| 关联交易 公告日期:2013-10-08 |
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| 甲公司 | 金城医药 |
| 乙公司 | 山东金城建工有限公司 |
| 定价依据 | 采取公开招标、按照市场定价的方式确定合同价额，遵循公开、公平、公正的原则，定价合理、公允。 |
| 交易简介 | 经公司第二届董事会第二十二次会议决议，审议通过了关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城生物药业有限公司无菌原料药车间暨关联交易的议案。
公司全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“生物公司”）拟以
自有资金建设腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐30吨/年无菌原料药项目，根据有关规定，
生物公司委托招标代理机构—淄博远景招标有限公司对该项目车间的建设进行
了公开招标，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定了中标人为公司关联方山东金城建工有限公司，并出具了《中标通知书》。项目建设投资43,120,000元，由关联方金城建工承建其中土建项目，金额为21,757,868元。生物公司拟与山东金城建工有限公司签订《建设工程施工合同》，由山东金城建工有限公司承建该项目车间。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 21757900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-22 |
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| 甲公司 | 金城医药 |
| 乙公司 | 山东金城荣基地产有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的房产价格是公司在考察了周边房产的市场价以及荣基地产出售给无关联第三方价格的基础上，由买卖双方协商确定的。经双方协商，公司一次性购买1#楼商品房44套，享受团购价3580元/平方米，储藏室11个，均价1800元/平方米，总价款为13,606,274元。购买均价低于该房产在淄川区物价局的销售备案价格（4780元/平方）。此定价不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。 |
| 交易简介 | 公司拟利用自有资金按市场价格购买关联方荣基地产承建的康桥名郡小区商品房44套作为公司大学生员工中转住房，总价格为13,606,274元（其中房价款13,448,540元、储藏室款157,734元）。
公司拟与荣基地产签署《金城·康桥名郡1#楼团购协议》，主要内容如下：
（一）公司拟购买房源：住宅44套，储藏室11个，房源总面积：3745.5平米（该面积仅为预售面积，最终以房管部门测绘为准），
（二）价格：住宅3580元/平米（均价），储藏室1800元/平米
（三）款项支付团购房源共44套，总面积3745.5平方，储藏室11个，总价格为13,606,274元（其中房价款13,448,540元、储藏室款157,734元），该款项按如下方式支付：签订本协议，公司向荣基地产支付总房款80%，共计10,885,019元；项目交房，公司向荣基地产支付总房款20%，共计2,721,255元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13606300元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-29 |
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| 甲公司 | 金城医药 |
| 乙公司 | 山东金城建工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易采取议标的方式定价，经双方充分协商确定交易价格，并经主管部门审批备案，遵循公开、公平、公正的原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞公司”）的科研条件，提高整体科研水平和综合竞争力，加强环保治理，完善环保设施的配置，提升企业环保质量，柯瑞公司拟建设科研楼与环保扩容污水处理二期工程。根据相关规定，上述工程通过议标的方式确定承包方为公司关联方山东金城建工有限公司（以下简称“金城建工”），工程内容包括土建、装饰、给排水、电气照明及附属，合同价款约660万元，最终由淄博市高新技术产业开发区招标投标办公室审批通过。2012年10月13日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议《关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司科研楼与 环保扩容污水处理二期工程的议案》，9名董事以6票（关联董事3人回避表决）同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案；3名监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见。经公司审议机构审议通过后，柯瑞公司就上述项目与金城建工签订了《建设工程施工合同》。上述关联交易标的额尚未达到股东大会审议标准。
关联交易的目的及对上市公司的影响
技术研发与创新是医药行业发展的重要动力，环保达标是医药行业生产经营的必要条件，更是企业增强自身竞争力的有效途径。公司与子公司历来重视科技研发和环保工作，为了提高全资子公司柯瑞公司的整体科研水平和环保质量，柯瑞公司拟建设科研楼与环保扩容污水处理二期工程。根据相关规定，上述工程通过议标的方式确定承包方为公司关联方金城建工，工程内容包括土建、装饰、给排水、电气照明及附属，合同价款约660万元，最终由淄博市高新技术产业开发区招标投标办公室审批通过。上述关联交易不会对公司正常的生产经营造成影响，未损害公司及股东的利益，符合公司发展战略的需要。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 660万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-15 |
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| 甲公司 | 金城医药 |
| 乙公司 | 山东金城建工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易采取公开招标的市场方式定价，遵循公开、公平、公正的原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）以20,120万元对全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司（以下简称“生物公司”）增资，由生物公司实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，该议案业经第二届董事会第十三次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过。其中土建、安装项目人民币5,838万元，由公司关联方山东金城建工有限公司承建2,000万元。根据有关规定，生物公司委托招标代理机构—淄博远景招标有限公司对该项目进行了公开招标，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定了中标人为山东金城建工有限公司，并出具了《中标通知书》。 2012年10月13日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议《关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司200吨/年谷胱甘肽原料药车间的议案》，9名董事以6票（关联董事3人回避表决）同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案；3名监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见。经公司审议机构审议通过后，生物公司就上述项目与山东金城建工有限公司签订了《建设工程施工合同》。上述关联交易标的额尚未达到股东大会审议标准。
关联交易的目的及对上市公司的影响
谷胱甘肽项目是公司产业调整、升级的重要方向，依据可行性研究报告分析谷胱甘肽市场前景广阔，为抢占市场先机，公司决定由全资子公司生物公司实施200吨/年谷胱甘肽项目，其中土建、安装项目人民币5,838万元，由公司关联方山东金城建工有限公司承建2,000万元。上述关联交易不会对公司正常的生产经营造成影响，未损害公司及股东的利益，符合公司发展战略的需要。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-04 |
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| 甲公司 | 金城医药 |
| 乙公司 | 山东金城建工有限公司 |
| 定价依据 | 本交易采取公开招标，按市场方式定价，遵循公开、公平、公正的原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟投资2508万元建设多功能综合车间，土建、安装项目人民币924万元，其中由关联方山东金城建工有限公司承建520万元。根据有关规定，委托招标代理机构进行了公开招标。根据工程招投标程序，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定中标人为山东金城建工有限公司。2012年5月3日，公司就该项目与山东金城建工有限公司签订了《建设工程施工合同》。
关联交易的目的及对上市公司的影响
交易目的：
多功能综合车间具有产业孵化功能，可以满足小产量、多品种的生产要求 ，应对市场的迅速变化。对有潜力的产品在多功能综合车间进行产业化，为将来大规模的生产奠定技术、市场基础，提高企业的综合实力。
对上市公司的影响：
公司积极提升产业层次，优化产品结构，从传统的抗生素领域向抗肿瘤、心脑血管和生物制药等领域拓展。该多功能综合车间项目的建设符合公司产业调整、升级、转型的总体战略和经营发展的需要，为公司横向拓展产业链、丰富产品种类提供必要基础设施条件。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 520万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-23 |
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| 甲公司 | 金城医药 |
| 乙公司 | 山东金城建工有限公司 |
| 定价依据 | 采取公开招标，按市场方式定价参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为扩大生产经营，公司拟投资720.7万元建设仓库、一线职工倒班宿舍，并根据有关规定，委托招标代理机构进行了公开招标。根据工程招投标程序，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定中标人为山东金城建工有限公司。2011年12月22日，公司就该项目与山东金城建工有限公司签订了《建设工程施工合同》。
关联交易的目的及对上市公司的影响
交易目的：
（1）、公司经营规模不断扩大，产品产量及销量逐年上升，大量产品需要 集中存放、管理，公司拟投资建设仓库。
（2）、随着公司员工数量的不断增长，一线员工的倒班宿舍呈现紧缺状态， 为了一线员工能更好地休息，提高工作效率，公司拟投资建设职工宿舍。
对上市公司的影响：
（1）、建设仓库、职工宿舍是公司生产、经营规模扩大的必然要求，有利 于公司的发展。 （2）、本次关联交易的标的资产规模占公司最近一年经审计净资产1.9%，不会对公司财务状况构成重大影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 720.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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