| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 江苏省冶金设计院有限公司 |
| 定价依据 | 参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额 |
| 交易简介 | 一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为推动执行公司及全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）新签内蒙古港原化工有限公司《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》（以下简称“港原技改项目”）、新疆胜沃能源开发有限公司《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”），有效利用北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其子公司的设计能力、专有技术与工程项目管理优势，公司及天立新疆拟与神雾集团全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）、江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署系列上述工程项目相关关联交易合同（以下合称“工程项目相关关联交易”），关联交易金额总计25570万元。
2、鉴于公司已于2014年8月在湖北省仙桃市设立神雾环保技术股份有限公司湖北分公司（以下简称“湖北分公司”），经营范围为“节能密闭炉成套设备制造、安装、技术服务”，为顺利开展生产经营业务，湖北分公司拟与神雾集团全资子公司湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）达成《租赁协议》（以下称“租赁相关关联交易”），租赁湖北神雾部分厂房和场地，租期三年，租金160万元/年。
3、2014年9月29日召开的公司第二届董事会第四十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
4、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东北京万合邦投资管理有限公司及其一致行动人席存军先生、王树根先生将回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就相关工程项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定采用神雾集团业已拥有的预热炉系统的领先技术以及成熟的工程设计与管理能力，为公司新签“港原技改项目”和“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”提供一站式的节能技术服务，保证公司重大工程项目的顺利推进。
本次租赁相关关联交易，系基于公司生产经营合理布局的需要，将诸暨分公司的制造业务整体搬迁至湖北分公司，并租赁湖北神雾的厂房及场地，有利于加强节能设备制造业务的组织协调与配 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 650万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | 参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额 |
| 交易简介 | 一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为推动执行公司及全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）新签内蒙古港原化工有限公司《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》（以下简称“港原技改项目”）、新疆胜沃能源开发有限公司《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”），有效利用北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其子公司的设计能力、专有技术与工程项目管理优势，公司及天立新疆拟与神雾集团全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）、江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署系列上述工程项目相关关联交易合同（以下合称“工程项目相关关联交易”），关联交易金额总计25570万元。
2、鉴于公司已于2014年8月在湖北省仙桃市设立神雾环保技术股份有限公司湖北分公司（以下简称“湖北分公司”），经营范围为“节能密闭炉成套设备制造、安装、技术服务”，为顺利开展生产经营业务，湖北分公司拟与神雾集团全资子公司湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）达成《租赁协议》（以下称“租赁相关关联交易”），租赁湖北神雾部分厂房和场地，租期三年，租金160万元/年。
3、2014年9月29日召开的公司第二届董事会第四十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
4、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东北京万合邦投资管理有限公司及其一致行动人席存军先生、王树根先生将回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就相关工程项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定采用神雾集团业已拥有的预热炉系统的领先技术以及成熟的工程设计与管理能力，为公司新签“港原技改项目”和“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”提供一站式的节能技术服务，保证公司重大工程项目的顺利推进。
本次租赁相关关联交易，系基于公司生产经营合理布局的需要，将诸暨分公司的制造业务整体搬迁至湖北分公司，并租赁湖北神雾的厂房及场地，有利于加强节能设备制造业务的组织协调与配 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | 参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额 |
| 交易简介 | 一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为推动执行公司及全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）新签内蒙古港原化工有限公司《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》（以下简称“港原技改项目”）、新疆胜沃能源开发有限公司《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”），有效利用北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其子公司的设计能力、专有技术与工程项目管理优势，公司及天立新疆拟与神雾集团全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）、江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署系列上述工程项目相关关联交易合同（以下合称“工程项目相关关联交易”），关联交易金额总计25570万元。
2、鉴于公司已于2014年8月在湖北省仙桃市设立神雾环保技术股份有限公司湖北分公司（以下简称“湖北分公司”），经营范围为“节能密闭炉成套设备制造、安装、技术服务”，为顺利开展生产经营业务，湖北分公司拟与神雾集团全资子公司湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）达成《租赁协议》（以下称“租赁相关关联交易”），租赁湖北神雾部分厂房和场地，租期三年，租金160万元/年。
3、2014年9月29日召开的公司第二届董事会第四十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
4、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东北京万合邦投资管理有限公司及其一致行动人席存军先生、王树根先生将回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就相关工程项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定采用神雾集团业已拥有的预热炉系统的领先技术以及成熟的工程设计与管理能力，为公司新签“港原技改项目”和“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”提供一站式的节能技术服务，保证公司重大工程项目的顺利推进。
本次租赁相关关联交易，系基于公司生产经营合理布局的需要，将诸暨分公司的制造业务整体搬迁至湖北分公司，并租赁湖北神雾的厂房及场地，有利于加强节能设备制造业务的组织协调与配 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | 参照公司与客户签订的工程项目合同约定的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额 |
| 交易简介 | 一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为推动执行公司及全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）新签内蒙古港原化工有限公司《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》（以下简称“港原技改项目”）、新疆胜沃能源开发有限公司《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”），有效利用北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其子公司的设计能力、专有技术与工程项目管理优势，公司及天立新疆拟与神雾集团全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）、江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署系列上述工程项目相关关联交易合同（以下合称“工程项目相关关联交易”），关联交易金额总计25570万元。
2、鉴于公司已于2014年8月在湖北省仙桃市设立神雾环保技术股份有限公司湖北分公司（以下简称“湖北分公司”），经营范围为“节能密闭炉成套设备制造、安装、技术服务”，为顺利开展生产经营业务，湖北分公司拟与神雾集团全资子公司湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）达成《租赁协议》（以下称“租赁相关关联交易”），租赁湖北神雾部分厂房和场地，租期三年，租金160万元/年。
3、2014年9月29日召开的公司第二届董事会第四十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
4、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东北京万合邦投资管理有限公司及其一致行动人席存军先生、王树根先生将回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就相关工程项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定采用神雾集团业已拥有的预热炉系统的领先技术以及成熟的工程设计与管理能力，为公司新签“港原技改项目”和“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”提供一站式的节能技术服务，保证公司重大工程项目的顺利推进。
本次租赁相关关联交易，系基于公司生产经营合理布局的需要，将诸暨分公司的制造业务整体搬迁至湖北分公司，并租赁湖北神雾的厂房及场地，有利于加强节能设备制造业务的组织协调与配 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | 参照公司与客户签订的工程项目合同约定的合同范围的价款金额，关联交易金额低于或等于该等金额 |
| 交易简介 | 一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为推动执行公司及全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）新签内蒙古港原化工有限公司《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》（以下简称“港原技改项目”）、新疆胜沃能源开发有限公司《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”），有效利用北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其子公司的设计能力、专有技术与工程项目管理优势，公司及天立新疆拟与神雾集团全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）、江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署系列上述工程项目相关关联交易合同（以下合称“工程项目相关关联交易”），关联交易金额总计25570万元。
2、鉴于公司已于2014年8月在湖北省仙桃市设立神雾环保技术股份有限公司湖北分公司（以下简称“湖北分公司”），经营范围为“节能密闭炉成套设备制造、安装、技术服务”，为顺利开展生产经营业务，湖北分公司拟与神雾集团全资子公司湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）达成《租赁协议》（以下称“租赁相关关联交易”），租赁湖北神雾部分厂房和场地，租期三年，租金160万元/年。
3、2014年9月29日召开的公司第二届董事会第四十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
4、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东北京万合邦投资管理有限公司及其一致行动人席存军先生、王树根先生将回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就相关工程项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定采用神雾集团业已拥有的预热炉系统的领先技术以及成熟的工程设计与管理能力，为公司新签“港原技改项目”和“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”提供一站式的节能技术服务，保证公司重大工程项目的顺利推进。
本次租赁相关关联交易，系基于公司生产经营合理布局的需要，将诸暨分公司的制造业务整体搬迁至湖北分公司，并租赁湖北神雾的厂房及场地，有利于加强节能设备制造业务的组织协调与配 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 16020万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 湖北神雾热能技术有限公司 |
| 定价依据 | 租期三年，租金160万元/年。 |
| 交易简介 | 一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为推动执行公司及全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）新签内蒙古港原化工有限公司《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》（以下简称“港原技改项目”）、新疆胜沃能源开发有限公司《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”），有效利用北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其子公司的设计能力、专有技术与工程项目管理优势，公司及天立新疆拟与神雾集团全资子公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）、江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署系列上述工程项目相关关联交易合同（以下合称“工程项目相关关联交易”），关联交易金额总计25570万元。
2、鉴于公司已于2014年8月在湖北省仙桃市设立神雾环保技术股份有限公司湖北分公司（以下简称“湖北分公司”），经营范围为“节能密闭炉成套设备制造、安装、技术服务”，为顺利开展生产经营业务，湖北分公司拟与神雾集团全资子公司湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）达成《租赁协议》（以下称“租赁相关关联交易”），租赁湖北神雾部分厂房和场地，租期三年，租金160万元/年。
3、2014年9月29日召开的公司第二届董事会第四十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
4、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东北京万合邦投资管理有限公司及其一致行动人席存军先生、王树根先生将回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就相关工程项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定采用神雾集团业已拥有的预热炉系统的领先技术以及成熟的工程设计与管理能力，为公司新签“港原技改项目”和“胜沃能源40万吨/年电石工程项目”提供一站式的节能技术服务，保证公司重大工程项目的顺利推进。
本次租赁相关关联交易，系基于公司生产经营合理布局的需要，将诸暨分公司的制造业务整体搬迁至湖北分公司，并租赁湖北神雾的厂房及场地，有利于加强节能设备制造业务的组织协调与配 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 江苏省冶金设计院有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年实际发生的港原技改项目的总体设计的关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年实际发生港原技改项目预热炉系统工艺包编制和技术服务的关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年实际发生的港原技改项目预热炉系统供货及施工关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年实际发生的胜沃能源40万吨/年电石工程项目预热炉系统工艺包编制和技术服务关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年实际发生的胜沃能源40万吨/年电石工程项目预热炉系统供货及施工关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 湖北神雾热能技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年实际发生的租赁湖北神雾部分厂房和场地关联交易 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 关联方无偿赠与 |
| 交易简介 | 本次关联交易概述
为增强天立环保工程股份有限公司的技术实力和产品竞争力，使公司具备在传统电石行业中率先推动节能化、增效化重大变革的能力，提升公司发展后劲与持续盈利水平，本公司拟无偿受赠北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拥有的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包。
关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系神雾集团作为公司控股方后，通过核心技术注入进行节能产品升级与产业推动的有益尝试和有力举措；通过无偿赠与方式与公司开展节能领域技术合作，也体现了神雾集团对公司主业发展的积极支持和强烈意愿，有助于公司尽快扭转目前主业不振的不利局面，是合理的、及时的和必要的，对公司和全体股东也是有利的。 |
| 交易类别 | 赠与 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 浙江黄金机械厂 |
| 定价依据 | 公司全资子公司天立新疆与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易基本情况
因天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）经营生产和发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天立新疆实际发生的关联交易情况如下：
1、关联交易情况
因公司全资子公司天立新疆的经营生产需要，需租赁浙江黄金机械厂部分厂房及设备，租期自董事会审议通过之日起一年，经双方协商后租赁总价为332,592元。针对上述关联交易事项，公司于2013年7月18日召开第二届董事会第二十三次会议，在关联董事王利品先生回避表决的情况下，该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于本项关联交易的议案。
关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及全资子公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，公司及全资子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及全资子公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 332592元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 甲公司 | 神雾环保 |
| 乙公司 | 浙江黄金机械厂 |
| 定价依据 | 公司与上述关联方发生的关联交易，由双方协商确定，租赁范围和租赁价格与去年一致。 |
| 交易简介 | 关联租赁情况
因公司日常经营需要，需租赁浙江黄金机械厂部分设备及厂房，公司拟授权公司管理经营层签订相关租赁协议，租赁金额为33.26万元，租赁期一年，租赁范围与租赁价格与去年一致。
关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易租赁金额与去年持平，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 33.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配