| 关联交易 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按同期银行贷款基准利率下浮5% |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，上海斯米
克控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海斯米克材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）借款,额度为2,300万元（人民币，以下同），期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司于2014年5月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了上述关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事李慈雄、王其鑫、
宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联交易目的及对公司的影响
公司向关联方借款，主要为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 208万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海鑫曜节能科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 31.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海洁云商务服务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 51.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海洁云商务服务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 23.34万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海鑫曜节能科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 7.98万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 208万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海洁云商务服务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5.18万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 77.91万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海洁云商务服务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 24.18万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海曜中能源科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 35.87万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海鑫曜节能科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 9.19万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-23 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 斯米克工业有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按同期银行贷款基准利率下浮5%。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、公司于2012年12月24日召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于向控股股东及关联方借款的议案》，其中，控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）将拟用于以非公开发行股份方式向公司增资的资金借给公司，借款额度为17,100万元，借款期限为不超过一年。
虽然公司非公开发行股票的申请已由中国证监会发审委审核通过，但目前尚未取得发行核准的批文。由于上述借款期限将至，为确保公司日常营运资金正常周转，公司拟向控股股东延长借款期限一年，借款额度仍为不超过人民币17,100万元。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
2、公司于2012年12月24日召开的2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于向控股股东及关联方借款的议案》。其中，为补充公司流动资金，公司向上海斯米克材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）借款人民币3,000万元，期限不超过一年，到期日为2014年1月18日。
由于上述借款期限将至，为确保公司日常营运资金正常周转，公司拟向关联方延长借款期限一年，借款额度仍为不超过人民币3,000万元。同时，在此借款
期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
3、鉴于斯米克工业是公司控股股东,而材料科技是公司实际控制人控制的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易,公司于2013年11月22日召开的第四届董事会第二十八次会议（临时会议）审议通过了上述关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事李慈雄、王其鑫、Ong
Ling Wei因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议
予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交
司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、
平洋数码有限公司在股东大会上需回避表决。
5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东及关联方借款，主要用于保证公司流动资金宽裕及日常营运需要。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 17100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-23 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按同期银行贷款基准利率下浮5%。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、公司于2012年12月24日召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于向控股股东及关联方借款的议案》，其中，控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）将拟用于以非公开发行股份方式向公司增资的资金借给公司，借款额度为17,100万元，借款期限为不超过一年。
虽然公司非公开发行股票的申请已由中国证监会发审委审核通过，但目前尚未取得发行核准的批文。由于上述借款期限将至，为确保公司日常营运资金正常周转，公司拟向控股股东延长借款期限一年，借款额度仍为不超过人民币17,100万元。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
2、公司于2012年12月24日召开的2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于向控股股东及关联方借款的议案》。其中，为补充公司流动资金，公司向上海斯米克材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）借款人民币3,000万元，期限不超过一年，到期日为2014年1月18日。
由于上述借款期限将至，为确保公司日常营运资金正常周转，公司拟向关联方延长借款期限一年，借款额度仍为不超过人民币3,000万元。同时，在此借款
期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
3、鉴于斯米克工业是公司控股股东,而材料科技是公司实际控制人控制的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易,公司于2013年11月22日召开的第四届董事会第二十八次会议（临时会议）审议通过了上述关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事李慈雄、王其鑫、Ong
Ling Wei因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议
予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交
司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、
平洋数码有限公司在股东大会上需回避表决。
5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东及关联方借款，主要用于保证公司流动资金宽裕及日常营运需要。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 17100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 苏州明曜光电有限公司 |
| 定价依据 | 以2013年4月30日公司所持锂曜能源100%股权评估价值确定。 |
| 交易简介 | 会议审议同意公司转让全资子公司上海锂曜能源科技有限公司（以下简称“锂曜能源”）100%股权予苏州明曜光电有限公司，同意公司与苏州明曜光电有限公司签订《股权转让协议》，并按《股权转让协议》办理股权转让的具体事宜。
本次股权转让的价格为5,460万元，以2013年4月30日公司所持锂曜能源100%股权评估价值确定。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 5460万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | 合同约定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
预计2013年收取租金51.63万元。
关联交易目的和影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 51.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海韵洁贸易有限公司 |
| 定价依据 | 合同约定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
预计2013年收取租金23.34万元。
关联交易目的和影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 23.34万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | 合同约定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
预计2013年支付租金80万元。
关联交易目的和影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 80万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | 合同约定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
预计2013年支付租金208万元。
关联交易目的和影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 208万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 斯米克工业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
公司原拟以非公开发行股份向控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）增资所得资金，作为偿还将于 2013 年 2 月到期的集合票据的主要资金来源，但鉴于非公开发行股份申请的核准时间尚未能预计，为确保及时取得上述集合票据的还款资金来源，避免公司违约的财务风险，公司拟向斯米克工业借款，总额度不超过人民币 13,900 万元，主要用于公司归还即将到期的集合票据及相关的短期营运资金周转。在此额度内，公司将根据实际资金需要向斯米克工业分笔借款，每笔借款期限均不超过 1 年，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮 5%。
本次股东借款额度 13,900 万元连同公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议同意的向控股股东借款额度 3,200 万元，合计为 17,100 万元。一旦公司非公开发行股份经核准后，公司应优先向控股股东偿还上述借款。
关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东及关联方借款，主要用于归还即将到期的集合票据及相关的短期营运资金周转。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 13900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
经公司 2012 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第十一次会议（临时会议）审议同意，为补充公司流动资金，公司向上海斯米克材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）借款人民币 3,000 万元，到期日为 2013 年 1 月 18 日。公司拟于该贷款到期后向材料科技延续借款，期限不超过一年，若公司资金宽松，应提前还款，借款利率按同期银行贷款基准利率下浮 5%。
关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东及关联方借款，主要用于归还即将到期的集合票据及相关的短期营运资金周转。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 斯米克工业有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易定价依据,将遵循公司《关联交易制度》的相关规定,经双方友好协商一致，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）借款人民币 3,200 万元，主要用于支持公司短期营运资金的周转及归还银行借款，借款期限不超过 1 年，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮 5%。
2、鉴于斯米克工业是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易,公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过了上述关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定，公司董事李慈雄、宋源诚、王其鑫、Ong Ling Wei 因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、本次关联交易在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东借款，主要用于支持公司短期营运资金的周转及归还银行借款。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-19 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 斯米克工业有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易
均价的90%，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为（8.84元/股）（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），具体确定本次非公开发行价格为9.00元/股。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
根据本公司第四届董事会第十五次会议（临时会议）决议，本公司拟向斯米克工业非公开发行1900万股A股股票。公司控股股东斯米克工业拟以1.71亿元人民币现金认购本次非公开发行股票。斯米克工业认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。2012年6月15日，斯米克工业与本公司签署了《上海斯米克控股股份有限公司与斯米克工业有限公司之附生效条件的股份认购合同》。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国外资主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准。
本次关联交易对公司经营及财务状况的影响：
1、本次交易的目的：本次非公开发行募集资金拟用于补充流动资金，以达到如下目的：（1）支持公司克服暂时经营困难，为长远发展奠定基础；（2）为公司经营业务发展提供流动资金；（3）降低资产负债率，改善资本结构；（4）降低财务费用；2、本次发行对公司的影响：（1）本次发行对公司业务及资产的影响 本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金。募集资金到位后将增强公司的自有资金水平及抗风险能力，有助于公司的日常运营及业务拓展，符合公司产业的发展战略。（2）本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况。A．发行后公司章程变动情况 本次发行将导致公司的注册资本、股本总额及利润分配政策相应发生变动，因此，公司将在本次发行完成后，根据实际发行情况对公司章程的相应部分进行修改。 B．发行后上市公司股权结构变动情况 本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行前，公司控股股东斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司合计持有公司股份为229,417,004股，占总股本比例为54.88%，占公司绝对控股地位。本次非公开发行股票的数量为1900万股（含本数），斯米克工业有限公司拟认购本次发行的全部股票。本次非公开发行后斯米克工业有限公司仍为公司控股股东。 斯米克工业有限公司及太平洋数码有限公司均系李慈雄先生控制的企业，李慈雄先生为公司的实际控制人。本次非公开发行后，公司的实际控制人不会因此发生变化。 C. 高管人员结构变动情况 本公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。 D．本次发行后公司业务收入结构变动情况
本次发行完成后，公司的业务收入结构不会产生重大变动。（3）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况以及负债结构和负债比例变动情况 本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，整体实力得到增强。本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：A．财务结构变动状况 本次非公开发行后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资产负债率有所下降，流动比率及速动比率有所提高，有利于降低公司的财务风险，为公司后续债务融资拓展空间。 B．盈利能力变动状况本次非公开发行募集资金将有助于公司业务的产品创新以及营销渠道拓展，同时降低公司的财务负担，充裕的资金支持将有助于实现公司的战略，从而使公司逐步走出困境，改善公司的盈利能力。 C．现金流量变动状况本次非公开发行后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，募集资金用于补充流动资金，有利于公司瓷砖新产品开发和销售渠道拓展，随着募集资金投入使用和效益的产生，未来公司的经营活动现金流入将得到改善。（4）上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行完成后，公司与控股股东斯米克工业有限公司及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化。 本次非公开发行募集资金投入项目实施后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不产生新的关联交易和同业竞争。（5）本次发行完成后，上市公司的资金占用和担保情况 本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来，不会存在违规占用资金、资产的情况，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。（6）本次发行对公司负债情况的影响截至2012年3月31日，公司资产负债率为65.51%（合并报表口径），本次非公开发行后，若考虑本次非公开发行募集的1.71亿元资金，不考虑发行费用及其他相关事项，则公司的资产负债率降低至60.01%，因此非公开发行能够优化公司的资产负债结构，有利于降低公司的财务风险。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 17100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 49.67万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海韵洁贸易有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 19.36万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 40万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 259万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海美鼎企业管理咨询有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 43.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海韵洁贸易有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 22.32万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 60万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 251.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-29 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海美鼎企业管理咨询有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2012年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联交易的目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 51.21万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-01-18 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公司《关联交易制度》的相关规定,经双方友好协商一致，借款利率按同期银行贷款利率确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海斯米克材料
科技有限公司借款人民币3,000万元，用于补充公司流动资金，借款期限不超过1年，借款利率按同期银行贷款利率确定。鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易,公司于2012年1月17日召开的第四届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了上述关联交易事项。
关联交易目的及对公司的影响：
本次关联交易的目的是为了补充公司流动资金，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海美鼎企业管理咨询有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年4月1日，公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为615平方米的房屋转租给上海东冠华洁纸业有限公司，租赁期为2005年4月1日至2010年3月31日，年租金为437,726.25元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 66.09万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 中达电通股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2007年3月15日，公司与中达电通股份有限公司签订《办公楼租赁协议》，协议约定公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第五层、使用面积为663平方米的房屋转租给中达电通股份有限公司，租赁期为2007年3月15日至2012年3月15日，年租金为459,790.00元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 45.98万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2006年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司签订《租赁合同》，合同约定，上海斯米克材料科技有限公司将其拥有的位于上海市闵行区联民村的土地及其地面建筑物和位于上海市闵行区张行村的土地及期地面建筑物租赁给本公司，租赁期为2006年1月1日至2008年12月31日，年租金为1,100,000.00元。2009年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司续签了《租赁合同》，租赁期为2009年1月1日至2009年12月31日，年租金及合同其他条款不变。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 73万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2002年1月15日，公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》，上海斯米克焊材有限公司将总面积为3,791.50平方米的房屋租赁给本公司，租赁期为2002年1月16日至2022年1月15日，参考同地区房产租金水平，年租金定为1,270,000.00元，2004年6月5日，公司与上海斯米克焊材有限公司根据市场情况的变化，经友好协商，签订《调整房屋租赁价格协议书》，协议书约定，从2004年7月1日起，年租金调整为1,060,000.00元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 208万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海美鼎企业管理咨询有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-07-02 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 斯米克工业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
鉴于本公司控股股东斯米克工业有限公司同时直接持有本公司控股子公司陶瓷公司25%股权，陶瓷公司实现收益的25%是由斯米克工业有限公司享有，为避免因本公司与陶瓷公司之间关联交易而可能产生的利益冲突，保证公司的利益不受损害，控股股东斯米克工业有限公司在公司上市之前已将因持有陶瓷公司股权而享有的表决权以及经营管理权授权给公司行使，同时承诺：“本公司将在陶瓷公司经营满十年（2009年6月）之后，配合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司以陶瓷公司届时的公允价值受让本公司持有的陶瓷公司25%的股权”。
关联交易的影响
本次关联交易后，斯米克工业有限公司不再直接持有陶瓷公司股权，避免了公司与控股股东共同投资而可能产生的利益冲突,有利于优化公司股权结构，规范公司运作。本次交易将满足公司长期发展战略要求，促进公司稳步健康发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 55760700元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年4月1日，公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为615平方米的房屋转租给上海东冠华洁纸业有限公司，租赁期为2005年4月1日至2010年3月31日，年租金为437,726.25元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 53.87万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 中达电通股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2007年3月15日，公司与中达电通股份有限公司签订《办公楼租赁协议》，协议约定公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第五层、使用面积为663平方米的房屋转租给中达电通股份有限公司，租赁期为2007年3月15日至2012年3月15日，年租金为459,790.00元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 55.65万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2006年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司签订《租赁合同》，合同约定，上海斯米克材料科技有限公司将其拥有的位于上海市闵行区联民村的土地及其地面建筑物和位于上海市闵行区张行村的土地及期地面建筑物租赁给本公司，租赁期为2006年1月1日至2008年12月31日，年租金为1,100,000.00元。2009年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司续签了《租赁合同》，租赁期为2009年1月1日至2009年12月31日，年租金及合同其他条款不变。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 110万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2002年1月15日，公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》，上海斯米克焊材有限公司将总面积为3,791.50平方米的房屋租赁给本公司，租赁期为2002年1月16日至2022年1月15日，参考同地区房产租金水平，年租金定为1,270,000.00元，2004年6月5日，公司与上海斯米克焊材有限公司根据市场情况的变化，经友好协商，签订《调整房屋租赁价格协议书》，协议书约定，从2004年7月1日起，年租金调整为1,060,000.00元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 208万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海东冠华洁纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年4月1日，公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为615平方米的房屋转租给上海东冠华洁纸业有限公司，租赁期为2005年4月1日至2010年3月31日，年租金为437,726.25元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 43.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 中达电通股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2007年3月15日，公司与中达电通股份有限公司签订《办公楼租赁协议》，协议约定公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第五层、使用面积为663平方米的房屋转租给中达电通股份有限公司，租赁期为2007年3月15日至2012年3月15日，年租金为459,790.00元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 45.98万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克材料科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2006年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司签订《租赁合同》，合同约定，上海斯米克材料科技有限公司将其拥有的位于上海市闵行区联民村的土地及其地面建筑物和位于上海市闵行区张行村的土地及期地面建筑物租赁给本公司，租赁期为2006年1月1日至2008年12月31日，年租金为1,100,000.00元。2009年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司续签了《租赁合同》，租赁期为2009年1月1日至2009年12月31日，年租金及合同其他条款不变。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 110万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2002年1月15日，公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》，上海斯米克焊材有限公司将总面积为3,791.50平方米的房屋租赁给本公司，租赁期为2002年1月16日至2022年1月15日，参考同地区房产租金水平，年租金定为1,270,000.00元，2004年6月5日，公司与上海斯米克焊材有限公司根据市场情况的变化，经友好协商，签订《调整房屋租赁价格协议书》，协议书约定，从2004年7月1日起，年租金调整为1,060,000.00元。
关联交易的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 208万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-12-11 |
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| 甲公司 | 悦心健康 |
| 乙公司 | 上海斯米克电气有限公司 |
| 定价依据 | 比照市场同类产品的价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司为公司募集资金投资项目-年产1500万平方米瓷砖项目的供配电工程建设所需，拟向上海斯米克电气有限公司采购高低压柜及配套设备，签署《高低压柜及配套设备采购合同》，合同总金额人民币850万元。上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司及上海斯米克电气有限公司的法定代表人均为李慈雄先生，李慈雄先生亦为上述三家公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述行为属于关联交易。
关联交易主要内容
1、交易标的：上海斯米克电气有限公司生产的高低压柜及配套设备产品
2、定价依据：比照市场同类产品的价格
3、交易结算方式：分期付款，具体按实际签订的采购合同规定执行
4、合同签署情况：江西斯米克陶瓷有限公司于2007年12月10日与上海斯米克电气有限公司签署了《高低压柜及配套设备采购合同》，合同自双方盖章后生效。
关联交易的目的和对上市公司的影响
此次关联交易是根据江西斯米克陶瓷有限公司为公司募集资金投资项目-年产1500万平方米瓷砖项目的供配电工程建设的需要向上海斯米克电气有限公司采购高低压柜及配套设备产品。上海斯米克电气有限公司生产经营情况、财务状况良好，从上海斯米克电气有限公司以往的履约情况和信用度来看，能够遵守合同约定，具有良好的信用基础。此项关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响到公司的独立性，符合公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 850万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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