| 整改通知 公告日期:2008-07-26 |
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| 标题 | 路桥集团国际建设股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、公司应对《总经理议事规则》及《对外投资管理办法》进行修订，统一总经理对外投资的权限；公司应按照最新要求对《对外担保管理办法》进行修订，取消总经理的对外担保权，明确对外担保的审批权限；
2、公司应健全董事会各专门委员会并设立相应职能部门，保障各专业委员会有效开展工作；
3、公司应完善内部审计部门组织设计，充分发挥其监督作用；
4、公司应修订《关联交易管理办法》，明确对限额以下的关联交易由董事长或是总经理负责。 |
| 批复内容 | 在公司治理专项活动中经自查和北京证监局检查发现的问题均按要求由公司董事会、总经理、财务总监及董事会秘书分别负责，按照整改需要组成整改小组，在规定期限内整改完毕，不存在未按时完成整改的情况发生。
公司治理是一项长期的工作，公司将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所、北京证监局等监管部门的要求，认真贯彻落实《关于公司治理专项活动公告的通知》精神，进一步深入推进公司治理专项活动，不断提高公司规范运作水平，建立、健全、完善内部控制制度，增强公司透明度，树立良好的市场形象，实现健康快速发展。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-12-18 |
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| 标题 | 路桥集团国际建设股份有限公司"公司治理专项活动"整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]第34号）、《关于提高辖区上市公司质量的指导意见》（京证公司发[2006]44号）、《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》（京证公司发[2005]4号） |
| 文件批号 | 京证公司发[2007]166号 |
| 批复原因 | 1、公司应对《总经理议事规则》及《对外投资管理办法》进行修订，统一总经理对外投资的权限；公司应按照最新要求对《对外担保管理办法》进行修订，取消总经理的对外担保权，明确对外担保的审批权限；
2、公司应健全董事会各专门委员会并设立相应职能部门，保障各专业委员会有效开展工作；
3、公司应完善内部审计部门组织设计，充分发挥其监督作用；
4、公司应修订《关联交易管理办法》，明确对限额以下的关联交易由董事长或是总经理负责。
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| 批复内容 | 我公司通过公司治理专项活动，梳理了内部控制制度，认识到内部控制制度的完善是一项长期的工作，是企业正常运转的保证，是企业的一项重要管理手段。保证公司内部控制制度的完备性、合理性和可实施性是提高企业经营效率的保障，确保公司行为的合法、合规。下一步我公司将继续完善各项内控制度体系，将该项工作作为一项基础的、长期的工作来做。
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| 处理人 | 北京证监局 |
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