| 关联交易 公告日期:2014-10-10 |
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| 甲公司 | 濮耐股份 |
| 乙公司 | 西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 定价依据 | 在同时达到上述收购条件的情况下，收购价格依据合众创业投资金额及产生的相应财务成本、与项目相关产生的合理税费及手续费等确定。 |
| 交易简介 | 公司于2014年10月9日召开的第三届董事会第十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》，关联董事刘百宽、刘国威（刘百春的儿子）回避了表决。公司同意了合众创业采用投资具有哈勒哈菱镁矿竞买人资格的企业，通过公开挂牌转让程序获得新疆和静县哈勒哈菱镁矿采矿权，并投资后续矿山开发建设以及耐材制品生产线的建设。合众创业拟采用自有资金（累计投资额不超过5000万元人民币）进行投资，若最终竞买成功，合众创业承诺：未来在哈勒哈菱镁矿的权益份额，以其投资金额及产生的相应财务成本、与项目相关产生的合理税费及手续费等确定的价格，由本公司优先收购。
鉴于合众创业出资人为公司控股股东刘百宽家族成员刘百宽先生、刘百春先生及公司监事郭志彦先生，公司同意合众创业投资的行为符合《股票上市规则》第10.1.1条第一款规定，本交易构成了关联交易。
合众创业拟累计投资金额不超过人民币5000万元，根据《股票上市规则》、《关联交易制度》相关规定，公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5％以上、5％以下的关联交易，属于董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本交易无需政府有关部门批准。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 濮耐股份 |
| 乙公司 | 刘百宽 |
| 定价依据 | 发行价格和定价原则：发行价格为公司第三届董事会第九次会议所确定的公司本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票均价，即5.69元/股，但若公司A股股票在定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息行为的，公司本次非公开发行A股的发行价格将根据相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司与刘百宽于2014年6月18日签署了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书》，本次募集配套资金的认购方刘百宽为公司董事长，同时还是本公司控股股东和实际控制人刘百宽家族的重要成员，持有本公司14.95%的股份，属于上市公司关联自然人。因此，本次交易构成关联交易。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价，其余部分用于对汇特耐材增资。发行完成后，公司全资子公司汇特耐材与郑州华威耐火材料有限公司将组成环保材料事业部，致力于无铬耐火材料、水泥窑协同资源化处理城市及产业废弃物用耐火材料的生产和销售。本次交易的实施符合公司的发展战略，有利于增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司控股股东、一致行动人刘百宽家族成员刘百宽认购公司本次非公开发行股票，表明刘百宽对公司经营发展的支持和信心，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 13800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-08 |
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| 甲公司 | 濮耐股份 |
| 乙公司 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、预计2014年度日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第三届董事会第六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。
公司预计2014年度对福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）销售耐火材料销售额不超过1200万元，预计获得北京华泰焦化工程技术有限公司（以下简称“北京华泰”）房屋租赁费不超过174.10万元。以上两项合计不超过1374.10万元，占公司2013年度经审计净资产的0.74%。公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司是国内最大的钢铁用耐火材料供应商之一，公司与三钢闽光的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与北京华泰的关联交易是在公司北京研发中心存在一定面积的富裕办公场地，且北京华泰业务发展需要办公场地的情况下，本着交易价格公允、合理的前提下发生的，不存在损害公司和股东利益的行为。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-08 |
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| 甲公司 | 濮耐股份 |
| 乙公司 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、预计2014年度日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第三届董事会第六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。
公司预计2014年度对福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）销售耐火材料销售额不超过1200万元，预计获得北京华泰焦化工程技术有限公司（以下简称“北京华泰”）房屋租赁费不超过174.10万元。以上两项合计不超过1374.10万元，占公司2013年度经审计净资产的0.74%。公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司是国内最大的钢铁用耐火材料供应商之一，公司与三钢闽光的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与北京华泰的关联交易是在公司北京研发中心存在一定面积的富裕办公场地，且北京华泰业务发展需要办公场地的情况下，本着交易价格公允、合理的前提下发生的，不存在损害公司和股东利益的行为。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 569.65万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-08 |
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| 甲公司 | 濮耐股份 |
| 乙公司 | 北京华泰焦化工程技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、预计2014年度日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第三届董事会第六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。
公司预计2014年度对福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）销售耐火材料销售额不超过1200万元，预计获得北京华泰焦化工程技术有限公司（以下简称“北京华泰”）房屋租赁费不超过174.10万元。以上两项合计不超过1374.10万元，占公司2013年度经审计净资产的0.74%。公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司是国内最大的钢铁用耐火材料供应商之一，公司与三钢闽光的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与北京华泰的关联交易是在公司北京研发中心存在一定面积的富裕办公场地，且北京华泰业务发展需要办公场地的情况下，本着交易价格公允、合理的前提下发生的，不存在损害公司和股东利益的行为。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 174.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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