| 关联交易 公告日期:2014-10-23 |
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| 甲公司 | 立方数科 |
| 乙公司 | 樊志 |
| 定价依据 | 自2014年11月7日至2015年2月6日，控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过8000万元的借款，免收利息，用于临时性补充公司流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,自2014年11月7日至2015年2月6日，控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过8000万元的借款，免收利息。
2、关联关系：樊志先生为公司实际控制人，且担任本公司副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年10月22日召开了第五届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-07 |
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| 甲公司 | 立方数科 |
| 乙公司 | 樊立 |
| 定价依据 | 借款利率参照市场平均水平且不高8.5%，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方签署的协议为准。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：为满足北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)
子公司新建项目的资金需要,并适当的临时性补充公司流动资金,自2013年11月
22日至2015年11月6日，控股股东樊立先生为上市公司及其子公司提供总额不超过1.1亿元的借款，借款利率参照市场平均水平且不高8.5%，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方签署的协议为准。
2、关联关系：樊立先生为公司实际控制人，且担任本公司的董事长及总经
理。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司
关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2013年11月7日召开了第五届董事会第十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司及子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了补充上市公司流动资金和子公司项目建设，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 11000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-24 |
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| 甲公司 | 立方数科 |
| 乙公司 | 樊立先生与樊志先生 |
| 定价依据 | 5000万元的银行综合授信额度，其中流动资金贷款额度4000万元，保函、信用证等贷款额度为1000万元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人樊立先生、樊志先生为公司向中国建设银行北京鼎昆支行申请5000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，其中流动资金贷款额度4000万元，保函、信用证等贷款额度为1000万元，担保期限为两年。
2、关联关系：樊立先生与樊志先生均为公司实际控制人、樊立先生担任本公司的董事长及总经理，樊志先生担任本公司的副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2013年10月23日召开了第五届董事会第十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生于樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易目的和对上市公司的影响
樊立先生与樊志先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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