| 关联交易 公告日期:2012-08-16 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 廊坊市凯创房产置业有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与关联方发生的上述交易均按照自愿、平等、公允的原则进行，参照市场价格,经双方协商,以书面协议方式确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述（一）本次关联交易的主要内容1、廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与廊坊市凯创房产置业有限公司（以下简称“凯创公司”）拟签署销售及委托采购合同，公司向凯创公司销售或代为采购相关设备，预计总金额450万元（含税）。2012年6月10日公司全资子公司北京驰讯恒通科贸有限公司与凯创公司签订《人防工程防护（化）设备委托采购合同》，向凯创房产销售人防过滤吸收器，总金额为77万元（含税）。上述交易为公司开展经营过程发生的日常交易。2、公司拟购买由凯创公司开发的写字楼中部分房产，总建筑面积约为2750平方米，总金额约为2380万元。（二）关联关系的构成情况凯创公司为廊坊市国土土地开发建设投资有限公司的全资子公司，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司为我公司的控股股东，因此，本次交易构成了关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《廊坊发展股份有限公司章程》和《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，上述交易只需董事会审议，无需公司股东大会审议批准。关联交易的目的及对公司的影响（一）日常关联交易的目的及对公司的影响我公司经营层一直围绕如何实现股东利益最大化开展公司经营，并在现有业务的基础上，积极拓展盈利性业务，先后两次修改公司章程，增加营业范围，力求摆脱原有上市公司经营困难的局面，通过努力上半年经营业绩有了较大改善。本次日常关联交易属于公司经营中进行的日常业务，未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。（二）拟购买部分房产目的及对公司的影响公司自2011年底迁址到廊坊以来，一直在科技谷大厦租赁办公场所，为解决目前公司无稳定办公场所的问题，进一步提升公司运营效率，满足业务发展需要，公司拟购买由凯创公司开发写字楼中部分房产。该写字楼位于我市中心商贸区，近邻万达广场，且竣工后拟以“廊坊发展大厦”命名，房产价值增长潜力巨大，有利于公司资产的保值增值。我公司经与凯创公司协商，若购买该部分房产，购房价格以批量购买及其他优惠政策基础上的市场价格为依据定价，大厦顶部拟设立“廊坊发展”标志，这将进一步提升公司形象及影响力。本次关联交易将增加本公司的固定资产，对公司本期和未来经营成果无显著影响，未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 450万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-27 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 11000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-27 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-27 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台轧辊运输有限责任公司 |
| 定价依据 | 产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-27 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台轧辊机电工程有限公司 |
| 定价依据 | 产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-27 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-16 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议，产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 9500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-16 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议，产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1922千元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-16 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议，产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 20万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-04-06 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 产品委托加工价格由双方根据产品种类协商确定。但定价应采用以下原则：产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司资产置换后公司生产经营活动的需要，2003年2月19日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司与向邢台机械轧辊（集团）有限公司（以下简称“邢机集团”）的相关关联交易事项，并于当日签署了《轧辊毛坯综合供应协议》、《轧辊委托加工协议》。2003年3月25日召开的公司2003年第二次临时股东大会审议批准了上述两项关联交易协议，根据协议，公司向邢机集团采购大型离心铸铁轧辊、锻钢冷轧辊以及普铁辊轧辊毛坯。此外，鉴于资产置换后，公司留存轧辊生产能力存在富余能力，公司向邢机集团提供部分轧辊（非公司生产销售轧辊类别）产品委托加工服务，从而提高设备使用效率，增加公司收益。
关联交易协议主要内容
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自2004年度起，公司轧辊事业部业务调整为专业轧辊加工业务，并与邢机集团签署新的《委托加工协议》，主要内容如下：
交易定价原则：产品委托加工价格由双方根据产品种类协商确定。但定价应采用以下原则：产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。
双方同意委托加工平均价格不低于邢机集团委托加工产品销售价格的15%。
交易结算方式：根据公司当月委托加工产品经邢机集团验收合格入库数量，于下一月20日前通过转帐方式办理相关结算手续。
协议终止：1、因为不可抗力一方发生重大变化致使其丧失履约能力；2、双方协商一致同意终止本协议。
本项关联交易预计2004年交易金额约10000万元。
本项关联交易协议须经公司2003年度股东大会审议通过后生效。
关联交易的目的及对公司的影响
将公司轧辊事业部业务调整为轧辊加工业务，符合公司发展战略和方向。
董事会认为，通过此项关联交易能够进一步降低公司与股东间的关联交易金额，避免同业竞争，充分发挥公司轧辊事业部装备能力，保证公司生产经营业务的顺利开展，保证公司利益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-02-21 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2003年2月19日在本公司与邢机集团签署了关联协议，包括：土地使用权租赁协议、综合服务协议、轧辊毛坯综合供应协议、轧辊委托加工协议。
关联交易协议主要内容
1、土地使用权租赁协议
由于资产置换后生产经营需要，公司需租用邢机集团62310平方米的土地使用权，土地使用权的租赁期限为5年，自本协议生效日起至2008年6月30日止。
定价原则：参照1999年经河北省土地管理部门确认的土地评估价格和目前土地价格水平确定租赁价格；租赁价格确定后三年内不得变更，三年后如需变更，不得超过原租赁价格的10%，并要符合届时国家有关土地租赁的规定。
协议金额：年租金为人民币20万元。
结算方式：公司按季支付，每季末支付当季租金，每季支付5万元。
2、综合服务协议
公司与邢机集团签订的《综合服务协议》，约定由邢机集团向公司继续提供能源动力；铁路、汽车运输；商品的保管和发运；设备的修理；刀工具和计量器具的供应、检测等生产服务及医院、学校、托幼、职工住宅、房产维修、公用浴池等生活服务。
定价原则：（1）该项服务的国家规定价格;（2）如无适用之国家规定价格,则为该服务的市场价格。以市场价格作为定价依据时，最终交易价格应由交易双方协商确定。定价应考虑到下述因素：提供类似服务的第三方当时收取的价格；如无第三方提供类似服务,可根据邢机集团的实际成本,连同不高于10%的利润幅度确定。
结算方式：服务费可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照有关服务的惯例决定。服务费的支付方式为通过银行转帐或双方协商同意的其它方式。
协议终止：1、自本协议生效之日起，直至一方以书面形式终止本协议。2、如邢机集团因其进行清算或歇业,而无法履行其于本协议项下的义务,则本协议应自动终止。如发生邢机集团重组或合并时,本协议项下的义务仍由重组或合并后的公司承担,但需经公司书面同意。3、本协议的终止不会影响任何一方的任何累积权利或责任。
本项关联交易预计年交易金额约2000万元。
3、轧辊毛坯综合供应协议
由于生产需要，公司需要向邢机集团采购大型离心铸铁轧辊、锻钢冷轧辊以及普铁辊毛坯。
交易定价原则：产品采购价格由双方根据产品种类协商确定。但定价应采用以下原则：产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。双方同意毛坯单位平均采购价格不高于乙方产品销售价格的百分之七十三。
交易结算方式：考虑毛坯产品生产周期，公司按月交纳下月度毛坯需求计划金额的40%预付款给邢机集团，实际交易价款根据公司当月验收合格入库数量，于下一月20日前通过转帐方式办理相关结算手续。
协议终止：1、因为不可抗力一方发生重大变化致使其丧失履约能力；2、双方协商一致同意终止本协议。
本项关联交易预计2003年度交易金额约13000万元。
4、轧辊委托加工协议
本次资产置换后，公司轧辊加工能力存在富余，为此公司将接受邢机集团部分轧辊（公司生产销售的大型离心铸铁轧辊、锻钢冷轧辊以及普铁辊以外的半钢轧辊、支撑辊、普通钢辊等）产品的委托加工业务。
交易定价原则：产品委托加工价格由双方根据产品种类协商确定。但定价应采用以下原则：产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。双方同意委托加工价格不低于公司加工实际成本的110%。
交易结算方式：根据公司当月委托加工轧辊经邢机集团验收合格入库数量，于下一月20日前通过转帐方式办理相关结算手续。
协议终止：1、因为不可抗力一方发生重大变化致使其丧失履约能力；2、双方协商一致同意终止本协议。
本项关联交易预计2003年交易金额约2000万元。
以上四项关联交易协议均须经公司2003年第二次临时股东大会审议通过后生效。
关联交易的目的及对公司的影响
2002年2月16日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了公司与北京华夏建设科技开发有限责任公司进行资产置换的议案。根据资产置换方案，公司全部轧辊毛坯生产线和部分轧辊产成品生产线与华夏建设持有的铁通华夏电信有限责任公司49%股权进行置换。同时依据华夏建设与邢机集团签署的《资产回购协议》，上述从公司置换出的全部轧辊经营性资产将由邢机集团购回。由此，资产置换后由于公司生产经营活动的正常开展需要，公司拟向邢机集团采购大型离心铸铁轧辊、锻钢冷轧辊以及普铁辊轧辊毛坯。此外，鉴于资产置换后，公司留存轧辊生产能力存在富余能力，公司拟向邢机集团提供部分轧辊（非公司生产销售轧辊类别）产品委托加工服务，从而提高设备使用效率，增加公司收益。
同时，公司自设立以来由于地理位置、历史渊源等原因，长期租用邢机集团拥有的部分土地、接受邢机集团提供的能源动力供应、理化监测、计量器具供应、刀具和工具供应、铁路和公路运输、设备修理、车队、仓库等综合服务，为此双方曾经签订了正式的《土地使用权租赁协议》及《综合服务协议》，保证了公司生产经营活动的正常进行。资产置换后，上述两项关联交易行为依然存在，但由于公司所拥有的与轧辊生产相关的经营性资产减少的原因，从而导致公司租用土地的面积及接受综合服务的范畴发生了相应的变化，因此，重新规范上述协议，有助于保证邢台轧辊生产经营活动的正常进行，维护公司利益。
公司董事会认为：上述四项关联交易是基于公司与邢机集团间存在的历史客观关系，以及资产置换后公司生产实际状况和未来发展需要而产生的，关联交易协议的签署，有助于公司进一步规范运作，保证了公司生产经营业务的顺利开展。关联交易坚持了"公开、公平、公正"原则，交易定价公允合理，有利于公司发展，不损害公司及全体股东的利益。
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| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 设备租赁使用协议:向集团公司租赁小冷辊生产用设备共计 51台（套），合同期 2年，自 2000年1月1日至 2001年 12月31日，年设备租赁费用为42万元 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 420000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台顺达实业公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向该公司租赁铸造生产设备及建筑物共62项,年租赁费60万元人民币（不含税）并每月支付5万元,租赁期限10年,自2001年1月1日至2010年12月31日 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 600000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 2000年度 |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 25381500元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 2000年度24,035883.03 |
| 交易简介 | 销售货物,协议价 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7063730元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 土地使用权租赁协议:租用集团公司面积为349660.42平方米土地，年限30年，年租金109万元，1-6月共支付545000.00元 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 545000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 廊坊发展 |
| 乙公司 | 邢台机械轧辊（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 资金拆借协议:集团公司向本公司借款90000000.00元，本公司向其收取拆借资金占用费，年利率为6%，1-6月共收取2,700,000元。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 90000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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