| 交易简介 | 一、对外投资暨关联交易概述
（一）基本情况
1、对外投资概述
香港子公司为本公司的全资子公司，设立于2014年6月，主要承担境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购。
香港子公司于2014年7月与SpringRockPartnersI,L.P.（云启基金）（以下简称“云启基金”）签订《认购意向协议》：香港子公司拟以有限合伙人身份认购云启基金，首期认购的基金份额不超过500万美元（约合人民币3100万元），该意向协议在董事会审议通过后正式生效。
2、关联交易概述
NGYIPIN先生为本公司现任董事（非独立董事），未在公司担任行政职务；同时，NGYIPIN先生为云启基金的管理合伙人。本公司香港子公司作为云启基金有限合伙人将出资认购该基金份额，该项交易将构成关联交易。
（二）审批程序
1、本次事项已经本公司第二届董事会第四次会议审议，其中关联董事NGYIPIN先生回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、对于本次事项，保荐机构已发表独立意见。
（三）本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。
（四）此次关联交易为本公司与关联人发生的首次关联交易事项，自2014年1月1日至本关联交易披露日前，本公司与关联人未发生关联交易。
（五）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资对本公司的影响
从长远看，这种认购并购基金的运营模式将不断提高本公司在相关领域的投资水平，对公司今后发展和利润水平提升产生积极影响，可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。并购基金符合国际投资惯例，在国内作为一种全新的金融投资工具，目前正受到行业政策的大力扶持。公司出资认购该基金，可以盘活公司存量资金，促进公司资产的保值增值。
本次拟投资金额不超过约3100万元人民币，约占本公司最近一期经审计净资产的3.88%，基于本公司目前的资金状况，对上市公司未来的财务状况和经营成果不会构成重大影响。 |
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