| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 银亿集团有限公司 |
| 定价依据 | 按照公允原则，银亿房产向银亿集团临时借款按同期金融机构借款利率支付资金占用费。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概况
本公司曾于 2012 年 8 月 20 日刊登了《关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的公告》（银亿股份 2012-038）,即本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）因临时资金周转需要，经与公司控股股东之控股股东银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）协商后，银亿集团同意临时借调资金供银亿房产周转，以支持银亿房产业务开展。该事项即将到期，根据银亿房产战略目标及业务拓展的进程，银亿房产将继续向银亿集团临时借款的日均借款余额不超过人民币 18 亿元，银亿房产按同期金融机构借款利率支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过 18,000 万元。
因银亿集团为公司控股股东之控股股东，银亿房产向银亿集团临时借款并支付资金占用费已构成关联交易。该关联事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；鉴于银亿房产向银亿集团支付的资金占用费金额未超过本公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 5%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司银亿房产向银亿集团临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高银亿房产对资金的筹措安排能力，为银亿房产业务的快速发展提供更有利的支持。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 18000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-03 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光集团有限公司 |
| 定价依据 | 评估价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据深圳市福田区城中村（旧村）改造办公室发布的《关于上步
片区第十四单元城市更新专项规划》的文件精神，为配合深圳市对华
强北片区的改造项目，公司拟与兰光集团、银亿控股、新锦安实业共
同签订《深圳市福田区兰光大厦旧改项目拆迁补偿协议》（以下简称
“协议”或“本协议”），即：兰光集团拟将公司名下位于深圳市福田
区振华路桑达工业小区 301 号一栋 6 层建筑、406 号一栋 6 层建筑及
其他资产（无产权车位三个、车四辆、成都住宅一套）进行拆迁处臵，
拆迁补偿款总金额为人民币 53,000 万元。其中：银亿控股为公司在
本协议项下的履约情况提供担保，新锦安实业负责为兰光集团筹措本
协议约定所支付的款项并为其在本协议项下的履约情况提供担保。
因最近十二个月内公司控股股东之控股股东银亿集团有限公司副
总裁刘春女士曾担任过兰光集团的董事长，因此本次交易构成关联交
易。
公司于 2013 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十九次临时会议审
议通过了《关于处臵资产暨关联交易的议案》，审议时关联董事熊续
强、张明海、方宇、周海宁回避了本次表决。非关联董事谢威以及独
立董事邱妘、贾生华、刘震国参加表决并一致通过了该项议案，同时
独立董事事前认可了本次关联交易并对本次关联交易事项发表了独
立意见。
因本次关联交易金额超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评
估有限公司以 2013 年 2 月 28 日为评估基准日出具的银信资评报
[2013]沪第 106 号《评估报告》确定的 47,797.28 万元评估值为基准，
在此基础上，经交易各方共同协商确认，本次拆迁补偿款总金额确定
为人民币 53,000 万元。
交易目的和对上市公司的影响
根据深圳市福田区城中村（旧村）改造办公室发布的《关于上步
片区第十四单元城市更新专项规划》，兰光大厦 A、B、C 座纳入该单
元拆除重建区，本次资产处臵前兰光大厦 A 座资产归兰光集团所有，
但 B、C 座资产归公司所有。兰光集团作为深圳本土企业，由兰光集
团牵头拆迁工作，能够更好地配合深圳市实施华强北区改造项目。为
此，兰光集团拟将公司名下兰光大厦 B 座、C 座及其他资产进行拆迁
后随 A 座一并开发。
本公司在综合考虑兰光大厦 B、C 座土地性质、相关房地产开发政
策、销售预期及开发周期后，通过对不同开发方式的比较测算，决定
采取拆迁的方式进行资产处臵。本次交易更有利于整合公司资产、管
理等各方面的资源，专注于公司战略性业务的发展壮大，提高公司整
体盈利能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。
本次交易完成后，将增加公司现金流量，该笔资金将用于补充公
司流动资金；同时，也将对公司 2013 年度经营业绩产生一定积极影
响。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 53000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-20 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 宁波银亿集团有限公司 |
| 定价依据 | 按同期金融机构借款利率支付资金占用费。 |
| 交易简介 | 关联交易概述 本公司曾于2011年8月18日刊登了《关于本公司全资子公司向宁波银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的公告》（兰光科技2011-041）,该事项的协议即将到期。现本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）因临时资金周转需要，在不特定时间内有资金周转需求，经与控股股东银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”，原名宁波银亿集团有限公司。）协商，银亿集团同意临时借调资金供银亿房产周转，以支持银亿房产业务开展。根据银亿房产战略目标及业务拓展的进程，银亿房产向银亿集团临时借款的日均借款余额不超过15亿元人民币，银亿房产按同期金融机构借款利率支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过15,000万元。 关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司全资子公司银亿房产向银亿集团临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高银亿房产对资金的筹措安排能力，为银亿房产业务的快速发展提供更有利的支持。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-24 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 宁波荣耀置业有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了市场定价的原则，交易价格公允 |
| 交易简介 | 关联交易概述 银亿房地产股份有限公司副总经理王慧女士的女儿向本公司的子公司宁波荣耀置业有限公司购买环球中心项目一套商铺，建筑面积为64.97平方米，交易价格为9,563,345元（王慧女士的女儿系与他人共同购买该套商铺，所占份额为34%）。 关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司关联自然人向公司购买商铺系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9563340元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-07 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 宁波荣耀置业有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了市场定价的原则，交易价格公允 |
| 交易简介 | 关联交易概述 银亿房地产股份有限公司副经理章梦瑾女士向本公司的子公司宁波荣耀置业有限公司购买环球中心项目两套商铺，建筑面积分别为40.52平方米和55.07平方米，交易价格分别为7,157,427元和9,018,707元（章梦瑾女士系与他人共同购买该两套商铺，章梦瑾女士所占份额为20%）。 关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司关联自然人向公司购买商铺系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 16176100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-12-29 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光电子集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）目前部分经营办公用房向本公司实际控制人深圳兰光电子集团有限公司（以下简称“兰光集团”）租用，现有效期将于2010年12月31日到期，为确保正常办公，本公司拟与兰光集团续签《房屋租赁合同》，继续向兰光集团租赁兰光集团名下的物业---兰光大厦A座8楼作为本公司目前的经营办公场地，合同期限自2011年1月1日起至2012年12月31日止。租金标准为110元/平方米，租赁面积为950平方米，按月支付。另外根据公司经营的需要，需要增加或减少租赁面积，租赁价格在现有基础上浮动5%以内的情况下，董事会授权公司经营班子与兰光集团签订具体的补充合同。
关联交易的目的和对上市公司的影响
该项关联交易合同的订立有利于本公司的正常经营办公和稳定发展。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-12-29 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳市兰光物业管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
本公司拟将自有物业兰光大厦B、C座房屋继续委托给深圳市兰光物业管理有限公司（以下简称“兰光物业”）进行管理。兰光物业负责两座大厦的日常维修和管理工作，确保安全、正常供水、供电。合同期限自2011年1月1日起至2012年12月31日止。兰光物业代管本公司物业服务费标准为7元/平方米，代管委托服务面积为14619.78平方米，本公司每月付兰光物业服务费102338.46元人民币，本公司在次月5日前（遇节假日顺延）按照服务标准考核结果，付清服务费，逾期每日加收0.2%滞纳金。
关联交易的目的和对上市公司的影响
该项关联交易合同的订立有利于本公司的正常经营办公和稳定发展。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光电子集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2009年度，公司向深圳兰光电子集团有限公司采购产品和接受劳务合计150.71万元。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 150.71万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-17 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 宁波银亿控股有限公司 |
| 定价依据 | 根据勤信评估出具的《资产评估报告》，截至2009年6月30日的净资产评估值 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司与银亿控股签署了《非公开发行股份购买资产协议》，拟以新增69,800.52万股股票作为对价，购买银亿控股合法持有的银亿房产100%股权，届时本公司的股本将由目前的16,100.00万股增加至85,900.52万股。若前述股权转让、股权分置改革及新增股份完成后，银亿控股合计持有本公司 77,179.89万股，股份比例将达到89.85%，银亿控股将成为本公司的控股股东。根据勤信评估出具的《资产评估报告》，截至2009年6月30日，银亿房产净资产的评估值为331,552.47万元，银亿房产100%股权本次交易作价确定为331,552.47万元，本公司将向银亿控股发行不超过69,800.52万股股份。根据《重组办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组行为，需提交上市公司并购重组审核委员会审核并经证监会核准。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 331552万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-13 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光经济发展公司 |
| 定价依据 | 以本次资产评估结果作为本次股权转让的依据 |
| 交易简介 | 关联交易概况
为改善甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）资产质量、减少上市公司亏损、突出主营业务，并配合重组工作和争取本公司恢复上市，本公司拟对深圳市兰光销售有限公司（以下简称“兰光销售”）进行处置，向本公司大股东深圳兰光经济发展公司（以下简称“兰光经发”）出售本公司持有的兰光销售98.14%股权，交易价格为人民币1,049.81 万元。
出售资产的目的和对公司的影响
本次交易有利于改善本公司资产质量、减少上市公司亏损、增加盈利、突出主营业务，对本公司重组工作和争取本公司恢复上市有着积极作用，便于本公司后续资产的整合和经营管理，有利于增强本公司持续经营能力和抵御风险的能力，进一步提升核心竞争力，符合公司发展战略，有利于上市公司及其他股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1049.81万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-13 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳市兰光销售有限公司 |
| 定价依据 | 以本次资产评估结果作为本次股权转让的依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为配合本公司整体重组工作和恢复上市后业务的需要，便于后续资产的整合和经营管理， 本公司拟收购本公司大股东兰光经发持有的西部创新投资有限公司（以下简称“西部创投”）9.09%股权，交易价格为人民币677.02 万元。
出售资产的目的和对公司的影响
本次交易有利于改善本公司资产质量、减少上市公司亏损、增加盈利、突出主营业务，对本公司重组工作和争取本公司恢复上市有着积极作用，便于本公司后续资产的整合和经营管理，有利于增强本公司持续经营能力和抵御风险的能力，进一步提升核心竞争力，符合公司发展战略，有利于上市公司及其他股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 677.02万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-05 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光电子集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）目前部分经营办公用房向本公司实际控制人深圳兰光电子集团有限公司（以下简称“兰光集团”）租用，现有效期将于2008 年12 月31日到期，为确保正常办公，本公司拟与兰光集团续签《房屋租赁合同》，继续向兰光集团租赁兰光集团名下的物业---兰光大厦A座8楼作为本公司目前的经营办公场地，合同期限自2009年1月1日起至2010年12月31日止。租金标准为110元/平方米，租赁面积为950平方米，按月支付。另外根据公司经营的需要，需要增加或减少租赁面积，租赁价格在现有基础上浮动5%以内的情况下，董事会授权公司经营班子与兰光集团签订具体的补充合同。
关联交易的目的和对上市公司的影响
该项关联交易合同的订立有利于本公司的正常经营办公和稳定发展。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1254000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-05 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳市兰光物业管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
本公司拟将自有物业兰光大厦B、C座房屋继续委托给深圳市兰光物业管理有限公司（以下简称“兰光物业”）进行管理。兰光物业负责两座大厦的日常维修和管理工作，确保安全、正常供水、供电。合同期限自2009年1月1日起至2010
年12月31日止。兰光物业代管本公司物业服务费标准为5元/平方米，代管委托服务面积为14619.78平方米，按月支付，逾期每日加收0.2%滞纳金。
关联交易的目的和对上市公司的影响
该项关联交易合同的订立有利于本公司的正常经营办公和稳定发展。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 877187元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-05-09 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光经济发展公司 |
| 定价依据 | 本公司与关联方租赁产生的交联交易，是按照市场价公允的价格。 |
| 交易简介 | 预计2006年全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币元
关联交 按产品或 关联人 2006年预计 2005年实际 占同类交
易类别 劳务等进一步划分 交易金额 合计 发生额 合计 易比例
本公司租赁深圳市振华 深圳兰光
路56号兰光大厦8楼和 经济发展 1,300,737.00 1,300,737.00 59%
9楼（部分），建筑面积 公司
1900平方米，以及全套
办公设备
本公司控股公司深圳兰 2,168,149.00 2,168,149.00
光销售公司租赁深圳市 深圳兰光 21%
振华路56号兰光大厦 经济发展 461,872.00 461,872.00
15楼,建筑面积352平 公司
租赁 方米
本公司控股公司深圳市
兰光桑达网络科技有限 8.9%
深圳兰光
公司租赁深圳市振华路
经济发展 194,340.00 194,340.00
56号兰光大厦3桉,建
公司
筑面积282平方米，以
及办公设备
本公司控股公司深圳兰 9.74
联数码有限公司租赁深 深圳兰光
圳市振华路56号兰光 经济发展 211,200.00 211,200.00
大厦6楼,建筑面积320 公司
平方米
关联方介绍和关联关系
1、深圳兰光经济发展公司基本情况
法人代表：王兴志
注册资金：7955万元
企业性质：国有控股有限责任公司的独资公司
经营范围：机电一体化产品、信息工程、特种仪器仪表、医疗器材、自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进出口业务，经营建筑材料、化工材料、农副产品，设备维修。
与本公司的关联关系
持有本公司股份99,100,000股，占公司总股本的62.11%，为本公司的控股股东，是本公司的关联法人。
2、履约能力分析
本公司经营状况正常，以往交易均能正常结算，不存在违约。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006年全年预计2,168,149.00元。
4、深圳兰光销售有限公司、深圳市兰光桑达网络科技有限公司、深圳兰联数码、深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司、深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司均系本公司控股子公司。
定价政策和结算方式
1、本公司与关联方租赁产生的交联交易，是按照市场价公允的价格。
2、结算是采取按月即付的方式。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司租赁关联方的房屋和办公设备是作为办公用，是为了保证公司的正常生产经营。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2168150元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-20 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光经济发展公司 |
| 定价依据 | 按照市场价公允的价格。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
本公司与关联方租赁产生的交联交易，是按照市场价公允的价格。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司租赁关联方的房屋和办公设备是作为办公用，是为了保证公司的正常生产经营。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2168150元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光电子工业总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为本公司3,000,000.00元借款提供担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 3000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 山子股份 |
| 乙公司 | 深圳兰光经济发展公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为本公司110,000,000.00元借款提供担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 11000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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