| 关联交易 公告日期:2014-06-05 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 定价依据 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年6月5日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（8.32元/股）的90%，即发行价格为7.49元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票不超过3,000.00万股，发行价格为 7.49元/股，募集资金总额为不超过人民币22,470.00万元。其中，根据公司与珠海实友化工有限公司（以下简称“实友化工”）、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒荣润业”）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴荣通”）于2014年6月3日在珠海签署的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，实友化工、恒荣润业、横琴荣通合计拟认购数量为1,700.00万股，占本次发行数量的比例为56.67%，相应金额为不超过人民币12,733.00万元。
（二）实友化工为公司控股股东，恒荣润业为总经理张辛聿的关联企业，横琴荣通为公司高级管理人员关联企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述认购对象均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）公司于2014年6月3日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案，关联董事王青运、朱荣基、程文浩对应回避表决议案已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对相关议案回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 12733万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-05 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票不超过3,000.00万股，发行价格为 7.49元/股，募集资金总额为不超过人民币22,470.00万元。其中，根据公司与珠海实友化工有限公司（以下简称“实友化工”）、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒荣润业”）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴荣通”）于2014年6月3日在珠海签署的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，实友化工、恒荣润业、横琴荣通合计拟认购数量为1,700.00万股，占本次发行数量的比例为56.67%，相应金额为不超过人民币12,733.00万元。
（二）实友化工为公司控股股东，恒荣润业为总经理张辛聿的关联企业，横琴荣通为公司高级管理人员关联企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述认购对象均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）公司于2014年6月3日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案，关联董事王青运、朱荣基、程文浩对应回避表决议案已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对相关议案回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 68.09万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-05 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票不超过3,000.00万股，发行价格为 7.49元/股，募集资金总额为不超过人民币22,470.00万元。其中，根据公司与珠海实友化工有限公司（以下简称“实友化工”）、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒荣润业”）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴荣通”）于2014年6月3日在珠海签署的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，实友化工、恒荣润业、横琴荣通合计拟认购数量为1,700.00万股，占本次发行数量的比例为56.67%，相应金额为不超过人民币12,733.00万元。
（二）实友化工为公司控股股东，恒荣润业为总经理张辛聿的关联企业，横琴荣通为公司高级管理人员关联企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述认购对象均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）公司于2014年6月3日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案，关联董事王青运、朱荣基、程文浩对应回避表决议案已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对相关议案回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1062.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 恒基达鑫(香港)国际有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格以参考市场价格为基础，按照成本加合理利润的方法协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）为公司控股股东。香港恒基达鑫拟向珠海实友出售1000吨苯乙烯，交易金额为174万美元（按开立信用证当日汇率折算约为1062.77万元人民币）。
交易目的和对公司的影响
本次关联交易系香港恒基达鑫与珠海实友正常的贸易供需关系所促成发生的，是在公平、互利的基础上进行的，对香港恒基达鑫在石化产品贸易方面的起步和发展起到了积极支持作用。香港恒基达鑫与珠海实友所签订的附条件生效的销售合同的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易定价公允，没有损害公司及非关联股东利益的情形。
本次关联交易金额较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 174万元 |
| 货币代码 | 美元 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格以参考市场价格为基础，按照成本加合理利润的方法协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）为公司控股股东。香港恒基达鑫拟向珠海实友出售1000吨苯乙烯，交易金额为174万美元（按开立信用证当日汇率折算约为1062.77万元人民币）。
交易目的和对公司的影响
本次关联交易系香港恒基达鑫与珠海实友正常的贸易供需关系所促成发生的，是在公平、互利的基础上进行的，对香港恒基达鑫在石化产品贸易方面的起步和发展起到了积极支持作用。香港恒基达鑫与珠海实友所签订的附条件生效的销售合同的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易定价公允，没有损害公司及非关联股东利益的情形。
本次关联交易金额较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 174万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度的关联交易情况，预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为3,880万元人民币。
关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海百智科技有限公司 |
| 定价依据 | 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度的关联交易情况，预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为3,880万元人民币。
关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度的关联交易情况，预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为3,880万元人民币。
关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 110.81万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度的关联交易情况，预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为3,880万元人民币。
关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海百智科技有限公司 |
| 定价依据 | 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度的关联交易情况，预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为3,880万元人民币。
关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 24.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海百智科技有限公司 |
| 定价依据 | 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度的关联交易情况，预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为3,880万元人民币。
关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 243.23万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-21 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海百智科技有限公司 |
| 定价依据 | 公司接受关联方技术、采购服务，在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议进行，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。 |
| 交易简介 | 关联交易基本情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度与珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）将发生日常关联交易，于2013年5月17日召开了公司第二届董事会第十八次会议，会议以4票通过，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》，公司董事长王青运女士、公司董事张辛聿先生、公司董事朱荣基先生回避表决。公司预计与百智科技于2013年度关联交易类别为采购设备及安装调试、提供信息化技术服务，关联交易金额总计不超过人民币6,000,000元。2012年度已发生交易金额总计为人民币4,231,948元，其中，采购设备及安装调试实际发生金额为人民币4,031,948元，占同类交易比例为3.22%；提供信息化技术服务实际发生金额为人民币200,000元，占同类交易比例为100%。 2013年截止至4月30日已发生交易金额总计为人民币1,352,970元。关联交易目的和对公司的影响公司石化液体仓储码头和储罐操作具有危险性，由于信息技术化的发展和海关、国检、海事、边检等政府监管部门的要求不断提高，石化液体仓储行业的日常操作自动化程度越来越高。百智科技技术团队人员熟悉石化液体仓储操作流程及设备设施使用标准要求，其自主研发的石化液体仓储行业管理系统软件具有一定的技术、价格和服务竞争力。公司与百智科技的关联交易为公司日常经营过程中的正常经营行为，在一定程度上降低了公司采购费用和交易对手信用风险，保障了公司能够得到及时的技术支持服务，有利于公司生产经营设施的平稳运行。上述关联交易是以市场价格为基础，由双方按照公平、合理的原则签订协议，并严格按照协议进行，不存在损害公司利益的情形。同时，上述交易占公司同类交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不存在实质性影响。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。独立董事事前认可和独立意见1、独立董事事前认可意见：公司2013年度与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。关联交易的定价程序合法，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。2、独立董事独立意见：作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料、审议决策程序及以前年度实际交易情况等情况的核查，现就公司2013年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：本次关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避了表决。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-05 |
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| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 公司与珠海实友之间的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
向珠海实友化工提供仓储服务，对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵循市场公允原则合理定价，符合公司长期发展战略目标。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 公司与珠海实友之间的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
向珠海实友化工提供仓储服务，对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵循市场公允原则合理定价，符合公司长期发展战略目标。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5669万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 甲公司 | 恒基达鑫 |
| 乙公司 | 珠海实友化工有限公司 |
| 定价依据 | 市场定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海实友化工有限公司持有本公司50.25%的股份，主要从事石化产品的贸易。珠海实友化工公司在华南地区、华东地区开展石化贸易业务也有一部分货物在本公司与扬州恒基公司进行中转。两者2012年合同总金额预计600万元。
关联交易目的和影响
公司与珠海实友之间的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
关联交易目的和影响
向珠海实友化工提供仓储服务，对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵循市场公允原则合理定价，符合公司长期发展战略目标。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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