| 关联交易 公告日期:2014-04-09 |
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| 甲公司 | 中南文化 |
| 乙公司 | 中植资本管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（1）设立基金管理公司的关联交易：本次投资共同投资方为中植资本。根据公司于2014年3月19日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 》，中植资本在本次重大资产重组完成以后将成为公司持股5%以上股东，目前与公司存在潜在股东的关联关系，本次交易构成关联交易。
二、对公司的影响
1、本次投资完成后，基金管理公司通过公司并购文化传媒产业及上下游企业实现退出，同时也有助于推动公司对文化传媒产业进行整合。即通过并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位。
2、从长远看，这种并购基金的运营模式将不断提高公司文化传媒产业的投资水平，对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。
3、并购基金符合国际投资惯例，在国内作为一种全新的金融投资工具，目前正受到行业政策的大力扶持。公司出资认购该基金，进一步促进公司资产的保值增值。
4、此项投资总额为14,300万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的14.57%。基于目前公司的资金状况，对上市公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-09 |
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| 甲公司 | 中南文化 |
| 乙公司 | 中南文化传媒基金管理有限公司,江阴中南重工集团有限公司,中植资本管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
发起设立并购基金的关联交易：本次发起设立并购基金的共同投资方为中南集团、中植资本、基金管理公司，中南集团为公司的控股股东，中植资本是公司潜在股东，基金管理公司是公司参股子公司，该项交易亦将构成关联交易。
二、对公司的影响
1、本次投资完成后，基金管理公司通过公司并购文化传媒产业及上下游企业实现退出，同时也有助于推动公司对文化传媒产业进行整合。即通过并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位。
2、从长远看，这种并购基金的运营模式将不断提高公司文化传媒产业的投资水平，对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。
3、并购基金符合国际投资惯例，在国内作为一种全新的金融投资工具，目前正受到行业政策的大力扶持。公司出资认购该基金，进一步促进公司资产的保值增值。
4、此项投资总额为14,300万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的14.57%。基于目前公司的资金状况，对上市公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 300000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
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| 甲公司 | 中南文化 |
| 乙公司 | 江阴中南地锚智能科技有限公司 |
| 定价依据 | 土地原价出让，但收取垫付资金的相关费用。 |
| 交易简介 | 关联交易概述 1、江阴中南重工股份有限公司于2013年3月15日发布了对外投资公告（详见巨潮网《公司公告2013-007号》）（以下简称“中南重工”或“公司”），公司拟投资参股江阴中南地锚智能科技有限公司（以下简称“中南地锚”）。为支持该公司发展，让项目尽早落户启动，公司拟将位于江阴经济开发区任桥村面积分别为44.8亩、73.74亩，合计118.54亩的国有土地使用权以原有成交价转让给中南地锚。以上二宗土地公司分别于2010年12月、2011年3月通过公开拍卖获得，并与江阴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，但截止本公告日，尚未办妥国有土地使用权证。以上宗地原计划用于公司投资建设高端装备制造基地建设项目（以下简称高端装备项目，对外投资公告详见公司2012-015号《对外投资公告》）中间的研发办公大楼。现为支持中南地锚项目，同时在保证高端装备项目的法兰车间、压力容器车间等生产部门不受影响的前提下，公司拟将以上土地优先原价转让给中南地锚，支持中南地锚项目的开工建设。高端装备项目的研发办公大楼公司将另行申请土地建设或者租赁解决。以上118.54亩国有建设用地使用权，其中44.8亩土地公司已于2010年12月份支付了1014.42万元土地成交价款、202.89万元土地履约保证金、4.6837万元土地转让服务费用，合计费用1221.9937万元；73.74亩土地已于2011年3月份支付了1661.78万元土地成交价款、332.36万元土地履约保证金、7.5743万元土地转让服务费用,合计2001.7143万元。以上宗地公司共支付土地直接费用合计3223.708万元。
由于公司已支付以上资金二年以上，本着公平的原则，公司将收取中南地锚以上使用建设用地的资金占用费。收取费率的标准为：根据公司支付以上费用日期起至本公告日，期间银行一年期贷款基准利率最高为6.56%，公司确定本次收取资金占用费用的利息率为6.56%。截止本公告日，按月计算（44.8亩土地按28个月计算，73.74亩按25个月计算），以上二宗土地共计收取资金占用费460.61万元。综上所述，本次关联交易的成交价格为3684.32万元，主要为土地原价转让成交价格及其它费用计3223.708万元以及公司垫付资金的所获资金占用费460.61万元。
关联交易标的基本情况
公司本次转让的土地共计118.54亩，位于江阴市经济开发区任桥村。以上二宗土地公司分别于2010年12月、2011年3月通过公开拍卖获得，并与江阴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，但截止本公告日，尚未办妥国有土地使用权证。以上宗地原计划用于公司投资建设高端装备项目中间的研发办公大楼。现为支持中南地锚项目，同时在保证高端装备项目的法兰车间、压力容器车间等生产部门不受影响的前提下，公司拟将以上土地优先转让给中南地锚，支持中南地锚项目的开工建设。
关联交易协议的主要内容1、关联双方将与江阴市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。的补充合同，确定将以上土地受让方转为中南地锚。2、定价依据：土地原价出让，但收取垫付资金的相关费用。3、最终定价：最终确定转让价格合计人民币3684.32万元。4、协议生效条件：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，中南地锚根据国土资源局相关规定办理以上宗地的《国有土地使用权证》。5、付款方式：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后，中南地锚在10个工作日内向公司支付以上款额。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3684.32万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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