| 关联交易 公告日期:2011-12-02 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 经具有证券期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，深能环保公司截止2011年8月31日的净资产为108,489.81万元；经具有证券期货相关业务资格的中联资产评估有限公司以收益法评估，深能环保公司在评估 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）深圳南山热电股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年10月14日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于转让深圳市能源环保有限公司10％股权的议案》（详见公告编号：2011－059），于2011年10月31日至2011年11月25日在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让所持有的深圳市能源环保有限公司（以下简称“深能环保公司”）10%股权（以下简称“标的股权”）。挂牌期间，仅深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”）意向受让。公司已按产权交易的相关程序规定，于2011年11月29日书面确认了深圳能源的受让资格。
（二）2011年12月1日，公司与深圳能源在深圳市签订了《深圳市能源环保有限公司10%股权转让合同》，约定以123,078,900元（人民币，下同）转让标的股权给深圳能源。
（三）深圳市能源集团有限公司（简称“能源集团”）持有公司10.8 %股权，且持有深圳能源63.740%股权，本次股权转让构成关联交易。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司投资深能环保公司多年来一直未享受分红收益，且随着其规模的不断扩大，未来仍需公司持续注入资金，这将对公司业已趋紧的资金链产生更大的压力。通过本次转让，可回笼资金用于补充公司日常流动资金，也可支持公司其他的重点投资项目，并有利于实现公司的战略发展目标。
本次转让可增加公司当期收益3,032.9万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 123079000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-12-28 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 各股东单位按股权比例出资 |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳市能源环保有限公司（简称深能环保公司）二○一○年第二次股东会审议
通过了《关于增加公司注册资本金的议案》，同意增加公司注册资本61,050万元（人民币，下同），注册资本由41,790万元增加为102,840万元，由各股东单位按股权比例出资。按照股权比例，我公司需增资6,105万元。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-05 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方将在评估值的基础上协议确定股权转让价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟协议转让持有的深圳市能源环保有限公司（下称“深能环保公司”）10%股权给深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）。
关联交易的定价政策及定价依据
经利安达会计师事务所有限公司审计,深能环保公司2009年5月31日的净资产为50,875.36万元；经中联资产评估有限公司以收益法评估，深能环保公司在评估基准日2009年5月31日的净资产为 56,197.74 万元，评估增值 5,322.38 万元，增值率10.46%。按照股比折算，公司持有深能环保公司10%股权的评估价值
为5,619.77万元。综合考虑深能环保公司的盈利情况、未来发展前景以及本公司的投资成本，交易双方将在评估值的基础上协议确定上述股权转让价格，本公司的交易价格尚需提交本公司董事会审议。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 5619.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-31 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 定价依据 | 投标价4600元/吨比照当时国内市场以及新加坡国际市场燃油价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010年1月29日，公司收到深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾电力”）下属月亮湾燃机电厂库存5,372.13吨燃料油（以下简称“标的物”）的投标邀请
函，鉴于市场上此类国产低硫燃料油库存较少，且此单油品品质较好。为保证公司正常生产经营燃料所需，2月2日，公司以4,600元/吨的价格参与竞标，2月5日收到妈湾电力中标通知书。
合同最终结算金额：投标保证金（ 1,000,000.00 元）+全额预付款（24,711,798.00元）-油品结算数量×合同单价（4,600.00元/吨）；多退少补。
关联交易目的及对公司的影响
在市场上燃料油供应紧张、价格高企的情况下，通过本次关联交易可有效解决公司燃料油库存紧张的问题，为公司正常的电力生产提供保证。公司业务不会
因此类关联交易而对关联人形成依赖,亦不会对其他股东利益造成损害。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-12-03 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 经与深圳能源充分协商，公司拟以260元人民币/千瓦转让下属南山热电厂关停的#7、#9 机组共计 17.34 万千瓦的容量，本次容量交易总价款4,508.4万元人民币。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为响应国家能源产业政策，支持深圳市电力结构调整，参与深圳能源集团股份有限公司（下称“深圳能源”）深圳滨海电厂2×100万千瓦“上大压小”项目，满足该项目压小容量的需要以获取深圳滨海电厂参资份额，经公司第五届董事会第二十六次会议审议，并经2009年度第四次临时股东大会批准，公司完成了对下属南山热电厂#7、#9机组的关停隔离工作。
深圳能源为推进深圳滨海电厂项目核准进度，于近日提出与公司签订《#7、#9机组关停拆除容量转让协议书》。深圳能源为公司第一大股东深圳市能源集团
有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次关联交易产生的4,508.4万元收入将用于补充公司流动资金。
（二）深圳能源滨海电厂项目采取“上大压小”的方式建设，公司下属南山热电厂#7、#9 机组 17.34 万千瓦时容量转让给深圳能源后可进一步推进深圳滨
海电厂项目的报批和核准工作，有利于公司获取深圳滨海电厂参资份额。
（三）若滨海电厂项目未能获得核准或者核准后公司未能获得参资份额，公司所属的#7、#9 机组容量存在丧失利用国家政策投资新项目的机遇。同时，关
停容量的市场价值也面临风险。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4508.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-07-03 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 月亮湾油料港务有限公司 |
| 定价依据 | 公司关联交易的定价原则是以市场公允价为基础 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年度，公司下属南山热电厂与月亮湾油料港务有限公司发生不超过 400 万元的码头租赁费，与深圳妈湾电力有限公司发生不超过 80万元的管线租赁费；
公司制定的2009年度日常性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常业务，对本公司的独立性构成一定影响，公司业务会因此类关联交易而对关联人形成依赖，但不会被其控制，亦不会对其他股东利益造成损害。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-07-03 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 定价依据 | 公司关联交易的定价原则是以市场公允价 为基础 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年度，公司下属南山热电厂与月亮湾油料港务有限公司发生不超过 400 万元的码头租赁费，与深圳妈湾电力有限公司发生不超过 80万元的管线租赁费；
公司制定的2009年度日常性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，
均属于公司正常业务，对本公司的独立性构成一定影响，公司业务会因此类关联交易而对关联人形成依赖，但不会被其控制，亦不会对其他股东利益造成损害。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 80万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-09 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 目前，根据深圳市发展改革局的统一安排，深圳市其他关停电厂均已签署了《小火电机组关停拆除容量转让协议书》，价格均为260元/千瓦。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为落实国务院加快关停小火电机组的指示精神，本公司按广东省、深圳市有关部门相关文件要求关停了南山热电厂5、6、8号机组，并于2008年7月完成了全部机组拆除及出售工作。
深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）拟通过“上大压小”方式建设深圳滨海电厂2×100万千瓦超超临界燃煤机组工程，为促进项目早日启动，深圳能源于2008年12月10日正式来函提出购买本公司南山热电厂上述关停的10.71万千瓦小火电机组容量。
关联交易发生对公司产生的影响
本次关联交易预计产生2,640万元收益，用于补充公司流动资金。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2784.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-17 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 月亮湾码头油料港务有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 825万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-17 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 179万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-17 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 月亮湾码头油料港务有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-17 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 250万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-06-09 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳月亮湾油料公司 |
| 定价依据 | 以上关联方向公司提供码头卸油服务的交易价格按市场原则定价，并参照了周边码头同类服务的收费情况。 |
| 交易简介 | 预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易 预计总金额 占同类交 去年的总金额
关联人
类别 （人民币） 易的比例 （人民币）
深圳月亮湾油料
码头卸油 900万元 70% 924.35万元
港务有限公司
定价政策和定价依据
以上关联方向公司提供码头卸油服务的交易价格按市场原则定价，并参照了周边码头同类服务的收费情况。
交易目的和交易对公司的影响
公司下属深圳南山热电厂为燃油发电企业，目前，发电使用的燃料油通过油轮运送，需要油料码头卸载油品，油料港务拥有的卸油码头位于该电厂附近，且有输油管线通往该电厂相应输油设施，经过协商，公司于2004年底与油料港务签署了上述关联交易合同。公司与关联方的该交易行为，有利于及时保证该电厂的正常生产用油，与此同时，接受关联方提供的服务可以充分利用关联方的辅助系统。在该合同的签订中，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，属于公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，没有损害公司利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类关联交易对关联人形成依赖。此类交易对公司未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
关联交易协议内容
公司于2004年10月28日与油料港务签署了《使用卸油码头合同》，有效期自2005年1月1日起至2007年12月31日，具体内容如下：
合同期内，公司使用油料港务提供的妈湾港区零号泊位月亮湾油料码头（壹万吨级，长190米）靠泊油轮、输送油品。具体卸油费的收费标准为轻油20元/吨，重油24元/吨，其中：轻、重油年卸油量超过10万吨至15万吨间，每增加1万吨，卸油费每吨优惠1元；超过15万吨的部分，每增加1万吨，卸油费每吨优惠0.5元，最低则不低于14元/吨的价格（以上金额均为人民币）。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-10-09 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳协孚供油有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳协孚供油有限公司与本公司于2003年9月29日签署《租罐合同》，合同约定：协孚公司将其拥有的4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13# 共9座油罐及辅助设施以每月318万元人民币的价格租给本公司，作为本公司发电燃油即重油的储存或运行罐。
关联交易标的基本情况
本公司租用协孚公司拥有的4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13# 共9座油罐及辅助设施（油罐公称总容积68,700 m3）作为重油储存或运行罐，租罐费每月合计318万元人民币，全年合计3,816万元人民币。
关联交易合同的主要内容和定价政策
1、协孚公司的权利、义务：
（1）负责油库的日常管理、安全巡查及设备的日常维护、消缺、检修和消防工作，费用自负；
（2）负责办理上述油罐及辅助设施在租用期间的财产保险，并保证在合同生效时办理完毕；
（3）负责本公司油品的入库接卸、出库、转罐的输送。应本公司要求，协助本公司作好库存油品的检测、计量等工作。
2、本公司的权利、义务
（1）租用期间，负责上述油罐的日常操作、计量、加温、脱水、油罐清洗；
（2）负责上述油罐的重油专用进出油管道相关的阀门及与进油库泵房管道相连接的阀门的操作及加锁。
3、付款方式：本公司和协孚公司于每月五日前，结算上月租罐费。本公司在协孚公司收到发票后且无异议情况下十天内，以银行转帐方式一次性结清上月租罐费，逾期按本公司欠缴金额的5%0向协孚公司支付滞纳金。
4、合同期限：合同有效期两年，自公司董事会审议批准并股东大会通过之日起计算。合同期满后，若无异议，该合同自动延续。
上述租罐费的定价参照了本公司周遍地区租用同类型油罐的市场价格，同时考虑了协孚公司不再向本公司另外收取从月亮湾码头总阀至协孚公司油库的输油管道使用费和运行罐特殊要求所产生的费用，以及本合同签定前协孚公司为本公司承担的油罐改造费的实际情况。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
协孚公司拥有的10座油罐是目前本公司周遍地区具有较大规模的油库之一，其油管线与月亮湾码头和本公司直接相连。按照电力安全生产和每年发电量的需要，本公司必须有一个规模较大的油库支持。此次关联交易的目的是为了合理和充分利用协孚公司油罐库容的优势和独特的地理优势，同时为了降低本公司发电燃油的采购成本，满足公司电力生产需要。
因本公司目前无规模较大的油库以及专用的输油管道，与协孚公司签定租用油罐合同，将确保本公司发电生产经营能长期、稳定进行。上述关联交易是以市场价格为定价依据，不会对公司及关联股东产生不良影响。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 3816万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-04-25 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳协孚供油有限公司 |
| 定价依据 | 协孚公司应负责油罐设备的日常维护、维修、消防管理 |
| 交易简介 | 协孚公司将9座油罐租赁给本公司使用 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-04-25 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳协孚供油有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向协孚公司预计采购柴油20,000吨、重油30,000吨，预计涉及金额为9,574.40万元人民币 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 95744000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-09-19 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳市新电力实业有限公司 |
| 定价依据 | 资产委托经营期从2001年8月16日起至2006年8月15日止，期限为五年。 |
| 交易简介 | 燃机联合循环余热发电项目资产托管经营合同 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 9000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳协孚供油有限公司 |
| 定价依据 | 深南电采购深圳协孚供油有限公司货物 |
| 交易简介 | 货物采购 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 25380000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳市新电力实业有限公司 |
| 定价依据 | 公司于2000年12月为深圳市新电力实业有限公司提供的代垫款5,405.85万元人民币，已于2001年2月14日全部收回. |
| 交易简介 | 代垫资金 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 54058500元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳协孚供油有限公司 |
| 定价依据 | 深圳协孚供油有限公司为深南电提供贷款担保 |
| 交易简介 | 提供贷款担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 30000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳协孚供油有限公司 |
| 定价依据 | 深南电租赁深圳协孚供油有限公司储油罐 |
| 交易简介 | 储油罐租赁 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 11600000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳市新电力实业有限公司 |
| 定价依据 | 深南电为关联企业新电力公司提供贷款担保. |
| 交易简介 | 提供贷款担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 51000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 深南电 |
| 乙公司 | 深圳市新电力实业有限公司 |
| 定价依据 | 扣税后的利润为557.58万元。 |
| 交易简介 | 燃气轮机联合循环余热发电项目工程建设委托 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5575800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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