| 关联交易 公告日期:2014-08-29 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 深圳前海农产品交易所股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、对外投资暨关联交易概述
1、2014年7月7日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建立云南普洱茶交易中心及配套服务项目的议案》，同意公司在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立小额贷款公司、融资担保公司，助推普洱茶交易中心发展，总投资金额不超过人民币8,000万元，并授权公司管理层确定投资项目设立方案及签署相关协议。
2、2014年8月27日，公司以现场加通讯的方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易的议案》，同意公司与公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司（以下简称“前海农交所”）及另外两个非关联投资方普洱市天下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司共同出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设普洱茶产、供、销综合交易服务平台。其中公司作为项目发起人，以自有资金人民币2,000万元出资，占新设公司股权比例的40%。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事陈少群先生在本议案表决时进行了回避表决。
近日，公司将与前海农交所、普洱市天下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司签署《云南普洱茶交易中心股份有限公司合资合同》（以下简称“合资合同”）。
3、由于前海农交所为公司第一大股东农产品的全资子公司，农产品持有公司19.09%股权，属公司关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次合资成立公司的行为构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、上述交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是基于公司的实际发展需要，交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，优势互补、互惠互利,逐步推动普洱茶流通标准化、现代化建设，规范普洱茶交易定价体系，为普洱茶产业持续健康发展服务。上述交易符合公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 福建省武夷山市裕兴茶业有限公司 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。结算方式及期限为货到验收合格后，深宝裕兴凭裕兴公司开具的税票30天内付清货款。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、2014年3月14日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2014年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,000万元，主要为下属控股公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下简称“深宝裕兴”）在2014年度拟向其股东福建省武夷山市裕兴茶业有限公司（以下简称“裕兴公司”）采购茶叶制品，预计截至2014年12月31日采购金额不超过1,000万元。2013年度同类关联交易实际发生金额为13,283.71万元。
2、上述关联交易中深宝裕兴的交易对方为裕兴公司，裕兴公司持有深宝裕兴36%股权。因此，上述交易事项构成关联交易。
二、交易的目的及对公司的影响
本次交易是基于深宝裕兴《合资合同》的相关约定进行，消除与裕兴公司潜在的同业竞争。深宝裕兴可以购买到所需的产品，而且产品品质和供货也能获得充分保证，有利于促进公司精品茶业务的发展。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响,公司不会因上述交易对裕兴公司形成依赖或控制。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 福建省武夷山市裕兴茶业有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。结算方式及期限为货到验收合格后，深宝裕兴凭裕兴公司开具的税票30天内付清货款。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次日常关联交易主要为向关联人采购茶叶制品，预计在2014年度内采购金额不超过1,000万元。上年度公司与关联人裕兴公司实际发生交易金额471.23万元，占同类业务比例为3.16%。年初至本报告披露日，深宝裕兴与裕兴公司累计已发生的关联交易涉及金额为151.90万元。
二、交易的目的及对公司的影响
本次交易是基于深宝裕兴《合资合同》的相关约定进行，消除与裕兴公司潜在的同业竞争。深宝裕兴可以购买到所需的产品，而且产品品质和供货也能获得充分保证，有利于促进公司精品茶业务的发展。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响,公司不会因上述交易对裕兴公司形成依赖或控制。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 471.23万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-16 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 深圳市投资控股有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场价格进行确定，即按照深圳市软件产业基地目前市场正常销售价格进行交易，交易价格公平、公正。 |
| 交易简介 | 关联交易概述1、2013年4月22日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司购置办公场所的议案》，同意公司联合下属全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司在深圳市购置办公场地，用于研发办公，总购置价格不超过人民币9,000 万元，并授权公司管理层办理本次购置办公场地相关事宜。经多方考察，拟决定在深圳市软件产业基地购置研发办公场所。本次拟购买深圳市软件产业基地4栋B座8楼801、802和5栋C座10楼1003，购买建筑面积为2,667平方米，总价格8,683.49万元，每平方米约3.25万元，具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准。2、由于深圳市软件产业基地开发商为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），为公司第二大股东，持有公司16%股权，属公司关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次购买研发办公场所的行为构成关联交易，需提交公司股东大会审议。3、公司于2013年5月15日下午1:30以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司股东购置办公场所的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事黄宇先生在本议案表决时回避表决。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。上述交易的目的及对公司的影响上述关联交易是基于公司的实际发展需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 独立董事事前认可和独立意见公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将关于上述关联交易的事项提交公司第八届董事会第六次会议审议和表决。独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：公司拟向公司股东深圳市投资控股有限公司购买其开发销售的办公场所有利于公司长期的稳定发展，交易价格按其市场公开销售价格确定，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在关联交易转移利益的情况，未损害公司和中小股东的利益。此次关联交易所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 8683.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-24 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 浙江深深宝华发茶业有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易的价格依据市场价格进行成本测算，即由浙江华发提供产品的原料采购单价、生产成本、市场销售单价进行成本分析后设定建议价格，原则上价格不得高于前一年市场平均价格的5%，依据公平、公正的原则，确定的最终交易价格。 |
| 交易简介 | 上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 33000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-24 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。 |
| 交易简介 | 上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-27 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 浙江华发茶业有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易的价格依据市场价格进行成本测算，即由浙江华发提供产品的原料采购单价、生产成本、市场销售单价进行成本分析后设定建议价格，原则上价格不得高于前一年市场平均价格的5%，依据公平、公正的原则，确定的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、2012年9月8日，公司第七届董事会审议同意下属控股公司浙江深深宝华发茶业有限公司（以下简称“深宝华发”）向浙江华发茶业有限公司（以下简称“浙江华发”）采购茶叶对外销售，预计截至2012年12月31日采购金额不超过4,000万元。鉴于深宝华发近期接获客户订单，为满足经营的需要，董事会同意深宝华发再与浙江华发签署茶叶采购合同，增加采购金额预计截至2012年12月31日不超过4,000万元。预计2012年度，深宝华发向浙江华发采购茶叶累计合计金额不超过8,000万元。
2、本次交易的交易对方为浙江华发。浙江华发为深宝华发股东，持有深宝华发48.28%股权。本次交易事项构成关联交易。
3、本次交易标的为茶叶。
4、本次关联交易经2012年9月26日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关联董事回避表决情形）。独立董事杜文君女士、邓梅希女士、徐壮城先生对本次关联交易发表了独立意见。
5、该交易事项尚需提交公司股东大会审议。
六、本次交易的目的及对公司的影响
由于浙江华发具备较强的茶叶生产加工能力和稳定的质量控制体系，深宝华发向其购买茶叶，可以获得集中且稳定的产品供应，而且供货及时、质量保证，有利于成本控制，有利于促进公司茶叶出口业务的发展。
本次关联交易是为了满足深宝华发业务发展的需要，交易定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-14 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 浙江华发茶业有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易的价格依据市场价格进行成本测算，即由浙江华发提供产品的原料采购单价、生产成本、市场销售单价进行成本分析后设定建议价格，原则上价格不得高于前一年市场平均价格的5%，依据公平、公正的原则，确定的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、本公司控股子公司浙江深深宝华发茶叶有限公司（以下简称“深宝华发”）拟与浙江华发茶业有限公司（以下简称“浙江华发”）签署茶叶采购合同。深宝华发拟向浙江华发采购总金额不超过4,000万元的出口茶叶。
2、本次交易的交易对方为浙江华发。浙江华发为深宝华发股东，持有深宝华发48.28%股权。本次交易事项构成关联交易。
3、本次交易标的为出口茶叶。
4、本次关联交易经2012年9月8日公司第七届董事会审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关联董事回避表决情形）。独立董事杜文君女士、邓梅希女士、徐壮城先生对本次关联交易发表了独立意见。
5、该交易事项无需提交股东大会审议。
二、本次交易的目的及对公司的影响
由于浙江华发具备较强的茶叶生产加工能力和稳定的质量控制体系，深宝华发向其购买茶叶，可以获得集中且稳定的产品供应，而且供货及时、质量保证，有利于成本控制，有利于促进公司茶叶出口业务的发展。
本次关联交易是为了满足深宝华发业务发展的需要，交易定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-14 |
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| 甲公司 | 深粮控股 |
| 乙公司 | 福建省武夷山市裕兴茶业有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、本公司下属控股公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下简称“深宝裕兴”）拟与福建省武夷山裕兴茶叶有限公司（以下简称“裕兴公司”）签署精品茶叶采购合同，预计截至2012年12月31日采购金额不超过500万元；裕兴公司拟与深宝裕兴签署《销售合同书》，深宝裕兴将全权承接裕兴公司现有库存的“兴九”岩茶系列产品的销售事宜，裕兴公司不再生产、销售茶叶业务，预计截至2012年12月31日，深宝裕兴销售裕兴公司库存岩茶系列产品金额不超过1,000万元；深宝裕兴拟与裕兴公司签署《厂房租赁合同》，拟向裕兴公司租赁位于福建省武夷山市武夷街道办黄柏村黄龙洲的生产厂房，租赁期限2年，租金36万元/年。预计截至2012年12月31日上述关联交易金额合计不超过1,500万元。
2、本次交易的交易对方为裕兴公司。裕兴公司为深宝裕兴第二大股东，持有深宝裕兴36%股权，并通过关联公司兴九茶有限公司持有深宝裕兴12.25%股权。本次交易事项构成关联交易。
3、本次交易标的为精品茶叶、生产厂房。
4、本次关联交易经2012年9月10日公司第七届董事会审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关联董事回避表决情形）。独立董事杜文君女士、邓梅希女士、徐壮城先生对本次关联交易发表了独立意见。
5、该交易事项无需提交股东大会审议。
二、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于深宝裕兴较快获得茶叶生产加工能力，满足业务发展及生产经营的需要，确保销售工作顺利进行，消除与裕兴公司潜在的同业竞争。深宝裕兴可以购买到所需的产品，而且产品品质和供货也能获得充分保证，有利于促进公司精品茶业务的发展。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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