| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照周边房屋租赁价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 60万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照周边房屋租赁价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 绿色动力水上运输有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 绿色动力水上运输有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海长海船务有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海长海船务有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 江苏大津造船有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 25000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 江苏大津造船有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 江苏大津造船有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 江苏大津造船有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照非关联方报价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照周边房屋租赁价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照周边房屋租赁价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海沃金石油天然气有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照LNG市场价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海沃金石油天然气有限公司 |
| 定价依据 | 市场价，参照LNG市场价。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年将与上海佳豪企业发展集团有限公司（下称“佳豪集团”）、绿色动力水上运输有限公司（下称“绿色动力”）、上海长海船务有限公司（下称“长海船务”）、江苏大津造船有限公司（下称“大津造船”）、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（下称“佳豪美度沙”）、上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发生日常关联交易不超过81,660万元。
2014年6月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均是公司转型发展过程中，为保证公司生产经营业务更有效运营而发生的正常业务交易，此部分交易有利于公司持续稳定经营，完善产业链，这对促进公司业务持续、健康、快速发展是合理的，也是非常必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行，因而不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海际远投资有限公司 |
| 定价依据 | 合资公司出资各方以等价现金形式出资。 |
| 交易简介 | 一、 交易概述
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）的全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）拟出资25%，全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）拟出资10%，与上海际远投资有限公司（以下简称“际远投资”）、中贸建材（上海）有限公司（以下简称“中贸建材”）联合投资设立“绿色动力水上运输有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“绿色动力”）。绿色动力为联营企业，设立时的经营范围拟确定为：国内内河土石方等干散货运输、国内联运及储运、代运；内河港务管理、船舶管理、绿色动力船舶检修、保养；建材及船舶机电设备、环保设备销售；内河船舶租赁业务；绿色动力船舶营运管理、绿色动力船舶技术研究和开发、技术转让及技术咨询服务；绿色动力船舶的技术培训及会展业务。
二、对外投资的目的及对公司的影响
合资公司主要是利用绿色运输船舶从事上海渣土等货物的内河运输业务，并初步计划两年内建造200条船舶。 上海佳豪入股合资公司一方面为加强联系，可以优先获取绿色运输船舶建造设计和EPC的订单；另一方面为沃金天然气扩展了业务市场，为上海佳豪迅速进军水上天然气业务提供了实施平台。另外，上海佳豪十分看好上海渣土等货物的内河运输业务，投资本项目也可以获取较高的投资收益率。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 甲公司 | 天海防务 |
| 乙公司 | 上海佳豪企业发展有限公司 |
| 定价依据 | 本次股权转让以佳豪美度沙2014年1月31日未经审计的账面净资产的100%作为股权价值的确定依据。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述：
2014年3月19日，上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“佳豪科技”）与关联法人上海佳豪企业发展有限公司（以下简称“佳豪企业”）签署《上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），拟以上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（以下简称“佳豪美度沙”或“标的公司”）未经审计的2014年1月31日账面净资产的120%计价338.57万元，转让其所持佳豪美度沙100%股权给佳豪企业。
2014年3月19日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“上海佳豪”）第三届董事会第二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》，其中刘楠、顾建国和赵德华为关联董事，回避表决，独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次交易达到股东大会议事范围，须经公司董事会审批通过后提交股东大会审议。
二、关联交易的目的及影响：
1、出售股权的原因
上海佳豪收购佳豪美度沙的最初目的是根据公司的战略布局，完善游艇业务链，加强公司在游艇内部高端装饰和家具制造方面的能力。但在两年多合资运作期间，由于股东双方经营管理理念及企业文化存在较大差异，导致标的公司经营管理活动一直不能顺利推进，市场开拓未取得突破。随着市场环境恶化，美度沙连年出现巨额亏损且短期内无法扭转亏损趋势，为有效提高上海佳豪经营效率、提升上海佳豪整体业绩，果断止损，本公司决定转让美度沙全部股权。
2、对本公司的影响
本次股权转让将导致上海佳豪合并报表范围变更，但不会对持续经营产生影响，由于减少了一个亏损主体。本次股权转让完成后会适当减轻上海佳豪的业绩压力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 282.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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