财务公司申请人民币 5 亿元委托贷款。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，中国纸业为本公司的控股股东，诚通财务公司为本公司关联法人本次交易构成关联交易，且交易金额较大，董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2012 年 12 月 4 日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东借款人民币 2.5 亿元。
2012 年 8 月 9 日，公司向诚通财务公司借款人民币 2 亿元，此次关联交易经公司第五届董事会第十四次审议通过，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
关联合同的主要内容
1、 委托人：中国纸业投资总公司
2、 委托贷款机构：诚通财务有限责任公司
3、 借款方：广东冠豪高新技术股份有限公司
4、 委托贷款总额：人民币 5 亿元
5、 借款用途：补充流动资金
6、 委托贷款期限：5 年，以实际提款日为准
7、 委托贷款利率： 5.16%每年
委托贷款合同经相关法定代表人或授权人签字或盖章后生效。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款是为满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，降低财务成本，缓解公司阶段性的投资压力，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。本次交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 诚通财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 1.1 亿元 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟向诚通财务公司申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元并与其签订《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务。公司在诚通财务公司的每日最高存款余额与利息之和不高于 1.1 亿元人民币；诚通财务公司为公司提供综合授信贷款与利息之和不低于 7 亿元人民币（综合授信贷款不含委托贷款）。
由于公司与诚通财务公司同受中国诚通控股集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，且交易金额较大，董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2012 年 8 月 9 日，公司向诚通财务公司借款 2 亿元，此次关联交易经公司第五届董事会第十四次审议通过，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
《金融服务协议》的主要内容
协议中甲方为本公司，乙方为诚通财务公司。
1、服务内容
诚通财务公司向公司提供以下金融服务：
(1) 存款服务，甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人
民币 1.1 亿元；
(2) 结算服务；
(3) 信贷服务，在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发
展需要，为甲方提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币 7 亿元（综合授信贷款不含委托贷款），甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
(4) 经银监会批准的其他金融服务。
2、定价依据
诚通财务公司为公司提供的金融服务中：
(1)存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的
存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在乙方的同类存款的存款利率；
(2)贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
(3)提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服
务所收取的费用。
3、合同签订：本事项经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司经营
班子具体负责本协议及有关信贷服务具体事项协议的签署，并加盖公章。
4、合同生效及期限：协议经双方签署并经甲方股东大会审议通过后生效，
有效期三年。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、诚通财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机
构，将成为公司新的融资平台和资金管理平台。
2、诚通财务公司为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，以满
足公司再发展自身业务的同时降低融资成本的需求。诚通财务公司为公司提供存款服务，有利于优化公司的财务管理、提高资金使用效率。
3、该关联交易事项不会损害公司及中小股东利益，不会影响到上市公司的
独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 27156900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 佛山华新进出口有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12787400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 257867元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15035800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 330万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 诚通财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 借款期限12个月，利率按中国人民银行相应档次基准利率下浮3%执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司快速发展对资金的需求，降低公司财务成本，本次股东大会同意公
司向诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务公司”）借款2亿元，借款期限12个月，利率按中国人民银行相应档次基准利率下浮3%执行。由于公司与诚通财务公司同受中国诚通控股集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资总公司 |
| 定价依据 | 借款期限一年，利率执行国家一年期基准利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司经营业务发展的资金需求，进一步补充公司流动资金，公司向控
股股东中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）借款2.5亿元，借款期限一年，利率执行国家一年期基准利率。由于中国纸业为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，中国纸业为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 250000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资总公司 |
| 定价依据 | 按国家一年期基准利率，按季结息，结息日为每季末最后一日 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司经营业务发展的资金需求，进一步补充公司流动资金，公司拟向控股股东中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）借款2.5亿元。中国纸业为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，且交易金额较大，董事会通过后尚需提交公司股东大会审议。2012年12月4日，公司召开了五届董事会十九次会议，审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决，其他非关联董事一致通过。
本次交易的目的及对公司的影响
本次借款是为满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，降低财务成本，缓解公司阶段性的投资压力，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。本次交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 250000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 诚通财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 利率为在中国人民银行相应档次基准利率基础上下浮3%。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司快速发展对资金的需求，降低公司财务成本，公司拟向诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务公司”）借款2亿元。
由于公司与诚通财务公司同受中国诚通控股集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，且交易金额较
大，董事会通过后尚需提交公司股东大会审议。
本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的主要目的是为了满足公司快速发展对资金的需求，有助于降低公司财务成本。利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮3%执行，不会损害上市公司及非关联股东利益，也不会对公司持续经营能力及财务状况产生不良
影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 |
| 定价依据 | 关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年度股东大会审议通过了公司及控股子公司2012年度的日常关联交易议案，其中一项内容是公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）计划向佛山华新进出口有限公司（以下简称“佛山华新”）采购煤炭。现由于佛山华新经营范围发生变化，其不再经营煤炭业务，为保证2012年度煤炭用量需求，冠龙公司拟向天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）采购煤炭总量不超过80000吨，交易总额不超过6000万元（含税）。
上述交易对方天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，天津中物投为本公司的关联法
人，因此本次交易构成关联交易。
关联交易的目的及对公司的影响
本公司全资子公司与关联方之间的日常关联交易是双方正常的业务往来，双方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定协议内容，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，也不会影响本公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 |
| 定价依据 | 关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为补充煤炭库存，保证正常生产使用量，公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）拟向天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）采购煤炭约 8800 吨，交易金额约为 670 万元（含税）。
上述交易对方天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，天津中物投为本公司的关联法
人，因此本次交易构成关联交易。
关联交易的目的及对公司的影响
本公司全资子公司与关联方之间的日常关联交易是双方正常的业务往来，双方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定协议内容，交易定价公允，并履行了
相关决策程序，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，也不会影响本公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 670万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 定价依据 | 交联交易的价格遵循公开、公平、公正和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年，根据生产经营发展的需要，公司拟确定与公司关联方岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）购买原纸总量不超过2.0万吨，总交易金额不超过18,000万元（含税）。
本公司与岳阳林纸的实际控制人同为中国诚通控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，岳阳林纸为本公司的关联法人，本次
交易构成关联交易。
关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司日常关联交易是公司及控股子公司与关联方之间的正常业务往来，各方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定协议内容，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会
影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 18000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
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| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 佛山华新进出口有限公司 |
| 定价依据 | 关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年度，根据生产计划，冠龙公司预计将向佛山华新进出口有限公司（以下简称“佛山华新”）采购煤炭总量不超过10万吨，总交易金额不超过8,000万元（含税）。
上述交易对方佛山华新与本公司的控股股东同为中国纸业投资总公司，根据《股票上市规则》的有关规定，佛山华新为本公司的关联法人，因此本次交易构
成关联交易。
关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司日常关联交易是公司及控股子公司与关联方之间的正常业务往来，各方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定协议内容，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会
影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-11-15 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 中国纸业投资总公司 |
| 定价依据 | （1 ）双方确认，发行人本次非公开发行的最终发行价格由发行人股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》确定的询价对象申购报价情况，遵照价格优先原则，通过竞价方式确定。
（2）双方确认，本次发行的发行价格不低于本次非公开发行A 股股份定价基准日前二十个交易日发行人A 股股票交易均价的90% （具体计算公式为: 发行底价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准 |
| 交易简介 | 根据本公司董事会会议通过的有关决议，公司拟向包括公司控股股东中国纸业在内的不超过10名投资者，以非公开发行方式，发行不超过12,000万股（含
12,000万股）A股股票（以下简称“本次发行”）。中国纸业将认购不低于2,000万股，并确保在公司发行前后，中国纸业均为公司的控股股东。其余发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，以竞价方式确定。购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。所有发行对象单独或/和其一致行动人认购本次发行股份总数不得超过4,000万股。中国纸业不参与本次发行的竞价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，与其他发行对象以相同价格认购。中国纸业认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。2010年11月11日，中国纸业与本公司签署了附条件生效的《非公开发行股份之认购协议》（以下简称“《认购协议》”或“本合同”）。
中国纸业为公司控股股东，目前持有公司27.27%的股份，根据 《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，中国纸业为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江冠龙纸业有限公司 |
| 定价依据 | 冠龙公司在外销价格的基础上批量给予本公司价格折让，同时参照原辅材料采购和生产成本，每月签订一份购销合同，并根据市场行情适时调整价格。 |
| 交易简介 | 2010 年度，公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司购买原纸（含原纸、CF纸）总量不超过 50,000 吨，总交易金额不超过45,000 万元（含税）。
由于本公司控股股东与冠龙公司的控股股东同为中国物资开发投资总公司，因此冠龙公司为本公司关联企业，该项交易为关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 45000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江冠龙纸业有限公司 |
| 定价依据 | 冠龙公司在外销价格的基础上批量给予本公司价格折让，同时参照原辅材料成本，每月签订一份购销合同，并根据市场行情适时调整价格。 |
| 交易简介 | 本年度，公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司购买无碳复写原纸37912 吨（含税票专用纸、传真原纸），CF 纸 12088吨。该项交易总量为50000吨,（其中包括本公司采购纸浆委托冠龙公司加工的部分）,总交易金额约37511万元（含税）。
由于本公司股东与冠龙公司的实际控制人同为广东粤财投资控股有限公司，因此冠龙公司为本公司关联企业，该项交易为关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 37511万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江冠龙纸业有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 36208.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-08 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江冠龙纸业有限公司 |
| 定价依据 | 市场价 |
| 交易简介 | 关联交易的概述
公司2005年度拟向湛江冠龙纸业有限公司(以下称“冠龙公司”)购买无碳复写原纸27508吨(含造币专用纸、传真原纸),CF纸25044.5吨。该项交易总量为52552.5吨,总交易金额约36538.4万元。
关联交易标的基本情况
与冠龙公司的关联交易标的为无碳复写原纸、CF纸,该标的为本公司原材料,其中无碳复写原纸27508吨(含造币专用纸、传真原纸),CF纸25044.5吨。该项交易总量为52552.5吨,总交易金额约36538.4万元。
关联交易的定价政策
以上交易的定价都为市场价格。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
冠龙公司是目前国内按ISO9000标准,唯一一家在供货量及质量标准方面都能满足公司需要的原纸生产厂家。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 36538.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-03-24 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江冠龙纸业有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2004年3月21日经公司第二届董事会第五次会议审议,通过了《二○○四年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》,该议案经全体董事表决同意将议案提交公司股东大会进行审议：公司2004年度拟向湛江冠龙纸业有限公司(以下简称冠龙公司)购买无碳复写原纸20000吨(含造币专用纸、传真原纸), CF纸24000吨,水印纸20吨,并与该公司订立相关合同。该项交易总量为44020吨,总交易金额约31600万元；
关联交易标的基本情况
与冠龙公司的关联交易标的为无碳复写纸原纸、 CF纸、水印纸,该标的为本公司原材料,其中无碳复写原纸20000吨(含造币专用纸、传真原纸), CF纸24000吨,水印纸20吨。该项交易总量为44020吨,总交易金额约31600万元。
关联交易的定价政策
以上交易的定价都为市场价格。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
冠龙公司是目前国内按本公司 I S O9000标准,唯一一家在供货量及质量标准方面都能满足公司需要的原纸生产厂家。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 31600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-03-24 |
|---|
| 甲公司 | 冠豪高新 |
| 乙公司 | 湛江经济技术开发区恒源发展有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2004年3月21日经公司第二届董事会第五次会议审议,通过了《二○○四年1-6月与湛江经济技术开发区恒源发展有限公司的关联交易议案》,该议案经全体董事表决同意将议案提交公司股东大会进行审议：同意公司在2004年1-6月向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司(以下简称恒源公司)销售冠豪牌无碳复写纸1250吨,豪正牌无碳复写纸3650吨,并与该公司订立有关合同,该项交易总量4900吨,交易总金额约4850万元。
关联交易标的基本情况
与恒源公司的交易标的为本公司产品无碳复写纸,其中冠豪牌无碳复写纸1250吨,豪正牌无碳复写纸3650吨,该项交易总量4900吨,交易总金额约4850万元。
关联交易的定价政策
以上交易的定价都为市场价格。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
恒源公司自2000年3月成为冠豪高新的经销商,销售情况良好,货款回笼及时,并帮助公司产品开拓了市场,提高了冠豪纸品的市场占有率。以上关联交易在目前情况下是必须的,是公司正常生产经营的需要。
同时为降低关联交易占公司销售总额的比例,公司正与恒源公司协商,拟定于2004年6月30日前完成其退出与本公司产品相同或相近的特种纸销售业务领域的工作。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4850万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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