| 关联交易 公告日期:2014-11-05 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 377600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-05-19 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
| 定价依据 | 定价基准日前20个交易日成飞集成股票于深圳证券交易所的交易均价为16.65元/股；2014年5月15日成飞集成2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），在考虑分红除息因素后，本次配套融资的发行价格调整为16.60元/股。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、本次交易的基本情况四川成飞集成科技股份有限公司（下称“成飞集成”）拟向包括中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）在内的10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（下称“本次配套融资”）。本公司与成飞集成均为中国航空工业集团公司下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司此次认购成飞集成非公开发行的股票构成关联交易。本公司与成飞集成于2014年5月16日在成都市签订了附条件生效的《股份认购合同》，约定本公司拟以20,000万元现金认购成飞集成此次非公开发行的股票1,204.82万股；若本次配套融资的发行价格根据上述合同规定发生调整，则本公司认购股份的数量将进行相应调整；若出现最终经国务院国资委备案的发行股份购买资产的标的资产评估结果低于预估值或根据监管部门的要求调减本次配套融资总金额（即528,241万元）等客观情况，则成飞集成有权根据具体情况在本公司拟用于认购股票的现金总额20,000万元以下调整本公司最终认购的配套融资金额及相应股数。2、董事会关于本次交易的表决情况2014年5月16日，本公司召开的第五届董事会第十二次会议，3名非关联董事参加表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的议案》和《关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避了表决。本公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据《公司章程》等有关规定，此次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。3、本公司参与实施成飞集成本次配套融资，对本公司而言，不构成重大资产重组。
二、交易目的和对上市公司的影响
成飞集成本次非公开发行是重大资产重组的配套融资，如成飞集成重大资产重组顺利完成，中航工业防务主要资产将注入成飞集成，本公司作为防务资产的配套企业，参与此次发行，将进一步加强与相关企业的战略合作。本次交易，公司以自筹资金的方式参与认购成飞集成此次非公开发行的股票，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 85203万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 350000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 307912万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2956.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 13459.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 45000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 37000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 83800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 150000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 157221万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格； （2）行业指导价或自律价规定的合理价格； （3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 550000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定： （1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的。 |
| 交易简介 | 一、关联关系概述
1、关联人名称 中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业） 2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2013年关联交易（不含金融服务）金额530,330.94万元，预计2014年关联交易（不含金融服务）金额746,800万元；2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为157,220.67万元，最高贷款限额为332,425.00万元，预计2014年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。 3、履行的审议程序 2011年1月20日，公司四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，关联董事王坚、王伟、秦洪元、王承海对议案回避表决。2011年6月16日至17日，2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了上述议案，关联股东中国航空救生研究所回避表决。
公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议》，关联董事王坚、田学应、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，2012年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东中航工业、机电公司、中国航空救生研究所、盖克机电回避表决。公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟回避表决，该议案尚需2013年年度股东大会审议。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的和对上市公司的影响 1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。 2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 332425万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
1.签署日期：待公司股东大会批准之后签署
2.签署地点：北京市
3.交易各方当事人名称：
甲方：中航工业机电系统股份有限公司
乙方：中航工业集团财务有限责任公司
4.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务。
（二）鉴于本公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）的实质控制人同为中国航空工业集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
（三）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》，独立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对公司的影响
本公司通过与中航财司合作，加速了公司自身资金周转，节约了交易成本和费用，使公司发展获得了充足的资金支持。 公司与中航财司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展其业务，促进自身发展。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 北京曙光航空电气有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 武汉航空仪表有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 宏光空降装备有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 宜宾三江机械有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 合肥江航飞机装备有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 航宇救生装备有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 天津中航机电有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 西安庆安产业发展公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 郑州郑飞投资控股有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 陕西秦岭航空电气有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 四川凌峰资产经营管理有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 雅安泛华科技开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 贵州风雷航空军械有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 贵州枫阳液压有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 贵州天义电器有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 国营长空精密机械制造有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-09 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 陕西航空宏峰精密机械工具公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
关联交易的目的及影响：
本次交易通过对目标股权的托管避免今后可能发生的同业竞争，加强相关业务的整合，对公司的正常生产经营不产生实质性影响。本次托管对公司2013年经营业绩不产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-28 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为了加强湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高公司治理水平，公司近期严格按照有关法律法规以及公司《章程》等内部规章制度，对公司进行全面自查。经核查，公司日常关联交易存在年初预计不足的情形，且存在新增的下属子公司接受中航机电系统有限公司（以下简称“中航机电”）财务资助的关联交易事项。
公司下属子公司接受中航机电财务资助在日常关联交易中进行补充，全年预计12亿元。2013年1-9月份公司下属子公司接受中航机电财务资助8.88亿元（其中接受委托贷款8.48亿元，接受提供资金0.4亿元）。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
2、公司下属子公司接受中航机电委托贷款，以低于商业银行贷款利率为公司下属子公司经营运行提供资金支持。该关联贷款为公司下属子公司提供了部分资金来源，有利于推动公司持续发展的同时，也有利于降低资金使用成本。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 120000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-28 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航机电系统有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价原则：1.国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。2.行业指导价或自律价规定的合理价格。3.若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。4.若无可比的当地市场价格，则为推定价格。5.不适用上述价格确定方法的，按协议价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为了推动公司持续发展，改善公司财务结构，降低融资成本，公司控股股东中航机电系统有限公司（以下简称“中航机电”）以委托贷款等形式向公司及下属子公司提供财务资助。为规范公司与中航机电之间新增、持续接受财务资助的关联交易行为，公司拟与中航机电就该等关联交易签署《财务资助框架协议》。
二、关联交易对公司独立性的影响
本次签署的关联交易框架协议不会影响公司独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-08 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航机电系统有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为推动公司发展，改善公司资金状况，满足公司业务发展需求，偿还部分银行贷款，并用剩余资金补充公司流动资金，公司拟发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。为降低发债成本，公司经与股东中航机电系统有限公司协商，本次发行公司债券由机电公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。本次担保构成关联交易。
关联交易对公司的影响
本公司发行公司债券由股东机电公司提供担保可提高债券评级，降低发行成本。不存在损害公司及其他股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 150000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-08 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航机电系统有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟将6.5亿元募集资金用于向机电公司支付收购其所持有江航公司股权的部分股权转让价款。收购完成后，公司持有江航公司100%股权。
本次交易对公司的影响
1、有利于上市公司航空机电系统业务产业化整合
2、提升公司盈利水平，增强公司后续发展动力
3、有利于上市公司科研、生产资源的整合 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 65000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。独立董事意见湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 143000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。3、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件立董事意见湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 380000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。4、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件立董事意见湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。5、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件立董事意见湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 23000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。6、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件立董事意见湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 45000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。7、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件立董事意见湖北中航精机科技股份有限公司的日产关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。湖北中航精机科技股份有限公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 200000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航机电系统有限公司 |
| 定价依据 | 江航公司的财务数据完成审计、评估后，将再次召开董事会审议此次关联交易事项。 |
| 交易简介 | 关联交易的内容湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向特定对象非公开发行不超过10,500万股A股股票，非公开发行股票有关内容详见公司《非公开发行A股股票预案》。公司拟将6.5亿元募集资金用于向机电公司支付收购其所持有江航公司股权的部分股权转让价款。收购完成后，公司持有江航公司100%股权。本次交易对公司的影响1、有利于上市公司航空机电系统业务产业化整合中航精机自2012年完成重大资产重组后，成为中航工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展平台，主营业务范围扩展到多个航空机电系统产品领域，包括机载飞行控制子系统、机载悬挂与发射控制系统、机载电源分系统（交直流发电及控制、机上一次配电装置、应急发电子系统、变流/变压等装置）、航空机载燃油测量系统、机载液压作动装置、发动机点火系统及装置、无人机发射系统等多个子系统。本次收购江航公司股权后，中航精机航空机电系统业务将扩展至供氧系统和燃油系统业务，丰富及优化了公司的业务结构，完善了公司产业链，进一步提升业务科技含量，为公司增加新的盈利增长点。公司全体独立董事认为：1、本次非公开发行募集资金投资项目有利于改善公司资产结构和产业布局，提升盈利水平和核心竞争力。本次关联交易事项尚需获得国防科工局的批准。本次非公开发行股票的方案需经国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过，并经中国证监会的核准后方可实施。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 65000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格。（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2012年关联交易（不含金融服务）金额396,408.54万元，预计2013年关联交易（不含金融服务）金额533,200万元；2012年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为124,732.54万元，可最高贷款限额为288,165.00万元，预计2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额15亿元，贷款最高限额30亿元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。
2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 400000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-08-25 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 武汉中航精冲技术有限公司 |
| 定价依据 | (1)有国家定价的，采用国家统一规定； (2)国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或湖北省其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定； (3)国家没有定价的，也没有相应的市场价，按成本费用核定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010年上半年，公司与合资公司武汉中航精冲技术有限公司发生的关联交易主要是销售模具，金额为2,280,362.58 元，该关联交易事项经公司四届四次董事会审议通过：公司8 名董事（含授权代表1 名）有7 人投票，投票情况为7 票赞成通过该议案，公司董事王承海为关联董事，回避表决。预计公司2010年关联交易金额不超过1,000万元，根据《公司章程》规定，属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
关联交易目的和对公司的影响
在公司生产能力不足的情况下，合资公司提供精冲件的加工服务，从而保证公司主要产品的交付。在与合资公司的关联交易中，遵循公平、公正的原则，实现公司与合资公司的共同发展，保障了公司全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2280360元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-08-18 |
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| 甲公司 | 中航机电 |
| 乙公司 | 中国航空救生研究所 |
| 定价依据 | 按市场价格并经充分协商 |
| 交易简介 | 为加快新品开发进度，解决生产中精冲模具制造的燃眉之急，经与中国航空救生研究所协商，由公司承租研究所精密座标磨床、慢走丝线切割机各一台，租期半年，从2004年7月1日至2004年12月31日，按照市场价格经充分协商，租金价格为28万元，在2004年底一次性支付。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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