| 关联交易 公告日期:2013-11-14 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 李普沛、狄建廷 |
| 定价依据 | 各方一致同意按照丽港稀土2013年9月30日经审计、评估的净资产为基础协商确定交易价格。丽港稀土现有股东权益不高于以2013年9月30日为基准日经本公司认可的评估机构评估认定的丽港稀土股东权益价值。公司以非公开发行股票募集资金受让股权支付对价不超过人民币6000万元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本公司于2013年11月12日与丽港稀土自然人股东签订了《股权转让框架协议》，公司拟通过本次非公开发行筹集资金收购其持有的丽港稀土11%股权。 本次股权收购将以丽港稀土2013年9月30日经审计、评估的净资产为基础，经协商最终确定，公司通过丽港稀土现有股东（“老股东”）李普沛、狄建廷向公司转让其持有的丽港稀土11%股权，约定总出资不超过6000万元。股权转让后沈阳银基发展股份有限公司持有丽港稀土51%的股权。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司收购丽港稀土资金来源为非公开发行筹集资金，不会对公司资金产生影响。
2、通过本次收购，丽港稀土将成为公司控股子公司，有利于进一步增加上市公司在丽港稀土的权益获得绝对控股权进一步完善和提升本公司在稀土活碳行业的综合竞争力，也为公司未来的发展培育了新的利润增长点。
3、本项投资有利于调整和优化公司产业结构，丽港稀土良好的产业发展前景将为公司的平稳转型和中长期盈利增长提供坚实保证。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-06 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基物业有限公司 |
| 定价依据 | 根据沈阳市物价局等文件，参考当地市场价格和服务内容，确定物业管理费收费标准，且收费标准不高于物价局批准标准。 |
| 交易简介 | 交易目的和交易对上市公司的影响
公司与银基物业的关联交易，充分利用关联方成熟完善的物业管理服务体系，持续的为公司提供优质的物业管理服务，提升公司开发住宅品牌的市场影响力。通过和关联方的日常交易，可以充分保持双方之间优势互补，取长补短，提升公司开发项目的品牌和市场影响力，以确保公司的整体经济效益，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 180万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-06 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基物业有限公司 |
| 定价依据 | 根据沈阳市物价局等文件，参考当地市场价格和服务内容，确定物业管理费收费标准，且收费标准不高于物价局批准标准。 |
| 交易简介 | 交易目的和交易对上市公司的影响
公司与银基物业的关联交易，充分利用关联方成熟完善的物业管理服务体系，持续的为公司提供优质的物业管理服务，提升公司开发住宅品牌的市场影响力。通过和关联方的日常交易，可以充分保持双方之间优势互补，取长补短，提升公司开发项目的品牌和市场影响力，以确保公司的整体经济效益，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 82.08万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-08-11 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基物业有限公司 |
| 定价依据 | 根据沈阳市物价局、土地管理局等文件，以及参考当地市场价格和服务内容，确定物业管理费收费标准，且收费标准不高于物价局批准标准。 |
| 交易简介 | 公司与银基物业的关联交易，充分利用关联方成熟完善的物业管理服务体系，持续的为公司提供优质的物业管理服务，提升公司开发住宅品牌的市场影响力。通过和关联方的日常交易，可以充分保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-10 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基物业有限公司 |
| 定价依据 | 根据沈阳市物价局、土地管理局等文件，以及参考当地市场价，确定物业管理费收费标准。 |
| 交易简介 | 公司与银基物业的关联交易，可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 99万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-16 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 550万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-16 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-16 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-16 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基物业有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-02-10 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 550万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-02-10 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-02-10 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-02-11 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定价格，并按照采购额的3％向银基商贸支付代理费。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 450万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-02-11 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定价格，并按照采购额的3％向银基商贸支付代理费。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-02-11 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定价格，并按照采购额的3％向银基商贸支付代理费。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-02-11 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定价格，并按照采购额的3％向银基商贸支付代理费。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-02-11 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定价格，并按照采购额的3％向银基商贸支付代理费。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-02-04 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | 双方交易价格按市场价格结算 |
| 交易简介 | 预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易 按产品或劳 关联人 预计总金额 占同类交 去年的
类别 务等进一步 易的比例 总金额
划分
委托采购 建筑材料、装 沈阳银基商贸 1500万元 9.38% 446万
原材料 饰材料、设备 发展有限公司 元
定价政策和定价依据
双方交易价格按市场价格结算。
交易目的和交易对上市公司的影响
公司主营业务为房地产开发，建筑材料、装饰材料、设备是公司的必备材料，沈阳银基商贸发展有限公司具有多年的设备采购稳定渠道和经验，为推动公司持续、健康、快速发展，此类交易仍将延续下去。
公司与银基商贸有着常年的合作关系，双方交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，没有损害公司利益的情况。
公司与银基商贸的交易为公司正常的采购行为，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对银基商贸公司形成依赖。
关联交易协议签署情况
银基发展2005年拟购入开发房地产的建筑材料、装饰材料、设备，总价款不超过1500万元。材料、设备的名称、规格型号、数量、质量、价格区间、交货时间、付款期限、结算方式等有关事项按双方签订的正式委托采购协议执行。
银基商贸按指定的交货时间、地点如期提供所需的材料和设备，并由公司派人进行质检、验收。
本协议书需提请沈阳银基发展股份有限公司董事会讨论通过后方可生效。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基集团股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 沈阳皇城商务酒店有限公司收取沈阳银基集团股份有限公司的办公场地租金和物业管理费 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2500000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 烯碳新材 |
| 乙公司 | 沈阳银基商贸发展有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司委托采购 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 11500000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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