| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 75万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 356万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 66万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市莲花山休假村 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 23万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 喀什广百商贸有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 10万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百酒业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百酒业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 576万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1103万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百酒业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 20万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 60万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 297万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 66万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 喀什广百商贸有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 38万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百酒业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百酒业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 109万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百酒业有限公司 |
| 定价依据 | 市场公允价格 |
| 交易简介 | 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 按比例出资 |
| 交易简介 | 对外投资概述
1、广州市广百股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与除公司以外的5名法人股东共同投资设立广州市广百小额贷款有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“小贷公司”），小贷公司注册资金为人民币3亿元，公司作为主发起人，投资7,500万元，占股比25%。
2、公司控股股东全资子公司广州市广百置业有限公司投资1500万元参股小
贷公司，占股比5%。公司与其共同对外投资设立小贷公司构成关联交易。
3、公司于2013年3月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于发起设立小额贷款公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》关于设立小贷公司和关联交易的相关规定，公司本次投资金额不超过1亿元且占最近一期经审计净资产的5%以下，由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
4、小贷公司的设立尚需取得政府行政许可后方能实施。
5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
（1）全面落实支持中小企业发展的金融政策，促进社会和谐发展，主要为
广州市范围内商贸流通行业中的批发、零售等各种中小型企业或个体工商户等提供灵活便捷的小额信贷、融资担保服务，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道，切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题。
（2）提高公司资金使用率，促进公司资金的高效配置，有效完善公司业务
布局。
（3）依托各发起企业产业链上积累的大量优质潜在客户资源，可加强商贸
流通行业上下游的企业联系及互助，有助于公司主营业务的深入发展。
2、存在的风险
（1）政策风险：由于政府实施宏观调控、稳定市场等政策和特定的产业政
策、区域政策, 小贷公司可能面临的可利用银行借贷额度减少，和借款人因执行政策出现不能按期偿还贷款本息的风险。
（2）经营风险：借款人因经营管理、市场变化、灾害和道德因素等原因的
影响，不能或不愿意按照事先达成的协议履行义务，出现不能按期归还贷款本息的风险。
（3）操作风险：主要包括小贷公司内控制度和治理机制缺陷及内部员工操
作失误、违反操作规程、信贷决策超越权和道德因素等造成贷款不能按期收回或损失的风险。
（4）流动性风险：小贷公司主要以股东出资额进行贷款，不能吸收存款。
而小贷公司资金贷放的速度要快于资金回收速度，可能出现资金面紧张的状况。
3、风险控制
公司将严格按《对外投资及风险管理办法》，促使小贷公司做好相关风险防范工作。
（1）建立风险管理监督体系，以完善的公司治理结构，配合健全的财务、
绩效审核、信息披露等内控制度进行全面监督管理，严防道德风险，加强信贷调查，确保信贷资产的质量得到最佳状态。
（2）建立风险准备金制度。小贷公司按照有关规定，建立审慎规范的资产
分类制度和拨备制度，准确进行资产分类，充分计提准备金。
（3）加强小额贷款的监督管理，多渠道预防债务违约。为进一步预防债务
人的违约风险，公司要加强对债务人的事后监督，确保贷款按规定用途和要求使用，真正发挥其功效，最大限度地防范信贷风险。
4、本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》，2013 年公司
因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额
为 2,366 万元，去年实际发生金额为 1,630 万元。关联董事荀振英、张蕴坚和黄
永志回避了对本议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
合同签订金额 上年实际发
关联交易类别 关联人
或预计金额 生的总金额
广州百货企业集团有限公司 85
接受劳务
定价政策和定价依据
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。
关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 85万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》，2013 年公司
因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额
为 2,366 万元，去年实际发生金额为 1,630 万元。关联董事荀振英、张蕴坚和黄
永志回避了对本议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
合同签订金额 上年实际发
关联交易类别 关联人
或预计金额 生的总金额
接受劳务
广州市广百置业有限公司 334
定价政策和定价依据
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。
关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 334万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市莲花山休假村 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》，2013 年公司
因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额
为 2,366 万元，去年实际发生金额为 1,630 万元。关联董事荀振英、张蕴坚和黄
永志回避了对本议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
合同签订金额 上年实际发
关联交易类别 关联人
或预计金额 生的总金额
出售商品 广州市莲花山休假村 51
定价政策和定价依据
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。
关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 51万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》，2013 年公司
因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额
为 2,366 万元，去年实际发生金额为 1,630 万元。关联董事荀振英、张蕴坚和黄
永志回避了对本议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
合同签订金额 上年实际发
关联交易类别 关联人
或预计金额 生的总金额
购买资产 广州市广百新翼房地产开发有限公司 576
定价政策和定价依据
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。
关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 576万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》，2013 年公司
因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额
为 2,366 万元，去年实际发生金额为 1,630 万元。关联董事荀振英、张蕴坚和黄
永志回避了对本议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
合同签订金额 上年实际发
关联交易类别 关联人
或预计金额 生的总金额
承租经营、仓库及办公场地
广州百货企业集团有限公司 1320
定价政策和定价依据
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。
关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1320万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市莲花山休假村 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 330万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市天宏基房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 250万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州星骏贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元，去年实际发生金额为2,786.40万元。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 由交易双方以市场价为基础协商确定，交易价格公平合理。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、2012年2月7日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）在广州市签署房屋租赁合同，分别续租广州市越秀区西湖路12号9楼、10-11楼物业。2、广州百货集团有限公司为公司控股股东，故本交易构成关联交易。3、公司第四届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次关联交易议案，关联董事荀振英、吴纪元、黄永志、冼家雄回避了相关议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会的批准。4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
交易目的和对上市公司的影响：
本次关联交易有利于公司的持续经营与发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 4620万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 以原租赁价格为基础，根据市场情况，由交易双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、2012年2月7日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市广百电器有限公司（以下简称“广百电器”）与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）在广州市签署房屋租赁合同，续租广州市越秀区西湖路12号12楼物业。2、广州百货集团有限公司为公司控股股东，故本交易构成关联交易。3、公司第四届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次关联交易议案，关联董事荀振英、吴纪元、黄永志、冼家雄回避了相关议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会的批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
交易目的和对上市公司的影响：
本次关联交易有利于公司的持续经营与发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方协商确定按照具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》确定的目标房地产评估值 60,390,700元为交易价格。 |
| 交易简介 | 交易概述
广州市广百股份有限公司拟以本次非公开发行募集的部分资金购买大朗仓库房地产，包括广州市白云区大朗路 2 号土地使用权面积（32541.21 ㎡）及地上 6 栋建筑物（1.6万㎡），为完成该募集资金投资项目，公司于 2010年7 月21日与广州百货企业集团有限公司、广州市宇华商业配送有限公司签订《房地产转让协议》。根据上述协议，公司购买上述房地产的总价为60,390,700 元，办理过户登记过程中需补交的土地出让金由广百集团承担。广百集团持有公司62.1% 的股份，为公司控股股东。
关联交易的影响
公司购买大朗仓库房地产后，将建成一个统一的、规模较大的、机械化和信息化程度较高的多功能物流配送中心，以解决公司目前仓库分散、仓库租约到期等难题。大朗物流配送中心完善了本公司现时的配送服务，满足了本公司激增的业务需求，推动本公司实现跨越式发展，带动百货业的产业升级和“ 广百” 品牌价值的持续提升。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市宇华商业配送有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方协商确定按照具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》确定的目标房地产评估值 60,390,700元为交易价格。 |
| 交易简介 | 交易概述
广州市广百股份有限公司拟以本次非公开发行募集的部分资金购买大朗仓库房地产，包括广州市白云区大朗路 2 号土地使用权面积（32541.21 ㎡）及地上 6 栋建筑物（1.6万㎡），为完成该募集资金投资项目，公司于 2010年7 月21日与广州百货企业集团有限公司、广州市宇华商业配送有限公司签订《房地产转让协议》。根据上述协议，公司购买上述房地产的总价为60,390,700 元，办理过户登记过程中需补交的土地出让金由广百集团承担。宇华配送为广百集团全资子公司。
关联交易的影响
公司购买大朗仓库房地产后，将建成一个统一的、规模较大的、机械化和信息化程度较高的多功能物流配送中心，以解决公司目前仓库分散、仓库租约到期等难题。大朗物流配送中心完善了本公司现时的配送服务，满足了本公司激增的业务需求，推动本公司实现跨越式发展，带动百货业的产业升级和“ 广百” 品牌价值的持续提升。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 109.57万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 13.02万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州产权交易所 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2.94万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 30万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百信广场物业经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 191万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 137万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市商业储运公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 16万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市莲花山休假村 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市东方宾馆股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州产权交易所 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百信广场物业经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 20万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定交易价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1278万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-06-23 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 双方确定协议资产的转让价格调整为人民币18,406.18万元 |
| 交易简介 | 关联交易概述
经广州市广百股份有限公司2009年第三次临时股东大会批准，公司于2009年3月9日与广州百货企业集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》，协议约定由公司向广百集团非公开发行股票，购买广百集团持有的广州市新大新有限公司99%的股权，广百集团同意出售新大新99% 的股权以认购公司本次非公开发行的全部股份。由于2009 年6 月广百集团向新大新以现金补回出资差额
13,981,620.19 元，本次会议同意在确定新大新公司 99% 股权的收购价格时，将此作为调增因素，相应调增协议资产转让价格金额13,841,803.99元，即将
受让价格由注资前的人民币18,406.18万元调整为197,903,603.99元。根据《发行股份购买资产协议》有关发行规模和定价原则，广百集团将上述协议资产作价197,903,603.99元转让给公司，用于认购公司本次非公开发行的全部股票8,883,291股，认购价为除息调整后的20.72由于2009 年6月广百集团向新大新以现金补回出资差额13,981,620.19元，本次会议同意在确定新大新公司99% 股权的收购价格时，将此作为调增因素，相应调增协议资产转让价格金额13,841,803.99元，即将受让价格由注资前的人民币18,406.18万元调整为197,903,603.99元。根据《发行股份购买资产协议》有关发行规模和定价原则，广百集团将上述协议资产作价197,903,603.99元转让给公司，用于认购公司本次非公开发行的全部股票8,883,291股，认购价为除息调整后的20.72元/股；协议资产作价超出发行股份价值的价款13,841,814.47元由公司以现金向广百集团支付。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 18406.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方以市场价为基础，协商确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
广州市广百股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于购买广百新翼大厦负三层房产的议案》，同意公司以1,304.54万元向广州市广百新翼房地产开发有限公司购买广百新翼大厦负三层约3648.31平方米房产。因公司控股股东广州百货企业集团有限公司对新翼公司有重大影响，新翼公司为公司关联法人，故以上购买事项构成关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1304.54万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市东方宾馆股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 52.03万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百信广场物业经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 144.17万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市南天物流有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2.12万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市莲花山休假村 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0.93万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 35.99万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百信广场物业经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 33.92万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇声电器有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1693.39万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市星骏贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 104.76万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市新大新有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 55.96万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州家广超市有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 106.21万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市新大新有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 71.15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 24.24万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市东方宾馆股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 28.01万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
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| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百信广场物业经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 152.99万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市南天物流有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
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| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市莲花山休假村 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1.38万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0.72万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 40万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百信广场物业经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 24.41万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇力五金交电有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 230万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇声电器有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市星骏贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市新大新有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州家广超市有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市新大新有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇声电器有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1022.24万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百置业有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 27万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-21 |
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| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场定价的原则，定价公允合理 |
| 交易简介 | 关联交易概述
广州市广百股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受托经营管理新大新公司的预案》，公司拟与广州百货企业集团有限公司就托管广州市新大新有限公司经营权托管事宜签订《委托经营管理协议》。 因广百集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-12 |
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| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市广百新翼房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 交易概述
由于持续经营需要，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市广百新翼房地产开发有限公司（以下简称“新翼公司”）于2007年7月10日签订《关于房屋租赁合同的补充协议》，续租新翼公司拥有的广百新翼大厦3-8层作为公司经营场所，将租赁期限由2007年6月30日延长至2012年6月30日。
该事项已经公司第二届董事会2007年第四次会议审议通过。
2008年6月，广东证监局在对公司进行公司治理专项现场检查时认为，新翼公司64%的股份由广州粤泰实业有限公司持有，但公司控股股东广州百货企业集团有限公司（以下称“广百集团”）通过其子公司广州市西湖商业公司、广州市天宏基房地产开发公司分别持有新翼公司33%、3%的股份，合计持有36%的股份；同时上述两公司向新翼公司的7人董事会派出了3名董事，故认定新翼公司是公司关联法人。
由于新翼公司被认定为公司关联法人，且上述合同租金总额超过3,000万元，故公司续租广百新翼3-8层事项构成重大关联交易。
本次关联交易的主要内容及定价依据
公司向新翼公司续租其所拥有的广百新翼大厦3-8层总面积22,530.1278平方米用作经营场所。租赁期五年，自2007年7月1日至2012年6月30日；合同租金总额为30,840万元，年均租金额为6,168万元。
本次关联交易定价依据是以市场价为原则，由交易双方协商确定。
本次关联交易的目的及对公司的影响
由公司向新翼公司续租广百新翼大厦3-8层，将租期延长至2012年6月30日，有利于公司的持续经营，符合公司根本利益。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇力五金交电有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 216.75万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇声电器有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1693.39万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 992.47万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇乐物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 24.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇力五金交电有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 276.8万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇声电器有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1401.93万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 564.25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州市华宇乐物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 22.36万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-01-04 |
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| 甲公司 | 广百股份 |
| 乙公司 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 交易概述
为完成公司募投项目之一“北京路店升级改造工程项目”，同时提高公司物业使用效益，公司与控股股东广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）签订了《房屋租赁合同》，承租其所拥有的位于广州市西湖路12号的广州百货大厦（以下简称“广百大厦”）第十层、第十一层房产，总面积4828平方米，合同期限五年，租期自2008年1月1日至2012年12月31日，其中第十层将根据公司首次公开发行股票招股说明书关于募投项目之一“北京路店升级改造工程项目”所披露的内容，实施改造为VIP客户专场；第十一层将用作公司办公场所。由于广百集团是公司控股股东，属公司关联方，且每年租金总额超过300万元，故此事项构成重大关联交易。
公司独立董事于2007年12月17日签署了关于本次关联交易的事前认可函，同意将该事项提交公司董事会讨论。本次关联交易已经2007年12月29日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。在董事会表决时，关联董事荀振英先生、何腾国先生以及吴纪元先生回避了表决，公司独立董事已发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次关联交易无须经过有关部门批准。
本次关联交易的主要内容
公司向广百集团承租其所拥有的广百大厦第十、十一层房产，总面积4828平方米，其中第十层作商业用途，第十一层作办公用途。租赁期五年，自2008年1月1日至2012年12月31日。首年租金额为3,667,487.60元，每年递增3%。
本次关联交易的目的及对公司的影响
由公司向广百集团承租广百大厦第十层（原由公司控股子公司广州市广百电器有限公司承租，租期自2006年10月1日至2011年9月30日），实施改造为VIP客户专场，符合公司首次公开发行股票招股说明书关于募投项目之一“北京路店升级改造工程项目”所披露的内容。同时，利用北京路临街有利条件，将公司现时总部办公室部分物业改为对外出租经营，向广百集团承租广百大厦第十一层作为公司高管层及大部分职能部门办公场所，有利于提升公司物业使用效益。上述交易符合公司根本利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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