| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 定价依据 | 中国交通建设股份有限公司持股比例为 45%，我司持股比例为30%，中和物产株式会社持股比例为15%，中交国际（香港）控股有限公司持股比例为10% |
| 交易简介 | 为拓展公司业务范围，创新产融对接模式，丰富投融资渠道，完整产业链，公司将参股中交融资租赁有限公司，具体情况如下：
（一）名称：中交融资租赁有限公司（暂定名）
（二）经营范围：融资租赁，租赁业务。
（三）注册资本：人民币50亿元。
（四）股东及持股比例：中国交通建设股份有限公司持股比例为45%，我司持股比例为30%，中和物产株式会社持股比例为15%，中交国际（香港）控股有限公司持股比例为10%。
（五）出资方式：货币或实物。
公司独立董事、董事会审计委员会已认可此关联交易事项，发表了同意的意见。由于本议案为关联交易事项，宋海良董事长、刘文生董事、陈琦董事为关联董事，回避表决。本次关联交易额将包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2013年-2015年)》。董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。
上述议案一至六、十、十二、十三、十五、十六，尚需提交公司股东大会审议。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 500000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-31 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中交一航局第一工程有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2012年8月6日，公司与关联方中交一航局第一工程有限公司签署出售“振浮7”4000吨浮吊合同，售价人民币4.4亿元。该事项具体如下：
（一）“振浮7”4000吨浮吊基本情况
“振浮7”4000吨浮吊系公司自行设计和建造的浮吊,该浮吊于2009年3月24日建造完工后投入公司日常生产吊装项目，最大起重能力4000吨。
（二）关联方中交一航局第一工程有限公司基本情况
中交第一航务工程局有限公司是中国交通建设股份有限公司的全资子公司，公司是以港口工程施工为主，多元经营、跨行业、跨地区的国有大型骨干施工企业，注册资本人民币383,690万元，拥有1个工程总承包特级资质、14个工程总承包一级资质和15 个专业承包一级资质，经营领域包括港口、航道、修造船厂水工建筑物工程和高速公路、桥梁、机场、铁路、地铁、轻轨、大型成套设备安装、工业民用建筑、市政工程以及其他大中型建设项目。
（三）该关联交易对公司的影响
出售后为公司带来可观的效益，公司拥有9艘浮吊，出售后还有8艘，已制定替代方案，公司将新造一艘5000吨浮吊，生产经营仍能得到保证。
公司独立董事、董事会审计委员会已认可此关联交易事项，发表了同意的意见。董事会同意此议案并授权管理层签订相关协议办理具体事宜。由于本事项为关联交易，关联董事回避表决。
本次关联交易额将不包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2013年-2015年)》，该议案尚需提交股东大会审议。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 44000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-31 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 定价依据 | 此次股权转让采用协议转让的方式，转让价为人民币8.4亿元左右，最终股权转让价以备案的资产评估结果为准。 |
| 交易简介 | 为减轻公司低效资产负担，提高资产配置效率，同时促进公司与中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”）华东区域总部在新业务上的进一步合作。公司将持有的上海江天实业有限公司（简称“江天实业”）全部股权转让给中国交建。具体情况如下：
（一）江天实业的基本情况
1、企业简介
江天实业系于1994年6月16日正式注册设立的有限责任公司，公司注册资本为人民币15700万元，其中公司出资9420万元，占注册资本的60%；公司全资子公司中交上海港口机械制造厂有限公司出资6280万元，占注册资本的40%。
公司注册地址：上海市浦东南路3456号，法定代表人：王珏。
公司主要经营房地产开发、经济信息咨询、机电设备、建筑材料、装潢材料、五金交电、百货、金属材料的销售及售后服务，收费停车场，物业管理，附设分支机构：上海江天实业有限公司江天宾馆。
2、企业的财务状况与经营业绩
截止2012年12月31日，公司资产总额：11006.50万元，负债总额：1999.68万元，净资产：9006.82万元。2012年公司主营业务收入：1141.90万元，利润总额：-596.06万元。
（二）股权转让方案
此次股权转让采用协议转让的方式，转让价为人民币8.4亿元左右，最终股权转让价以备案的资产评估结果为准。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 84000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-30 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中交第二公路工程局有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价为依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟采取BT模式全资成立南京中交宁高新通道有限公司作为项目公司，投资约59.188亿元建设南京至高淳新通道工程（以下简称“宁高新通道”）及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目（以下简称“宁高轨道二期跨湖段”）。该项目由公司与公司关联方中交第二公路工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司和中交隧道工程局有限公司以联合体形式投标，本公司为联合体牵头人，负责本项目的投资工作及部分钢结构工程施工，关联方为联合体成员单位，负责具体施工承建工作，因此构成关联交易。
关联交易对公司的影响
1、项目可能存在的风险
（1）管理风险：公司初次涉入BT项目，在项目管理等方面可能面临风险。（2）工期风险：工期紧，人为因素或天气原因等延缓施工进度，可能产生罚款的风险。（3）BT业主履约风险：如BT业主违约，本公司将通过协商或法律手段维护公司的权益，争取项目投资及时回收。（4）融资风险：项目部分资金通过银行贷款形式由业主方提供担保进行融资，可能面临融资风险。
2、该项目对公司的影响
（1）投资建设宁高新通道BT项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。（2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，并为公司的可持续发展打下稳固的基础，为后续涉足国内外大型基础设施建设项目做好铺垫。（3）该项目收益按3-5年期银行贷款基准利率上浮30%，将对本公司有利润贡献。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 591880万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-30 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中交第二航务工程局有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价为依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟采取BT模式全资成立南京中交宁高新通道有限公司作为项目公司，投资约59.188亿元建设南京至高淳新通道工程（以下简称“宁高新通道”）及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目（以下简称“宁高轨道二期跨湖段”）。该项目由公司与公司关联方中交第二公路工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司和中交隧道工程局有限公司以联合体形式投标，本公司为联合体牵头人，负责本项目的投资工作及部分钢结构工程施工，关联方为联合体成员单位，负责具体施工承建工作，因此构成关联交易。
关联交易对公司的影响
1、项目可能存在的风险
（1）管理风险：公司初次涉入BT项目，在项目管理等方面可能面临风险。（2）工期风险：工期紧，人为因素或天气原因等延缓施工进度，可能产生罚款的风险。（3）BT业主履约风险：如BT业主违约，本公司将通过协商或法律手段维护公司的权益，争取项目投资及时回收。（4）融资风险：项目部分资金通过银行贷款形式由业主方提供担保进行融资，可能面临融资风险。
2、该项目对公司的影响
（1）投资建设宁高新通道BT项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。（2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，并为公司的可持续发展打下稳固的基础，为后续涉足国内外大型基础设施建设项目做好铺垫。（3）该项目收益按3-5年期银行贷款基准利率上浮30%，将对本公司有利润贡献。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 591880万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-30 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中交第三航务工程局有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价为依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟采取BT模式全资成立南京中交宁高新通道有限公司作为项目公司，投资约59.188亿元建设南京至高淳新通道工程（以下简称“宁高新通道”）及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目（以下简称“宁高轨道二期跨湖段”）。该项目由公司与公司关联方中交第二公路工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司和中交隧道工程局有限公司以联合体形式投标，本公司为联合体牵头人，负责本项目的投资工作及部分钢结构工程施工，关联方为联合体成员单位，负责具体施工承建工作，因此构成关联交易。
关联交易对公司的影响
1、项目可能存在的风险
（1）管理风险：公司初次涉入BT项目，在项目管理等方面可能面临风险。（2）工期风险：工期紧，人为因素或天气原因等延缓施工进度，可能产生罚款的风险。（3）BT业主履约风险：如BT业主违约，本公司将通过协商或法律手段维护公司的权益，争取项目投资及时回收。（4）融资风险：项目部分资金通过银行贷款形式由业主方提供担保进行融资，可能面临融资风险。
2、该项目对公司的影响
（1）投资建设宁高新通道BT项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。（2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，并为公司的可持续发展打下稳固的基础，为后续涉足国内外大型基础设施建设项目做好铺垫。（3）该项目收益按3-5年期银行贷款基准利率上浮30%，将对本公司有利润贡献。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 591880万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中交隧道工程局有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价为依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟采取BT模式全资成立南京中交宁高新通道有限公司作为项目公司，投资约59.188亿元建设南京至高淳新通道工程（以下简称“宁高新通道”）及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目（以下简称“宁高轨道二期跨湖段”）。该项目由公司与公司关联方中交第二公路工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司和中交隧道工程局有限公司以联合体形式投标，本公司为联合体牵头人，负责本项目的投资工作及部分钢结构工程施工，关联方为联合体成员单位，负责具体施工承建工作，因此构成关联交易。
关联交易对公司的影响
1、项目可能存在的风险
（1）管理风险：公司初次涉入BT项目，在项目管理等方面可能面临风险。（2）工期风险：工期紧，人为因素或天气原因等延缓施工进度，可能产生罚款的风险。（3）BT业主履约风险：如BT业主违约，本公司将通过协商或法律手段维护公司的权益，争取项目投资及时回收。（4）融资风险：项目部分资金通过银行贷款形式由业主方提供担保进行融资，可能面临融资风险。
2、该项目对公司的影响
（1）投资建设宁高新通道BT项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。（2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，并为公司的可持续发展打下稳固的基础，为后续涉足国内外大型基础设施建设项目做好铺垫。（3）该项目收益按3-5年期银行贷款基准利率上浮30%，将对本公司有利润贡献。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 591880万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-10 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 定价依据 | 本着公开、公平、公正的原则进行 |
| 交易简介 | 日常关联交易的基本情况
由于在未来三年内，我公司及其下属单位可能与中国交通建设股份有限公司（以下简称：中交股份）及其下属机构在日常经营中发生主营业务方面的关联交易，据估算年关联交易金额不超过25亿元人民币。为使双方之间的交易遵循公平、有偿、互利的市场原则，特提请董事会讨论公司与中交股份签订2007-2009年关联交易框架协议。日常关联交易的具体内容如下：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分
销售货物 销售港口机械、钢结构等
机械租赁 租赁浮吊等
基建 工程设计、基建施工
关于定价政策和定价依据
关联交易应本着公开、公平、公正的原则进行，定价政策包括：(1)国家定价；或(2)在没有国家定价的情况下,采用市场价格；或(3)上述(1)、(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。
（1）国家定价依据
倘于任何时候,国家定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的国家定价提供。"国家定价"指根据相关政府机关的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格。
（2）市场价格依据
市场价格按照正常商业条款并基于下列方式确定：
(i)处于同区域或邻近区域的独立第三方,按正常商业条款在日常业务运作过程中提供相同或类似产品及服务的价格；
(ii)倘若(i)不适用,则为中国境内独立第三方按正常商业条款,在日常业务运作中提供相同或类似产品及服务的价格。
（3）成本定价依据
成本价格将基于下列方式确定：
(i)协议一方提供该等交易项目所产生的费用；或
(ii)协议一方从第三方获得该等交易的费用及向协议另一方转供该等交易项目而产生的额外费用。
交易的目的和交易对上市公司的影响
关联方中交股份是我国交通建设领域最大的企业，由于公路施工专业性强，公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。鉴于上述关联交易本着公开、公平、公正的原则进行，而且关联交易的数额占本公司净资产、主营业务收入、主营业务成本的比重较低，公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖，上述关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响较小。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-10 |
|---|
| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 定价依据 | 本着公开、公平、公正的原则进行 |
| 交易简介 | 日常关联交易的基本情况
由于在未来三年内，我公司及其下属单位可能与中国交通建设股份有限公司（以下简称：中交股份）及其下属机构在日常经营中发生主营业务方面的关联交易，据估算年关联交易金额不超过25亿元人民币。为使双方之间的交易遵循公平、有偿、互利的市场原则，特提请董事会讨论公司与中交股份签订2007-2009年关联交易框架协议。日常关联交易的具体内容如下：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分
销售货物 销售港口机械、钢结构等
机械租赁 租赁浮吊等
基建 工程设计、基建施工
关于定价政策和定价依据
关联交易应本着公开、公平、公正的原则进行，定价政策包括：(1)国家定价；或(2)在没有国家定价的情况下,采用市场价格；或(3)上述(1)、(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。
（1）国家定价依据
倘于任何时候,国家定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的国家定价提供。"国家定价"指根据相关政府机关的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格。
（2）市场价格依据
市场价格按照正常商业条款并基于下列方式确定：
(i)处于同区域或邻近区域的独立第三方,按正常商业条款在日常业务运作过程中提供相同或类似产品及服务的价格；
(ii)倘若(i)不适用,则为中国境内独立第三方按正常商业条款,在日常业务运作中提供相同或类似产品及服务的价格。
（3）成本定价依据
成本价格将基于下列方式确定：
(i)协议一方提供该等交易项目所产生的费用；或
(ii)协议一方从第三方获得该等交易的费用及向协议另一方转供该等交易项目而产生的额外费用。
交易的目的和交易对上市公司的影响
关联方中交股份是我国交通建设领域最大的企业，由于公路施工专业性强，公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。鉴于上述关联交易本着公开、公平、公正的原则进行，而且关联交易的数额占本公司净资产、主营业务收入、主营业务成本的比重较低，公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖，上述关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响较小。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-10 |
|---|
| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 定价依据 | 本着公开、公平、公正的原则进行 |
| 交易简介 | 日常关联交易的基本情况
由于在未来三年内，我公司及其下属单位可能与中国交通建设股份有限公司（以下简称：中交股份）及其下属机构在日常经营中发生主营业务方面的关联交易，据估算年关联交易金额不超过25亿元人民币。为使双方之间的交易遵循公平、有偿、互利的市场原则，特提请董事会讨论公司与中交股份签订2007-2009年关联交易框架协议。日常关联交易的具体内容如下：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分
销售货物 销售港口机械、钢结构等
机械租赁 租赁浮吊等
基建 工程设计、基建施工
关于定价政策和定价依据
关联交易应本着公开、公平、公正的原则进行，定价政策包括：(1)国家定价；或(2)在没有国家定价的情况下,采用市场价格；或(3)上述(1)、(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。
（1）国家定价依据
倘于任何时候,国家定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的国家定价提供。"国家定价"指根据相关政府机关的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格。
（2）市场价格依据
市场价格按照正常商业条款并基于下列方式确定：
(i)处于同区域或邻近区域的独立第三方,按正常商业条款在日常业务运作过程中提供相同或类似产品及服务的价格；
(ii)倘若(i)不适用,则为中国境内独立第三方按正常商业条款,在日常业务运作中提供相同或类似产品及服务的价格。
（3）成本定价依据
成本价格将基于下列方式确定：
(i)协议一方提供该等交易项目所产生的费用；或
(ii)协议一方从第三方获得该等交易的费用及向协议另一方转供该等交易项目而产生的额外费用。
交易的目的和交易对上市公司的影响
关联方中交股份是我国交通建设领域最大的企业，由于公路施工专业性强，公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。鉴于上述关联交易本着公开、公平、公正的原则进行，而且关联交易的数额占本公司净资产、主营业务收入、主营业务成本的比重较低，公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖，上述关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响较小。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-05-31 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的价格按市场同类产品价格标准制定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、 中交集团京唐港3000万吨煤炭泊位工程项目总经理部向我公司采购2台翻车机及3台装船机，总价约为1.2亿元人民币。中交集团直接及间接持有我公司43.26％的股份，本次交易构成了关联交易。
2、 该关联交易经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事周纪昌、傅俊元、刘文生均实施了回避表决，非关联董事10票赞成、零票反对、零票弃权。独立董事发表了独立意见。
关联交易标的基本情况和定价政策
公司本次承接唐山港京唐港3000万吨煤炭泊位工程-三台6500t/h装船机和二台翻车机设备的制造、加工及供货等项目，合同总价约为1.2亿元人民币，货款将按进度分期支付，将在2007年底之前完成全部机器的交货。本次交易的价格按市场同类产品价格标准制定。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易有利于我公司进一步开拓散货机械市场，增加公司经营业绩。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-09-30 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 上海振华船运有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2002年7-9月,公司向关联方上海振华船运有限公司支付运费12,415,200元；2002年1-9月双方累计交易额为107,105,224元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 107105000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 振华重工 |
| 乙公司 | 上海振华船运有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向公司提供运输服务10次，公司向其支付运输费用48834300元，运输价格与97年公司与其签定长期合作价格保持不变。比2001年市场同类运输价格低30%左右。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 48834300元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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